公安部网安局侦破特大刷单非法经营案 涉案金额9000余万
近日辽宁锦州网安部门成功侦破一起特大刷单类非法经营案打掉一个涉及全国6省14市的特大犯罪团伙该案涉案金额高达9000余万元17名主要犯罪嫌疑人已全部抓捕归案
辽宁锦州公安网安部门在工作中发现某电商平台大量店铺存在异常交易记录立即组织力量开展深入调查一个以“网络兼职”为诱饵利用社交软件招募刷手虚构交易流水和虚假好评的犯罪团伙浮出水面!该团伙组织严密、层级分明通过伪造物流信息、虚假购物代刷好评等手段逃避监管掌握充分证据后公安机关精准锁定犯罪窝点分布2025年2月13日在统一指挥下对辽宁省内多个窝点同步实施收网行动现场查获各类作案工具一批固定电子证据10万余条
随后,专案组乘胜追击将涉及江西、福建、湖南、湖北、吉林等地的犯罪嫌疑人全部抓捕归案经查明该团伙累计为700余家网店提供非法刷单服务单笔虚假交易金额最高达万元严重扰乱了正常的市场秩序损害了广大消费者的合法权益.
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近日辽宁锦州网安部门成功侦破一起特大刷单类非法经营案打掉一个涉及全国6省14市的特大犯罪团伙该案涉案金额高达9000余万元17名主要犯罪嫌疑人已全部抓捕归案
辽宁锦州公安网安部门在工作中发现某电商平台大量店铺存在异常交易记录立即组织力量开展深入调查一个以“网络兼职”为诱饵利用社交软件招募刷手虚构交易流水和虚假好评的犯罪团伙浮出水面!该团伙组织严密、层级分明通过伪造物流信息、虚假购物代刷好评等手段逃避监管掌握充分证据后公安机关精准锁定犯罪窝点分布2025年2月13日在统一指挥下对辽宁省内多个窝点同步实施收网行动现场查获各类作案工具一批固定电子证据10万余条
随后,专案组乘胜追击将涉及江西、福建、湖南、湖北、吉林等地的犯罪嫌疑人全部抓捕归案经查明该团伙累计为700余家网店提供非法刷单服务单笔虚假交易金额最高达万元严重扰乱了正常的市场秩序损害了广大消费者的合法权益.
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合法交易来了,中资券商“第一家”!国泰君安国际获得香港虚拟资产交易牌照 支持比特币、以太币等数字资产交易
2025年6月24日,国泰海通集团旗下的国泰君安国际控股有限公司宣布,其香港子公司已获得香港证券及期货事务监察委员会(SFC)批准,将原有的第1类证券交易牌照升级为覆盖虚拟资产业务。
国泰君安国际的客户将通过其平台直接交易比特币、以太坊等主流加密货币以及泰达币等稳定币,享受无缝整合的综合账户服务。这一创新不仅提升了客户体验,也为公司吸引年轻投资者、巩固香港金融市场竞争地位提供了新动能。
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2025年6月24日,国泰海通集团旗下的国泰君安国际控股有限公司宣布,其香港子公司已获得香港证券及期货事务监察委员会(SFC)批准,将原有的第1类证券交易牌照升级为覆盖虚拟资产业务。
此次许可证升级意味着国泰君安国际成为首家获批提供全面加密货币交易服务的中资券商,可在合规平台上为客户提供数字资产交易、咨询服务,并发行OTC衍生品等。
国泰君安国际此次获批的牌照,不仅允许其提供虚拟资产交易服务,还包括在交易过程中提供专业意见,以及发行和分销包括场外衍生品在内的虚拟资产相关产品。这使其成为首家能够提供全方位虚拟资产交易服务的香港中资券商,服务范围覆盖经纪业务、咨询服务和产品发行等多个维度。
国泰君安国际的客户将通过其平台直接交易比特币、以太坊等主流加密货币以及泰达币等稳定币,享受无缝整合的综合账户服务。这一创新不仅提升了客户体验,也为公司吸引年轻投资者、巩固香港金融市场竞争地位提供了新动能。
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央行:8月1日起现金买金超10万元需上报
近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。
其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查。
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。
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近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。
其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查。
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。
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银行女经理诈骗1.6亿人民币花巨款打赏男主播
河南省郑州市某银行支行客户女经理虚构理财产品,私刻公章,先后骗取客户资金1.6亿多元,并将其中6,000万元主要用来打赏男主播。女经理最终因诈骗罪被判处无期徒刑,直播平台及主播被刑事追缴。直播平台认为法院不该刑事追缴,并提出执行异议,诉讼至今仍在进行。
2025年2月,郑州市中院向蜜莱坞公司追缴违法所得1,887万多元,公司其后提起执行异议但驳回。公司再向河南省高院申请覆议,暂未有裁定。目前,蜜莱坞公司被执行的款项已按比例发还给受害人。
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河南省郑州市某银行支行客户女经理虚构理财产品,私刻公章,先后骗取客户资金1.6亿多元,并将其中6,000万元主要用来打赏男主播。女经理最终因诈骗罪被判处无期徒刑,直播平台及主播被刑事追缴。直播平台认为法院不该刑事追缴,并提出执行异议,诉讼至今仍在进行。
据郑州市中院2023年作出的刑事判决书显示,2009至2022年间席薇以「保本保息、收益高」等为由,骗取31名客户理财本金,截至案发尚有9,000多万未返还。赃款除用于购买私家车、奢侈品、衣物及房产外,又在北京蜜莱坞网络科技有限公司旗下的映客直播平台充值5,951万元,并在另一平台充值170万元
知情人称:席薇打赏的大部分是男主播。她曾通过不断打赏的方式,让一名男主播连续8个小时为她唱歌。
蜜莱坞公司工作人员称,席薇自2016年起在映客平台累计充值4,447次,共向2,797名主播打赏共32万多次,平均每次打赏197多元
席薇的充值及打赏金额呈现小额、多次特征,没有值得异常关注的情形。郑州市中院则认为,席薇打赏的数额不属于合理的消费行为,客观上造成众多被害人被骗款项无法偿还,故应分别向网络直播平台所属公司及主播个人予以追缴。
2025年2月,郑州市中院向蜜莱坞公司追缴违法所得1,887万多元,公司其后提起执行异议但驳回。公司再向河南省高院申请覆议,暂未有裁定。目前,蜜莱坞公司被执行的款项已按比例发还给受害人。
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澜湄执法合作中心召开“平安澜湄2025”七国联合行动第一次工作调度视频会
7月3日,澜湄执法合作中心召开“平安澜湄2025”联合行动第一次工作调度视频会。来自柬埔寨、中国公、老挝、缅甸、泰国和越南的警界代表参加了会议。
会上,各方共同分析研判了域内电信网络诈骗犯罪、网络赌博犯罪、毒品犯罪和洗钱犯罪的最新形势特点,介绍了各自行动推进情况及取得的工作成绩,并提出了相关工作意见及建议。
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7月3日,澜湄执法合作中心召开“平安澜湄2025”联合行动第一次工作调度视频会。来自柬埔寨、中国公、老挝、缅甸、泰国和越南的警界代表参加了会议。
会上,各方共同分析研判了域内电信网络诈骗犯罪、网络赌博犯罪、毒品犯罪和洗钱犯罪的最新形势特点,介绍了各自行动推进情况及取得的工作成绩,并提出了相关工作意见及建议。
翁赛副秘书长向各方通报了前期中心推进行动实施的具体工作举措,对各方提出的工作建议予以回应,并提请各方下步重点做好以下工作:
一是持续推进协查案件侦办及线索核查;
二是充分依托行动联络员渠道加强情报信息分享与交流;
三是加强犯罪防范与宣传教育,积极参加中心组织的“2025年度打击预防电信网络诈骗犯罪宣传短视频征集活动”;
四是建立完善各行动参与方工作情况分享交流机制。
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偷渡者自述境外遭遇:被电诈园区8个保安打了七八百棍,血流了三碗整个屁股被打烂
7月18日,广西边检总站防城港边境管理支队对外通报,该支队在1个月内查破涉偷渡案件93起,抓获组织运送者20人,偷渡人员188人,查扣涉案车辆12辆、快艇2艘、摩托车2辆。
”广大群众务必提高安全防范意识,时刻保持清醒头脑。许多看似诱人的“境外高薪工作”,其实是犯罪团伙精心设计的骗局。在面对各类招聘信息时,切勿轻信,更不要盲目出境,以免落入陷阱
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7月18日,广西边检总站防城港边境管理支队对外通报,该支队在1个月内查破涉偷渡案件93起,抓获组织运送者20人,偷渡人员188人,查扣涉案车辆12辆、快艇2艘、摩托车2辆。
据悉,“蛇头”通过在国内各网络社交平台发布“境外高薪招聘”信息,还承诺路费、食宿费全包。当有人“上钩”后,便组织安排他们从全国各地到广西防城港市集中,再伺机组织偷渡出境至东南亚国家。这些人被骗进境外电诈园区,沦为诈骗团伙的“工具人”。
在相关案件中,该支队还查获了一些偷渡回流人员。通过嫌疑人简某的讲述,我们得以知道偷渡者在境外的真实遭遇。简某交代,自己与“朋友”相约一起挣钱,不曾想却被骗进境外电诈园区。“到了那边,我被卖给了一个黑园区,诈骗话术发下来之后,就教我们下载各类软件,冒充成功人士,受女孩子喜欢的那种角色,用虚拟的投资方式,让她们去进行投资。”简某说,“拿到工作手机之后,我就研究怎么样让自己能被解救出去”,不料被园区主管发现,被8个保安打了大概七八百棍,整个屁股都被打烂了,血流了三碗,“家里凑了整整20万,给我赎了出来。”
简某重见天日后,开始了漫长的治疗,“每天下不了床,撒尿都是在床上,坏死的皮要割掉,坏死的肉要挖掉,屁股是挖了一个大洞的,把纱布填充进去,持续性地治疗了1个多月。
”广大群众务必提高安全防范意识,时刻保持清醒头脑。许多看似诱人的“境外高薪工作”,其实是犯罪团伙精心设计的骗局。在面对各类招聘信息时,切勿轻信,更不要盲目出境,以免落入陷阱
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被电诈园区8个保安打了七八百棍,血流了三碗整个屁股被打烂
7月18日,广西边检总站防城港边境管理支队对外通报,该支队在1个月内查破涉偷渡案件93起,抓获组织运送者20人,偷渡人员188人,查扣涉案车辆12辆、快艇2艘、摩托车2辆。据悉,“蛇头”通过在国内各网络社交平台发布“境外高薪招聘”信息,还承诺路费、食宿费全包。当有人“上钩”后,便组织安排他们从全国各地到广西防城港市集中,再伺机组织偷渡出境至东南亚国家。这些人被骗进境外电诈园区,沦为诈骗团伙的“工具人”。
”广大群众务必提高安全防范意识,时刻保持清醒头脑。许多看似诱人的“境外高薪工作”,其实是犯罪团伙精心设计的骗局。在面对各类招聘信息时,切勿轻信,更不要盲目出境,以免落入陷阱。
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7月18日,广西边检总站防城港边境管理支队对外通报,该支队在1个月内查破涉偷渡案件93起,抓获组织运送者20人,偷渡人员188人,查扣涉案车辆12辆、快艇2艘、摩托车2辆。据悉,“蛇头”通过在国内各网络社交平台发布“境外高薪招聘”信息,还承诺路费、食宿费全包。当有人“上钩”后,便组织安排他们从全国各地到广西防城港市集中,再伺机组织偷渡出境至东南亚国家。这些人被骗进境外电诈园区,沦为诈骗团伙的“工具人”。
在相关案件中,该支队还查获了一些偷渡回流人员。通过嫌疑人简某的讲述,我们得以知道偷渡者在境外的真实遭遇。简某交代,自己与“朋友”相约一起挣钱,不曾想却被骗进境外电诈园区。“到了那边,我被卖给了一个黑园区,诈骗话术发下来之后,就教我们下载各类软件,冒充成功人士,受女孩子喜欢的那种角色,用虚拟的投资方式,让她们去进行投资。”简某说,“拿到工作手机之后,我就研究怎么样让自己能被解救出去”,不料被园区主管发现,被8个保安打了大概七八百棍,整个屁股都被打烂了,血流了三碗,“家里凑了整整20万,给我赎了出来。”
简某重见天日后,开始了漫长的治疗,“每天下不了床,撒尿都是在床上,坏死的皮要割掉,坏死的肉要挖掉,屁股是挖了一个大洞的,把纱布填充进去,持续性地治疗了1个多月。
”广大群众务必提高安全防范意识,时刻保持清醒头脑。许多看似诱人的“境外高薪工作”,其实是犯罪团伙精心设计的骗局。在面对各类招聘信息时,切勿轻信,更不要盲目出境,以免落入陷阱。
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冒充马来西亚博彩集团总裁实施诈骗,400万元跨境骗局主犯落网
在公安部国际合作局的有力指导和我国驻泰国大使馆的大力支持下,甘肃省公安厅于2025年7月17日成功将涉诈犯罪嫌疑人邓某某从泰国缉捕归案,跨境追逃工作又添战果。
2014年6月16日,犯罪嫌疑人邓某某冒充马来西亚某博彩娱乐集团总裁彭某某,以公司合作为名将受害人陆某某骗至吉隆坡后,伙同他人设计赌博骗局,敲诈其人民币400余万元。2014年11月3日,敦煌市公安局立案侦办,2015年该案被公安部挂牌督办。经工作,该团伙33名犯罪嫌疑人已到案,邓某某一直在逃。
2025年6月30日,在部国合局大力支持协调下,邓某某被泰国警方抓获。为尽快将该犯缉捕归案,省厅出入境管理总队与敦煌市公安局组成联合工作组于7月15日赴泰国执行押解任务。经过3天的紧张工作,7月17日顺利将邓某某押解入境。
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在公安部国际合作局的有力指导和我国驻泰国大使馆的大力支持下,甘肃省公安厅于2025年7月17日成功将涉诈犯罪嫌疑人邓某某从泰国缉捕归案,跨境追逃工作又添战果。
2014年6月16日,犯罪嫌疑人邓某某冒充马来西亚某博彩娱乐集团总裁彭某某,以公司合作为名将受害人陆某某骗至吉隆坡后,伙同他人设计赌博骗局,敲诈其人民币400余万元。2014年11月3日,敦煌市公安局立案侦办,2015年该案被公安部挂牌督办。经工作,该团伙33名犯罪嫌疑人已到案,邓某某一直在逃。
2025年6月30日,在部国合局大力支持协调下,邓某某被泰国警方抓获。为尽快将该犯缉捕归案,省厅出入境管理总队与敦煌市公安局组成联合工作组于7月15日赴泰国执行押解任务。经过3天的紧张工作,7月17日顺利将邓某某押解入境。
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第155次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动启动
7月22日上午,随着中方53105艇、53107艇、53108艇从云南省西双版纳傣族自治州景哈警务码头鸣笛启航,第155次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动正式启动。与此同时,参与行动的老挝、缅甸执法艇分别从老挝孟莫、缅甸万崩码头同步启航,在预定水域会合后,将共同开展联合巡逻执法行动。
本次行动以中方53107艇为联合巡逻执法编队指挥所,由中老缅泰四方指挥长共同指挥行动。联合巡逻执法编队将在湄公河班相果等重点水域开展水陆联合查缉、联合驻训等联合执法行动,合力打击涉毒、涉诈、走私、偷渡等各类跨境违法犯罪行为。
据联合巡逻执法行动指挥员介绍,此次行动预计用时4天3夜,中老缅泰四方共派出执法队员100余人,中老缅三方共派出执法艇7艘参与行动。行动期间,中老缅泰四国有关执法部门还将在泰国清盛召开多边信息交流会,就当前澜湄流域安全形势、案件线索等进行分析交流,共商下一步执法合作重点。
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7月22日上午,随着中方53105艇、53107艇、53108艇从云南省西双版纳傣族自治州景哈警务码头鸣笛启航,第155次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动正式启动。与此同时,参与行动的老挝、缅甸执法艇分别从老挝孟莫、缅甸万崩码头同步启航,在预定水域会合后,将共同开展联合巡逻执法行动。
本次行动以中方53107艇为联合巡逻执法编队指挥所,由中老缅泰四方指挥长共同指挥行动。联合巡逻执法编队将在湄公河班相果等重点水域开展水陆联合查缉、联合驻训等联合执法行动,合力打击涉毒、涉诈、走私、偷渡等各类跨境违法犯罪行为。
据联合巡逻执法行动指挥员介绍,此次行动预计用时4天3夜,中老缅泰四方共派出执法队员100余人,中老缅三方共派出执法艇7艘参与行动。行动期间,中老缅泰四国有关执法部门还将在泰国清盛召开多边信息交流会,就当前澜湄流域安全形势、案件线索等进行分析交流,共商下一步执法合作重点。
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王毅:柬泰边境爆发冲突并造成人员伤亡令人痛心和担忧
中共中央政治局委员、外交部长王毅25日会见东盟秘书长高金欢时表示,近日柬泰边境爆发冲突并造成人员伤亡令人痛心和担忧。
王毅指出,这一问题的根源是当年西方殖民者造成的遗祸,现在需要冷静面对并妥善处理。王毅强调,中方赞赏并支持东盟轮值主席国积极开展斡旋努力,以“东盟方式”推动对话协商和政治解决。作为柬泰共同的友邻,中方愿秉持公正公允立场,继续为推动降温缓局发挥建设性作用。
高金欢表示,在柬泰边境冲突问题上,相信有关国家领导人有政治智慧解决这一问题,“东盟方式”是可行的,东盟轮值主席国正根据《东盟宪章》精神积极斡旋,感谢中方劝和促谈的积极努力。
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中共中央政治局委员、外交部长王毅25日会见东盟秘书长高金欢时表示,近日柬泰边境爆发冲突并造成人员伤亡令人痛心和担忧。
王毅指出,这一问题的根源是当年西方殖民者造成的遗祸,现在需要冷静面对并妥善处理。王毅强调,中方赞赏并支持东盟轮值主席国积极开展斡旋努力,以“东盟方式”推动对话协商和政治解决。作为柬泰共同的友邻,中方愿秉持公正公允立场,继续为推动降温缓局发挥建设性作用。
高金欢表示,在柬泰边境冲突问题上,相信有关国家领导人有政治智慧解决这一问题,“东盟方式”是可行的,东盟轮值主席国正根据《东盟宪章》精神积极斡旋,感谢中方劝和促谈的积极努力。
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