С каждым годом государство предпринимает новые меры, направленные на противодействие обналичиванию. Это и введение онлайн-касс, и установление ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов. Но основным средством борьбы было и остается уголовное преследование.
#оптимизация #риски #проверки #веяния #суды

За 19 миллионов оборота обналички шестерым дали от года до пяти лет реальных сроков (13,5 лет отсидки)!
#риски #новости #налоговая #веяния

Пенсии не существует
#аналитика #философиякашеваров #оптимизация #веяния

В 2020 году экологический налог в России закрепят в НК РФ. Налог будут платить организации, которые в процессе деятельности оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Но есть исключения. Подробнее о том, кто будет платить экологический налог с 2020-21 года, по каким ставкам, в какие сроки, читайте в статье.
#риски #оптимизация #новости #веяния #налоговая #проверки #регистрация

Мошенник @borez – создатель канала о мошенниках @kidalobnal . Гениально!

До недавнего времени (до кидка) наш канал тесно сотрудничал с админом.

Пять дней назад ко мне обратился подписчик, которого данный человек по его словам кинул на крупную сумму. Историю этой ситуации и её развитие мне обещали скинуть чуть позже, разместим в нашем чате или канале.

Ответа на запрос о том, что случилось от «мошенника» не последовал. Может быть много работы и нужно постараться кинуть как можно больше людей, пока горячо так сказать. У меня больше нет времени ждать, пока кого то опять обманут или кинут. Поэтому я публикую этот пост. Будьте внимательны. Не имейте с ним дел никаких! Не продавайте тем более ему рекламу, канал мошенника заносится в ЧС. Просьба админов всех каналов отрепостить эту запись во избежание обмана их подписчиков.

Доп. материалы: https://telegra.ph/ostorozhno-Moshennik-02-10

В продолжение философской рубрики, материалы из книги Айн Рэнд

Крайне сложно управлять невинными людьми. Единственная власть, которой обладает правительство, – сила, способная сломать преступный элемент. Ну а если преступников недостаточно, нужно их создавать. Принимается такое количество законов, что человеку невозможно существовать, не нарушая их.
#проверки #налоговая #философиякашеваров #бизнес #аналитика

Более 90% клиентов платежных систем начинают пользоваться электронными деньгами, не достигнув совершеннолетия, а 70% впервые платят таким способом до 14 лет(согласно исследованию компании QIWI).
#аналитика #физлица #новости

ФНС пристально следит за тем, с кем вы сотрудничаете по бизнесу. Цель – вычислить фиктивного контрагента и доначислить налоги. Чтобы избежать претензии от инспекции по поводу выбора поставщиков и покупателей, составьте инструкцию по проверке контрагента. Какие пункты включить в документ? Рассмотрим в статье. Тема вроде бы уже изъедена, но кашу маслом не испортить.
#риски #оптимизация #налоговая #аналитика #проверки #отчёты #контрагенты

МТС спешит на помощь бизнесу


Оператор запустил интернет-магазин цифровых продуктов “МТС Твой бизнес”. Ее основная цель - облегчить жизнь фрилансерам и предпринимателям со штатом до 15 человек и выручкой до 120 млн рублей в год.

На момент старта на платформе доступна удобная CRM Workzen, сервис МТС Маркетолог для запуска таргетированной и медийной рекламы в интернете и Insider — помощник в проверке контрагентов.

В 2020 году в интернет-магазин добавят МТС Банк, конструкторы сайтов и документов, программа лояльности, телефония.

Бастрыкин хочет ввести уголовную ответственность для юрлиц и открыть банковскую тайну

Глава СКР считает, что в стране должна быть введена уголовная ответственность для юридических лиц.
Бастрыкин отметил, что обязанность установить для юрлиц уголовную ответственность за коррупционные преступления прописана в международных конвенциях.
«При этом наличие в национальном законодательстве правового механизма привлечения юридических лиц к уголовной ответственности создаст правовые условия для экстратерриториального уголовного преследования находящихся за рубежом международных организаций и иностранных юридических лиц за преступления, посягающие на интересы, охраняемые уголовным законодательством Российской Федерации».
Во-вторых, следователям хотят предоставить полномочия запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну. Не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок.
#риски #новости #оптимизация #проверки #веяния

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Вопросы могут вызвать:
- снятие наличных с корпоративных карт
- операции с виртуальными активами (крипта)
- использование исполнительных документов

ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор.

Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».

Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
#риски #новости #проверки #аналитика #веяния #крипта #физлица #банки

ЦБ предложил дать банкам доступ к данным ФНС для оценки долговой нагрузки

Центробанк предложил предоставить банкам доступ к данным Федеральной налоговой службы (ФНС) для более точного расчета долговой нагрузки и официальных доходов граждан, желающих взять кредиты. Соответствующий разработанный им документ опубликован на сайте регулятора. Ранее внимание на него обратил «Коммерсантъ».

Сейчас для определения показателя долговой нагрузки (ПДН) банку требуются данные о суммах уже имеющихся ежемесячных выплат по кредитам из БКИ, а также информация о доходах клиента. В ЦБ же намерены разрешить банкам определять средний размер дохода при помощи «выплат, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц». По тем же данным кредитные организации будут сравнивать доходы клиентов с обязательствами по займам — сейчас они проверятся только через БКИ.

Также по работе с ФНС функционирует «Интеграционный модуль», через который банки могут получать данные ФНС о выплатах страховых взносов, совершаемых работодателями в пользу физлиц.
#новости #налоговая #банки #физлица #веяния

О сделках с землёй. Схемы работы с долгами. По материалам одного оптимизационного «семинара». Как есть.

По материалам из нашего чата

#аналитика #налоговая #риски #проверки #оптимизация #физлица #отчёты #контрагенты #ндс

Слышал про канал оптимизатора? Ты предприниматель, бухгалтер, у тебя бизнес, занимаешься «на движении» или тебе просто интересно что ни где не покажут и не расскажут? ЖМИ подписаться и следи за публикациями. Этот телеграм-канал, как личный блог. Я буду рассказывать про теневую экономику в нашей стране, как сложно вести бизнес в нашей стране, много интересного про «движение», как кидают людей, повседневная жизнь, тачки, кухонные рецепты, девочек, парней, и много юмора. Сегодня и так суровые будни, давайте вместе с вами внесем немного позитива и хорошего настроения друг другу.
Есть интересная история или тебе нужна помощь/ совет пишите мне в личку @optomiz.

«Квадраты» группа «Телевизор»
#философиякашеваров

Глава ФНС отметил, что обвинения в необоснованной налоговой выгоде оспаривает очень мало компаний. Но юристы считают, что налоговики просто не оставляют им возможности дойти до суда из-за «карательных мер» ФНС.

Егоров назвал преувеличенными сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговиков в рамках ст. 54.1 НК. По его данным, сейчас в судах находится около 180 споров с налогоплательщиками по этой статье.

«Я сомневаюсь, что эти цифры можно назвать очень большими для всей Российской Федерации».
Но юристы считают, что многие компании просто не доживают до судов. Организациям доначисляют больше, чем они заработали. И из-за блокировки счетов у них просто нет возможности дойти до суда.
Ранее от «карательных мер» предлагал отказаться бизнес-омбудсмен Борис Титов. Но ФНС и Минфин считают, что в этом нет необходимости.
#новости #аналитика #риски #суды #налоговая #веяния #блокировка #проверки

​​ФСБ будет делиться с налоговой результатами прослушки и другими «находками»
На портале общественных обсуждений размещен проект совместного приказа ФНС и ФСБ о том, как вторая будет делиться с первой результатами своей оперативно-розыскной деятельности.
Предоставлять информацию о «нарушителях» "чекисты" смогут как по собственной инициативе, так и по мотивированному запросу ФНС. Второй вариант будет возможен при наличии у ИФНС подозрений насчет уголовных преступлений в налоговой сфере, а также в сферах банкротства и госрегистрации юрлиц и ИП.
Самостоятельно ФСБшники будут сливать инфу, если сочтут, что она может оказаться полезной в борьбе за наполнение бюджета. При необходимости данные вашей прослушки будут рассекречиваться. Обратного информационного потока – от ФНС в ФСБ – данный проект не предусматривает.
#аналитика #новости #орм #риски #налоговая #проверки #веяния #физлица #регистрация #ликвидация

Верховный суд усилил давление на налогоплательщиков.

#аналитика #новости #риски #проверки #суды #веяния #орм

Отказывают в проведении платежей?
Устали от блокировок счетов?
Банки не дают работать?
Застрахуйте себя от негатива.
Проверяйте входящих и исходящих контрагентов по «чёрным спискам» перечня Центрального Банка РФ.
Наш сервис в режиме реального времени проверит вам любое количество юридических и физических лиц по актуальному, ежедневно обновляемому списку 639-П (550-П).
Стоимость проверки одного ИНН 300 рублей по предоплате, первая - бесплатно.
Обращайтесь с заявками в телеграм @probiv639.