Банкста
426K subscribers
22.1K photos
3.98K videos
30 files
12.4K links
Самый злой канал про банкиров. По новостям и рекламе пишите на bankrock@protonmail.com (почта с Mail.ru и корпоративных адресов может не дойти)
Единственная и настоящая Банкста

Регистрация в перечне РКН: https://clck.ru/3HzrGn
Download Telegram
Православные банкстеры-бородачи Дима и Леша Ананьев ликвидируют свою обнальную кипрскую контору PS Capital. Через нее они вывели 100 млн долларов из банка на "развитие". В ней работали выходцы из отмывочной российской дочки Deutsche Bank - Максим Ложевский с коллегами.
Через нее также получали займы инвесторы Промсвязьбанка, отмывали деньги чиновников, нефтяников (Лукойл, Транснефть).
Держатели субордов Ананьевых начали копать тему отмывания денег чтобы наказать православных братьев и поставить перед ними вопросы уже от не от российских регуляторов, а от иностранных.
Кредиторов Ананьев хочет задушить издержками в судах - он завалили арбитраж кучей материалов, многие правда к делу не относятся. Ананьевы наняли уже пять юрфирм, кучу адвокатов и смета уже перевалила за 1,1 млн фунтов. Судья охренел от таких трат, хотя слушания толком не начались. Тем не менее следующие заседания пройдут в феврале. @banksta
Международный арбитраж в Париже решил взыскать $1,3 млрд в пользу украинских банкстеров из Ощадбанка (аналог Сбербанка на Украине) в связи с утратой отделений, кредитов и средств в Крыму. Преемником от России по бизнесу Ощадбанка и Приватбанка стал банк РНКБ. @banksta
Банкстеры продолжают мочить своих клиентов, они начали требовать обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1000 рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. С такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.
Так банкстеры пытаются противостоять нелегальным схемам, мошенничеству и уходу предпринимателей от уплаты налогов. Но в этом случае банкстеры перегибают палку и злоупотребляют своими полномочиями. @banksta
Санкционные банки становятся черными ящиками - им разрешили не раскрывать отчетность и информацию. Оценить их финансовое состояние для клиентов станет невозможно. @banksta
Сбербанк не стал участником системы быстрых и дешевых переводов, которую создает ЦБ.
В ней для банков установлен годовой льготный период: в течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков плату за услуги системы. ЦБ надеялся, что комиссии для населения за переводы денежных средств значительно снизятся.
Но Герман Греф решил, что быстрые и дешевые переводы это не про Сбербанк. @banksta
Андрей Костин продолжает выступать не на банковской арене, а на политической.
Он напомнил президенту Украины Пете Порошенко, что тот тоже был банкстером и когда-то вместе с нынешним главой ЦБ Украины Валерией Гонтаревой втюхали порошенковский банк «Мрия» группе ВТБ.
Если банк отберут, то Костин грозит обратиться в международный суд для взыскания денег с Порошенко. Но у Костина хороший контакт с Гонтаревой, его первый зам Юрик Соловьев ведет с ней совместный офшорный бизнес. @banksta
Сбербанк уведомил регуляторов Евросоюза об утечке данных сотрудников, так как часть из них граждане европейских государств. Например, вместе с родственниками сотрудников Службы внешней разведки венгерский паспорт за 360 000 евро купила руководитель Sberbank private banking Евгения Тюрикова. @banksta
​​​​​​Директором Росреестра назначен уроженец Таджикистана Парвиз Тухтасунов. Но никакой информации в разделе «Биография» нет.

В приказе Минэкономразвития сообщается, что руководителю Минэкономики Максу Орешкину перспективного специалиста порекомендовала Валерия Абрамченко, главы Росреестра и замминистра экономического развития, которой Парвиз раньше делал массаж тела.

33-летний уроженца Душанбе делает это профессионально, Тухтасунов закончил в 2008 году Московскую медицинскую академию имени Сеченова по специальности «лечебное дело», сообщается в паблике Pikabu.
В справке указано, что с 2008 года (после выпуска из вуза) до 2016 года он не работал, но затем внезапно стал замдиректора аппарата управления в ФГБУ «Россельхозземмониторинг». Проработал он на этом посту всего два месяца, после чего стал советником руководителя Росреестра той же Абрамченко.

Если Парвиз и правда бог массажа, то он будет делать его не только Абрамченко, но и Орешкину. Заодно вчерашний медбрат, будет отвечать за целостность вашей собственности в госреестре, гостайну и за 15 млрд рублей госзаказов. @banksta
Когда Минпромторг начнет нормально заниматься торговлей? Господа депутаты, особенно Милоновы и Яровые, тормозите, хватит уже регулировать, а то сами запутались и людей запутали. Сколько раз президент просил: хватит кошмарить бизнес. Бросьте сказки о вредной продукции - сладкой газировке и сосисках, дайте людям самим определять, что для них вредно. Хватит предлагать закрыть все магазины по выходным, начать продавать алкоголь только по 3 часа в день, ввести госрегулирование цен. Вы конец 80-х забыли с пустыми прилавками и талонами? Если все будет по-вашему, мы все о них очень быстро вспомним.
Хотите понять, как работает торговля – крупная сетевая, не лавка 3 на 3 метра? Почитайте исследования, их полно или закажите сами, денег у вас много. Только не Росстату заказывайте. Ознакомьтесь с результатами, а потом уже смотрите, нужно ли что-то регулировать.
Абсолютно прав Козак, говоря, что государство должно очень вдумчиво относиться к изменениям нормативного регулирования в сфере торговли. Теперь главное, чтобы Правительство следовало этому курсу. Наше мнение: государство должно вмешиваться только тогда, когда идет лавинообразное завышение цен на продовольствие и товары массового потребления или когда нам пытаются впарить подделки, суррогаты и какое-нибудь г…но. @banksta
После проверки Банк России и ФСБ, РТС-банк владельцев Тольяттиазота Сергея и Владимира Махлаев начал нарушать базовые нормативы. Владельцы банка и комбината находятся под следствием.
Примерно в то же время ЦБ проверял и второй банк этих же банкстеров - Тольяттихимбанк. В рамках уголовных дел сливать информацию следователям о бизнесе Махлаев начал бывший сотрудник Тольяттихимбанка. Операция шла так активно, что банки приостановили работу на несколько дней. В банках была обнаружена нехватка капитала и необходимость масштабных вливаний средств акционеров. @banksta
​​ЦБ мурыжит банки клана Хасана Дешева из Кабардино-Балкарии с названиями "Прохладный" и "Майский" (руководителя Караеву привлекали за отмывание). Оба банка были частью бизнеса Дешева, который использовал их кредиты для строительства алкогольной империи. Дешев бывший член комитета парламента КБР по бюджету, налогам и финансам. Компании Дешева подделывали водку и не платили налоги, смогли незаконно произвести по одной бутылке водки на каждого жителя России и были должны бюджету 9 млрд руб. Но неплательщики налогов это не Дешев, а репетиторы и таксисты. @banksta
Украинский дочерний банк ВТБ не справился с кризисом ликвидности. Нацбанк Украины объявил о введении в ВТБ временной администрации с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов. У остальных банков с российским госкапиталом положение на Украине прочнее и аналогичных проблем пока не наблюдается. @banksta
ВТБ назвал ошибкой выдачу кредитов на 12 млрд долларов Центральноафриканской республике (ЦАР). В квартальном отчете ВТБ, опубликованном Центробанком, была информация о кредите на 802 млрд рублей ($12 млрд), которая составляет почти десятую часть годового объема ВВП этой страны. @banksta
ЦБ проверил российский банк Norvik Гриши Гусельникова и не обрадовался качеству активов.
Ранее оно уже распугало потенциальных покупателей. Легенда Гусельникова для ЦБ - ставка на работу с предприятиями оборонки. Банкстер надеется, что ему в этом поможет председатель независимого совета Norvik Banka (Латвия) и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Ранее Гусельников помогал дербанить банк БПФ и платил мзду ЦБ Латвии за транзит денег из России. @banksta
Рокетбанк оказался не банком хипстеров, а банком обнальщиком.
Сотни клиентов Рокета не приняты в обнально-преступный притон Киви банка. Они оказались хуже, чем средний клиент Киви банка. В нем обслуживаются последователи Пабло Эскобара, сотрудники нелегальных тюремных колл-центров и обнальщики мелкого пошиба. @banksta
Часть 2. Секреты успеха

Почему группировка банкстеров Татфондбанка (ТФБ) Роберта Мусина, Рината Долотина и Марата Загидулина спиздили из Советского 34 млрд и не понесли ответственности, а прокуратура и ЦБ не делает ничего? Об этом знают прежде всего руководители ЦБ и АСВ, которые не стали обращаться в правоохранительные органы, но и покровительствовали группировке и называли ее профессиональной командой. Благодаря этому из санируемого банка вывели 85% от активов.

За время санации гастролеры из ТФБ неплохо порезвились и придя в марте 2016 в банк Советский, бодрая команда из ТФБ сразу вывела весь живой кэш "Советского" на себя, в санируемом банке включили пылесос вкладов. А с отсрочкой платежа (в итоге безвозмездно) передали портфель залоговых автокредитов на 11 млрд в полуживые банки группы Татфондбанка. Вишенкой для торта "Советского" стало украшение его покупкой мусорных облигаций самого ТФБ на 3 млрд рублей.

Никаких прелюдий для вывода активов группировке татарских банкстеров не требовалось, помогал тот же административный ресурс долларового миллиардера Валеры Мирошникова из АСВ. Банкстеры не попытались даже создать иллюзию легитимности. С молчаливого согласия регуляторов ОПГ из ТФБ забила большой и толстый болт на кипу положений Банка России (№ 236-П, № 312-П, № 362-П, № 254-П). Активы выводилсь из банка в грандиозных масштабах - в нарушение закона «Об акционерных обществах», без одобрения собраний акционеров, в нарушение всех принятых стандартов банковской деятельности (письма ЦБ от 17 января 2005 года N 2-Т).

В последующем судебных спорах и рассмотрев иск от бывших акционеров, судья охренел от таких лихих поворотов к санации и встал на сторону прежних акционеров и в октября 2016 года обязал вернуть "Советскому" 15 млрд рублей кредитов, которые были переданы от него группе ТФБ (дело № А56-43987/2016). Попытки адвокатов, представляющие старых акционеров, из бюро Почуев, Зельгин и партнеры, возбудить уголовные дела и обратить внимание следственных органов на действия АСВ, остаются не замеченными, а заявления о преступлении, направленные в прокуратуру, без рассмотрения.

ЦБ и АСВ вместо того, чтобы оперативно вмешаться в санацию "Советского" Татфондбанком и попытается спасти деньги, наоборот, встало на сторону татарской ОПГ и продолжили защищать банкстеров. На позицию Банка России не повлияло даже то, что у татарского банка отозвали лицензию. @banksta
Андрей Костин сообщил на форуме ВТБ Капитал о раке простаты, чем напугал своих бесчисленных любовниц. Но речь шла не о болезни пожилого президента ВТБ, а о сравнении болезни с введением банковских нормативов Базель III.

И хотя Костин говорит, что проиграл Набиуллиной в споре о Базеле, ради которого даже ходил к президенту. Тем не менее, на прошлой неделе циркулировалась информация, что ЦБ все-таки сделал поблажки для банка Костина.

Достаточность капитала первого уровня ВТБ снизилась с января по август на 0,5 процентного пункта до 12,1 процента, в то время как к 2019 году ему нужно иметь по крайней мере 11,5 процента. Самое главное в другом, без финансовой поддержки Минфина и ЦБ ВТБ на сегодняшний день как банка не существует. Крах украинской дочки ВТБ, при живой дочке Сбербанка, стал очередным подтверждением слабости банка пенсионера. @banksta
ЦБ хочет возобновить закупку долларов сразу после новогодних праздников - 15 января. С августа действовал мораторий. @banksta
Просеиваем интервью руководителя страховой компании «Респект» Александра Артамонова в "Ведомостях". Ищем информационные жемчужины )

А вот и самая крупная - застраховаться от объективных рисков можно, а от злоупотреблений властей – нет. Обманутые дольщики – в большинстве случаев результат деятельности или бездеятельности властей. Вскрываем тему…

Начиналось все за здравие…

"Идея введения обязательного страхования застройщиков в 2014 г. предполагала, что страховые компании будут заинтересованы заниматься селекцией девелоперов, не допуская недобросовестных застройщиков до рынка долевого строительства"

"Мы создали лучшую экспертизу застройщиков в стране. Суть нашей экспертизы в том, что мы осуществляем ежедневный и всесторонний контроль за девелоперами. Открыли 56 территориальных подразделений в регионах, сотрудники которых в любой момент имеют возможность выехать на стройку и своими глазами увидеть, что там происходит, просмотреть строительную документацию, оценить, сколько денег застройщик привлек от дольщиков, соотнести это с объемами текущего строительства"

А вот закончили... Ну, не за упокой, но о проблемах точно.

"В Вологде местные власти разорили и обанкротили локального застройщика, который с нами работал. Убытки, соответственно, повесили на страховую компанию"

"Более 90% историй с обманутыми дольщиками возникает или по вине региональных властей, или при их попустительстве"

"Мы делим злоупотребления региональных властей на три типа. Первый – халатность: разрешение на стройку выдали, а дальше хоть трава не расти. Второе – коррупция. Третье – злоупотребление властью"

"У нас сейчас в портфеле два вопиющих примера того, как дольщики по вине властей в Вологде и в Краснодаре остались без квартир"

"Для того чтобы облегчить ситуацию с дольщиками на тех объектах, строительство которых уже начато, надо на законодательном уровне ввести финансовую ответственность региональных властей за допущенную халатность при осуществлении контроля застройщиков, наличие коррупционных сговоров и т. д."

«В России договорами страхования гражданской ответственности застройщиков необходимо обеспечить еще не менее 35 млн кв. м жилья - это квартиры почти для 2 млн дольщиков. Чтобы закончить стройки, девелоперам нужно вложить в них 2 трлн руб. При этом значительная часть объектов будет введена в период конец 2019 г. - середина 2020 г., то есть после вступления в силу изменений в законодательстве, согласно которым застройщики не смогут напрямую привлекать деньги дольщиков»

Любой здравомыслящий человек поймет, что ситуация не самая веселая. Каждая стройка нынче может быть остановлена по соизволению местных властей. Механизм страхования есть, он работает, но не везде – против лома нет приема, там, где чиновники хотят отжать объекты недвижимости в свою собственность, законы нарушаются с хрустом. Напоминающим хруст пачки денежных купюр. Иными словами, полный правовой беспредел. Судя по другим публикациям, в той же Вологде люди сейчас остались уже без квартир, а останутся еще и без денег. @banksta

https://www.vedomosti.ru/realty/characters/2018/11/21/786921-gendirektor-respekt-dolschikov
Андрей Костин весь день не мог разобраться со отчетностью ВТБ и кому он выдал кредиты. А это вам не монетку по карманам перекатывать. Сначала 120 самолетов с 12 млрд долл улетели в Центральноафриканскую республику (ЦАР) к Пригожину, но по дороге их их срочно перенаправили к Папе Римскому в Ватикан, но на полпути они очутились в кармане Андрея Костина на Кипре. Итог - уволен бухгалтер. @banksta
Переводим слова Костина для непонятливых. ВТБ в ближайшие три года не будет оформлять на себя покупку Альфа-банка. Санкции никто не отменял. @banksta