Чемпион налоговой оптимизации Олежа Дерипаска уже второй раз доводит "Русал" до банкротства - первый раз в 2008 году (его спасли госбанки), а второй раз доведет в этом.
Оплачивать банкет любителя оптимизировать налоги Дерипаски будет бюджет через оборонный Промсвязьбанк, рассказал Минфин.
В отчетности Rusal сказано, что в 2016 году он заплатил $66 млн налога на прибыль. Однако не все они пошли в бюджет России: Rusal — налоговый резидент Кипра (Дерипаска его гражданин), а «дочки» Rusal платят налоги не только в России, но и в Китае, Швеции, Австралии, на Украине и в других странах.
Если прикинуть обьем налоговых выплат, то компания представляющая почти целую отрасль платит налогов меньше, чем Альфа-банк или Райффайзенбанк. И не входит даже в топ-40 крупнейших налогоплательщиков среди наших компаний. А помогать ей будут за счет налогоплательщиков, которым она ухудшала жизнь десятилетиями. @banksta

Банк России установил факты манипулирования рынком акциями «Росгосстраха» на торгах Московской биржи с 10 декабря 2013 года по 28 апреля 2016 года.
В Центробанке легкий флэшбэк, они установили манипулирование, которое было аж пять лет назад. Имена манипуляторов мало, что скажут, но, похоже, что они пушили акции вверх в интересах вора (по словам, Миши Задорнова из Открытия) Данилы Хачатурова. @banksta

Сообщается, что «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга — приобрел 94,2% акций ПАО «Мостотрест».

«Мостотрест» — это крупнейший российский подрядчик по строительству мостов. Среди проектов компании — мост «Живописный» через Москва-реку, автодорога М-4 «Дон» в обход Воронежа, дублер Курортного проспекта в Сочи, строительство транспортного перехода через Керченский пролив. В «Мостотресте» работают более 30 000 человек.

Напомним, что до весны 2015 г. структура Ротенберга уже выступала в роли контролирующего акционера «Мостротреста», позже уступив его НПФ «Благосостояние».

Ранее Минэкономразвития обещало к весне законодательно закрепить инфраструктурную ипотеку. Такая модель предполагает, что концессионеры под госгарантии создают дороги, мосты или другие важные объекты за свои деньги, а государство затем постепенно оплачивает доступность объектов, созданных частным бизнесом.

Текущая консолидация строительных активов свидетельствует о том, что Ротенберг всерьез рассчитывает заработать на будущих инфраструктурных проектах страны. @banksta

Питерские следователи совсем потеряли страх и задержали мегаподжигателя банков экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова по делу о мошенничестве в банке "Советский". Дыра в нем - 35 млрд рублей.
Банкстер уже начал звонить кураторам-силовикам.

История с "Советским" на первый взгляд похожа на недоразумение. Он через компанию "Волга капитал" хотел санировать "Советский", но эту операцию передали Татфондбанку Роберта Мусина. Про дружбу Антонова и Мусина слышать не приходилось, но Антонов задружился даже с бородатыми мойщиками бабла, братьями Ананьевыми.

Дыра после санации "Советского" Татфондбанком только выросла, а сам санатор загнулся.
По Антонову плачет литовская прокуратура и просит его экстрадиции по делу Snoras (дыра более 1 млрд евро).
Но это далеко не единственное его приключение. В списке его подвигов много банков без лицензий - Активкапиталбанк, РМБ, РИА банк, Инвестбанк (вырос из десятка банков). @banksta

Бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев и семь его сообщников пойдут под суд за мошенничество на 37 миллиардов рублей, а еще 13 друзей Мухиева в розыске, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. 

Кстати в розыске ли подельники Мухиева и Миши Янчука в ЦБ, которые помогали им покупать банки, согласовали Мишу почти десять раз на руководящие должности в обворованные банки, которые сливали ему внутренние документы о дистанционном надзоре ЦБ?
Похоже, что нет.

Вся банда вместе с цэбэшниками разорвали девять банков-пылесосов: "Лада-Кредит", Анталбанк, НСТ-Банк, "Доверие, Равноправие и Сотрудничество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, "Содружество", Гринфилдбанк и "Максимум".
Привлеченные деньги обвиняемые похищали через невозвратные кредиты и фиктивные сделки.
Ущерб превысил 37 миллиардов рублей. @banksta

Следственный комитет России инициировал международный розыск владельца и предправления обанкротившегося ПЧРБ (Первого Чешско-Российского Банка) Романа Попова и его зама Ольги Арсентьевой. Банкстерам заочно инкриминируется особо крупная растрата - 410 млн рублей.
В 2014 году банк приобрел дополнительную известность после того, как предоставил кредит в 9 миллионов евро французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Помимо этого в ПЧРБ размещались средства Центробанка Ирана. @banksta

В банке "Ренессанс кредит" такие высокие ставки и низкая посещаемость, что привести клиента можно только силком на такси.
Банк решил ввести услугу по привозу клиентов в провинции.
Стоимость такси пару сотен рублей и она тут же отбивается на накрученных процентах или страховке. Привлечь интерес такая услуга может только самые несостоятельные и небогатые слои населения, которые сдуру и станут "свежим мясом" для "Ренессанс кредита". @banksta

ЦБ готовит акты по итогам внеплановых проверок четырех банков - УМ банк (связан с Агросоюзом, где черные менеджеры Антала и Аркса), ЮРБ или Южный региональный банк (уголовное дело за отмывание, 20 человек арестовано, включая руководителя банка), Геобанк (связан с ЮРБ) и Воронеж (история непростая, как минимум резервы). @banksta

«Российская финансовая корпорация» (РФК) вместе с Rusal и Renova попал под санции США на прошлой неделе. РФК это банк "Ростеха" для проведения расчетов между Россией и санкционными странами - Сирией и Ираном.
Официально минфин США обосновал включение РФК в санкционные списки тем, что этот банк принадлежит «Рособоронэкспорту», который за десятилетие поставил в Сирию оружие на «миллиарды долларов», а также оказывал материальную, финансовую и технологическую поддержку правительству страны. @banksta

Розничная теневая торговля — основной канал теневого обращения наличности, заявили в ЦБ. На крупнейших рынках Москвы процветают нелегальные обменники и обращаются криптовалюты.

ЦБ намерен обратиться в правоохранительные органы
Банк России назвал розничную теневую торговлю основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора.
В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы) и «Фудсити» (Новая Москва), сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов. К слову, все эти рынки принадлежат Зараху Алиеву и Году Нисанову.

На них значительная часть товарооборота переведена в биткоины.
Отдельная каста - китайские торговцы - раньше они аккумулировали наличные в квартирах. Позже специальный человек от китайской диаспоры помогал провести транзит на родину через дружеские банки за комиссию, которая составляла около 7%.
Эта схема была очень уязвима - во время рейдов нал подбирали себе сотрудники МВД, деньги застревали в банках.

После завала обнальных банков и удорожания стоимости услуг по транзиту одним из путей на Китай стали биткоины, которые торговцы покупают на популярных обменниках.
Схема недешевая, но взамен никаких налогов и квартир с налом. Опыт китайцев перенимают российские ритейлеры и торговцы и переносят эти схемы в свой закупочный бизнес с Китаем. @banksta

Сбербанк готов платить за воровство информации?


Крупнейший банк Восточной Европы оказался в центре скандала о воровстве информации, и рискует получить очень серьезный репутационный урон. Совсем недавно было объявлено о запуске большого совместного проекта Bankro.TECH, который позволяет автоматизировать большую часть работы кредиторов в банкротстве. Казалось бы – очень полезный сервис в текущих экономических реалиях, если бы не один нюанс.

Партнером банка выступает компания Право.ру, управляющая одноимённой справочно-правовой системой и тематическим интернет-изданием, разработчик системы электронного судопроизводства и программного обеспечения для работы с данными судебной практики. На первый взгляд – логичный выбор партнера.

Но на практике выяснилось, что в процессе работы над запуском проекта владельцы и топ-менеджеры Право.ру оказались фигурантами по делу о краже коммерческой информации у другого игрока этого рынка – Интерфакса.

ФАС даже выпустил соответствующее предостережение, которое впоследствии было удалено – источники на юридическом рынке уверяют, что с использованием административного ресурса Верховного Суда, контролирующего бизнес Право.ру.

Но любопытно в этой ситуации даже не это. Очевидно, что перед запуском проекта о проблемах докладывали лично Герману Грефу, и даже были сделаны некоторые орг.выводы – со своего поста был снят гендиректор дочерней структуры Сбера ООО «ЦТБ» - Центр технологических банкротств» Кирилл Фадеев, один из фигурантов скандала. Но вместо него организацию возглавил основатель и владелец проекта Право.ру Алексей Пелевин, который, собственно, и был главным организатором атаки на Интерфакс. Получается, что Греф, узнав о конфликте, способном навредить репутации Сбербанка, поставил у руля нового проекта человека, который является организатором кражи информации, зафиксированной ФАС.

https://newizv.ru/news/economy/11-04-2018/bez-doveriya-sberbank-vybral-strannogo-partnera-v-sozdanii-bankro

Правительство разрабатывает меры поддержки компаний, подпавших под очередной виток санкций США. Подчеркивается, что цель - не прямая компенсация потерь владельцев, а сохранение производств и рабочих мест.

Комплекс мер коснется разных отраслей: металлургии, энергетики, ВПК, и других. Напомним, что 7 российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих попали под апрельский пакет санкций Минфина США.

Помогать нужно, но сомневаемся, что разумно затыкать бюджетными средствами образовавшуюся «дыру» в капитализации частных компаний. При этом речь не идет об адресной помощи пострадавшим работникам производств. Потому что падение биржевого (спекулятивного) капитала пока не затронуло имеющиеся производственные мощности и процессы. Заводы, и товарные запасы, как и работники пока остаются на своих местах. Под угрозой пока находятся возможность рефинансирования производства и рынки сбыта продукции в будущем.

Поэтому вкатывать госсредства напрямую имеет смысл только в те предприятия, которые в перспективе подлежат национализации, либо чтобы сохранить на плаву предприятия в интересах нового частного владельца. Полагаем, совсем скоро на примере «РусАла» мы убедимся в обоснованности этой версии. @banksta

Владимир Путин поручил исключить необоснованную блокировку кредитными организациями счетов физлиц и юрлиц.
Срок исполнения — 1 сентября 2018 года. Ответственными назначены Дмитрий Медведев и Эльвира Набиуллина.
Жаль не наказывают банкстеров за сомнительные штрафы за вывод средств при незаконной блокировке. В лидерах по наказанию бизнеса рублем - Промсвязьбанк, Тинькофф, ОТП, Локо-банк. @banksta

Заведено уголовное дело и начались обыски в банке "Развитие Столица". В нем произошел сбой в обслуживании клиентов.
Банк принадлежит владельцу гоночной трассы в Волоколамском районе Moscow Raceway Рустему Терегулову, однокурснику Олега Дерипаски.
В 1995 году Терегулов основал свой банк «Визави» (сейчас уже ликвидирован), с 2001 по 2004 год этот банк агрессивно скупал у крестьян земельные паи бывших совхозов в Волоколамском районе (32 000 га), позднее на их руинах был создан агрохолдинг «Авангард».
К слову, обыски в банке проходят на фоне замеса вокруг свалки в Волоколамске.

Терегулов применял жесткие меры к противникам - служба безопасности банка в 2011 году гвоздодером проломила череп руководителю департамента администрации президента Олегу Акимову. @banksta

ЦБ отозвал лицензию у банка Конфидэнс. Еще в феврале он был в числе нарушителей нормативов. Его владелец экс-депутат Госдумы Евгений Трепов. @banksta

Крах кредитной организации денежной системы "Лидер"

Отзыв НКО "Лидер" ожидаем, владельцы этой конторы бегали по рынку и искали выход на ЦБ. Они даже обращались на днях к нам в канал с просьбой помочь связями и подержать НКО еще какое-то время перед потенциальной продажей. Но это было слишком поздно.

НКО "Лидер" (VIP Money Transfer) дочерняя структура одноименой платежной системы, которая входила в топ-5 крупнейших игроков(якобы 20% рынка), а ее основателем был руководитель ВИП-банка, приятель братьев Магомедовых Алексей Френкель (сидит в тюрьме за убийство первого зампреда ЦБ Алексея Козлова).
Когда Френкеля посадили платежная система была продана Инкредбанку Германа Горбунцова (другу Антонова, кидале-обнальщику, за это на него и совершили покушение в Лондоне).

Позже владельцем "Лидера" стал обладатель номинации "поджигатель года", ученик Френкеля Олег Власов. Его следы прослеживаются за крахом группы банков - ВВБ, Балтики, Енисея, Байкала, Н-Банка и Инкредбанка.

У ЦБ с системой Лидер достаточно серьезный конфликт, регулятор требовал смены собственика - системой платежей управляла бывший зампред ВИП-банка Ольга Вилкул. @banksta

ЦБ не зря обзванивает банки с вопросами о самочувствии. Суммарные потери за понедельник-вторник банков топ-30 около 45 млрд рублей, а банков топ-100 около 100 млрд рублей.
Выросла дефолтность среднего бизнеса занимающего внешнеэкономической деятельностью, задержки и краткосрочное падение экспорт и импорта. @banksta

Как банкстер Владимир Антонов зажег на банковском рынке

Задержали банкстера в минувшую среду в подмосковном поселке Аксиньино, расположенном на Рублевке по соседству с престижной Николиной Горой. Опергруппа подъехала к дому бизнесмена, когда его охранник выгуливал за воротами несколько собачек декоративных пород.
В дом, где Антонов проживает с супругой и двумя детьми, их пустили без проблем.

На обыск коттеджа с бассейном, спортзалом и обсерваторией с электронным телескопом общей площадью примерно 700 кв. м, правоохранители потратили около семи часов. В кабинете хозяина были изъяты флешки и документы. Также в доме обнаружили ключи и документы от нескольких престижных иномарок — Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и других. Как оказалось, все они находятся под арестом в Литве, где расследуется уголовное дело в отношении бывших владельцев банка Snoras Антонова и Раймондаса Баранаускаса.
Российский автопарк Антонова оказался куда скромнее: в гараже на десяток машин оказались лишь микроавтобус Mercedes, кроссовер Jaguar F-Pace, BMW 750 и аутентичная «Волга» ГАЗ-21.

По данным Коммерсанта, в ночь на четверг господина Антонова на обычном рейсовом самолете доставили в Питер, где он является фигурантом уголовного дела о хищении из банка «Советский» в 2015 году 150 млн руб. Оно было возбуждено в ноябре 2017 года ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Антонова подозревают в дербане еще десятка банков.
Сбежав из Лондона от полиции в Россию к декоративным собачкам, Антонов не стал тянуть с новым бизнесом.
Он выпустил инфраструктурные облигации, как он врал для РЖД, "Волга Капитал" (просто техническая пустышка) и прикупил пару брокерских компаний - Витус, Третий Рим.

На эти облигации-воздух Антонов начал покупать банки.
Как он это делал? Договаривался с владельцами забрать дорого уже проблемный банк. Например, за капитал, но платить в рассрочку. После входа его людей в банк начался дербан -остатки ликвида выковыривались, живые активы продавались или заменялись на облигации пустышек типа "Волги Капитал".
Схема работала, но тут Антонова кто-то сдал в "Советском".
Собственно говоря вот и все. Дальнейшая судьба Антонова будет зависеть от того сдадут ли его доверенные лица и от обьема доказательной базы.
Антонов сделал отличный задел на "золото" в нашей ежегодной премии "поджигатель года". @banksta

Суд решил заблокировать Telegram в России. Если вы хотите знать о все о банкстерах, то нужно установить VPN.

Бот для установки по ссылке
https://xn--r1a.website/socks5_bot

Сервис по быстрой установке в один клик заработает чуть позже, так как под большой нагрузкой http://fuckrkn.us/

Платный VPN https://www.tunnelbear.com

Инструкция с картинками по ссылке
https://razblok.wordpress.com/2018/04/12/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-t/

Все сервисы под шквальной нагрузкой, поэтому процесс сегодня-завтра не будет мимолетным.

Центробанк обеспокоен темпами роста потребительского кредитования. За первый квартал он составил 2,2%. Кредитование компаний возросло на 1,8%, населения — на 3,3%. Самая низкая доля просрочки (0,5%) зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых, самая высокая (почти 19,7%) — в сфере строительства. И это при том, что ипотека помогает перенести бремя кредитов отрасли непосредственно на граждан.

Аномалией является то, что положительная динамика кредитования наблюдается во всех сегментах экономики, за исключением добычи полезных ископаемых. ЦБ пока не сформировал мнение о причинах этой диспропорции.

Вселяет некоторую надежду, что доля просроченной задолженности пока не меняется. Вклады населения и компаний в первом квартале прибавили по 0,5%.

Однако, эксперты начинают тревожиться из-за рисков повышения темпа инфляции, наблюдая за ростом потребкредитования. В самое ближайшее время ожидаем ужесточения правил выдачи необеспеченных кредитов для граждан. @banksta

Собрали все, что могут запретить, в одной картинке