Как вести себя, если вы получили повестку с вызовом в следственный орган? Что важно знать и чем руководствоваться свидетелю или подозреваемому.
#риски #проверки #орм

В МВД разрабатывают механизм по аресту криптовалют

Соответствующие предложения готовят к концу 2021

Данный законопроект будет разработан совместно с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда.

Данные меры по борьбе с ИТ-преступлениями никак не отразятся на стоимости цифровых денег. Разработки МВД не являются причиной для избавления от криптовалют. Процесс их конфискации имеет большие технические сложности. Даже законы разрабатывают годами и сделать ничего толком не могут, кроме как конфисковать у предпринимателей майнинг-фермы.
#крипта #новости #орм #веяния #аналитика #банки #валюта #риски

Вы знаете, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет - одно сплошное телевидение.

Цитата из кинофильма «Москва слезам не верит»

#аналитика #веяния #физлица #орм #веяния #суды #риски

Протокол допроса: стоит ли подписывать или отказаться?

В этом видео юрист Павел Тылик рассуждает на тему о том, стоит ли отказываться от подписи протокола допроса (протокола выемки, протокола о привлечении к административной ответственности ..).

Зачастую предприниматели, директора, бухгалтера вдруг при составлении протокола принимают спонтанное решение не подписывать протокол, мотивируя это тем, что они не согласны с содержанием. И совершают ошибку.

0:32 - подписывать или нет протокол допроса;
0:46 - ошибка допрашиваемых лиц;
1:11 - если вы не согласны с содержанием протокола;
1:17 - пример из практики адвоката;
1:54 - что написать в замечаниях на протокол;
2:43 - что будет, если отказаться от подписи;
4:00 - что будет записано в протокол, если вы откажетесь от подписи;
4:24 - если вы не согласны с содержанием протокола;
5:09 - пример из практики (статья 228 УК РФ - незаконный оборот наркосредств);
6:39 - что является подарком для оперов;
7:16 - вывод.
#риски #проверки #орм #физлица

«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится… "
#новости #риски #веяния #суды #физлица #орм

Новости из Самары: ГУ МВД, СУ СК, УФСБ и Прокуратура накрыли поставщиков бумНДС в регионе.

#новости #риски #оптимизация #проверки #веяния #аналитика #отчёты #ндс #орм

Дяди с большими погонами (Генпрокуратура, ФНС, МВД и СК) разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс "Налоговое мошенничество"

#новости #налоговая #риски #проверки #суды #веяния #отчёты #ндс #орм

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в которую входят в том числе «Яндекс», ABBYY, Acer, IBM и «Лаборатория Касперского», выразила обеспокоенность из-за преследований некоторых IT-компаний в России, ее члены пригрозили перевести свой бизнес за рубеж. Об этом говорится в открытом письме АПКИТ.
#новости #орм #веяния

Насяльника, я все налоги уже заплатила!
#веяния #новости #орм #физлица

При проведении допроса свидетеля налоговым органом может участвовать адвокат

Такой вывод следует из Письма ФНС России от 17.08.2020 № ЕА-4-15/13203@. Вызов на допрос и требования к свидетелю разъясняет ст. 90 НК РФ, там содержится информация о том, кто может быть допрошен, кого допрашивать нельзя и т.д. Круг лиц при проведении допроса свидетеля не ограничен.
В случае допроса свидетеля в порядке ст. 90 НК РФ, адвокат в порядке п. 3 ст. 99 НК РФ вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол или приобщению к делу. При этом ответы на вопросы при проведении допроса дает свидетель самостоятельно.
Участие налогоплательщика или представителя при проведении допроса свидетеля ст. 90 НК РФ не предусмотрено.
При этом при проведении налоговых проверок адвокат не может допрашиваться налоговыми органами в качестве свидетеля, если он получил информацию, необходимую для проведения налогового контроля, в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей и, если Подобные сведения относятся к профессиональной тайне адвоката.
#аналитика #налоговая #орм #проверки #тяжбы

Следственный комитет расследует деятельность преступной группы из Тольятти, которая специализировалась на налоговых махинациях. За услугами по оформлению «бумажного НДС» к ней обращались подрядчики госкорпораций и крупных компаний.
#аналитика #веяния #орм #налоговая #ндс #новости

Немного статистики по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) - или сколько реально "село".
#аналитика #веяния #орм #риски #проверки

Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Советы адвоката.
#риски #орм #проверки

С цифровым концлагерем, как и с прививочным, ситуация неоднозначная. Но власть придержащие на фоне второго решили форсировать события. Нарушать так нарушать.Так как граждане категорически не хотят сдавать биометрию лица и голоса, а не только ставить прививки. За 3 года биометрию сдали только 100 000 человек.
#веяния #риски #орм #физлица #новости #банки

В России может быть на законодательном уровне установлен правовой статус внутриигровых предметов.

С таким предложением выступил Главный радиочастотный центр (подведомственен Роскомнадзору). В ГРЧЦ предлагают также определить правовой статус стриминговых платформ, донатов и игровой валюты.
#веяния #крипта #орм #финмониторинг #новости

Стоит ли дружить со следователем

Вас вызвали на допрос. Вы отвечаете следователю, что завтра прийти не сможете, так как вам надо найти адвоката. Следователь смеется и говорит, что адвокат высосет из вас последние деньги, но не поможет.

И у вас зарождается сомнение: следователь такой добрый, обещает очень быстро все уладить, а также ненавязчиво сообщает, что переживать вам не о чем, ему надо просто закрыть дело, подшить документ и все. И зачем вам лишние траты.

Вы верите следователю, ведь он такая душка. И идете. И так по-доброму «сдаете» сами себя, но все так мило! Никто на вас не кричит, никто не угрожает, вам почему-то сочувствуют, и вот вы, как-то незаметно, уже и обвиняемый. Но вы ведь ничего не совершали и даже наивно полагали, что вот именно этот следователь разберется. А он почему-то не разобрался.

А теперь, но уже по закону вам адвокат положен, без него нельзя, поэтому участливый следователь также по-доброму предлагает вам бесплатного адвоката, ведь уже и так все ясно. Зачем тратиться на адвоката?
#суды #орм #тяжбы

ОБНАЛ-БЕЗНАЛ В 2022 РАБОТАЕТ? «БЕЛЫЙ» ОБНАЛ – КРИМИНАЛ? | ДРОПОВОД ОБНАЛЬЩИКОВ. запись 20.11.21 #орм #банки #видео #риски #налоговая #ндс #оптимизация #проверки #регистрация #риски #счёт #тяжбы #физлица #философиякашеваров #финмониторинг

Согласно нововведению, уголовное дело будет прекращено в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов.
#аналитика #налоговая #ндс #новости #орм #отчёты #проверки #риски

МВД намерено сделать уголовным преступлением передачу банковских карт незнакомцам

Соответствующий законопроект был разработан ведомством, сообщил замглавы Следственного департамента МВД Данил Филиппов. Кто будет считаться незнакомцами, он не уточнил.
#банки #орм #веяния

.
#проверки #орм #тяжбы