Что нужно знать про Агросоюз и почему вокруг него развернулась нешуточная борьба? Дело в том, что владельцы банка пытаются разрешить необходимые вопросы в управлении ЦБ по ЦФО.
А лишнее внимание этой ситуации ни к чему. Поэтому против нас развернули небольшую пиар-компанию через канал банкстеров-обнальщиков. Его авторы говорят, что мы позаимствовали наш вчерашний пост про банк Агросоюз в твиттере, что является выдумкой - мы сами и разместили этот пост 9 января, который один из наших любимых читателей в тот же день разместил в своем твиттере без ссылок.
Но канал банкстеров-обнальщиков облажался дважды, так как на пост про Агросоюз сам же в январе нам зачем-то ответил.
Но это мелочи, а вот по банку Агросоюз много вопросов: присутствие менеджмента из Арксбанка и группы банков Антала (их беспощадно сожгли поджигатели), ограничения ЦБ, качество капитала и рост странных операций, которые уже заприметила система онлайн мониторинга ЦБ. @banksta

В бельгийском Euroclear Bank с замороженных по решению ООН ливийских счетов исчезло более €10 млрд. Эти счета принадлежали окружению свергнутого премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи, сообщает французский еженедельник Le Vif.

По информации издания, в ноябре 2013 года на четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company, находились €16,1 млрд. Исчезновение большей части этих денег власти Бельгии обнаружили только осенью 2017 года. Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть более €5 млрд. При этом, как сообщили в Министерстве финансов страны, Брюссель не принимал решений о размораживании этих счетов.

Правивший Ливией 43 года Муаммар Каддафи был убит повстанцами в октябре 2011 года. @banksta

Банкстеры вводят псевдомеры по борьбе с отмыванием, но страдают клиенты. Почта-банк мешает родителям спокойно платить за питание и образование детей. Ссылаются на борьбу с терроризмом. @banksta

Мы решили немного с опозданием разместить небольшое расследование (приуроченное к 8 марта), и покопались в прошлом экс-зампреда Уникомбанка, депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Его обвиняют в массовых домогательствах к женщинам.

Как мы выяснили, все успехи (Bentley, вертолеты, недвижимость) Слуцкого связаны с одним человеком - бывшим экс-замом мэра Москвы и главным по стройкам при мэре Юрии Лужкове Владимиром Ресиным (чиновник с часами за 2 млн долл). Ресин является близким родственником Слуцкого (отчества отличаются, но якобы сын).
Именно Слуцкий всегда таскается за Ресиным в Монако и по церковным праздникам, Слуцкий выбивал у строителя Сергея Полонского для Ресина пентхаус почти на 1000 кв.м в "Кутузовской ривьере", Слуцкому и Ресину по очереди вручают госнаграды и церковные ордена.

А теперь пара эпизодов мошеничества и распила из обанкроченного в 90-х Уникомбанка, в котором работал Слуцкий: хищение денег Мособласти (~270 млн долл), концерна Миг (230 млн долл), ВГТРК (28,6 млн долл), в ходе реконструкция гостиницы Москва (87,5 млн долл) и это еще не все.
Естественно, Уникомбанк рухнул, а избежать ответственности удобнее всего было через Госдуму, и Слуцкий пришел в ЛДПР вместе с владельцем Уникомбанка Ашотом Егиазаряном.
Каких-то воспоминаний у банкстеров Слуцкий не оставил, зато его прекрасно знают страховщики. У большинства страховых компаний (Ресо и прочие) за нарушения правил вождения (870 в год) Слуцкий оказался в стоп-листах на обслуживание, хотя и числился вип-клиентом. @banksta

Банкстер из Сбербанк капитала, друг Германа Грефа Ашот Хачатурянц предпочитает элитный Mercedes Maybach и готов тратить только на обслуживание почти 2 млн рублей в год. 30 марта заканчивается новая закупка http://rostender.info/region/moskva-gorod/32256531-tender-avtomobil-mercedes-maybach-s-560-4matic-2-lota
Но это далеко не единственный шик банкстера из Сбербанка, в его личном пользовании находится бизнес-джет. @banksta

Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" согласился заплатить $60 млн для урегулирования претензий по поводу источников финансирования картины. Его подозревают в использовании с этой целью денег, похищенных из государственного инвестфонда Малайзии, сообщает Bloomberg.

Разбирательство Министерством юстиции США и компанией Red Granite Pictures, сооснователем которой является Риза Азиз (пасынок премьер-министра Малайзии Наджиба Разака), также охватывает претензии США на конфискацию прав продюсера на фильмы "Папочка дома" и "Тупой и еще тупее-2".

Жалоба на фильм Мартина Скорсезе 2013 года - одна из более чем двадцати исков о конфискации активов в размере $1,7 млрд. Эти активы, как утверждается, были приобретены с помощью денег, украденных у фонда 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Активы включают в себя особняки в Беверли-Хиллз, виллы в Нью-Йорке, ювелирные изделия и произведения искусства.

Азиз является другом организатора схемы, известного под именем Джо Ло. По данным американских правоохранителей и регуляторов, Ло и его подельники похитили из Malaysia Development $4,5 млрд, из которых $1,7 млрд впоследствии вложили в активы в Великобритании и США. @banksta

ЦБ оборудует свой spa-центр. Эльвира Набиуллина хочет наслаждаться не только фитобаром, где расслабляющие напитки разливает бармен, но и немецкой гидромассажной ванной. Ее цена - 1 млн рублей @banksta

Альфа-банк закрывает форекс через кипрскую компанию Alfa Capital Holdings для россиян и потребовала ликвидировать торговые позиции. Это решение спасет много денег бедолаг-альфаклиентов. @banksta

Единственным претендентом на приобретение украинской «дочки» Сбербанка остается Паритетбанк, который принадлежит управлению делами президента Белоруссии. Его представители еще в декабре предоставили все необходимые документы в Национальный банк Украины.
Главой управделами президента Белоруссии является Виктор Шейман, который находится под санкциями США и Евросоюза. Газета Коммерсант считает, что это может помешать сделке. @banksta

Документы о правонарушениях (обнал, транзит, конверт, невозвратные кредиты, тетрадка) в банке "Новый символ" направлены в Прокуратуру и УЭБ и ПК (МВД) на предмет правовой оценки и расследования хищений и незаконного обогащения банкстера, предправления "Нового символа" Сергея Черноморова. Ему вменяется легализация средств, полученных преступным путём. @banksta

Американцы вновь начали запугивать введением новых санкций. 6 марта президент США Дональд Трамп тоже одобрил введение очередных ограничений против России. Банкстеры нервничают и суетятся в поисках замены международной платежной системе SWIFT. Страх наполняет коридоры Центробанка и кабинет Набиуллиной.
Альтернатив много, например, существует международная платежная система Китая CIPS, со своим проектом сломя голову носится Гера Греф из Сбербанка.
Банк России намекал, что может воспользоваться блокчейн-платформой Ethereum или ее аналогами. Банкстеры из Альфа-Банка тестировали часто упоминаемую в последнее время систему Universa, которая проводит 20 000 транзакций в секунду, а стоимость операции меньше евроцента. С ней экспериментировали малайзийцы и китайцы. Пока выбор не сделан. Нужно добиться конкурентных тарифов. SWIFT обходится от €0,03 до €0,05 за сообщение. @banksta

Компания Ideas4Retail Саши Мамута и Жеки Бутмана ведет к банкротству франшизу британской сети магазинов игрушек Hamley’s.
С весны 2017 года Мамут и ко начала задерживать арендные платежи. В Москве и Санкт-Петербурге закрыты магазины Hamleys, выступавшие якорными арендаторами торговых центров «Атриум», «Невский центр» и «Золотой Вавилон» на проспекте Мира. Новый собственник этого ТРЦ планирует взыскать с ритейлера около 12 млн рублей. Владеющая «Невским центром» группа Stockmann обратилась в суд с требованием о взыскании по аренде 14 млн рублей . 
Но проблемы сети не лягут на плечи лично Мамута.
Важная часть мошенничества в банке "Открытие" при выдаче кредитов заключалась в завышении стоимости малоликвидных активов акционеров банка (таких как Мамут).
Мамут купил компанию по продаже игрушек Hamley’s с выручкой 3 млрд рублей, а брал кредит в "Открытии" на 5,5 млрд рублей. Остальное ушло Саше.
Таким образом Мамут не проиграет на Hamley’s, Rambler, а скорее даже заработает. @banksta

В финансовой части РЖД за месяц полностью снесли все руководство - из одного из самых убыточных банков страны Абсолютбанка ушел предправления Андрей Дягтерев, но куда более важен уход руководителя НПФ Благосостояние Юрия Новожилова.
Есть две версии их выноса - якобы на этом настаивал Центробанк, вторая связана интересами братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Они уже подсели на финансовые потоки РЖД через своего ставленника Олежика Белозерова. Если Новожилов не договорился о спокойном уходе (он старался), то его могут пощупать ревизоры деятельности фонда. @banksta

Банкстер Толик Мотылев выволок свое туловище из Лондона и проверещал, что не он выводил 60 млрд из Российского кредита, Мосстройэкономбанка, АМБ, Тульского промышленника и не организовывал многомиллиардную дыру в "Глобэксе".
Все было наоборот - его империю беспощадно разграбил Банк России и Эльвира Набиуллина.
При наличии миллиарда долларов кэша, Мотылев прикидывается нищим и на встречи с кредиторами ездит на метро. @banksta

Управляющие активами Олега Дерипаски бегают по российским и иностранным банкам в поисках денег на «русскую рулетку» для решающей схватки с Владимиром Потаниным. Но кто в здравом уме даст бизнесмену из Кремлевского списка $14 млрд при долгах «Русала» в $8 млрд? Представители ельцинской семьи в нем разочаровались. У наших банков забиты на него лимиты (Сбербанк) и такой огромной суммы без нарушения внутренних процедур никто не торопится.
Иностранные банки нервничают и боятся введения американских санкций против Дерипаски. Очевидный стоп-фактор для них - кейс с платежами Дерипаски в адрес бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта (под судом). Осталась последняя надежда - Glencore Ротшильдов, старый партнер Русала. Они давно влезли в различные российские бизнесы – нефтянка, сельское хозяйство и металлургия. @banksta

Венесуэла находится в дефолте по международным облигациям с погашением в 2031 году, сообщает Московская биржа (НРД). Выплаты просрочены на месяц. Это означает, что точно пострадали первые российские компании или банкстеры. Про держателей бондов Венесуэллы известно не так много, например, ими активно торговал российский Еврофинанс-Моснарбанк. Этот выпуск облигаций был у банкстеров (или их клиентов) из ВЭБа, Зенита и Сбербанка.
Иностранцы зафиксировали дефолт Венесуэллы еще в ноябре 2017 года. @banksta

Эксперт РА предрекает крах еще 60 банков в этом году. Мы уверены, что многих мы упомянули. В прошлом году отозвали 50, до этого выносили по 100 в год. @banksta

Уголовное дело в отношении зампреда банка «Российский кредит» Юрия Парамонова о фальсификации финансовых документов на сумму более 18,9 млрд рублей направлено в суд. Максимальная мера, предусмотренная кодексом по этой статье, – лишение свободы на срок до 4 лет.
Правление «Российского кредита» возглавлял бывший сотрудник ЦБ Петр Ушанов.
Кроме него и Парамонова, в правление банка также входили Дмитрий Глазачев, Нина Сивенкова, Виктор Усков и Сергей Гандзюк.
В совет директоров банка входили его основной владелец Анатолий Мотылев, а также Константин Аверкин, Павел Лысенко, Борис Хаит и Игорь Леонов. @banksta

Русских продолжают вычищать из Латвии. Местный Rietumu перестал принимать платежи в долларах для россиян, а они были его основными клиентами и многие получали через банк вид на жительство в Латвии. @offshorechannel пишут, что платежи в долларах запрещены вообще для всех нерезидентов. Вслед за ABLV bank, Norvik bank, Rietumu последуют другие банки. Их почти десяток.
Rietumu засветился в отмывании денег - Парижский уголовный суд приговорил латвийский банк по делу об отмывании денег France Offshore к штрафу 80 млн евро.
Операция по вытеснению нерезидентов из латвийских банков идет с подачи финансовых властей США. @banksta

Казахская схема работает над вывод денег из России в Китай длительное время. Переводы денег осуществляются через минимум два казахских банка - Qazaq Banki и RBK. Эта схема похожа на конверт и в ней задействованы российские банкстеры со связями в Казахстане.
Деньги выводятся от резидентов России на резидентов Казахстана якобы за оплату сельхозпродукции, а после аккумулирования в Казахстане идут на континентальный Китай. В нем деньги раскидываются на счета нужных компаний.
Обычно осуществляется 3~4 платежа в неделю, в частности через краснодарские агропредприятия (договоры на сельхозпродукцию) владельцев российских банков. Банкстеры полностью поддерживают клиентов документами и фактурой.
Центробанк заметил несколько российских банков участников схемы и принял ряд мер воздействия на этих банкстеров. Они связаны с ограничениями валютного контроля и другими неприятностями. @banksta

О том, что Совкомбанк получил одобрение ЦБ на сделку с Росевробанком мы писали 30 января и вот оно случилось. Совкомбанк получит 80% акций Росевробанка. Банк станет третьим среди частных, впереди МКБ и Альфа-банк.
Основатель и продавец Росевробанка Серега Гришин излишне пафосно проводит свой лайфстайл - частные джеты и яхты, покер с Уорреном Баффетом, распылял деньги в венчурные проекты и жил в Санта-Барбаре в доме Сиси Кэпвела.
Высок риск, что в Росевробанке найдутся скелеты в шкафу. Тем более банк связан с Росевродевелопментом, который строил торговые центры в регионах. @banksta