Обвинительный приговор вынесли участникам организованного преступного сообщества, которое обвинили в выводе в Китай более 595 млн руб. Организаторам ОПГ Дмитрию Серянину и Валерию Медведеву было назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы и штрафа 500 тысяч руб. каждому. Другим участним ОПГ назначили сроки по пять лет. Среди них два китайца - Инь Чэн и Чэнь Сиу, которые контактировали с китайцами с рынка и организовывали фирмы в Китае.
С февраля 2014 года Серянин и Медведев проводили сделки через счета Азиатско-Тихоокеанского банка и платежный агрегатор "Манибург". Основатель "Манибурга" Алексей Бужин в сентябре 2018 года тоже был осужден на десять лет за вывод более 3,3 млрд руб. в Китай.
Участники ОПС получали наличные деньги от китайских бизнесменов с рынков, а затем передавали их российским предпринимателям, которые хотели обналичить свои доходы. Взамен они переводили средства на счета компаний, которые заключали фиктивные договоры с китайскими, которые должны были оказатать работы в IT. Однако на самом деле никакие услуги не оказывали. @banksta

Общеизвестно, что россиянам надеяться на достойную пенсию не приходится. Но даже эти крохи продолжают разворовывать. Дербан начал Пенсионный фонд Тоши Дроздова, который потратил на знаменитые дворцы ПФР 120 миллиардов и продолжает распилы на айти и тендерах.

Вместе с Дроздовым дербанят пенсии негосударственные пенсионые фонды, например, группы Открытие. Сотни миллиардов под любыми предлогами выводились за границу на счета владельцев фондов. ЦБ пришлось допечатывать деньги, чтобы закрыть эту дыру в НПФ.

Но в спокойную жизнь владельцев НПФ приходят лоббисты страховщиков. Они с чемоданами идут в Минфин и ЦБ, могут отогнать прихлебаев из НПФ от чана с пенсионными накоплениями.
Подход к чану накоплений страховщиков кончится для пенсионеров тем же, чем и для водителей в системе страхования ОСАГО. Чтобы не выплачивать деньги, страховщики обвинят пенсионеров в мошенничестве, а попытки вернуть накопления через суды назовут криминальным сговором с юристами.
Выплачивать накопления пенсионерам страховщикам станет резко невыгодно, пенсии предложат выплачивать продуктовыми наборами тридцатилетней давности.

Пенсионеры максимально отдалены от самостоятельных решений с накоплениями прежде всего Минфином и ЦБ. Регуляторы ввели ограничения на переходы из НПФ, по умолчанию вводится дополнительный процент от зарплаты в индивидуальный пенсионный капитал.
Мнение овец-пенсионеров о том, кто их будет ощипывать, никто не спрашивает, а в свои джеты, яхты и виллы пенсионеров участники дербана не пустят. @banksta

Банк России изображает бурную деятельность и делает одолжение миллионам и без того нищих россиянам.
Регулятор предложил ограничить проценты по потребительским кредитам цифрой 360%, ранее было 540%. В МФО "Фанни мани"(замена пылесоса Домашних денег) этим еще и недовольны, нужно менять бизнес модель.
Лучше бы ЦБ закрыл микрофинансовые организации, которые стали центром финансовых пирамид, незаконной коллекторской деятельности, душат граждан дьявольскими процентами. О чем тут говорить, если лидер рынка - Домашние деньги - вывели средства кредиторов, а ее коллекторы за неуплату угрожали клиентам расправой.
Жалобы в ЦБ бессмысленны: на страже интересов обманутых и запуганных микрофинансистами клиентов член совета директоров ЦБ Миша Мамута. До ЦБ он возглавлял ассоциацию микрофинансирования. @banksta

Катастрофы при запусках спутников и ракет стали обыденностью. В России они падают с вероятностью 50 на 50. А так как системно работу Роскосмоса менять никто не планирует, то дальнейшие эксперименты Димы Рогозина за счет страховщиков финансировать никто не намерен.
В результате Роскосмос не нашел компании, готовые застраховать пуски двух "Союзов". На одном из них должен был отправиться космический аппарат "Глонасс-М". Запуски ракет 3 и 18 ноября могут не состояться.
Псевдопатриотизм Рогозина и обвинения американцев в том, что они специально пробивают дырки на международной космической станции отрасли не помогают. @banksta

​​Лондонский суд постановил продать поместье банкстера Сереги Пугачева Old Battersea House в районе Челси, где в разное время гостили 40-й президент США Рональд Рейган, «железная леди» Маргарет Тэтчер и актриса Элизабет Тейлор. Оно может уйти за 9 млн фунтов, а средства могут оказаться в распоряжении АСВ. Бывший уголовник Пугачев считает, что его преследуют, поскольку он знает ряд «кремлевских секретов», а не за дыру в 120 млрд рублей в Межпромбанке. Английские СМИ пишут, что нельзя отдавать деньги русским, так как они пойдут на создание новых Бошировых и Петровых. @banksta

Выборгский суд Санкт-Петербурга отказался арестовывать бывшего руководителя банка Советский Стаса Митрушина. Банкстер обвиняется в мошенничестве на 150 млн рублей и скрывается от следствия. В хищених в Советском с подельниками обвиняется банкстер Володя Антонов, который признал вину и согласился сотрудничать со следствием, Антонов попросил забрать следователей отобрать его дом и землю в Одинцовском районе. @banksta

Банк России не поддерживает создание рабочей группы для помощи вкладчикам рухнувших банков и считает единственным возможным вариантом — взыскание средств, в том числе с собственников, для возмещения вкладчикам в строгом соответствии с законодательством и системой страхования вкладов. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин, Банк России и АСВ могут создать специальную рабочую группу для помощи вкладчикам банков с отозванной лицензией, которые, по словам первого Силуанова, «попали в сложную жизненную ситуацию».

Силуанов публично ответил на письмо думца Сергея Миронова, которого попросил написать письмо его приятель, владелец банка Югра Алексей Хотин. Миронов пишет, что считает целесообразным создание правительственной комиссии для оказания помощи вкладчикам лишенного лицензии банка. Центробанк сообщал, что не может взыскать средства с владельца Югры, а 90% компаний, которые брали кредиты в Югре уже обанкрочены. Банк России негативно реагирует на любые приемы Хотина, но загнал себя в угол Банк России сам - взыскивать активы погибших банков для вкладчиков АСВ и ЦБ не способны. @banksta

Крупнейший контейнерный оператор России сменил хозяина за долги. ВТБ выкупил 24,8% «Трансконтейнера» у Fesco (на треть принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова). Как и предполагалось ранее, банк выступил промежуточным владельцем компании. Уже известно, что одновременно с покупкой оператора ВТБ заключил поставочный форвард по продаже данных акций стороннему инвестору. Покупателя, стоимость и условия сделки стороны пока не раскрывают.

Коммерсантъ предполагает, что конечным приобретателем выступят структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Группа «Енисей Капитал» с 2017 года уже владеет долей 24,5% в "Трансконейнере", которую приобрела у НПФ "Благостояние". Достоверности этой версии добавляют намеки о давней аффиллированности нового гендиректора грузооператора с указанными бизнесменами.

Посредничество банка решает сразу две задачи для будущего собственника "Трансконтейнера": избавление от банковских кредитов и снижение токсичности актива арестанта Магомедова. Цена уступки рыночная, порядка 15,5 млрд рублей, которые ВТБ получит в счет урегулирования задолженности по кредитам. Новый стратегический инвестор сможет приобрести оператора у банка без негативного репутационного шлейфа и старых долгов. @banksta

Банк России показал своё отношение к форексным компаниям и не разрешил Открытию купить компанию ПСБ-форекс. Регулятор не хочет чтобы банкстер Миша Задорнов шерстил на рынке валютного казино. В отместку Миша Задорнов открыл себе офис в Греции.

Банк России и надзор за финансовыми рынками напоминает лежащую на боку толстую свинью, которая представляет, что борется со своими врагами - банкстерами, форексом и другими, но пока никого победить не может.
Поэтому регулятор иногда подает знаки, что он не умер и делает легкие тычки копытцем. @banksta

В Вологде после допроса была задержана Людмила Петрова, бывший предправления банка «Северный кредит». Помимо нее, ФСБ задержали еще трез фигурантов дела.
Они подозреваются в хищении 3,1 млрд. рублей. Уголовное дело возбудили по заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Региональное правительство владело более 23% акций банка.
В материалах дела содержится информация, что деньги из кассы московского филиала банка похитили неустановленные лица. Часть средств выводились через терминалы ПИР-банка Агустина Моралеса-Эскомилья. @banksta

Убитый первый зампред ЦБ Андрей Козлов еще в 2006 году во время командировки в Эстонию жаловался местным регуляторам, что эстонский банк Eesti Forekspank еще до того как стать филиалом Danske bank занимается отмыванием русских денег. За несколько лет до скандала с Danske bank Банк России пожаловался эстонскому регулятору, Управлению по финансовому надзору (FSA). Он сообщили, что люди, попавшие в черный список ЦБ по подозрению в совершении финансовых преступлений, стали клиентами эстонского филиала Danske.

Но анализом операций по возможному отмыванию денег в FSA занимались лишь два человека, причем один из них работал на полставки. К тому же европейские директивы не позволяли эстонским регуляторам заходить в здание банка без разрешения регуляторов датских, которые осуществляли надзор в том числе за работой подразделения в Эстонии, потому что оно было зарегистрировано как филиал, а не местная «дочка» Danske.

Тем не менее с 2007 по 2014 год эстонские регуляторы направили датским шесть писем с предупреждениями, причем от раза к разу все более жесткие. Одно такое письмо – «грубое, едва ли не худшее, что я когда-либо читал… а я читал весьма жесткие письма», писал коллеге по электронной почте менеджер по контролю за соблюдением регулирующих норм Danske.

Датские регуляторы утверждают, что обращали внимание Danske на беспокойство эстонских коллег и в банке их уверили, что регулярно отправляют проверки в эстонский филиал. В феврале 2014 года эстонские регуляторы без разрешения Копенгагена провели обыск в эстонском филиале банка и изъяли тысячи документов. Затем они отправили в Danske детальный отчет на 340 страницах о нарушениях подразделения. Но отчет был на эстонском языке; на английский и датский его переведут лишь через три года.

В роли банковского санэпиднадзора могли выступить банки из США - в 2014-2015 годы долларовые счета филиалу Danske в Эстонии закрыл JPMorgan, потом Bank of America. Позже присоединился европейский Deutsche bank. Теперь уже
США расследуют отмывание денег через эстонское подразделение Danske Bank и оштрафует банк на миллиарды за отмывание 234 миллиардов долларов. @banksta

Безвозвратно ушел Уралтрансбанк. Банк провалил план санации утвержденный Банком России и лишился лицензии. Уралтрансбанк зарезал десятки офисов, но с начала года сгенерировал убытки почти под 300 млн рублей. Банк минимум год стабильно нарушает нормативы достаточности капитала и риска на одного заемщика.
О владельце банка Валерии Заводове наслышаны следователи. Заводова упомянул в показаниях один из самых опасных преступников на просторах бывшего СССР Ромас Замольскис (кличка Замас). Он участвовал в устранении нескольких бизнесменов, которые могли мешать Заводову заполучить недвижимость и давали против него показания в суде.
В одном из эпизодов киллер Замас с крыши дома спускал противопехотную мину чтобы взорвать ее перед окном квартиры бизнесмена Касьянова. Но из-за порыва ветра мина ушла в сторону и ее осколки не убили бизнесмена, а лишь серьезно ранили его жену. @banksta

Без лицензии остался банк Союзный. До отзыва лицензии в банке завели уголовное дело в отношении клиентов по делу об отмывании и проводились следственные мероприятия.
Совладелец Союзного итальянец Ланфранко Чирилло строил проект известного дворца в Геленджике и получил гражданство от президента.

Вторая группа акционеров банка связана с группой Проксима консалтинг (через Linumor и KPM invest) и обслуживали проекты бывшего владельца банка Народный кредит Станислава Светлицкого. Его банк остался без лицензии за отмывание и вывод денег госкорпораций. @banksta

Банк Российский капитал живет с такими документами и отчетностью за которые частный банк мог бы остаться без лицензии.
У этого банка существует два аудиторских заключения с разницей в оценке капитала в 30 млрд рублей, одно из которых банк оспаривает в суде с аудитором ФБК.
Новый зампред Внешэкономбанка Миша Кузовлев так хорошо отсанировал этот банк, что
новый аудитор «Эрнст энд Янг» сообщил о дыре в капитале в 34,7 млрд рублей. У аудитора вызывает сомнение в способности банка продолжать непрерывную деятельность без помощи. @banksta

Аудиторам из ФБК конкретно не повезло нарваться на топов нового акционера роскапа со своей неправильной отчетностью и другим набором нарушений. Сразу надо было тихо слиться, но они совершенно дебильно пытаются в паблике изобразить, что раз СРО Содружество, в которое они же и входят, не признает наличие конфликта интересов, когда руководитель ФБК делает отчетность и ее же проверяет (а так можно было?) – нарушением, то нарушения и нет. Проблема гениального маневра Содружества и ФБК в том, что дело рассматривается в арбитражном суде. Вот он-то и решит, пупсики, хорошо ли когда нашу маму и тут, и там показывают.

Пожалуй, пальму первенства по коррумпированности мы отдаём Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Контора за госсчет убивает уже не только национальный перестраховочный рынок, но теперь и промышленность нашей страны.
Большие надежды у нас были на стоящего у руля Николая Галушина, который будто бы разбирается в перестраховании, ущерб от деятельности РПНК будет меньше. Мы полагали, что он лишь должен отстроить механизм, а потом ждали на его тёплое место представителя династии силовиков. Но Галушин и компания сами облажались, решив поправить свои дела за счет рабочих «Ростеха» и российской оборонки.
И если наша армия закупает вооружение у предприятий Чемезова- теперь ему придется экономить на своих рабочих и драть больше с военных, чтобы удовлетворить РНПК. А те и не стесняясь просят понять и простить- мол, денег у нас нет, все в Сочи и Крыму https://narzur.ru/brilliantovyjj-otdykh-menedzhmenta-nacionalnogo-perestrakhovshhika/ но если вы настаиваете, то вашими же деньгами и расплатимся.
А ещё одна интересная статья расходов РНПК - на англо-украинских жуликов из ЛЭБ. Нам не совсем непонятно зачем в урегулировании страхового случая Алмаз Антея оценщик - третье лицо - так как договорные отношения выстроены внутри страны между тремя российскими сторонами Российский Клиент-Российский страховщик-Российские перестраховщики и для какого зарубежного контрагента нужно проводить расследование. Очевидно, только чтобы заплатить деньги эксперту и слить инфу зарубеж. А это уже простите, госизмена, и вполне конкретный срок http://fpbk.ru/ekonomika-i-sanktsii/
Итого накрутка РНПК по новым рискам для оборонки составит 432 процента.
Причем, Чемезова с Завьяловым на это, конечно, разведут. Ведь как пишет РПНК в своем письме в «РТ-Страхование» - с нужными людьми все перетерли и обо всем договорились. И тут заметим, что нужные люди – это Валя Ракитина, которая и «РТ-Страхование» возглавляет, и в совет по перестрахованию РНПК входит.
Ну что, опять поманим нашим налогам на оборонку, уж у Галушкина опыт в распиле предостаточный.

Самым смешным будет, если лоббировавшие пенсионную реформу участники рынка НПФ а именно Сбер, Газфонд, Самфар, Будущее и т.д. - пролетят мимо законодательных изменений в части ИПК. Индивидуального пенсионного капитала.

Так как в отличие от Минфина и ЦБ в ряде других министерств прекрасно понимают, что уровень экономической грамотности населения ровно таков, что "автоматическое" включение гражданина РФ в систему ИПК будет воспринято как обман - пролет вполне возможен. А тогда что владельцы средних и малых НПФ делать будут? Правильно. Как Боря Минц в Лондоне, на последние покупать недвижимость. Пока Роснефть по суду все не забрала. @banksta

Старший кассир банка год растаскивала хранилище банка под Волгоградом. Ворованные 12,8 млн рублей женщина проиграла в одном из интернет-казино. Ей грозит десятилетний срок. Ранее было известно, что такую сумму увела кассир Бинбанка Екатерина Ониани и сбежала в Грузию.

Недавно было разграблено хранилище банка Открытие в Казани. Руководитель казанского офиса банка «Открытие» Олег Полях прикрывал кражу покупкой билетов "банка приколов". Всего понадобилось билетов на 230 млн рублей, его объявили в розыск. Проверяющим хранилище он предлагал взятку в 6 млн рублей. После этого Миша Задорнов проверял все офисы и хранилища банка в России. @banksta

В подмосковном поселении Сосенское вчера ограбили коттедж руководителя Евразийского банка Андрюхи Бельянинова. Грабитель проник в помещение и пригрозил жене банкстера пистолетом.
Из дома вынесли более 50 млн рублей. Также украли 30 коллекционных монет - реплик царских червонцев, ювелирные изделия и бриллианты по 0,5 карата.
В 2016 году Бельянинов покинул пост главы Федеральной таможенной службы, после возбуждении в его отношении   уголовного дела. У экс-чиновника были проведены обыски. В ходе которых, по данным Mash, силовики нашли 10 млн рублей, 400 000 долларов, 300 000 евро, слиток золота и самородки. Деньги в итоге пришлось вернуть, а часть из них забрал грабитель. @banksta

ЦБ проверяет банки на предмет соблюдения запрета на трансграничные переводы в сфере азартных игр. Обязанность блокировать их у банков появилась в конце мая. Теневой оборот рынка интернет-казино в России оценивается в $3 млрд
Банк России проводит проверку соблюдения банками запрета на осуществление клиентских переводов в пользу зарубежных организаторов азартных игр, действующих не по российскому законодательству. Платежи начали блокировать Сбербанк, ВТБ и банкстеры из Тинькова @banksta

Конкурсный управляющий Urban Group Светлана Аглинишкене подала заявления о признании недействительными сделок застройщика с банком «Возрождение» и Промсвязьбанком. 
Оспариваются сделки, заключение которых могло нанести ущерб компаниям-должникам. А именно списание банками средств со счетов застройщика.

Ниже собрали подборку банкстеров, которые сотрудничали с Урбан групп:

1⃣ Сбербанк, проекты Экоквартал, Хайгейт. Банк назвал Урбан Золотым партнером.

2⃣ Тинькофф, начислял кэшбэки за покупки квартир в Урбан в этом году.

3⃣ Связь-банк, присвоил Урбану статус стратегический партнер. ЖК Солнечная система

4⃣ Александр Долгин долгое время был партнером СДМ банка и даже входил в совет директоров.

5⃣ Банк Москвы-ВТБ. В этой группе прозвали Урбан динамичным лидером, командой года и бриллиантовым партнером чтобы это не значило. Проекты Опалиха О3, Митино О2, Лайково, Солнечная система

6⃣ Транкапиталбанк, партнер по проекту Левобережный.
Санируемый ТКБ Инвестторгбанк обслуживали ЖКХ проекты Урбан.

7⃣ Московское ипотечное агентство Лайково, Митино О2.

8⃣ Российский капитал, Левобережный. Банк даже дал приз от Миши Кузовлева и назвал работу Урбан "прорывом года". Солнечная система, Опалиха О3, Митино О2, Видный город

9⃣ Возрождение (уходит под ВТБ) Проекты- Левобережный, Экоквартал, Митино O2. В феврале этого года банк втюхивал проекты Урбан в виртуальном туре в головном офисе и спецусловия. В залоге у банков были активы банкротящегося застройщика ЖК «Митино О2» в Красногорском районе Подмосковья. Задолженность перед «Возрождением» составляет 750 млн рублей.

🔟 Промсвязьбанк, Автовазбанк. Видный город, залог. У Urban Group также были договоры о поручительстве, кредитные и залоговые договоры с Промсвязьбанком. Кредиторская задолженность перед ним превышает 781 млн рублей. @banksta