По данным OCCRP, офшоры бывшего сотрудника Сбербанка Рубена Варданяна оформленные на нищих армянских строителей обслуживали яхту бывшего сенатора и топ-менеджера РАО ЕЭС Валентина Завадникова.
После работы в РАО и его реструктуризации, Завадников экстренно разбогател, получил долю в Тройке Диалог, купил долю в водочной компании, недвижимость в Монако и яхты за 70 млн евро. Австрийский юрист Эрих Рибассо, который воспротивился обслуживать схемы Тройки Диалог и написал в полицию был найдет мертвым в австрийском лесу, его убили два полицейских из Кирова. Более подробно про Ландромат Тройки Диалог https://xn--r1a.website/banksta/3995 @banksta
После работы в РАО и его реструктуризации, Завадников экстренно разбогател, получил долю в Тройке Диалог, купил долю в водочной компании, недвижимость в Монако и яхты за 70 млн евро. Австрийский юрист Эрих Рибассо, который воспротивился обслуживать схемы Тройки Диалог и написал в полицию был найдет мертвым в австрийском лесу, его убили два полицейских из Кирова. Более подробно про Ландромат Тройки Диалог https://xn--r1a.website/banksta/3995 @banksta
ЦБ проверяет Сити инвест банк, среди его владельцев помимо русских акционеров целых три гражданки Сейшельских островов - Жан Аманда Тамара Жаклин, Оаро Мэри Джейн, Пупонно Памела Наташа.
Сейшельские девушки совсем не робкого десятка, после обысков ФСБ в Москве и Питере акционеры обвинили силовиков в краже 50000 долларов, мобильников, планшетов. При этом банкстеры не пускали сотрудников отдела К в помещения и двери пришлось выламывать около двух часов.
В итоге следователи изьяли 7 млн долларов и пару миллионов рублей депутата Госдумы Лёши Лысакова, которые случайно нашлись в банке. (его годовой доход 4 млн рублей).
До этого банк попал в другую темную историю, с его счета клиент Сережа Будник скинул на счёт Сбербанка 56 млн рублей для обнала. Денег из-за невозможности подтвердить происхождение средства Будник не получил и пошел судиться. Банкстеры отделались испугом.
Питер - вольница для банкстеров. Им разрешают не только играть в кошки-мышки, но и устраивать бойцовские клубы с сотрудниками ФСБ. Владелец банка Гефест Слава Ананских во время обыска провел бойцовский прием против сотрудника ФСБ. Черепно-мозговая травма и сотрясение мозга сотрудника обошлась брату депутата Госдумы всего в 90 тысяч рублей штрафа, а обнал 2 млрд рублей - условный срок для его клерков. @banksta
Сейшельские девушки совсем не робкого десятка, после обысков ФСБ в Москве и Питере акционеры обвинили силовиков в краже 50000 долларов, мобильников, планшетов. При этом банкстеры не пускали сотрудников отдела К в помещения и двери пришлось выламывать около двух часов.
В итоге следователи изьяли 7 млн долларов и пару миллионов рублей депутата Госдумы Лёши Лысакова, которые случайно нашлись в банке. (его годовой доход 4 млн рублей).
До этого банк попал в другую темную историю, с его счета клиент Сережа Будник скинул на счёт Сбербанка 56 млн рублей для обнала. Денег из-за невозможности подтвердить происхождение средства Будник не получил и пошел судиться. Банкстеры отделались испугом.
Питер - вольница для банкстеров. Им разрешают не только играть в кошки-мышки, но и устраивать бойцовские клубы с сотрудниками ФСБ. Владелец банка Гефест Слава Ананских во время обыска провел бойцовский прием против сотрудника ФСБ. Черепно-мозговая травма и сотрясение мозга сотрудника обошлась брату депутата Госдумы всего в 90 тысяч рублей штрафа, а обнал 2 млрд рублей - условный срок для его клерков. @banksta
На фоне дела не говорящего на русском сенатора-убийцы от Кабардино-Балкарии Рауфа Арашукова, Банк России зашел в Центрокредит бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.
Банк уже проверяли в октябре, а мае наказывали за обнал. Клан Канокова контролировал банк Межрегиональный клиринговый банк (МКБ). Из-за краха МКБ (обнал, работал в КБР) член клана Канокова Алим Сокуров мог попасть в черные списки банкстеров ЦБ. @banksta
Банк уже проверяли в октябре, а мае наказывали за обнал. Клан Канокова контролировал банк Межрегиональный клиринговый банк (МКБ). Из-за краха МКБ (обнал, работал в КБР) член клана Канокова Алим Сокуров мог попасть в черные списки банкстеров ЦБ. @banksta
Банк Ак Барс продолжает развивать режим экономии. После волны сокращений сотрудников и заморозки вакансий, дошло дело до заморозки кэшбэка за февраль.
Банк уже второй раз кидает клиентов, в прошлом году татарские банкстеры устроили конфликт и обвинили их в злоупотреблении кэшбэком. @banksta
Банк уже второй раз кидает клиентов, в прошлом году татарские банкстеры устроили конфликт и обвинили их в злоупотреблении кэшбэком. @banksta
Девелопер Казинец окончательно запутался в долгах и стремительно приближается к повтору судьбинушки Поклонского.
С охраны снят недавно построенный объект Баркли Резиденс. Тот самый, где топ-менеджмент Баркли так любил устраивать шумные вечеринки, и в котором до сих пор половина квартир не передана весьма непростым дольщикам. Из-за этих дольщиков Казинцу уже не раз давали по шапке московские власти. Снятие охраны с элитной недвижки, которое заслуженный строитель объясняет отсутствием денег (кхе-кхе, 200 тр в месяц), похоже, может стать последней каплей в давней войне Казинца с дольщиками.
Пока одни из них банкротят Лёнину помойку "Донской проект", которая строила Баркли, другие, более умелые, обратились за помощью в президентскую админку. По оперативной информации, помочь им покончить с казинцовским беспределом взялись столичные градостроительные начальники с татарскими корнями, благо их тихая нелюбовь к распальцованному Лёне давно известна.
Общими стараниями депеша от дольщиков должна оперативно прибыть пред светлые очи Антона Эдуардовича.
И вот тут-то и станет понятно, поймал ли в самом деле девелопер Казинец удачу за хвост (зачеркнуто), за усы, как он сам уже пару лет трубит во всех неформальных разговорах. Дело в том, что одну из квартир в Резиденс расторопный Лёня в свое время сгрузил теще самого приближенного к президенту из всех российских обладателей усов (не путать с Черчесовым).
Вообще, интересно, знает импозантный усач, что пока он филигранно выстраивает отношения с прессой, товарищ Казинец громогласно прикрывается его фамилией каждый раз, когда речь заходит о давно назревших санкциях к Баркли? Есть основания полагать, что не знает и в нынешней ситуации вряд ли обрадуется. Потому как все четче маячущий перед Казинцом статус нового Полонского делает его сейчас очень токсичным знакомым @banksta
С охраны снят недавно построенный объект Баркли Резиденс. Тот самый, где топ-менеджмент Баркли так любил устраивать шумные вечеринки, и в котором до сих пор половина квартир не передана весьма непростым дольщикам. Из-за этих дольщиков Казинцу уже не раз давали по шапке московские власти. Снятие охраны с элитной недвижки, которое заслуженный строитель объясняет отсутствием денег (кхе-кхе, 200 тр в месяц), похоже, может стать последней каплей в давней войне Казинца с дольщиками.
Пока одни из них банкротят Лёнину помойку "Донской проект", которая строила Баркли, другие, более умелые, обратились за помощью в президентскую админку. По оперативной информации, помочь им покончить с казинцовским беспределом взялись столичные градостроительные начальники с татарскими корнями, благо их тихая нелюбовь к распальцованному Лёне давно известна.
Общими стараниями депеша от дольщиков должна оперативно прибыть пред светлые очи Антона Эдуардовича.
И вот тут-то и станет понятно, поймал ли в самом деле девелопер Казинец удачу за хвост (зачеркнуто), за усы, как он сам уже пару лет трубит во всех неформальных разговорах. Дело в том, что одну из квартир в Резиденс расторопный Лёня в свое время сгрузил теще самого приближенного к президенту из всех российских обладателей усов (не путать с Черчесовым).
Вообще, интересно, знает импозантный усач, что пока он филигранно выстраивает отношения с прессой, товарищ Казинец громогласно прикрывается его фамилией каждый раз, когда речь заходит о давно назревших санкциях к Баркли? Есть основания полагать, что не знает и в нынешней ситуации вряд ли обрадуется. Потому как все четче маячущий перед Казинцом статус нового Полонского делает его сейчас очень токсичным знакомым @banksta
Издание Forbes окончательно пошло на дно и представило рейтинг лучших банков в России, который иначе как случайным попаданием жирным пальцем в жопу не назовешь.
Лидер - участник московского кольца МКБ, клиенты банка уже забыли прошлогодний сбой в работе на неделю. Это точно лучший банк?
Между Сбербанком и Ситибанка находится банк из топ-70 - «Кубань кредит». Банк кредитует владельцев - вертеп из казачьих атаманов и бывших гангстеров. То что они лучше Альфы и Тинькова мы даже не подозревали.
На 10 месте УБРР, он через раз попадает в списки банков с нехваткой капитала, вместе с усопшим Минб.
Вишенка на торте - включение в список the best санируемых Азиатско-Тихоокеанского банка и «Уралсиба», где собственник год находится в коме. @banksta
Лидер - участник московского кольца МКБ, клиенты банка уже забыли прошлогодний сбой в работе на неделю. Это точно лучший банк?
Между Сбербанком и Ситибанка находится банк из топ-70 - «Кубань кредит». Банк кредитует владельцев - вертеп из казачьих атаманов и бывших гангстеров. То что они лучше Альфы и Тинькова мы даже не подозревали.
На 10 месте УБРР, он через раз попадает в списки банков с нехваткой капитала, вместе с усопшим Минб.
Вишенка на торте - включение в список the best санируемых Азиатско-Тихоокеанского банка и «Уралсиба», где собственник год находится в коме. @banksta
Пока тюремный мастер татуировок - кольщик набивает Майклу Калви из фонда Baring Vostok перстень за первую ходку, его враги банкстеры Артем Аветисян и Шерзод Юсупов с утра до ночи проводят советы директоров в банке Восточный.
В банке одобряются и отменяет условия новых сделок. Кроме вывода активов Юсупов и Аветисян ничего не могут. @banksta
В банке одобряются и отменяет условия новых сделок. Кроме вывода активов Юсупов и Аветисян ничего не могут. @banksta
Австрийские банкстеры могут быть замешаны в отмывании денег Тройки Диалог Рубена Варданяна. Акции Райфайзенбанка рухнули на 10%.
Также в расследовании OCCRP упоминается Ситибанк и банк с подмоченной репутацией
Deutsche Bank.
Партнёрство с Ситибанком имеет очень длинную историю и связано с армянской диаспорой, которая работала в американском банке. Во многом с помощью Ситибанка Варданян получал клиентов, кредитные линии и отмывали деньги.
Ранее московский офис Ситибанка был упомянут в деле Danske bank. @banksta
Также в расследовании OCCRP упоминается Ситибанк и банк с подмоченной репутацией
Deutsche Bank.
Партнёрство с Ситибанком имеет очень длинную историю и связано с армянской диаспорой, которая работала в американском банке. Во многом с помощью Ситибанка Варданян получал клиентов, кредитные линии и отмывали деньги.
Ранее московский офис Ситибанка был упомянут в деле Danske bank. @banksta
Ландромат Тройки Диалог Рубена Варданяна пополняется новым героями. Убитый в австрийском лесу двумя полицейскими из Кирова юрист Эрих Рибассо обслуживал счета фирм в цепочке посредников, которые обдирали авиакомпании на 40% при поставке керосина.
Деньги уходили в адрес двух страховых компаний: «Национальное страховое общество» и «Отечественное страховое общество». Обеими страховыми компаниями управлял один директор — Максим Веденин. Он был осужден на 19 лет. Как выяснили следователи, бывший директор страховых компаний разорился и решил зарабатывать грабежом: он звонил проституткам под видом клиента, приезжал к ним и под угрозой пистолета забирал деньги, украшения, ноутбуки и мобильные телефоны.
Саму схему с участием Тройки, где стоимость топлива завышалась для Аэрофлота на 40% придумали руководители аэропорта Шереметьево - Валерий Казикаев и Миша Васильев. Варданян входил в совет директоров Шереметьево и когда воровали миллиардами через Сбербанк ничего не видел. @banksta
Деньги уходили в адрес двух страховых компаний: «Национальное страховое общество» и «Отечественное страховое общество». Обеими страховыми компаниями управлял один директор — Максим Веденин. Он был осужден на 19 лет. Как выяснили следователи, бывший директор страховых компаний разорился и решил зарабатывать грабежом: он звонил проституткам под видом клиента, приезжал к ним и под угрозой пистолета забирал деньги, украшения, ноутбуки и мобильные телефоны.
Саму схему с участием Тройки, где стоимость топлива завышалась для Аэрофлота на 40% придумали руководители аэропорта Шереметьево - Валерий Казикаев и Миша Васильев. Варданян входил в совет директоров Шереметьево и когда воровали миллиардами через Сбербанк ничего не видел. @banksta
Художники Росстата продолжает пририсовывать статистику за прошлые годы - небывалый рост зарплат, увеличивший рост ВВП, а теперь ещё и невероятный инвестиционный бум в прошлом год. Художники считают, что он тоже был недооцен.
В целом за год с досчетами статистической службы капитальные вложения выросли на 4,3%. Без досчетов их рост был вдвое ниже – 2,2% за год.
@banksta
В целом за год с досчетами статистической службы капитальные вложения выросли на 4,3%. Без досчетов их рост был вдвое ниже – 2,2% за год.
@banksta
Движение к здоровому образу жизни сказывается на кадровой политике государства.
Росреестр возглавляет массажист из Таджикистана, а государственный цифровой инвестфонд Росинфокоминвест возглавил основатель компании по перепродаже китайских фитнес-браслетов Георгий Микаберидзе.
Счетная палата сообщила, что за десять лет Росинфокоминвест проинвестировал всего один проект и предпочитал пилить миллиарды с банкстерами и размещал средства на депозитах. С другой стороны, деньги ФРИИ вовсе испарятся.
По словам руководителя Минкомсвязи Михаил Мамонов, «Георгий довольно хорошо разбирается именно в продвижении на внешних рынках, и этим мы планируем заняться».
Сейчас фонд совместно с Минкомсвязи разрабатывает новую стратегию в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».
До этого единственный проект, профинансированный фондом, оказался схемой по выводу бюджетных средств на Каймановы острова фирме без сотрудников, говорится в материалах Счетной палаты. @banksta
Росреестр возглавляет массажист из Таджикистана, а государственный цифровой инвестфонд Росинфокоминвест возглавил основатель компании по перепродаже китайских фитнес-браслетов Георгий Микаберидзе.
Счетная палата сообщила, что за десять лет Росинфокоминвест проинвестировал всего один проект и предпочитал пилить миллиарды с банкстерами и размещал средства на депозитах. С другой стороны, деньги ФРИИ вовсе испарятся.
По словам руководителя Минкомсвязи Михаил Мамонов, «Георгий довольно хорошо разбирается именно в продвижении на внешних рынках, и этим мы планируем заняться».
Сейчас фонд совместно с Минкомсвязи разрабатывает новую стратегию в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».
До этого единственный проект, профинансированный фондом, оказался схемой по выводу бюджетных средств на Каймановы острова фирме без сотрудников, говорится в материалах Счетной палаты. @banksta
Несостоявшегося кандидата в президенты, министра экономического развития Макса Орешкина публично унизили в Госдуме.
После его выступления с докладом об успехах, его прервал спикер Славик Володин и предложил ему получше подготовиться (как школьнику) и пройти экзамен в конце марта или начале апреля.
Депутаты Жириновский и Рашкин сказали, что такое происходит впервые за 20 лет. @banksta
После его выступления с докладом об успехах, его прервал спикер Славик Володин и предложил ему получше подготовиться (как школьнику) и пройти экзамен в конце марта или начале апреля.
Депутаты Жириновский и Рашкин сказали, что такое происходит впервые за 20 лет. @banksta
Группа «Открытие» в родном и прикормленном суде Замоскворечья, как тузик грелку, разорвали своих клиентов супругов Кузьминых в споре на 1,7 млрд рублей.
В декабре 2017 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил их требования о взыскании с компании «Открытие Брокер» убытка. Семья Кузьминых в 2013—2014 годах заключили в Самаре договор с компанией «Открытие Брокер», через которую торговали евробондами и валютой. Они разместили через брокера около 2 млрд рублей, а в марте 2015 года их счета оказались пустыми.
Выяснилось, что их средства куда-то дел представитель брокера в Самаре Алексей Верещагин, который находится под следствием за мошенничество. Он имел доступ к данным клиентов и проводил сделки через систему торгов. В Открытии удовлетворены решением суда. @banksta
В декабре 2017 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил их требования о взыскании с компании «Открытие Брокер» убытка. Семья Кузьминых в 2013—2014 годах заключили в Самаре договор с компанией «Открытие Брокер», через которую торговали евробондами и валютой. Они разместили через брокера около 2 млрд рублей, а в марте 2015 года их счета оказались пустыми.
Выяснилось, что их средства куда-то дел представитель брокера в Самаре Алексей Верещагин, который находится под следствием за мошенничество. Он имел доступ к данным клиентов и проводил сделки через систему торгов. В Открытии удовлетворены решением суда. @banksta
Маркетологи Альфа-Банка сделали несколько лаконичных рекламных роликов про преимущества счета для бизнеса с разной атмосферой и динамикой. Нам приглянулся про "горячие булки" повара в бургерной, который обжёг руку. Но вам может понравиться другой.
Банк предлагает выбрать лучший и проголосовать. Неожиданный способ мотивации - признание.
http://alfa.link/Kn95 @banksta
Банк предлагает выбрать лучший и проголосовать. Неожиданный способ мотивации - признание.
http://alfa.link/Kn95 @banksta
В свежем обзоре InfraONE Research говорится, что у инвесторов в России есть деньги на инфраструктуру: крупные госбанки, пенсионные фонды, институты развития могут вложить в проекты минимум 2,2–2,7 трлн руб. Этих денег теоретически хватает на внебюджетную часть комплексного плана развития инфраструктуры, но инвестировать пока некуда: власти и бизнес не могут предложить достаточно проектов готовых для финансирования. А запустить их нужно в ближайшие год-два, иначе цели майского указа могут быть сорваны.
ВТБ вызвал дефицит на российском денежном рынке в марте. Из-за него возник нетипичный для начала месяца дефицит рублей и банкстеры были вынуждены обратиться за деньгами в ЦБ и снизить ставки по валютным вкладам.
5 марта ЦБ залил в банковскую систему 39 млрд рублей через операции валютный своп, предоставив ВТБ рублевый кредит под залог иностранной валюты. На следующей день объем вливания подскочил втрое: от ЦБ поступило 110,8 млрд рублей через своп, 15,9 млрд рублей через операции репо по фиксированной ставке и 2,4 млрд рублей в виде срочных однодневных кредитов.
ВТБ, который держит бюджетные деньги, решил не выходить на межбанковский рынок. На нем деньги можно занять значительно дешевле - под 7,73% годовых на один день против 8,75% по кредитам ЦБ.
Ставка по депозитам Минфина привязана к RUONIА; выйдя на рынок с крупными займами, банк мог бы взвинтить ее значение, что сделало бы для него госденьги дороже.
Нехватка рублей - результат крупной покупки валюты на рынке в конце декабря, из-за которой курс доллара подскочил с 66 рублей почти до 70. @banksta
5 марта ЦБ залил в банковскую систему 39 млрд рублей через операции валютный своп, предоставив ВТБ рублевый кредит под залог иностранной валюты. На следующей день объем вливания подскочил втрое: от ЦБ поступило 110,8 млрд рублей через своп, 15,9 млрд рублей через операции репо по фиксированной ставке и 2,4 млрд рублей в виде срочных однодневных кредитов.
ВТБ, который держит бюджетные деньги, решил не выходить на межбанковский рынок. На нем деньги можно занять значительно дешевле - под 7,73% годовых на один день против 8,75% по кредитам ЦБ.
Ставка по депозитам Минфина привязана к RUONIА; выйдя на рынок с крупными займами, банк мог бы взвинтить ее значение, что сделало бы для него госденьги дороже.
Нехватка рублей - результат крупной покупки валюты на рынке в конце декабря, из-за которой курс доллара подскочил с 66 рублей почти до 70. @banksta
Все больше европейских банков могут быть вовлечены в отмывочную фабрику компании Тройка Диалог Рубена Варданяна. Выяснилось, что в деле замешан московский офис голландского банка ING (его акции за два дня упали на 7%).
На счет компании группы Тройка Popat в московском ING поступило почти 350 млн евро от компаний, входивших в сеть подставных лиц «Тройки» по поддельным контрактам с армянами. Из них более 250 млн евро – со счета Popat в Литве, на который десятки миллионов поступили от панамских компаний. В тот же день средства были переведены в Москву, что с ними стало дальше – неизвестно.
Ранее ING засветился в отмывании взяток дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой от Вымпелкома.
Также в расследовании OCCRP упоминается Ситибанк, ABN Amro, Deutsche Bank, Nordea и Райффайзенбанк. Акции австрийского банка падали вчера на 15%. @banksta
На счет компании группы Тройка Popat в московском ING поступило почти 350 млн евро от компаний, входивших в сеть подставных лиц «Тройки» по поддельным контрактам с армянами. Из них более 250 млн евро – со счета Popat в Литве, на который десятки миллионов поступили от панамских компаний. В тот же день средства были переведены в Москву, что с ними стало дальше – неизвестно.
Ранее ING засветился в отмывании взяток дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой от Вымпелкома.
Также в расследовании OCCRP упоминается Ситибанк, ABN Amro, Deutsche Bank, Nordea и Райффайзенбанк. Акции австрийского банка падали вчера на 15%. @banksta
ЦБ второй раз за полгода пришел с проверкой в казахский банк Фридом финанс. Банк ранее входил группу Регион-Роснефть, но был продан казаху Тимуру Турлову.
Теперь менеджмент банк представлен сотрудниками Химэксимбанка-Азия банка, который остался без лицензии. Ранее это банк обслуживал граждан и компании Ирана. @banksta
Теперь менеджмент банк представлен сотрудниками Химэксимбанка-Азия банка, который остался без лицензии. Ранее это банк обслуживал граждан и компании Ирана. @banksta