涉嫌滥用签证从事非法活动！三名中国嫌疑人恐遭遣返

菲律宾移民局（BI）在情人节当天逮捕了三名中国籍男子，涉嫌滥用签证从事非法网络赌博活动。根据总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）的报告，这三人被指在内湖省卡拉巴市的米拉格罗萨村参与非法活动。

PAOCC的报告指出，三名嫌疑人被捕时正在一座建筑物内从事网络赌博和卖淫活动。移民局进一步调查发现，三人中的两名持有旅游签证入境，但未能提供有效的合法文件，而第三名嫌疑人则持有在马卡蒂市某公司工作的工作签证。

移民局局长乔尔·安东尼·维亚多（Joel Anthony Viado）表示，移民局将继续强化边境安全，并追查所有滥用签证的外籍人士。他强调：“此次行动表明我们将严肃执行移民法，并全力支持政府打击有组织犯罪的工作。”

这次抓捕行动是与菲律宾国家警察刑事调查与侦查组（PNP-CIDG）联合进行的，三名嫌疑人现已被拘押在帕赛市的PAOCC设施，等待进一步的驱逐程序。

#菲律宾 #签证
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泰国民众强烈支持政府严厉打击电诈团伙

2月16日，据泰媒报道，泰国国立发展管理学院（NIDA）民意调查中心NIDA Poll发布了一项关于“打击诈骗团伙”的民意调查结果。该项调查于2月10日至11日进行，调查对象为全国范围内18岁及以上、分布于各个地区、具有不同教育程度、职业和收入的民众，样本总量为1310个单位。调查内容涉及泰国政府针对缅甸采取的各项打击电诈措施。

针对“政府采取断电、切断网络信号和暂停石油出口等措施以解决缅甸境内电诈团伙问题”这一议题，70.54%的受访者表示非常赞同，21.07%的受访者表示比较赞同，5.34%的受访者表示不太赞同，3.05%的受访者表示完全不赞同。

对于“政府采取的断电、断网以及暂停出口石油等措施，对解决缅甸境内诈骗团伙问题是否有帮助”这一问题，60.92%的受访者认为在一定程度上有所帮助，17.71%的受访者认为帮助很大，15.95%的受访者认为帮助很小，5.42%的受访者认为完全没有帮助。

关于“泰国一些政府官员是否参与或支持缅甸电信诈骗团伙”这一问题，69.85%的受访者认为肯定有，26.87%的受访者表示不确定，3.28%的受访者认为没有。

最后，当询问认为在缅甸电信诈骗团伙工作的人是被骗还是自愿时，49.77%的受访者认为“被骗和自愿去的人数可能差不多”，25.80%的受访者认为“大部分是自愿去”，20.38%的受访者认为“大部分是被骗去”，4.05%的受访者表示不确定。

#泰国 #打击电诈
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诈骗数千亿，木牌一电诈团伙被查

近日，柬埔寨和越南警方合作端掉木牌一家中国老板开设的针对越南人进行诈骗的团伙，在木牌逮捕177名嫌疑人，涉案金额数千亿越南盾（约合数千万美元）。

据调查，中国人何雪（音译）在木牌租下金沙4区的三楼和四楼两层楼，开设诈骗公司。该公司分为后台、管理等多个小组，雇佣越南人开展诈骗。

其中一名36岁的越南女子索庄（音译）最初以卖水果的名义被骗到柬埔寨，被要求从事电诈，她拒绝后被卖了两次。之后在第三家公司她被迫开始从事推广的工作，为赌博网站引流。

她透露她们会以赌博网站出现“程序错误漏洞”为话术，诱骗赌客在“程序错误”期间下注获取利润。刚开始会赢钱，但赌客加大赌注时，就不能再取款。

据一名被捕的员工透露，几天内该公司的“赌博账户”就能收到20亿越南盾（约合8万美元）。调查人员发现该团伙5个账户内诈骗金额超过5000亿越南盾（约合2000万美元）。

在被遣返回越南后，越南警方以诈骗和侵犯财产罪逮捕了其中24人，并正在确定每名嫌疑人的角色。

#木牌 #电诈团伙
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以“算命”行骗！中国籍诈骗团伙在泰国也拉府被捕

泰国警方2月14日成功破获一起针对老年人的诈骗案，在也拉府勿洞县抓获一个中国籍诈骗团伙，该团伙以“算命消灾”为由，骗走一名71岁老妇约15万泰铢（约合3.2万人民币）现金及价值80万泰铢（约合17.3万人民币）的黄金首饰，总涉案金额接近百万泰铢。

据警方消息，受害者于2月13日报案，称她在勿洞县某电器店门前被一名陌生女子搭讪，对方询问她是否认识一位名为“王大师”的人。随后，两名女子加入谈话，并带她前往附近一家餐厅。

其中一人自称是“算命师”，不仅准确说出了受害者的家庭情况，还声称她的女儿近期恐有灾祸，建议通过“用财消灾”的方式化解。信以为真的受害者随即回家，取来黄金首饰、现金及部分外币，装入袋子后交给对方进行所谓的“仪式”。

诈骗团伙成员谎称一个月后才能打开袋子，以免破坏“消灾”效果。然而，受害者事后起疑，提前打开袋子，发现其中的贵重财物已被换成洗洁精和矿泉水瓶。她立即报警求助。

警方接到报案后，迅速调取监控录像，并最终在也拉府的一家酒店内将涉案嫌疑人抓获。

警方表示，该诈骗团伙可能事先掌握了受害者的家庭信息，甚至可能有本地人员提供帮助。此类针对老年人的诈骗案件在当地曾有发生，提醒民众提高警惕，不要轻信陌生人的“算命”或“消灾”之说。

目前，涉案嫌疑人已被警方控制，案件仍在进一步调查中。警方也呼吁其他可能的受害者尽快向也拉府警察局报案，以协助调查取证。

#泰国
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最后通牒 #缅甸克伦边防军要求从事电诈或其他违法行业的团伙在本月底前离开

据《曼谷邮报》16日报道，缅甸克伦边防军已向控制区内从事电信诈骗或其他违法行业的团伙发出最后通牒，要求其在本月底前撤离。

与此同时，泰国政府正加大对向缅甸走私燃油的打击力度，旨在阻止犯罪团伙绕过泰国对缅甸的电力和燃油供应禁令。

缅甸政府在一次突袭行动中逮捕了7名泰国人和22名缅甸人，他们涉嫌参与非法在线赌博和诈骗。据称，这些犯罪活动是在一些建筑内进行的，幕后老板是居住在清迈的一名泰国男子及其妻子。

此次行动是在泰国决定切断与在线赌博和诈骗有关联的缅甸地区的电力石油和互联网服务后展开的

泰国国防部发言人塔纳提15日表示，泰国军方未来可能会提供更多人手，协助政府在缅甸五个疑似存在网络诈骗和赌博中心的地区切断电力、石油供应和互联网服务。

他强调，这是一项果断有效的措施，并指出缅甸方面也提出帮助被困在边境诈骗中心的人员返回。泰国国家发展管理研究所近日公布的一项调查显示，大多数泰国人支持政府切断对缅甸相关地区的电力、互联网信号和燃料供应，以打击邻国的电诈团伙 。

#缅甸
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北京市委书记尹力将访问柬埔寨

中联部新闻办17日发布消息，中联部发言人胡兆明宣布，应新加坡政府、柬埔寨人民党邀请，尹力将于2月19日至25日率中共代表团访问柬埔寨和新加坡。

今年63岁的尹力此前是福建省委书记，他在2022年10月的中共二十大后进入中央政治局，11月进京接替升任政治局常委的蔡奇，出任北京市委书记。

#柬埔寨
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POGO被发现在 帕赛 一家酒店的地下室里经营

马尼拉——周一下午，当局突击搜查了帕赛市一家酒店的地下室，怀疑其经营网络博彩业。

根据任务命令，PAOCC、BI和CIDG的特工进入了该酒店的地下室，发现6名 #韩国人 正在操作据称与POGO有关的台式电脑。

当局仍在调查房间内到底有多少菲律宾人被捕。

一位偶然发现此地的菲律宾女性表示，她所做的就是在桌面上进行复制粘贴。他在这里工作才一个月。

PAOCC 的 Usec Gilbert Cruz 表示，数十亿比索正流入上述 POGO 的运营。

酒店管理层尚未发表声明。

#菲律宾 #POGO
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PAOCC在帕赛 POGO 宿舍突袭行动中恢复酷刑视频

马尼拉——总统反有组织犯罪委员会表示，本周对菲律宾离岸博彩运营商工人宿舍的突袭行动导致了委员会没收了一些记录诈骗中心酷刑的视频。

PAOCC 执行董事吉尔伯特·克鲁兹 (Gilbert Cruz) 表示，委员会已从帕赛市突袭行动中逮捕的中国公民那里找到了 12 段视频。

他说，诈骗行动可能会转移到执法较为松懈的司法管辖区，在突袭中获救的 34 名印度尼西亚人将被运送出境。

一名中国公民于2月12日在帕赛市一栋公寓内被绑架，现已被救出。

当局在营救行动中逮捕了两名中国公民，并缴获了一套中国人民解放军制服。

其他视频显示受伤人员被要求跪下。

克鲁兹表示，当局尚未找到视频中遭受酷刑的一些人。

他还呼吁公众向当局举报可能与 POGO 有关的事件。

#菲律宾 #POGO
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通信公司被误认POGO？甚至怀疑是"间谍"员工称执法带偏见

近日，菲律宾移民局（BI）联合总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）突袭拉古纳省卡兰巴市（Calamba）一栋办公大楼，并逮捕三名中国公民，指控其涉嫌从事非法博彩和未获授权的电信业务。然而，该公司的多名员工随后在社交媒体上发文，否认公司涉及POGO（菲律宾离岸博彩运营商），质疑执法行动的正当性，并表示员工权益受到严重影响。

据移民局发布的公告称，2月14日，执法人员在接到举报后，对该公司进行突击检查，发现两名中国籍员工持旅游签证入境，却在公司内工作，另一名嫌疑人则持有马卡蒂一家公司的工作签证。此外，执法人员怀疑，该公司不仅非法经营，还可能涉及更深层次的国家安全问题，因此决定展开进一步调查。

部分当地媒体报道称，该大楼长期有大量中国人进出，因此被怀疑为POGO中心。执法部门在突击行动中，发现疑似“非法电信业务”运作的设备，进一步加深了外界对该公司的质疑。

面对突袭行动和媒体报道，该公司员工纷纷在社交媒体上发声，驳斥POGO指控，并对执法人员的行动表达不满。他们表示，公司是一家正规运营的通信企业，拥有完整的营业执照，并不存在任何博彩业务。

一名员工在社交媒体上表示：“我们是合法的电信公司，不是POGO！执法部门的突袭行动让我们蒙受不白之冤，很多同事的手机、笔记本电脑和现金在行动中丢失。我们呼吁政府进行公正的调查，确保真相大白。”

另一名员工则直指执法行动带有偏见：“似乎只要一家公司雇佣了中国员工，就会被污蔑为POGO。我们公司所有的业务都属于合法的电信行业，但报道却称我们是非法博彩中心。更夸张的是，在媒体发现公司并非POGO后，他们又开始指控我们的基站设备用于窃取机密信息，完全是毫无根据的臆测。”

此次事件引发了公众对执法公正性的广泛讨论。该公司员工表示，执法行动给他们带来了巨大的心理冲击和经济损失，不仅导致公司运营受阻，员工的个人财物也在突袭中丢失。

目前，菲律宾移民局尚未就员工的指控做出回应，而PAOCC则表示，调查仍在进行中，若发现执法过程中存在不当行为，将依法处理。事件仍在持续发酵，最终调查结果如何，仍需拭目以待。

#菲律宾
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严查！POGO工人为了合法居留通过旅行社办理"假冒"13A

在2月15日的参议院听证会上，参议员马克·维拉尔（Mark Villar）披露，一些菲律宾离岸博彩运营商（POGO）工人通过旅行社获取伪造的结婚证、出生证及护照，使外国人能够冒充菲律宾公民合法居留和工作。

维拉尔指出，这些旅行社可能与政府相关机构存在“内部勾结”，协助外籍POGO工人办理假证件，进而延长其非法滞留时间。他强调，这一非法操作不仅助长了非法移民问题，也暴露了政府机构在监管方面的漏洞。
自参议院首次公开听证会以来，政府在打击POGO的过程中取得了一定进展。然而，尽管禁令已生效，仍有部分离岸博彩业者持续运营，背后原因值得深入调查。

听证会发现，部分外籍POGO工人在旅行社的协助下，成功获得看似合法但实际造假的菲律宾身份文件。维拉尔指出，这些旅行社与签证发放部门之间可能存在隐秘关系，必须彻查相关政府机构是否有人涉案。

“有些外国人持有使用菲律宾姓名的结婚证、出生证明以及伪造护照。这绝不仅仅是个别旅行社的问题，我们必须深入调查内部人员的责任，这或许是外国人能够持续利用假证件进入菲律宾的原因，”维拉尔表示。

维拉尔进一步强调，尽管POGO行业涉及部分本地雇员，但其带来的负面影响远超经济收益，尤其是在人口贩卖、诈骗及虐待案件频发的背景下。他呼吁尽快全面关闭POGO，并追究相关政府人员及本地协助者的法律责任。

“越来越多的证据显示，POGO对社会的危害远超其经济贡献。面对不断曝光的人口贩运、诈骗及虐待案件，我们不能再坐视不理。菲律宾不能成为这些非法活动的温床，政府应加快执行POGO禁令，并彻查所有非法操作的幕后推手。”

听证会还涉及总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）的执法行动，调查发现，某些旅行社成为POGO工人非法入境和长期居留的关键“中介环节”。参议院表示，将继续密切关注POGO禁令的落实情况，确保违规者受到法律制裁，并防止类似案件再次发生。

ps:要查13A了兄弟们

#菲律宾 #签证
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豪车云集！海关查封扣押17辆POGO豪车 车行喊冤

菲律宾海关局（BOC）近日在马卡蒂市（Makati）展开突击行动，查扣17辆涉嫌走私或文件不齐全的豪华车辆，总价值高达3.66亿比索。此次行动由海关情报和调查服务处（CIIS）根据线报展开，成为近期针对高端走私车辆的又一重大查获案件。

在此次突袭中，执法人员查扣的车辆包括法拉利488 Spider、812 Superfast、保时捷Targa、奔驰G63 AMG、宝马M4、雷克萨斯LC500等知名品牌。此外，两辆丰田Alphard豪华商务车及一辆MV Agusta Brutale 1000RR摩托车也被列入扣押名单。

执法人员已对展厅及车库进行封锁，并计划在多方见证下展开详细清点，以确定所有车辆的进口来源及税务情况。海关局已要求相关责任方在15天内提交证明车辆合法进口及已缴纳税款的相关文件，否则将依据《海关现代化和关税法》采取进一步行动。

据海关官员透露，部分被查扣车辆的车牌登记信息显示，许多车主为中国公民。执法部门怀疑，这些豪车可能与近期菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的撤资潮有关，部分外籍业者急于抛售资产，以规避调查或尽快离境。

值得注意的是，海关局此前已在帕赛市（Pasay）和帕拉尼亚克市（Paranaque）查获价值14亿比索的走私豪车，显示出近年来非法豪车交易猖獗的现象。

然而，被突查的车行对此表示不满，坚称这些车辆并非公司违规进口或销售，而是受车主委托寄卖的合法资产。车行代表在接受媒体采访时表示：“所有手续都由车主持有，我们并不掌握车辆的完整进口资料。执法行动给我们的企业带来了严重影响，希望政府能给予公正调查。”

海关局长比恩·鲁比奥（Bien Rubio）对这次行动给予高度肯定，并表示此举反映了政府加强反走私工作的决心。他强调：“无论走私者如何藏匿，我们都会追查到底，确保非法进口车辆不会流入市场。”

目前，该案仍在进一步调查中，海关局表示将继续扩大打击范围，确保非法豪车交易链条彻底被摧毁。

#菲律宾 #POGO豪车
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菲律宾85亿非法香烟案 6名中国公民或面临27年监禁

菲律宾国家税务局（BIR）近日对去年11月在布拉干省（Bulacan）和瓦伦祖拉市（Valenzuela）查获的非法香烟工厂及仓库相关人员提起税务欺诈诉讼，涉案金额高达85亿比索。此次案件成为该国近年来打击非法烟草贸易的重大行动。

税务局局长罗密欧·鲁马圭（Romeo D. Lumagui Jr.）在声明中表示，该行动是2024年针对非法香烟制造与销售的最大规模执法行动，现场缴获大量未经申报的原材料、生产设备以及成品香烟，并逮捕了6名中国籍嫌疑人。

根据菲律宾相关法律，涉案人员因涉嫌未经许可经营、逃税、非法持有香烟生产设备及应税物品等多项罪名，被起诉税务欺诈罪，若罪名成立，最高可面临27年监禁。

税务局重申，非法生产和销售香烟不仅严重影响国家税收，也构成刑事犯罪，无论涉及金额多少，执法部门都将严厉追查，绝不姑息。

鲁马圭强调，该案件金额巨大，凸显非法烟草交易对国家经济的威胁。政府将持续强化监管，加大打击力度，确保税收体系的稳定和公平。

业内人士认为，随着菲律宾加强对非法贸易的监管，此类大规模执法行动和高额罚款案件或将成为常态，烟草行业的非法经营空间将被大幅压缩。

#菲律宾 #非法香烟
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妙瓦底 实时新闻：2025年2月18日，超过2000名被贩运者将在妙瓦底被释放。

据称，当中国副部长访问边境时，孟加拉国边防军和克什米尔自治政府军正计划释放大量在边境地区被贩运的人口。

#妙瓦底
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金边警方突袭中国网投公司 多名嫌犯试图翻越楼顶逃跑

金边警方对雷西郊区堆城佳2分区的一处排屋展开突袭，成功捣毁一家涉嫌非法运营的中国网投公司，并拘捕30余名涉案人员，包括中国、柬埔寨及越南公民。

据当地执法部门透露，警方在凌晨0点30分展开行动时，现场部分嫌疑人试图从排屋楼顶翻越逃跑，但被迅速发现并当场制伏。警方强调，该公司涉嫌多起非法拘禁和诈骗案件，突袭行动是基于受害者家属提供的线索及相关情报。

案件起因于一名越南籍员工的报案。据悉，该员工原本以为受聘前往巴域工作，不料却被带至金边，并被限制人身自由。当他提出辞职时，公司管理层不仅拒绝放行，还禁止其外出，并要求其家属支付2500美元赎金。家属在掌握受害者所在位置后，立即向警方报案。

在突袭行动后，警方将所有涉案人员押送至警局，并对其身份及涉案情况展开调查。目前，案件正在进一步审理中，涉案人员或将面临法律制裁。警方提醒民众提高警惕，避免落入类似骗局，并鼓励受害者积极向执法部门举报。

#金边
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苏奇督将军称：他没有参与诈骗和洗钱活动 ？？？

将军称：网络诈骗，洗钱活动与人口贩卖都是不公正的行为。因此，他表示将集中边防军指挥官，以清理该地区的诈骗人员

领导人继续表示：由于泰国每天只接收约 500 人，因此需要数月时间才能将诈骗人员运回泰国。边防军在处理这些事务时 #也面临财政困难

PS：简直是一本正经的胡说八道

#苏奇督
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最后通牒 缅甸克伦边防军要求从事电诈或其他违法行业的团伙在本月底前离开

据《曼谷邮报》16日报道，缅甸克伦边防军已向控制区内从事电信诈骗或其他违法行业的团伙发出最后通牒，要求其在本月底前撤离。

与此同时，泰国政府正加大对向缅甸走私燃油的打击力度，旨在阻止犯罪团伙绕过泰国对缅甸的电力和燃油供应禁令。

缅甸政府在一次突袭行动中逮捕了7名泰国人和22名缅甸人，他们涉嫌参与非法在线赌博和诈骗。据称，这些犯罪活动是在一些建筑内进行的，幕后老板是居住在清迈的一名泰国男子及其妻子。

此次行动是在泰国决定切断与在线赌博和诈骗有关联的缅甸地区的电力石油和互联网服务后展开的

泰国国防部发言人塔纳提15日表示，泰国军方未来可能会提供更多人手，协助政府在缅甸五个疑似存在网络诈骗和赌博中心的地区切断电力、石油供应和互联网服务。

他强调，这是一项果断有效的措施，并指出缅甸方面也提出帮助被困在边境诈骗中心的人员返回。泰国国家发展管理研究所近日公布的一项调查显示，大多数泰国人支持政府切断对缅甸相关地区的电力、互联网信号和燃料供应，以打击邻国的电诈团伙 。😁

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中国驻泰国大使馆韩志强大使 就合作打击网赌电诈犯罪与泰方深入沟通

近日，驻泰大使韩志强在会见泰国副总理兼国防部长普坦和与外交部长玛里接触中，就合作打击妙瓦底等地网赌电诈犯罪和解救受困中国公民问题同对方深入沟通。韩大使指出，日前佩通坦总理对中国进行正式访问，取得圆满成功，两国领导人共同表明打击网赌电诈及其衍生跨国犯罪的坚定决心和态度，两国执法部门迅速行动并已取得初步成效。希望双方下阶段更加紧密合作，会同其他有关各方，强化协作机制，加大行动力度，彻底铲除有关严重危害人民财产和生命安全的跨境犯罪。

普坦副总理、玛里外长感谢中方对佩通坦总理的热情接待，高度评价此访对推动泰中关系全面发展的重要意义，强调泰方高度重视打击网赌电诈等跨国犯罪国际合作，并已采取一系列有力措施，愿在已有工作基础上进一步同中方加强合作，共同为本地区各国人民提供更好的安全环境。

#泰国 #打击网赌电诈
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