❤️ BitOKgate²

Напоминаем, что BitOK номинирован сразу в двух категориях Crypto Awards :

🧠 Лучшие системы контроля и мониторинга рисков в сфере криптовалют

👤 Эксперт по безопасности блокчейн технологий и криптовалют

💻 Голосуйте за BitOK, если вы уже пользовались сервисом и понимаете, зачем вообще нужен нормальный AML.

Проще всего найти нас через поиск по номинациям: @cryptoawards_bot

² Любые совпадения с «вмешательством в выборы» считать аналитической иронией.

🐾 BitOKgate. Финал

Спасибо всем, кто поддержал BitOK в голосовании Crypto Awards. Мы видели вашу активность, поддержку и голоса и ценим это.

Тем не менее, мы приняли решение снять кандидатуру BitOK с участия в премии. На данный момент текущий формат и контекст премии не соответствуют статусу BitOK и нашему позиционированию на глобальном рынке. Мы строим продукт и экспертизу, фокусируясь на направлениях, где важны масштаб, качество аналитики и доверие. Желаем удачи российским локальным сервисам!

❤️ BitOK продолжит работу с мировыми инцидентами

Спасибо, что вы с нами.

🌎 Blockchain Forum 2026 возвращает мировую криптоиндустрию в Москву

14 и 15 апреля в Москве пройдёт Blockchain Forum 2026. Это событие, где формируются главные нарративы рынка и обсуждается, куда реально движется Web3.

На одной площадке соберутся команды и лидеры Tether, Binance, Tron, Ripple, Bybit, Circle, OKX, KuCoin, Telegram и других ключевых игроков индустрии.

❤️ BitOK присоединяется к форуму, а СЕО BitOK Дмитрий Мачихин выступит с фокусом на ончейн аналитике и практическом AML.

Отдельный блок AI Future покажет, как пересечение AI и блокчейна меняет продуктовую логику, риски и правила игры.

🧠 Приобретайте билеты со скидкой 10% по промокоду «BitOK»: https://blockchain.forum/ru/

До встречи в Москве. Там, где AML встретится с криптонаративами 2026.

Сайт | Telegram | BitOK бот

🇮🇷 Оружие за крипту: почему стратегия Ирана не сработает

В начале 2026 года Иран публично заявил, что готов продавать ракеты и дроны за криптовалюту. На поверхности это выглядит как обход санкций: без банков, SWIFT и «классических» каналов.

📄 Что именно предложили

Инициатива, по данным BitOK, связана с Mindex, государственным экспортным центром при Минобороны Ирана. В перечне упоминаются Shahed drones, Emad missiles, военные корабли, системы ПВО и другая военная техника.

🐾 Почему Иран делает ставку на крипту

Visa и Mastercard в стране не работают, а любые международные расчёты для Ирана находятся под постоянным санкционным давлением. Поэтому криптовалюта воспринимается как альтернативный платёжный способ, который сложнее заблокировать через банковскую инфраструктуру.

🔫 Почему схема обречена

Ключевой момент: криптовалюта не делает подобные сделки легальными. Санкционные режимы США, ЕС, Великобритании и ООН запрещают не только банковскую оплату, но и саму сделку с оружием, а также её финансирование в любой форме, включая криптоплатежи.

«Оружие за крипту» выглядит как сильный заголовок, но на практике это высокорисковая схема без перспективы реализации.

😮 Если хотите системно разбираться в санкционных режимах и таких кейсах, а также войти в одну из самых востребованных комплаенс-специальностей с уровнем дохода до $6 000, присоединяйтесь к нашему курсу «AML Officer».

Пусть санкционной риск останется в отчёте BitOK, а не в вашем аккаунте после блокировки > проверяйте адреса и транзакции в боте BitOK.

Сайт | Telegram | BitOK бот

🌎 Дубай снова собирает Web3 инфраструктуру: BitOK на SiGMA AIBC 2026

С 9 по 11 февраля Дубай станет точкой притяжения для Web3, финтеха и AI. SiGMA AIBC Dubai 2026 это уже 6-я итерация саммита, где на одной площадке встречаются криптокомпании, инвесторы и представители регуляторной повестки.

➤ 9–11 февраля 2026 | Дубай, ОАЭ
➤ Dubai Festival City (Festival Area)
➤ Стенд BitOK 10B

🧠 Что обсудим на стенде BitOK:

➤ как использовать AML и KYT для оценки рисков в реальном времени;
➤ мониторинг связей и цепочек транзакций;
➤ подход BitOK к ончейн-прозрачности как к бизнес-инструменту, который помогает масштабироваться.

В 2026 прозрачность в крипте – это измеримый фактор роста. Это и есть наша повестка на SiGMA AIBC в Дубае.

Встречаемся с вами на стенде 10B уже 9 февраля.

Сайт | Telegram | BitOK бот

🇭🇰 BitOK на Consensus Hong Kong 2026: точка входа в Web3 Азию

10–12 февраля в Гонконге пройдёт Consensus 2026 - одно из ключевых Web3 мероприятий региона, где встречаются крупнейшие экосистемы, лидеры рынка и ключевые игроки индустрии.

➖ 15 000 участников из 100+ стран;
➖ фокус на регулировании цифровых активов, платежной инфраструктуре и масштабировании криптоэкономики.

❤️ BitOK выступает как спонсор мероприятия и выстраивает диалог на базе:

➤ практической on-chain аналитики для контроля траназкций;
➤ снижение рисков блокировок и санкционной экспозиции ;
➤ KYT и AML как основа прозрачности и легальной работы в крипте в 2026.

🐾 Регистрируйтесь на Consensus Hong Kong 2026 со скидкой 20% по промокоду «BitOK20».

BitOK на Consensus. Стенд 2206. Там, где on-chain прозрачность становится новым стандартом рынка.

Сайт | Telegram | BitOK бот

🔞 AML и санкции: новая реальность крипто-бизнеса

2026 только начался, а санкционные и AML риски никуда не делись. Поэтому сегодня в 20:00 (МСК) выходим в эфир с нашими партнёрами с канала @stealthdegenlaunch.

Разберём ключевые риски для крипто-юзеров и бизнеса:

➤ как кошелёк получает санкционный риск даже через косвенные пересечения;
➤ почему «чистый» адрес сегодня не гарантия, если в истории были санкции;
➤ что проверять перед транзакцией, чтобы не получить блокировку.

🐾 Ссылку на эфир опубликуем здесь. Подключайтесь, задавайте вопросы в комментариях, покажем, как снизить риск блокировок.

Сайт | Telegram | BitOK бот

🇮🇷 Оружие за крипту. Часть 2: почему стейблкоины ломают план Ирана

В первой части мы разобрали базу: «оружие за крипту» не становится рабочей схемой только потому, что расчёт идёт в цифровых активах.

Сегодня разбираем следующий слой риска, который делает такие расчёты уязвимыми.

🤑 Крупные сделки живут в стейблкоинах

Когда суммы большие, расчёты уходят в активы с минимальной волатильностью. Поэтому фактический расчёт по сделке в крипте чаще всего сводится к долларовым стейблам.

И здесь важное уточнение: стейблкоины это не «свобода». Это управляемый слой.

🔒 Заморозки встроены в инфраструктуру

Эмитенты стейблкоинов регулярно блокируют активы, при высоком риске и санкционных связях. По данным BitOK: 11 января 2026 года за сутки было заморожено $182 млн в стейблах.

Если платёжный слой можно остановить, «обход санкций» превращается в точку контроля.

🔍 Почему такие платежи быстро попадают в мониторинг AML-сервисов

BitOK разобрал ончейн структуру кошельков из кейса и выделил признаки расчётов по крупным сделкам:

➤ небольшое количество операций при высоких объёмах;
➤ крупные переводы фиксированными суммами;
➤ адреса с признаками финальных получателей в цепочке;
➤ поступления по $500k–$1M перед финальным выводом;
➤ связь с биржевой инфраструктурой, включая горячие кошельки и депозитные адреса Binance.

Такой профиль сложно замаскировать под обычную активность. Он легко выявляется ончейн и попадает в усиленный мониторинг.

⚙️ Почему этот риск касается не только Ирана

После санкционной разметки активы продолжают двигаться по цепочкам и могут всплыть уже у обычных пользователей и компаний с риском заморозки.

В следующем посте разберём третий барьер: давление США, риск контрагента и почему даже потенциальные покупатели не захотят становиться частью такой схемы.

❤️ На курсе «AML Officer» мы системно разбираем санкционные режимы и логику KYT мониторинга на реальных кейсах. Присоединяйтесь и войдите в одну из самых перспективных профессий в криптоиндустрии с доходом до $6 000.

Также проверяйте адреса и транзакции в боте BitOK.

Сайт | Telegram | BitOK бот

🚀 A7A5 пробил $100 млрд за год: как растёт рублёвый стейблкоин

Общий объём on-chain транзакций рублёвого стейблкоина A7A5 уже превысил $100 млрд менее чем за год после запуска. Это один из самых быстрых взлётов в сегменте, а по данным BitOK объёмы переводов доходят до $1 млрд в сутки.

📊 По темпам A7A5 уже обгоняет USDT и USDC и всё чаще используется как инструмент для расчётов, работая как связка между рублёвой ликвидностью и крипторельсами, включая пары с USDT.

Стейблкоин показал высокий потенциал в новой реальности, но одновременно оказался в зоне повышенного внимания со стороны регуляторов. И это во многом определит, как именно A7A5 будет масштабироваться дальше.

👤 А вы уже использовали A7A5 в расчётах или пока наблюдаете?

Сайт | Telegram | BitOK бот

🌎 SiGMA AIBC Dubai 2026: розыгрыш билетов от BitOK

SiGMA AIBC Dubai объединяет Web3 инфраструктуру, финтех и AI команды в одной точке. Это мероприятие, где формируется следующий цикл рынка.

➤ 9–11 февраля 2026 | Дубай, ОАЭ
➤ Dubai Festival City (Festival Area)
➤ Стенд BitOK 10B

✅ Всего 2 условия для участия в розыгрыше:

➤ поставьте лайк на этот пост;
➤ сделайте репост этого поста в свою историю.

Победителей выберем 29 января. Успевайте принять участие и посетить одно из самых масштабных мероприятий индустрии.

Встречаемся в Дубае на стенде 10B.

Сайт | Telegram | BitOK бот

🤑 Я работаю в криптовалюте: AML-индустрии нужны новые специалисты

AML-практика в РФ уже существует и становится всё системнее. Базовый закон по цифровым активам 259 ФЗ был принят в 2020 году и постоянно дополняется.

🚀 Параллельно Росфинмониторинг развивает систему «Прозрачный блокчейн», как инструмент для анализа криптотранзакций и их связей. Это ключевое изменение последних лет: AML перестаёт быть формальной отчётностью и входит в стандартный контур финансового контроля.

На практике это выглядит так: транзакции всё чаще оценивают не по одному адресу, а по маршруту средств, источнику и связям on-chain. И чем больше оборот, тем чаще возникают кейсы, где нельзя ограничиться одной проверкой.

✔️ Кому это актуально уже сейчас: обменникам, OTC, финтеху и платёжным сервисам с регулярным потоком и риском стопов. Это тот самый момент, когда бесплатного скрининга уже недостаточно.

Скрининг, который многие до сих пор воспринимают как «максимум AML», может подсветить риск. Но дальше для анализа и финального решения нужен специалист, который умеет интерпретировать on-chain данные, разбирать кейсы и выносить вывод по риску.

💻 Поэтому BitOK создал курс «EAG Crypto Compliance Officer (ECCO)» для тех, кто хочет понимать реальную логику AML и зарабатывать до $6000. От оценки рисков и транзакционных сценариев до корректной коммуникации с партнёрами и регулятором.

Современные проблемы требуют современных решений. Будь среди тех, кто даёт эти решения индустрии: https://bitok.org/ru/aml-certification

Сайт | Telegram | BitOK бот