Как мы и сообщали, предправления Открытия Женя Данкевич сбежал в Израиль. Сегодня о его отъезде сообщил адвокат. Данкевича заочно арестовали и продолжают обвинять в растрате 34 млрд рублей. https://xn--r1a.website/banksta/3751

Сегодня полиция и ФСБ пришли на ещё одну обнальную площадку страны Фуд-сити (Новая Москва)
Вчера силовики оцепили две другие - ТЦ «Москва» (Люблино) и ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа). https://xn--r1a.website/banksta/4035
Через них проходит 600 млрд рублей нелегального кэша в месяц. Полиция искала нелегальный кэш и доказательства использования в обороте криптовалюты.

Рынок "Фудсити" обслуживали следующие банкстеры:

1️⃣ Интерпромбанк. Совладелец рынка и банка Зарах Илиев. В его совет директоров входил похоронщик ОФК банка Николай Егоров.
2️⃣ Тэмбр-банк. В составе акционеров умерший и серийные банкстеры.
3️⃣ Киви банк
4️⃣ Народный доверительный банк
5️⃣ МБА Москва (Азербайджан, акционер- банкрот)
6️⃣ Акцент (без лицензии)
7️⃣ Промсельхозбанк (связь с Внешпромбанком)
8️⃣ Автоградбанк (банк уголовника Павла Сигала)
9️⃣ Генбанк (санация, ранее обнальщик Женя Двоскин)
1️⃣0⃣Руна-банк. За обналичку задержан акционер Сергей Можаев.
1️⃣1️⃣ Русьрегионбанк. Предупреждение предправлению за обналичку.
1️⃣2️⃣ Славия банк. Владелец Асад Мехдиев, бывший дворник экс-начальника российской таможни Анатолия Круглова (приятель Анатолия Мотылева).
1️⃣3️⃣ Геобанк Ильи Клигмана
@banksta

В «Почта-банка» разразился трудовой конфликт: менеджеры активных продаж заявили, что руководители требует от них оформлять кредиты на себя, чтобы улучшить собственные плановые показатели. Например, им предлагали взять кредит на 110000 руб. на свое имя с подключением финансовой защиты.
В противном случае непокорным было обещано увольнение с работы. Об этом в частности говорится в заявлении в прокуратуру сотрудницы Ольги Кольцовой из Чебоксар. После обращения Почта-банк уже предложил ей уволиться по собственному желанию. Аналогичные обращения есть и от других сотрудников. @banksta

ЦБ может разрешить населению покупать цифровые финансовые активы (криптоактивы), но только в пределах 600 000 рублей в расчете на год. До этого ЦБ никто и не спрашивал. @banksta

На самом деле - это далеко не единственный эпизод. Он, конечно аморальный, но Росрыболовство систематически нарушало закон. В частности - не расторгало договоры с квотными рантье.

Это прямое нарушение ст.13 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Спецкомиссия во главе с тем же Савчуком обязана ежегодно в срок до 1 апреля утверждать список компаний, которые не занимались ловом с помощью своего флота в течение двух лет в рамках выделенных квот. Эти высвободившиеся квоты должны были выставляться на аукционы. В итоге компании-рантье по договоренности с Росрыболовством были выкуплены по специальной схеме другими игроками и квоты остались при них.

Спецкомиссия Савчука должна была отобрать квоты ещё в апреле 2017 года, но вместо этого собралась лишь в сентябре. Тогда квотные рантье были уже проданы.

По оценке Генпрокуратуры, в случае проведения аукционов государство могло получить доход в размере 1,5 млрд рублей.

https://xn--r1a.website/kbrvdvkr/6743

Предположим, что вместо государства, пусть и не 1.5 млрд, а меньшую сумму получили устроители схематоза.

@banksta

Бывший зампред ЦБ Сергей Александрович сообщил, что операции private wealth management Тройки Диалог Рубена Варданяна дурно пахнут. Алексашенко пишет, что операции офшоров Варданяна были в 2000-х и тогда действительно бизнесмены считали, что платить налоги это признак тупости и глупости.

Он считает, что Варданян мог подхватить знамя упавшее после дела об отмывании денег банка Bank of New York. Там с участием Собинбанка Александра Мамута было отмыто около 7,5 млрд долларов, а казна потеряла более 2,5 млрд рублей.
Через некоторое время после вскрытия схемы BONY Мамут стал совладельцем Тройки.

Алексашенко считает, что Тройка стала конкурентоспособной на этом темном рынке, стала помогать губернаторам и чиновникам получать взятки не борзыми щенками, а эффективно выводить деньги за границу.
Сумочки Louis Vuitton с "колбасками Сечина" оказывались в респектабельной Тройке. Деньги отдавали для инвестиций в драгметаллов или игры на валютном рынке, а затем Тройка выдавал кредит маме чиновника на покупку дома в Испании или на новую виолончель. Покупка Тройки Сбербанком, по словам Алексашенко, могла стать обманом Германа Грефа. Тот мог не знать, что основной доход Тройки приходится от такого рода операций. Более того могло получиться, что Варданян получил из-за них повышенный бонус при продаже.
Учитывая резонанс Варданяну и участникам его операций за границей скорее всего придется выплатить штрафы.
http://www.saleksashenko.com/2019/03/blog-post.html?m=1&fbclid=IwAR0S2WvWgXmoic2ny-CbDPCJzIudHvJyQXZsuY0itIwDGZ4tkxkLYhQ2RDo
@banksta

Канал об инвестициях для состоятельной публики

Вдумчиво. Авторитетно.

Без рекламы. Без новостей.

Рекомендуем.

@alfawealth

МКБ опять пылесосит валюту для Роснефти. В феврале они продали евробонды на 500 млн евро, а теперь планирует
ещё на несколько сотен миллионов долларов. Их доходность 5,25-5,5% годовых (в евро), при конвертации в доллар - это больше 8%. @banksta

У клиентов Тинькофф-банка возникла проблема двойного списания по операциям. Сложность заключается в том, что пока банк не знает, какие из списаний не должны были пройти два раза, чтобы их отменить. @banksta

Сотрудница Газпромбанка с 2015 по 2018 год оформила на клиентов с положительной кредитной историей 59 договоров потребительского кредита.

Сами средства мошенница из Газпромбанка переводила с кредитных счетов клиентов на счет своего знакомого, после чего обналичивала их и распоряжалась средствами по собственному усмотрению. По такой схеме подсудимая похитила более 13 млн рублей.
Суд приговорил экс-работницу банка к одному году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. @banksta

​​Банкстер Лев Хасис из Сбербанка через флоридскую компанию Bright Property был владельцем 70 объектов недвижимости в Майами. Среди них - три квартиры за 8 млн долларов в элитном комплексе Turnberry Ocean Colony на первой линии океана.
По данным Transparency, четыре квартиры Хасиса являются спорными из-за мошеннических действий риелтора Вадима Нещерета. Тот продал Хасису квартиры и подделал подписи их владельца - осуждённого за мошенничество Сергея Данилочкина. Он был в розыске Интерпола и осужден за 11 эпизодов, включая махинации с НДС и хищение 5 млрд рублей из бюджета по делу Магнитского. @banksta

ЦБ проверяет Енисейский объединенный банк (ЕОБ).
Он принадлежит железной даме Асии Белоноговой.
Банк был в ссоре с местной прокуратурой со времен когда ее возглавлял замгенпрокурора Виктор Гринь.
Прокуратура требовала лишить ЕОБ права работы с бюджетными средствами. В нем хранилось пятая часть краевого бюджета и деньги предприятий ЖКХ.
Сами конкурсы на выделение средств проходили при участии работников ЕОБ. Отношения с администрацией региона были столь тесными, что банкстеры послали в жопу прокуратуру и отказали ей в законном требовании предоставления счетов чиновников для проверки законодательства о коррупции. @banksta

Один из королей рынка обнала Сергей два процента Магин раньше срока освободился из колонии в Рязанской области. Сережа официально заплатил 200 000 рублей штрафа и не стал отсиживать оставшиеся 8 месяцев. В колонии он работал сборщиком бумажных изделий и получил положительное заключение администрации - участвовал в общественной деятельности, посещал мероприятия «социально-правовой направленности» и культурно-массовые и спортивные мероприятия.
За организацию одной из крупнейших обнальных площадок страны Магин и его группа получила очень мягкий срок, хотя первоначально прокуратура просила для него 15 лет тюрьмы. @banksta

Казахский банкстер обнальщик Жомарт Ертаев нашел покупателей на бывший банк Рубена Варданяна Алмабанк (ранее -Тройка Д банк).
Им может стать исполнительный директор Коллегии адвокатов Павла Астахова Антон Астахов - сын адвоката Павла Астахова.
Антон Астахов ранее был акционером в Анкор банке, банке Церих, Сберкреде и Региональном банке развития. Все они благополучно остались без лицензии за обналичку и вывод активов.

В Казахстане он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и хищении $380 млн у Bank RBK.

Основное направление развития банка - сомнительные операции и вывод денег через Казахстан в Китай. @banksta

Статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства. По данным Росстата, доходы россиян падали пять лет подряд – с 2014 по 2018 г. и до сих пор остаются ниже уровня докризисного 2013 года. Росстат в срочном порядке должен рассмотреть изменение методики расчета реальных доходов, что поможет сделать россиян богаче на бумаге.

Ежемесячная публикация макроэкономической статистики Росстатом не обходится без скандала. Уличенный в махинациях с цифрами по доходам населения в прошлом году, а затем неожиданно обнаруживший 10 млрд долларов дополнительного ВВП и рекордный за 6 лет экономический рост, Росстат в феврале изъял из доклада «О социально экономическом развитии» данные о реальных располагаемых доходах граждан. Затем Росстат заменил доклад на своем сайте, все же решившись сообщить итоговую цифру за январь, которая не вписывается в логику экономического «прорыва». По оценке Росстата, в январе россияне обеднели еще на 1,3% . @banksta

ЦБ проверяет АПА банк, его акционером был бывший глава Ростуризма Олежа Сафонов.
Участие Сафонова плохая метка - он владел банком БПФ и Алтайэнергобанком. Эти банки закончили существование с криминальным отзывом лицензии.
Сейчас АПА банк принадлежит группе армянских номиналов из торговой сети "Я любимый" (где идёт банкротство) и Ирине Портных, бывшей советнице сбежавшего в Канаду банкстера Сергея Иванова. Он оставил в Русском торговом банке дыру на 4,4 млрд рублей. @banksta

Процессинговый центр Картстандарт, который принадлежит группе ЦФТ Романа Абрамовича и фонду Baring Vostok, отключил карты попавшего под американские санкции Еврофинанс-Моснарбанка.
Национальная система платежных карт (НСПК) не смогла помочь Еврофинанс Моснарбанку. Также с банком перестали работать платежные системы Visa и Mastercard. @banksta

Продолжается обработка питерских банков после ухода местного руководителя ЦБ Надежды Савинской, которая покрывала банкстеров.
Вслед за внеплановой проверкой банка "Александровский" последовала и плановая. Оценив качество активов, от покупки "Александровского" отказался банк Санкт-Петербург конгломерата Вали Матвиенко и Толи Сердюкова.

"Александровский" принадлежит Евгению Лотвинову (работал на владельца Уралсиба Владимира Когана) и акционеру холдинга "Адамант", крупного питерского рантье Игоря Лейтиса, который работал под крышей лидера тамбовской ОПГ Валерия "Бармалея" Голубева. @banksta

Росфинмониторинг берется за сделки с недвижимостью рядовых граждан. Служба написала правила, которые помогут риелторам и нотариусам ловить тех, кто отмывание через нее деньги. Другое дело, что ловить нужно самих чиновников, которые и остаются основными покупателями элитной недвижимости. Яркий пример семья владельца банка Гарант Инвест, руководителя ЖКХ Москвы Петра Бирюкова, которая обзавелась 9 апартаментами в элитном клубном доме Легенда Цветного ценой 1,6 млрд рублей. @banksta

Покупка строящегося жилья в России обещает скоро превратиться из лотереи в откровенную авантюру. Рейтинговое агентство стройкомплекса (РАСК) ожидает банкротство 198 мелких и средних застройщиков уже этим летом. Они пополнят печальный список 111 девелоперов, остановивших стройку в прошлом году. К незавершенным 3,6 млн. кв. метров жилья добавится еще 7,8 млн кв. недостроя. Прогнозы Минстроя еще драматичнее: чиновники прогнозируют к концу года 14 млн. кв. метров брошенного жилого строительства.

Это приведет к том, что армия обманутых дольщиков пополнится примерно на 100 тыс. человек. Состоявшиеся дольщики уже ничего не смогут изменить, их средства осели в карманах строительных компаний, чье банкротство не за горами. А учитывая бум ипотечного кредитования, многие неудавшиеся собственники будут обречены годами выплачивать долги за жилье, которого не дождались. В таких условиях покупка жилья в строящемся доме сегодня представляется откровенным безумием.

Ситуацию усугубляет тот факт, что более 60% жилья будущих банкротов-застройщиков обречены превратиться в вечный долгострой. Примерно такое количество проектов выполнены менее, чем на 30% и находятся в низкой степени готовности. Для завершения десятков тысяч квартир по всей стране понадобятся сотни миллиардов рублей, которые способно выделить только государство. И если столичные регионы имеют шансы изыскать подобные средства в своих бюджетах, то в удаленных уголках страны это станет практически неразрешимой проблемой для дольщиков. @banksta

ЦБ внепланово проверяет Международный расчетный банк, который держит офис в торгово-ярмарочном комплексе Москва. На этой неделе там прошли обыски МВД и ФСБ. В ЦБ на МРБ поступали жалобы на обман в обменниках.
Этот банк через сотрудников и акционеров связан с банком Смоленский (АСВ требовал с него 14 млрд рублей) и Аскольд с дырой больше 1 млрд рублей. Банки относили к группе Павла Шитова и оба остались без лицензий.
Банк Смоленский провел преднамеренное банкротство и из него впрямую менеджеры украли не меньше 600 млн рублей, в банке также нашли фиктивные вклады.
Менеджеры и акционеры Смоленского были акционерами МРБ (Быков).
Михаил Стерхов из Смоленского (10 лет в нем оттрубил) до сих пор сидит в МРБ и руководит им. Проблемы Смоленского известны с 2013 года. @banksta