Вилла на знаменитом острове звезд в Майами владельца банка Русский стандарт Рустама Тарико. Банкстер приобрел ее за 25,5 млн долларов
Выходящий на морскую бухту двухэтажный особняк площадью около 1 400 м² располагает 9 спальнями, 9 ванными.
Своим кредиторам Тарико должен $545 млн. @banksta

В соцсети ВКонтакте появилась необычная реклама Альфа-банк. Через день ее с возмущением начали вывешивать сотрудники банка. Они обвиняют конкурентов и арбитражеров.
Неудачная попытка вирусной рекламы банка засчитана. @banksta

Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта потерял миллиарды рублей. Об этом заявил банкстер Герман Греф.
Возмещать убытки придется неискуственному интеллекту. @banksta

Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи уголовного кодекса об отмывании денежных средств и законодательство о применении статей УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ).

Как пояснил судья Верховного суда Червоткин, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) «отметила существование срочной необходимости для всех стран-участниц принять скоординированные меры для предотвращения использования виртуальных активов в преступных целях». @banksta

Ночные кошмары Гриши Гусельникова из латвийского PNB banka (бывший Norvik) становятся явью, руководителя ЦБ Латвии Илмарса Римшевича восстановил в должности суд Евросоюза.
Гусельников обвинял Римшевича в получении взяток и требовании отмывать грязные деньги из России, а Римшевич грозил Гусельникову отзывом лицензии. @banksta

ЦБ сквозь года добрался до банка Взаимодействие, в котором находится рассадник поджигателей - выходцы из покойных банков «Пушкино» и "Кедр".

Также банке замечена банда банкстеров из «Регионального кредита» (ныне Модульбанк) того самого Артема Аветисяна, а также бывшие сотрудники Совкомбанка и Д2 страхования Игоря Кима. Стоит напоминать, что Пушкино и Кедр похоронил знаменитый банкстер и знакомый Аветисяна Алексей Алякин с участием Павла Фукса. Сейчас основной владелец банка Взаимодействие бывший сотрудник ЦБ Кирилл Ситро. Он трудился на благо Игоря Кима в Урсе, МДМ и банке Кедр Алякина.

Вишенку на торте представляет акционерное участие во Взаимодействии лишенного лицензии банка СИБЭС. Похожий состав акционеров был в разное время в банке Восточный - Ким и Аветисян. Что говорит о том, что они неплохо знакомы. @banksta

Сумма исковых требований, заявленных фондом Baring Vostok в Лондонский арбитражный суд к банкстеру Теме Аветисяну, составляет 17 млрд рублей. Эти средства Аветисян вывел из банка Восточный через фиктивные кредиты Аветисяна на грибную ферму, консервные заводы и производителя автобусов. Этого хватит на допэмиссию Восточного и на покрытие ущерба 2,5 млрд рублей перед банком. Понятно почему Калви держат в заложниках за решеткой. @banksta

Банкстеры столкнулись с трудностями при сборе биометрических данных.
Речь идет о дефектах образцов лица и голоса граждан.
Вместе с тем в процессе оказания услуги возникают и другие проблемы. Процедура регистрации занимает много времени, при этом система не всегда успешно передает сведения. «Ростелеком» и Центробанк надеются сократить время сбора сведений c полдня до пяти минут. @banksta

Из-за страха повторить судьбу Данске-банка скандинавский Нордеа начал отказываться от работы с российскими клиентами. Ранее Danske Bank был уличен в перекачке в офшоры более 150 млрд долларов от клиентов из России и стран бывшего СССР. Нордеа отмывал деньги, поэтому пытается разорвать связи из-за возможных обвинений.

Например, несколько лет назад в Нордеа-банке был открыт счет крупной компании по производству цемента. Вывод делался просто - заключался фиктивный договор и открывался паспорт сделки с компанией из ОАЭ. Суть контракта - поставка оттуда в Россию на завод песка. Смешно? Но вот только на этом хорошо заработали сотрудники банка - клиентщик Константин Б. и безопасник Игорь К, который давал добро на открытие паспортов сделок. Всего они заработали несколько миллионов евро за год. Игорь любит зарубежные курорты, имеет несколько джипов и квартир. Константин дом, квартиры и бизнес в Германии. Это один из случаев.

Или еще один парень Дмитрий Л. легко мог помочь клиентам с обналичкой или транзитом. Например, в Быково есть компания логопарк Быково. Ее директор Дмитрий П. через обналичку воровал деньги у собственника складского комплекса. Естественно при помощи Дмитрия Л., который в общей сложности заработал на этом насколько миллионов долларов. Куда смотрел Михаил П., который был руководителем Константина и Дмитрия не ясно. Но Михаил П. всегда знал сколько стоит обналичка.
До сих пор акционеры Нордеа безуспешно пытались продать банк, однако, интересантов не нашли. В этой связи было принято решение максимально «сдуть» баланс, чтобы после этого попробовать продать более компактный по размеру банк, или уйти с рынка по аналогии с Swedbank, аннулировав лицензию. @banksta

Миша Задорнов планирует сделать банкротами весь бывший топ-менеджмент банка Открытия и Бинбанка. Основания для этого сотни миллиардов рублей, которые вывели акционеры этих банков (Гуцериев, Мамут, Несис, Алекперов)
Этот же механизм мог стать волшебным ключиком чтобы отобрать часть пакета в Лукойле у Вагита Алекперова. Открытие холдинг должна банку Открытие 450 млрд рублей, но Игорь Сечин взять Открытие на санацию и провести хитроумную операцию не сподобился. @banksta

HR отправляют банкстеров на свалку. @banksta

Счетная палата сообщила, что Центробанк медлил с принятием решений по отдельным негосударственным пенсионным фондам. Порой с момента их проверки до отзыва лицензии проходило 3,5-7 месяцев, что создавало условия для утраты активов НПФ», - говорится в сообщении контрольного ведомства. @banksta

Банк России опубликовал вторую оценку состояния экономики, проведенную на основе публикаций в государственных СМИ.
Новостной индекс, оценивающий «тональность» экономических новостей, для расчета которого решили использовать один из интернет-порталов государственной ВГТРК, в феврале повысился и показал «стабилизацию роста экономики». @banksta

ЦБ опять проверяет Новый московский банк (НМБ). В его отношении уже принимались меры по ограничению на прием вкладов и открытие филиалов, отчуждение финансовых активов.
Банком управляет Татьяна Лосева, которая работала в Межбизнесбанке. Он остался без лицензии за обналичку.
В него ушли активы банка “Диалог-Оптим” из которого украли несколько миллиардов рублей. @banksta

Банкстеры из грохнувшегося Открытия пытаются отбить бонусы в банке в судах с переменным успехом. Около 30 миллионов рублей бонусов не отдает бывший вице-президент, директор по безопасности Сергей Бабкин. Он выиграл суд у банка.

Другими ответчиками выступают бывший старший вице-президент банка «Открытие» Николай Яровой и экс-член совета директоров Елена Будник.
Им же светит субсидиарная ответственность на несколько десятков миллиардов, что превратит их в банкротов. @banksta

ФАС очень удивил фокус, исполненный «Газпром нефтью». Корпорация выкручивает руки транспортным компаниям для скрытого увеличения прайсов на топливо. Снижение скидок заметно повлияло на рентабельность этого сектора услуг, а введение сервисного сбора поставило мелких игроков буквально на грань выживания. Компании придется вернуть для корпоративных клиентов топливные скидки и отменить сервисный сбор, который был введен в ноябре прошлого года. Антимонопольная служба готовит соответствующее предписание.

Абсурд в том, сама нефтекомпания избежала каких-либо штрафов. Более того, "Газпром нефть" сможет скомпенсировать упущенную выгоду от возврата к прежним условиям контрактов с корпоративными клиентами. Это станет возможным благодаря снятию ценовых ограничений на мелкооптовом рынке, ведь соглашение с Правительством по заморозке цен истекает в марте. А вот автоперевозчики вряд ли получат компенсацию за переплату.

По факту, "Газпром нефть" с конца года сумела повысить маржинальность на своих АЗС в обход соглашения и, пользуясь бюрократическими проволочками, сумела продержаться почти до конца срока его действия. Нефтяной монополии удалось без последствий поживиться за счет своих клиентов, учитывая, что средняя стоимость дизельного топлива, по данным Росстата, выросла за год на 14,6%, а скрытые сборы нефтекомпании достигали 5%. @banksta

ЦБ обещал полноценный запуск системы платежей сегодня. Но банкстерам проект с бесплатными платежами не показался привлекательным. Его готовы сегодня запустить лишь 4 банка - Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-Банк. Бесплатные платежи прошли мимо клиентов Сбербанка и ВТБ. @banksta

Полиция Польши задержала вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, которого подозревают в хищении денег в составе организованной группы.
Алексеев был участником группы, созданной предправления Пробизнесбанка Сашей Железняком и президентом Серегой Леонтьевым для хищения денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года банкстеры незаконно присвоили 2,4 млрд руб., выдавая кредиты фиктивным компаниям. Алексеев отвечал за подбор юрлиц для схемы, но много денег он не украл, их хватило только на то, чтобы сбежать в Польшу, Леонтьев и Железняк сбежали в США. Периодически они навещали Сингапур. Там у Леонтьева и Железняка созданный на украденные деньги венчурный фонд LifeSreda.

Среди VIP-вкладчиков Пробизнесбанка были Вячеслав Фетисов, Валерий Газзаев, также в банк хранился прокурорский общак. @banksta

Сбербанк поступает с банкстерами не по понятиям и забирает под себя все зарплатные проекты в тюрьмах. Генерал-лейтенанта ФСИН Валера Максименко наказал перевести все проекты в Сбербанк, так как Набиуллина продолжает отзыв лицензий у «различных коммерческих банков», что негативно сказывается на клиентах.
О результатах взаимовыгодного сотрудничества он просит доложить до 1 марта 2019 года. Из сообщения понятно, что дело исключительно добровольное: хочешь - переводи в Сбер, не хочешь - увольняйся.
ФСИН сотрудничает с 56 банками, в числе которых ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк. Годовой зарплатный поток ФСИН, по данным Коммерсанта, превышает 180 млрд руб. @banksta

🔥Коммерсант выкатил довольно интересное интервью Леши Трубникова из Газпромбанка, про их ипотеку и ожидания от рынка этом году. Если совсем сжато, то вот что получается:

1️⃣ Итак, за 2018 год Газпромбанк выдал дофига ипотеки - всего на 147 млрд рублей или больше половины (!) от уже имевшегося портфеля.

2️⃣ Планы в этой сфере у ГПБ весьма обширные, но в моменте весь российский ипотечный рынок охлаждается, так что банк ждёт роста портфеля на 25%. Хорошо когда у тебя рост продаж на 25% и ты можешь это назвать.. «замедлением».

3️⃣ Банк сознательно держит ипотечные ставки чуть ниже среднерыночных и повышать старается позже конкурентов.

4️⃣ Доля рефинансирования в общих выдачах - около 30% и этот инструмент еще имеет перспективы, даже при текущих ставках - все ещё есть большой портфель кредитов с более высокими ставками.

Отдаём должное - в целом интервью Трубникова оставляет приятное впечатление. Самый большой и мрачноватый российский КИБ из группы «гиганты» заговорил на нормальном розничном языке. Интересно, посмотрим-поглядим что будет дальше.

https://www.kommersant.ru/doc/3893385

Мобильный и интернет-банк ВТБ временно недоступны. При попытке зайти в мобильный банк появляется сообщение: «В настоящее время система находится на профилактике.

На сайте банка сообщается, что ведется работа «над улучшениями в интернет-банке». Утро рабочего дня в конце календарного месяца для этого идеальное время. Но клиенты ВТБ должны были уже привыкнуть. Вслед за ВТБ перестал работать мобильный банк Открытия, который возглавляет выходец из ВТБ Миша Задорнов. Выходцы из ВТБ работают и в других банках. @banksta