Арест друга топов ВТБ, сенатора Сулеймана Керимова и произошел из-за неуплата налогов. В действительности Керимов давно уже наработал на реальную отсидку, так как вся его карьера построена на мошенничестве и взятках. Десять причин посадить Керимова:
1⃣предложение взятки президенту Белоруссии Александру Лукашенко в $5 млрд
2⃣платил взятки мэру Лужкову и Елене Батуриной за лакомые сделки в стройкомплексе Москвы и гостиничном бизнесе
3⃣рейдерские захваты компаний в Москве и не только
4⃣фиктивная передача активов в доверительное управление и продолжение работы сенатором
5⃣мошенническая приватизация Внуковских авиалиний
6⃣взятки за превышение лимитов на заёмщиков экс-президенту Сбербанка Андрею Казьмину и его жене и Алле Алешкиной.
7⃣инсайдерской торговля Газпромом в партнёрстве с Игорем Шуваловым
8⃣ многочисленные сделки от лица иных лиц, в частности в интересах Дмитрия Медведева или семьи Юрия Лужкова
9⃣ участие в дербане Банка Москвы за счёт союза с Игорем Юсуфовым и Андреем Костиным.
1⃣0⃣ отмывание денег и легализация сомнительных доходов от всего вышеперечисленного, неуплата налогов и создание фиктивной сети благотворительных фондов и трастов. @banksta
1⃣предложение взятки президенту Белоруссии Александру Лукашенко в $5 млрд
2⃣платил взятки мэру Лужкову и Елене Батуриной за лакомые сделки в стройкомплексе Москвы и гостиничном бизнесе
3⃣рейдерские захваты компаний в Москве и не только
4⃣фиктивная передача активов в доверительное управление и продолжение работы сенатором
5⃣мошенническая приватизация Внуковских авиалиний
6⃣взятки за превышение лимитов на заёмщиков экс-президенту Сбербанка Андрею Казьмину и его жене и Алле Алешкиной.
7⃣инсайдерской торговля Газпромом в партнёрстве с Игорем Шуваловым
8⃣ многочисленные сделки от лица иных лиц, в частности в интересах Дмитрия Медведева или семьи Юрия Лужкова
9⃣ участие в дербане Банка Москвы за счёт союза с Игорем Юсуфовым и Андреем Костиным.
1⃣0⃣ отмывание денег и легализация сомнительных доходов от всего вышеперечисленного, неуплата налогов и создание фиктивной сети благотворительных фондов и трастов. @banksta
Суд арестовал президента Роспромбанка Сергея Салогубова по обвинению в хищении у кредитной организации 756 млн рублей.
Бывшее руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров и цессий более чем на 1 млрд рублей.
По данным следствия, Салогубов заключил с неким физлицом (сейчас этот человек в розыске) восемь договоров уступки требований по кредитам и пять договоров купли-продажи имущества более чем на 400 млн рублей.
В качестве оплаты был передан земельный участок в Подмосковье, который, по документам, стоил более 1 млрд рублей, однако его продали за 756 млн. @banksta
Бывшее руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров и цессий более чем на 1 млрд рублей.
По данным следствия, Салогубов заключил с неким физлицом (сейчас этот человек в розыске) восемь договоров уступки требований по кредитам и пять договоров купли-продажи имущества более чем на 400 млн рублей.
В качестве оплаты был передан земельный участок в Подмосковье, который, по документам, стоил более 1 млрд рублей, однако его продали за 756 млн. @banksta
Владимир Путин решил положить прибор на криптовалютный рынок. Его воодушевление прошло. Он не может понять зачем и для чего он нужен. Крымский мост с помощью ICO не построить, продавать нефть дороже не получится, а армию финансировать тоже нельзя.
Поэтому проведение ICO ужесточится и все, что связано с криптовалютами ужесточат в ближайший год. @banksta
Поэтому проведение ICO ужесточится и все, что связано с криптовалютами ужесточат в ближайший год. @banksta
Депутаты Госдумы в среду упрекнули главу ЦБ в бездействии, спросив: почему в санируемых банках потерян триллион рублей и никто за это не понес ответственности? “Во-первых, я бы спокойнее и аккуратнее апеллировала цифрой триллион, потому что никаких триллионов не выделено. У нас еще не прошла капитализация этих банков, сейчас работает временная администрация, банки очень большие для того, чтобы сделать окончательную оценку активов”, - ответила Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Согласно отчетности фонда консолидации, на 30 сентября его финансовые вложения составили 1,5 млрд рублей. @banksta
Согласно отчетности фонда консолидации, на 30 сентября его финансовые вложения составили 1,5 млрд рублей. @banksta
Роль главы временной администрации Открытия от зампреда ЦБ Анны Орленко сыграна провально. Она надела свои любимые солнечные очки и пропустила оферту по выпуску облигаций O1 Properties Бориса Минца.
Мы надеемся из-за глупости хотя бы. Если бы она воспользовалась офертой, то могла бы повысить ставку выпуска облигаций, которые летом был почти полностью выкуплен банком Открытие. Из-за них с Минцем теперь судится ЦБ. Но Банку России деньги не нужны. Они же новых напечатают. @banksta
Мы надеемся из-за глупости хотя бы. Если бы она воспользовалась офертой, то могла бы повысить ставку выпуска облигаций, которые летом был почти полностью выкуплен банком Открытие. Из-за них с Минцем теперь судится ЦБ. Но Банку России деньги не нужны. Они же новых напечатают. @banksta
Сразу две компании — «РГС Недвижимость» (РГСН) и «Легион Девелопмент», предоставляющие «Росгосстраху» (санируемому вместе с банком «ФК Открытие» Центробанком) офисы в аренду, — запустили процесс ликвидации с последующим намерением банкротства.
Также решила закрыться компания Рэдванс(владела НПФ Росгосстраха), которая как и РГСН выпустила облигаций на 16 млрд.
Похоже ЦБ начинают нагибать акционеры Открытия и Росгосстраха. Недвижимость РГС может уйти куда-то прочь. @banksta
Также решила закрыться компания Рэдванс(владела НПФ Росгосстраха), которая как и РГСН выпустила облигаций на 16 млрд.
Похоже ЦБ начинают нагибать акционеры Открытия и Росгосстраха. Недвижимость РГС может уйти куда-то прочь. @banksta
Просто взяли бабки
Ряд банков, получивших поддержку от государства после 2014 г. через ОФЗ по программе докапитализации, не выполняют ее условия. Об этом говорится в письме АСВ (оператор программы, письмо Ведомости) в Минфин.
По условиям программы банки должны в течение трех лет после получения средств увеличивать в среднем не менее чем на 1% в месяц ипотечное кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса и регионов. Если банки условия не выполняют, АСВ по итогам каждого квартала может оштрафовать их на 0,5% от суммы господдержки.
Среди нарушителей — Транскапиталбанк, не исполнявший условия программы 10 месяцев подряд. (данные на май 2017 г.).
За 12 месяцев банк, наоборот, сократил кредитование на 7,11% (в среднем на 0,59% в месяц). Росевробанк тоже 12 месяцев подряд не выполняет условия. У него кредитный портфель снизился на 3,27%. Связь-банк и вовсе 15 месяцев не выполнял требования. За 20 месяцев он сократил кредитование на 3,08%. Среди нарушителей были также «Уралсиб», «Возрождение», Россельхозбанк и Новикомбанк. @banksta
Ряд банков, получивших поддержку от государства после 2014 г. через ОФЗ по программе докапитализации, не выполняют ее условия. Об этом говорится в письме АСВ (оператор программы, письмо Ведомости) в Минфин.
По условиям программы банки должны в течение трех лет после получения средств увеличивать в среднем не менее чем на 1% в месяц ипотечное кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса и регионов. Если банки условия не выполняют, АСВ по итогам каждого квартала может оштрафовать их на 0,5% от суммы господдержки.
Среди нарушителей — Транскапиталбанк, не исполнявший условия программы 10 месяцев подряд. (данные на май 2017 г.).
За 12 месяцев банк, наоборот, сократил кредитование на 7,11% (в среднем на 0,59% в месяц). Росевробанк тоже 12 месяцев подряд не выполняет условия. У него кредитный портфель снизился на 3,27%. Связь-банк и вовсе 15 месяцев не выполнял требования. За 20 месяцев он сократил кредитование на 3,08%. Среди нарушителей были также «Уралсиб», «Возрождение», Россельхозбанк и Новикомбанк. @banksta
Банкстеры отказываются снижать себе зарплаты несмотря на то, что у них были договоренности об этом с АСВ и ЦБ.
Одним из таких примеров был банк Открытие Вадима Беляева. При санации банков банкстеры обычно брали обязательства на потолок зарплат, но Беляев клал на них болт. Также он посылал чиновников, которые напоминали ему об этом. Он ссылался на своих великих и качественных менеджеров, которых никогда не было. Они вместе с акционерами в конечном итоге довели этого голема на глиняных ногах до краха.
С начала программы докапитализации по ОФЗ (2014) по 1 октября этого года АСВ взыскало с банкиров штрафов на 603 млн рублей, из них почти 300 млн — за нарушение ограничений на увеличение оплаты труда в банках, остальное за то, что они не выполняли задач по кредитованию экономики. Ради которых банкам и давали ОФЗ на сотни миллиардов рублей. @banksta
Одним из таких примеров был банк Открытие Вадима Беляева. При санации банков банкстеры обычно брали обязательства на потолок зарплат, но Беляев клал на них болт. Также он посылал чиновников, которые напоминали ему об этом. Он ссылался на своих великих и качественных менеджеров, которых никогда не было. Они вместе с акционерами в конечном итоге довели этого голема на глиняных ногах до краха.
С начала программы докапитализации по ОФЗ (2014) по 1 октября этого года АСВ взыскало с банкиров штрафов на 603 млн рублей, из них почти 300 млн — за нарушение ограничений на увеличение оплаты труда в банках, остальное за то, что они не выполняли задач по кредитованию экономики. Ради которых банкам и давали ОФЗ на сотни миллиардов рублей. @banksta
Президент Роснефти Игорь Сечин и Сбербанка Герман Греф начали войну, которая обещает вовлечь и их ставленников. В их числе, глава ВЭБ, экс-сберовец Сергей Горьков против которого еще до публикации странного отчёта Сбербанка про нефтяную компанию "Поговорим об Игоре" начали появляться заказные публикации. @banksta
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении свыше 5,6 млрд рублей в Финпромбанке с помощью фиктивных схем.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. При делах сотрудники Айманибанка, уже арестован Игорь Волчихин.
Владел Финпромбанком чеченский банкстер Муса Бажаев. Его имя часто упоминалось в историях с фальшивыми авизо, которые были самым удобным способом воровать миллиарды в начале 90-х. @banksta
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. При делах сотрудники Айманибанка, уже арестован Игорь Волчихин.
Владел Финпромбанком чеченский банкстер Муса Бажаев. Его имя часто упоминалось в историях с фальшивыми авизо, которые были самым удобным способом воровать миллиарды в начале 90-х. @banksta
Информация о доении Минфина со стороны ВТБ лишний раз подтверждается.
О ней рассказали не только аналитики Райффайзенбанка (ВТБ начал гонения на ее аналитиков), но и рейтинговые агентство Fitch. Группа ВТБ была основным получателем фондирования в сентябре (чистое привлечение в размере 323 млрд руб., в основном от Минфина). Привет министру финансов Антону Силуанову, который любит яркокрасный крымский загар на базе отдыха ВТБ и его двум замам из ВТБ Моисееву и Колычеву.
ЦБ продолжает отдаивать недобитый акционерами Бинбанк в размере 153 млрд руб., чтобы компенсировать отток депозитов. Немного перестало высасывать деньги из ЦБ Открытие, оно вернуло половину средств (351 млрд руб) из 729 млрд. рублей, предоставленных ему в августе. @banksta
О ней рассказали не только аналитики Райффайзенбанка (ВТБ начал гонения на ее аналитиков), но и рейтинговые агентство Fitch. Группа ВТБ была основным получателем фондирования в сентябре (чистое привлечение в размере 323 млрд руб., в основном от Минфина). Привет министру финансов Антону Силуанову, который любит яркокрасный крымский загар на базе отдыха ВТБ и его двум замам из ВТБ Моисееву и Колычеву.
ЦБ продолжает отдаивать недобитый акционерами Бинбанк в размере 153 млрд руб., чтобы компенсировать отток депозитов. Немного перестало высасывать деньги из ЦБ Открытие, оно вернуло половину средств (351 млрд руб) из 729 млрд. рублей, предоставленных ему в августе. @banksta
Владелец крупнейшего холдинга по поставке компьютерной техники Мерлион Олег Карчев является владельцем Байкалинвестбанка и Московско-Парижского банка.
До этого Карчев угробил кучу банчков, которые обьединил в группу Рост. На их санацию Бинбанку дали 36 млрд. Бенефициары Бинбанка Шишханов и Гуцериев продолжили дело Карачева и превратил Рост в свою помойку. В Росте дыра была уже больше 100 млрд рублей.
Дыра в Бинбанке более 350 млрд рублей.
Карчева давно хотят посадить следаки за контрабанду компьютеров, но все никак не могут найти за что зацепиться. ЦБ же наказывает тысячи мелких банкстеров по всей стране.
@banksta
До этого Карчев угробил кучу банчков, которые обьединил в группу Рост. На их санацию Бинбанку дали 36 млрд. Бенефициары Бинбанка Шишханов и Гуцериев продолжили дело Карачева и превратил Рост в свою помойку. В Росте дыра была уже больше 100 млрд рублей.
Дыра в Бинбанке более 350 млрд рублей.
Карчева давно хотят посадить следаки за контрабанду компьютеров, но все никак не могут найти за что зацепиться. ЦБ же наказывает тысячи мелких банкстеров по всей стране.
@banksta
Суд обязал бизнесмена Алексея Хотина, бывшего владельца банка «Югра», выплатить $700 млн Альфа-Банку, которые бизнесмен задолжал по договорам поручительства.
Мирового соглашения c Мишей Фридманом достичь не удалось. Хотин много говорил, но как дошло до денег слился в кусты.
Решение открывает Альфу путь к захвату недвижимости Хотина и закрывает его для других банков.
В неудачниках могут оказаться Россельхозбанк и ВТБ, где заложены активы Хотина.
Первым мочить Хотина должен был Банк России, но, наверное, Герцен проснется когда уже все разберут.
@banksta
Мирового соглашения c Мишей Фридманом достичь не удалось. Хотин много говорил, но как дошло до денег слился в кусты.
Решение открывает Альфу путь к захвату недвижимости Хотина и закрывает его для других банков.
В неудачниках могут оказаться Россельхозбанк и ВТБ, где заложены активы Хотина.
Первым мочить Хотина должен был Банк России, но, наверное, Герцен проснется когда уже все разберут.
@banksta
Компанию CEFC, которая участвовала в приватизации Роснефти(14,16%)и Русала заподозрили во взятках в Африке.
Компанию считают близкой к нынешнему руководителю партии Китая Си Дзиньпиню. Владельцы компании эдакие китайские Ротенберги.
США уже арестовали по делу экс-главу Гонконга и экс-министра иностранных дел Сенегала. @banksta
Компанию считают близкой к нынешнему руководителю партии Китая Си Дзиньпиню. Владельцы компании эдакие китайские Ротенберги.
США уже арестовали по делу экс-главу Гонконга и экс-министра иностранных дел Сенегала. @banksta
Сон ЦБ на 4 года
Действующий Международный расчетный банк(МРБ) через сотрудников и акционеров связан с банком Смоленский(АСВ требовал с него 14 млрд рублей) и Аскольд с дырой больше 1 млрд рублей. Банки относили к группе Павла Шитова и оба остались без лицензий.
Банк Смоленский провел преднамеренное банкротство и из него впрямую менеджеры украли не меньше 600 млн рублей, в банке также нашли фиктивные вклады.
Менеджеры и акционеры Смоленского были акционерами МРБ (Быков, Панкратов, проходящий по уголовке Яхонтов). Михаил Стерхов из Смоленского(10 лет в нем оттрубил) до сих пор сидит в МРБ и руководит им. Несмотря на то, что проблемы Смоленского вопрос ещё 2013 года, к МРБ и его менеджерам у ЦБ, вероятно, вопросов нет. @banksta
Действующий Международный расчетный банк(МРБ) через сотрудников и акционеров связан с банком Смоленский(АСВ требовал с него 14 млрд рублей) и Аскольд с дырой больше 1 млрд рублей. Банки относили к группе Павла Шитова и оба остались без лицензий.
Банк Смоленский провел преднамеренное банкротство и из него впрямую менеджеры украли не меньше 600 млн рублей, в банке также нашли фиктивные вклады.
Менеджеры и акционеры Смоленского были акционерами МРБ (Быков, Панкратов, проходящий по уголовке Яхонтов). Михаил Стерхов из Смоленского(10 лет в нем оттрубил) до сих пор сидит в МРБ и руководит им. Несмотря на то, что проблемы Смоленского вопрос ещё 2013 года, к МРБ и его менеджерам у ЦБ, вероятно, вопросов нет. @banksta
Будущее первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева (или ЮАС) остаётся неоднозначным и это несмотря на тактическую победу на Михаилом Задорновым.
Его подчиненные, в частности фактический зам Дмитрий Снесарь, которого за функционал и внешность в банке прозвали Терминатором (рекомендуем фото в Google) якобы пытался найти работу в Великобритании.
Но сотрудники банка ВТБ после санкций не самые желанные гости на Туманном Альбионе и вместо двухлетней визы ему дали трехмесячную, что вмешалось в планы перебежчика.
Снесарь занимается занимается в банке сложными функциями: резал персонал Банка Москвы и стройдепартамента ВТБ гламурного Павла Косова (после провала работы). Несколько уволенных им пишут нам про особенности увольнения из ВТБ: ненужных людей сначала лишают служебных люкс-машин, потом за любые оплошности вводят штрафы до 10% от оклада, ведут счётчик исправлений писем руководства (пара исправления -5% премии). @banksta
Его подчиненные, в частности фактический зам Дмитрий Снесарь, которого за функционал и внешность в банке прозвали Терминатором (рекомендуем фото в Google) якобы пытался найти работу в Великобритании.
Но сотрудники банка ВТБ после санкций не самые желанные гости на Туманном Альбионе и вместо двухлетней визы ему дали трехмесячную, что вмешалось в планы перебежчика.
Снесарь занимается занимается в банке сложными функциями: резал персонал Банка Москвы и стройдепартамента ВТБ гламурного Павла Косова (после провала работы). Несколько уволенных им пишут нам про особенности увольнения из ВТБ: ненужных людей сначала лишают служебных люкс-машин, потом за любые оплошности вводят штрафы до 10% от оклада, ведут счётчик исправлений писем руководства (пара исправления -5% премии). @banksta
Водка и банк
В отношениях Русского стандарта и ЦБ есть серьезный конфликт интересов.
У владельца банка Рустама Тарико зампредом работает сын зампреда ЦБ Виктора Берестового Сергей. Будучи чиновником (налоговая, Госдума, Счётная палата итд) Берестовой работал над госмонополией в сфере алкогольного бизнеса, что по стечению обстоятельств совпадает с интересами Тарико в алкогольным бизнесом.
Монополию государства он не удержал и перешёл в ЦБ.
У Тарико сложная ситуация, ему нужно налаживать отношения не только с регулятором, но и с инвесторами - 28 октября допустил дефолт по бондам на жалкие $7 млн. Держатели ждали выплаты два года. У кредиторов есть залог акций 49% акций банка Русский Стандарт. @banksta
В отношениях Русского стандарта и ЦБ есть серьезный конфликт интересов.
У владельца банка Рустама Тарико зампредом работает сын зампреда ЦБ Виктора Берестового Сергей. Будучи чиновником (налоговая, Госдума, Счётная палата итд) Берестовой работал над госмонополией в сфере алкогольного бизнеса, что по стечению обстоятельств совпадает с интересами Тарико в алкогольным бизнесом.
Монополию государства он не удержал и перешёл в ЦБ.
У Тарико сложная ситуация, ему нужно налаживать отношения не только с регулятором, но и с инвесторами - 28 октября допустил дефолт по бондам на жалкие $7 млн. Держатели ждали выплаты два года. У кредиторов есть залог акций 49% акций банка Русский Стандарт. @banksta
Четыре банка в сентябре не выполняли требованиям ЦБ по надбавкам к капиталу.
Это Алмазэргиэнбанк, УБРР, Московский индустриальный банк и Азиатско-тихоокеанский банк. Нарушение нормативов не является основанием для отзыва лицензии, напоминают в Fitch. Но Уралтрансбанк нарушал минимальные требования к основному капиталу (5,3%, при минимальном в 6%). Насколько известно Fitch, Азиатско-Тихоокеанский банк и Уралтрансбанк согласовали с ЦБ планы финансового оздоровления для восстановления, но их еще надо выполнить.
Под давлением регулятивных требований еще банк СКС владельца МКБ Романа Авдеева, говорится в отчете Fitch.
Такие отчеты очень важны, например, когда-то Fitch первым заметил странные, а в итоге фиктивные активы Пробизнесбанка. Кто в теме все сразу понял и вынул вовремя. @banksta
Это Алмазэргиэнбанк, УБРР, Московский индустриальный банк и Азиатско-тихоокеанский банк. Нарушение нормативов не является основанием для отзыва лицензии, напоминают в Fitch. Но Уралтрансбанк нарушал минимальные требования к основному капиталу (5,3%, при минимальном в 6%). Насколько известно Fitch, Азиатско-Тихоокеанский банк и Уралтрансбанк согласовали с ЦБ планы финансового оздоровления для восстановления, но их еще надо выполнить.
Под давлением регулятивных требований еще банк СКС владельца МКБ Романа Авдеева, говорится в отчете Fitch.
Такие отчеты очень важны, например, когда-то Fitch первым заметил странные, а в итоге фиктивные активы Пробизнесбанка. Кто в теме все сразу понял и вынул вовремя. @banksta