С февраля из ячеек разных банков украли около 460 млн рублей. Сегодня стало известно о ещё двух случаях - украли 1 и 1,5 млн рублей. В преступлениях подозревают украинских гастролеров. https://xn--r1a.website/banksta/3743

Бывший замначальника Следственного департамента МВД Дмитрий Какошин попался на уловку аферистов и предоставил им доступ к банковским картам ВТБ. С его счетов списали 613 000 рублей.
Звонили с подменного номера, генерал продиктовал незнакомцу номера и CVC-коды трех банковских карт. Деньги преступники списывали порциями, и для подтверждения переводов банк присылал Какошину СМС-уведомления с кодами. Их потерпевший тоже диктовал мнимому сотруднику службы безопасности. Десятью транзакциями преступники перевели со счетов Какошина на свои карты 613 000 рубля.

Расследованием дела генерала занималась спецгруппа следователей по особо важным делам. 11 марта полиция Петербурга завершила расследование дела, в котором генерал МВД Какошин значится единственным потерпевшим. Обвиняемый в крупном мошенничестве тоже один — это 35-летний выходец из Украины Андрей Пейтер. В сложной схеме телефонного мошенничества он выполнял роль «дропа» — снимал похищенные деньги с банкоматов. Организаторов следователи не нашли. @banksta

Глава ЦБ Эля Набиуллина заявила, что высокая инфляция в России из-за страхов населения. Люди начали скупать товары, боясь, что цена на них поднимется.
Ну-ну. Нам не приходилось слышать про жителей, которые забивают квартиры сахаром, коробками с яйцами, курицей и подсолнечным маслом. @banksta

В новой инспекции, созданной ФНС для контроля за налогами богатых людей, на учете уже более 300 человек, но в будущем их станет значительно больше. Об этом рассказала замруководителя ФНС Юлия Шепелева на онлайн-встрече VTimes.
Инспекция будет контролировать тех, чей доход превышает 500 млн руб. Но имущественный ценз не будет обязательным условием. Система критериев будет более сложной, нежели просто оценка дохода. О них рассказала Шепелева:

Доход человека будет оцениваться не за один год, а за два, причем не подряд. То есть на учете в новой инспекции будут стоять люди, получившие более 500 млн руб. за определенный период — какой именно, ФНС не раскрывает. Поэтому если, например, из-за кризиса или какой-то сделки доход человека сократился, он не выпадет из-под контроля.

Наличие у человека контролируемых иностранных компаний (КИК, с их нераспределенной прибыли человек должен платить либо налог 13% или 15%, либо фиксированный налог в 5 млн руб.). Этот критерий может применяться, даже если человек зарабатывает менее 500 млн руб.

Наличие иных иностранных активов, например счета с крупной суммой, говорит чиновник. Для сбора и анализа будут использоваться данные, которые ФНС получает по автоматическому обмену информацией с другими странами. Консультанты рассказывали, что их клиенты уже получали сообщения об открытии в отношении них выездных проверок. Поводом стала именно информация из-за границы.

В будущем на учет в новой инспекции будет ставиться сразу семья, то есть будет учитываться ее совокупный доход. Такой подход применяется в других странах. @banksta

Кого лишат детских пособий. @banksta

Стоимость розничных кредитов в России неумолимо приближается к уровню ключевой ставки ЦБ, находящейся на историческом минимуме. Сегодня Газпромбанк снизил минимальную ставку по кредиту наличными от 3 млн рублей сразу на 0,9% всего до 5% годовых и такое предложение, на наш взгляд, вполне можно было бы назвать «Кредит даром», ведь даже уровень инфляции сейчас существенно выше.

Финансовая помощь нефтяникам не помогла. Цена автомобильного бензина марки «Регуляр-92» на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд.

В ходе в торгов в пятницу котировки поднимались до 55,75 тысячи рублей за тонну, пробив максимум, установленный в мае 2018 года (54,43 тысячи рублей). https://xn--r1a.website/banksta/14067

Криптобиржа Binance приостановила прямые выводы на рублевые карты, ссылаясь на технические причины. @banksta

Сергей Сторчак – неожиданное, но интересное усиление для ВЭБа Шувалова. Сегодня экономическая повестка – ключевая для Правительства и от ВЭБа ждут нелинейных идей. В этом смысле Сторчак сможет посмотреть на проблематику с иного угла. В то же время он абсолютно встроен в систему и верен ей.

Не исключено, что Сторчак поможет продвижению российской зеленой экономики на международные рынки: по поручению Правительства ВЭБ разрабатывает методологию, и будет неплохо данное направление подкрепить конкретными продуктами. Например, более активными иностранными инвестициями в зеленые бонды российских эмитентов. @banksta

Тиньков сегодня сделал на бирже +10%. @banksta

Отозвали, но пока не у нас. @banksta

«Яндекс» ведет переговоры о покупке небольшого банка «Акрополь», владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы «Связной», украинский банкстер Евгений Давыдович, пишет The Bell.
Ранее в банке крутил схемы сенатор от Ингушетии Ахмет Паланкоев.

Непонятно, что мешает Яндексу купить вместо банка с кавказо-украинским бэкграундом структуру с развитым карточным бизнесом.
При желании можно взять Кредит Европу, ОТП или спасти Тарико и забрать Русский Стандарт. Но компания мельчит и будет много лет строить свою структуру. Все это говорит о неуверенности менеджеров - вчера покупали Тиньков за $6 млрд, а сегодня дешево любой банк. @banksta

Биткойн пробил отметку $60000. @banksta

Сегодня большой сбой у Юникредит. Не работал также колл-центр и даже сайт. @banksta

Санкции. Какие уж там моряки. @banksta

Федеральная налоговая служба, с 17 марта получающая расширенные права доступа к данным, имеющим статус банковской тайны, заявляет об отсутствии в этом случае каких-либо рисков для добросовестных граждан.

Данные изменения вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов.

По сообщению службы, в рамках международных стандартов и автоматического обмена сведениями о счетах «уже несколько лет ведется обмен данными о бенефициарных владельцах банковских счетов между странами-участниками международного соглашения. @banksta

Банкстеры недовольны, что у них хотят отобрать деньги сомнительного происхождения. Они изымали их через различные тарифы. Поэтому они вставили ЦБ шпильку в спину - якобы вторая версия законопроекта о создании антиотмывочной платформы может нарушить конституционные права их клиентов, повлечь дополнительные расходы на контроль за сомнительными операциями, а главное — создать конфликт интересов в самом ЦБ. @banksta

Для экс-президента скандально известного Маст-банка Юрия Пирогова прокурор запросил 11 лет колонии. Он обвинялся в выдаче кредитов на сумму более 5,8 млрд руб. фирмам-однодневкам. Еще два банкстера Елена Журавлеваи Наталья Желобаева заслуживают наказания в виде семи с половиной и шести с половиной лет лишения свободы соответственно. @banksta

Правительство Индии разрабатывает законопроект о запрете криптовалюты в стране и ее использовании в качестве механизма для транзакций.
Законопроект предусматривает уголовную ответственность за обладание, выпуск, получение, торговлю и передачу криптоактивов. В случае одобрения документа «Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает оборот криптовалюты незаконным. @banksta

Вы знаете, как получать 34% годовых в долларах? А управляющий фондом на рынке США Игорь Чесноков знает.

Тем, кто интересуется инвестициями, он понятным языком рассказывает, как достичь таких показателей. 

За 10 лет работы с акулами рынка Игорь опробовал лучшие стратегии торговли на бирже и делится ими на канале.

Ссылка на его канал — https://xn--r1a.website/praxisreport

Налоговая начала требовать данные по зарубежным счетам. @banksta