📑 АБ «АСПЕКТ» (АО) исключен из реестра банков – участников системы страхования вкладов
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество)
(АБ «АСПЕКТ» (АО)) (г. Москва, номер 447 по реестру банков, номер 608 по КГРКО) исключен из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации.
В настоящее время в состав участников ССВ входит 575 кредитных организаций, из них:
▪️ 285 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 287 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество)
(АБ «АСПЕКТ» (АО)) (г. Москва, номер 447 по реестру банков, номер 608 по КГРКО) исключен из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации.
В настоящее время в состав участников ССВ входит 575 кредитных организаций, из них:
▪️ 285 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 287 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
📄 Лимит страхового возмещения по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более 3 лет, увеличен до 2,8 млн рублей
Предельный размер страхового возмещения по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более 3 лет, увеличен в два раза до 2,8 млн рублей.
Соответствующий закон № 347-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин 31 июля 2025 года. Документ вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
Законодательные изменения направлены на повышение привлекательности долгосрочных сбережений для граждан, а также будут способствовать привлечению в банковский сектор «длинных» денег, необходимых для финансирования приоритетных проектов в экономике.
Предельный размер страхового возмещения по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более 3 лет, увеличен в два раза до 2,8 млн рублей.
Соответствующий закон № 347-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин 31 июля 2025 года. Документ вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
Законодательные изменения направлены на повышение привлекательности долгосрочных сбережений для граждан, а также будут способствовать привлечению в банковский сектор «длинных» денег, необходимых для финансирования приоритетных проектов в экономике.
⚖️ Cуд признал экс-руководителя банка «Транспортный» банкротом
Арбитражный суд Московской области 31 июля 2025 года признал по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего председателя правления ООО КБ «Транспортный» (г. Москва) Елену Плетневу банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.
Требования банка в размере свыше 45 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов должника.
Ранее суд признал Е.Плетневу, ее заместителя Лилию Малютину и трех сотрудников банка – Александра Сентякова, Оксану Авдюкову и Ирину Макарову – виновными в хищении имущества банка под видом выдачи кредитов на общую сумму более 21 млрд рублей. Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск к указанным лицам удовлетворен в полном объеме.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Транспортный» в 2015 году в связи с тем, что кредитная организация проводила «высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
Арбитражный суд Московской области 31 июля 2025 года признал по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего председателя правления ООО КБ «Транспортный» (г. Москва) Елену Плетневу банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.
Требования банка в размере свыше 45 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов должника.
Ранее суд признал Е.Плетневу, ее заместителя Лилию Малютину и трех сотрудников банка – Александра Сентякова, Оксану Авдюкову и Ирину Макарову – виновными в хищении имущества банка под видом выдачи кредитов на общую сумму более 21 млрд рублей. Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск к указанным лицам удовлетворен в полном объеме.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Транспортный» в 2015 году в связи с тем, что кредитная организация проводила «высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
⚖️ АСВ подало заявление о взыскании более 9 млрд рублей убытков с бывших бенефициара и руководителей банка «Гарант-Инвест»
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 1 августа 2025 года подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о взыскании свыше 9 млрд рублей убытков с экс-бенефициара Алексея Панфилова и бывших руководителей КБ «Гарант-Инвест» (АО) (г. Москва): врио председателя правления Натальи Синельщиковой, председателя правления Игоря Касьянова, членов совета директоров Евгения Копылова, Владимира Черемисина и Татьяны Булавинцевой, членов правления Олега Сорокина и Натальи Багдашкиной.
АСВ также подало заявление о наложении ареста на имущество указанных лиц в пределах заявленной суммы убытков.
В феврале 2025 года суд признал банк несостоятельным (банкротом), было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначено АСВ.
В процессе конкурсного производства Агентство установило, что руководители банка систематически кредитовали заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, и использовали другие схемы по выводу активов из организации.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2024 году в связи с тем, что в ее деятельности «возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков».
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 1 августа 2025 года подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о взыскании свыше 9 млрд рублей убытков с экс-бенефициара Алексея Панфилова и бывших руководителей КБ «Гарант-Инвест» (АО) (г. Москва): врио председателя правления Натальи Синельщиковой, председателя правления Игоря Касьянова, членов совета директоров Евгения Копылова, Владимира Черемисина и Татьяны Булавинцевой, членов правления Олега Сорокина и Натальи Багдашкиной.
АСВ также подало заявление о наложении ареста на имущество указанных лиц в пределах заявленной суммы убытков.
В феврале 2025 года суд признал банк несостоятельным (банкротом), было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначено АСВ.
В процессе конкурсного производства Агентство установило, что руководители банка систематически кредитовали заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, и использовали другие схемы по выводу активов из организации.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2024 году в связи с тем, что в ее деятельности «возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков».
⚖️ Апелляция оставила в силе приговор бывшему топ-менеджеру «Витас банка»
Московский городской суд 4 августа 2025 года оставил в силе приговор экс-председателю совета директоров ООО «Витас Банк» (г. Москва) Василию Баринову.
Ранее он был признан виновным в хищении средств банка на сумму 1,8 млрд рублей и приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
За банком в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признано право на удовлетворение иска, заявленного в рамках гражданского судопроизводства.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2012 году в связи с тем, что банк «проводил высокорискованную кредитную политику».
Московский городской суд 4 августа 2025 года оставил в силе приговор экс-председателю совета директоров ООО «Витас Банк» (г. Москва) Василию Баринову.
Ранее он был признан виновным в хищении средств банка на сумму 1,8 млрд рублей и приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
За банком в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признано право на удовлетворение иска, заявленного в рамках гражданского судопроизводства.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2012 году в связи с тем, что банк «проводил высокорискованную кредитную политику».
⚖ ВС РФ поддержал отказ нижестоящих инстанций пересмотреть решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего топ-менеджера Агроинкомбанка
Верховный Суд Российской Федерации 4 августа 2025 года встал на сторону государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), отказав в рассмотрении жалобы экс-председателя правления ПАО АГРОИНКОМБАНК (г. Астрахань) Муниры Кужаковой. Она пыталась обжаловать отказ в пересмотре решения о ее привлечении к субсидиарной ответственности по заявлению АСВ.
Ранее к субсидиарной ответственности был также привлечен бывший член совета директоров банка Константин Онищенко. Размер ответственности вышеуказанных лиц превышает 815 млн рублей.
Основанием для привлечения послужила замена рыночных ценных бумаг на векселя технической компании.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала».
Верховный Суд Российской Федерации 4 августа 2025 года встал на сторону государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), отказав в рассмотрении жалобы экс-председателя правления ПАО АГРОИНКОМБАНК (г. Астрахань) Муниры Кужаковой. Она пыталась обжаловать отказ в пересмотре решения о ее привлечении к субсидиарной ответственности по заявлению АСВ.
Ранее к субсидиарной ответственности был также привлечен бывший член совета директоров банка Константин Онищенко. Размер ответственности вышеуказанных лиц превышает 815 млн рублей.
Основанием для привлечения послужила замена рыночных ценных бумаг на векселя технической компании.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала».
⚖ Апелляция оставила в силе приговор бывшим бенефициару и топ-менеджеру УМ-Банка
Московский городской суд 4 августа 2025 года оставил без изменений приговор экс-бенефициару Андрею Шляховому и бывшему председателю правления «УМ-Банка» ООО (г. Москва) Якову Гембуху в части признания их виновными и назначенного наказания.
Ранее они были признаны виновными в хищении средств кредитной организации на сумму свыше 139 млн рублей и приговорены к 5 годам 6 месяцам и 6 годам лишения свободы соответственно. Приговор вступил в законную силу.
За банком в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признано право на удовлетворение иска, заявленного в рамках гражданского судопроизводства.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2018 году в связи с тем, что в ее деятельности «прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом интересам кредиторов и вкладчиков».
Московский городской суд 4 августа 2025 года оставил без изменений приговор экс-бенефициару Андрею Шляховому и бывшему председателю правления «УМ-Банка» ООО (г. Москва) Якову Гембуху в части признания их виновными и назначенного наказания.
Ранее они были признаны виновными в хищении средств кредитной организации на сумму свыше 139 млн рублей и приговорены к 5 годам 6 месяцам и 6 годам лишения свободы соответственно. Приговор вступил в законную силу.
За банком в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признано право на удовлетворение иска, заявленного в рамках гражданского судопроизводства.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2018 году в связи с тем, что в ее деятельности «прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом интересам кредиторов и вкладчиков».
⚖ Кассация оставила в силе приговор бывшим бенефициару и руководителю банка «Рублев»
Второй кассационный суд общей юрисдикции 5 августа 2025 года поддержал решения нижестоящих инстанций, оставив в силе приговор экс-бенефициару и председателю совета директоров АО КБ «РУБЛЕВ» (г. Москва) Григорию Гуревичу и бывшему члену совета директоров кредитной организации Сергею Шаповалу.
Ранее указанных лиц признали виновными в хищении имущества банка путем выдачи заведомо невозвратного кредита юридическому лицу. Оба приговорены к лишению свободы условно: Г.Гуревич — на 3 года, С.Шаповал — на 4 года. В процессе расследования уголовного дела причиненный банку ущерб в размере 99,2 млн рублей был погашен в полном объеме.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2018 году, поскольку ее бизнес-модель «была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества».
Второй кассационный суд общей юрисдикции 5 августа 2025 года поддержал решения нижестоящих инстанций, оставив в силе приговор экс-бенефициару и председателю совета директоров АО КБ «РУБЛЕВ» (г. Москва) Григорию Гуревичу и бывшему члену совета директоров кредитной организации Сергею Шаповалу.
Ранее указанных лиц признали виновными в хищении имущества банка путем выдачи заведомо невозвратного кредита юридическому лицу. Оба приговорены к лишению свободы условно: Г.Гуревич — на 3 года, С.Шаповал — на 4 года. В процессе расследования уголовного дела причиненный банку ущерб в размере 99,2 млн рублей был погашен в полном объеме.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2018 году, поскольку ее бизнес-модель «была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества».
⚖ Требования страховой компании «Опора» в размере более 1,3 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов экс-бенефициара Александра Кондратенкова
Арбитражный суд города Москвы 6 августа 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) включил требования АО «СК Опора» (г. Рязань) в размере свыше 1,3 млрд рублей в реестр требований кредиторов бывшего бенефициара страховой компании Александра Кондратенкова.
Ранее суд признал А.Кондратенкова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.
С него также взыскали убытки в пользу АО «СК Опора», ООО СК «Ангара» и АО «НАСКО» в общей сумме более 4,5 млрд рублей.
А.Кондратенков был бенефициаром шести страховых компаний: АО «СК Опора», ООО «СК «Вектор», ООО СК «Ангара», ООО «СК Трудстрах», ООО «СК «РЕСПЕКТ», АО «НАСКО». Лицензии на осуществление страховой деятельности у них были отозваны с 2017 по 2019 год. Все они признаны банкротами, конкурсным управляющим назначено АСВ.
Арбитражный суд города Москвы 6 августа 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) включил требования АО «СК Опора» (г. Рязань) в размере свыше 1,3 млрд рублей в реестр требований кредиторов бывшего бенефициара страховой компании Александра Кондратенкова.
Ранее суд признал А.Кондратенкова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.
С него также взыскали убытки в пользу АО «СК Опора», ООО СК «Ангара» и АО «НАСКО» в общей сумме более 4,5 млрд рублей.
А.Кондратенков был бенефициаром шести страховых компаний: АО «СК Опора», ООО «СК «Вектор», ООО СК «Ангара», ООО «СК Трудстрах», ООО «СК «РЕСПЕКТ», АО «НАСКО». Лицензии на осуществление страховой деятельности у них были отозваны с 2017 по 2019 год. Все они признаны банкротами, конкурсным управляющим назначено АСВ.
📊 Вклады населения в первом полугодии 2025 года выросли на 6,4%
Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах на 1 июля 2025 года составил 78,8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 5,4% [1], говорится в «Мониторинге застрахованных вкладов за первое полугодие 2025 года» государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
В том числе:
▪ вклады населения выросли на 6,4% — до 59,8 трлн рублей;
▪ средства на счетах эскроу — на 7,7% — до 6,6 трлн рублей.
Быстрее всего росли вклады:
▪ физических лиц в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей — на 14,3% по сумме и на 14,2% по количеству вкладчиков;
▪ физических лиц в диапазоне от 1,4 млн до 3 млн рублей — на 11,9% по сумме и на 11,3% по количеству вкладчиков.
Средний размер вклада [2] физического лица на 1 июля 2025 года составил 422 тыс. рублей.
Полная версия мониторинга размещена на сайте АСВ в разделе «Информационно-аналитические материалы/Обзоры рынка вкладов».
___
[1] Показатели прироста объема вкладов приведены с исключением влияния валютной переоценки по банкам, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).
[2] С учетом консолидации счетов вкладчика внутри одного банка и за исключением вкладчиков с остатком средств на их счетах до 1 тыс. рублей.
Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах на 1 июля 2025 года составил 78,8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 5,4% [1], говорится в «Мониторинге застрахованных вкладов за первое полугодие 2025 года» государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
В том числе:
▪ вклады населения выросли на 6,4% — до 59,8 трлн рублей;
▪ средства на счетах эскроу — на 7,7% — до 6,6 трлн рублей.
Быстрее всего росли вклады:
▪ физических лиц в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей — на 14,3% по сумме и на 14,2% по количеству вкладчиков;
▪ физических лиц в диапазоне от 1,4 млн до 3 млн рублей — на 11,9% по сумме и на 11,3% по количеству вкладчиков.
Средний размер вклада [2] физического лица на 1 июля 2025 года составил 422 тыс. рублей.
Полная версия мониторинга размещена на сайте АСВ в разделе «Информационно-аналитические материалы/Обзоры рынка вкладов».
___
[1] Показатели прироста объема вкладов приведены с исключением влияния валютной переоценки по банкам, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).
[2] С учетом консолидации счетов вкладчика внутри одного банка и за исключением вкладчиков с остатком средств на их счетах до 1 тыс. рублей.
⚖ Суд принял решение о взыскании убытков с экс-бенефициара страховой компании «Респект» в размере 3,4 млрд рублей
Арбитражный суд Рязанской области 8 августа 2025 года принял решение о взыскании по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) убытков в размере 3,4 млрд рублей с бывшего бенефициара ООО «СК «РЕСПЕКТ» (г. Рязань) Александра Кондратенкова. Тем же решением с него и наследницы экс генерального директора страховой компании Ольги Гусевой солидарно взысканы 3,6 млн рублей убытков.
Основанием для привлечения к ответственности указанных лиц послужил незаконный вывод активов из страховой компании.
Ранее суд по заявлению АСВ привлек А.Кондратенкова к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СК «РЕСПЕКТ», потенциальный размер которой превышает 3 млрд рублей. С него также взысканы убытки в пользу АО «СК Опора», ООО СК «Ангара» и АО «НАСКО» в общей сумме более 4,5 млрд рублей.
В 2023 году А.Кондратенков был признан банкротом, введена процедура реализации его имущества.
Он был бенефициаром шести страховых компаний: ООО «СК «РЕСПЕКТ», АО «СК Опора», ООО «СК «Вектор», ООО СК «Ангара», ООО «СК Трудстрах», АО «НАСКО». Лицензии на осуществление страховой деятельности у них были отозваны с 2017 по 2019 год. Все они признаны банкротами, конкурсным управляющим назначено АСВ.
Арбитражный суд Рязанской области 8 августа 2025 года принял решение о взыскании по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) убытков в размере 3,4 млрд рублей с бывшего бенефициара ООО «СК «РЕСПЕКТ» (г. Рязань) Александра Кондратенкова. Тем же решением с него и наследницы экс генерального директора страховой компании Ольги Гусевой солидарно взысканы 3,6 млн рублей убытков.
Основанием для привлечения к ответственности указанных лиц послужил незаконный вывод активов из страховой компании.
Ранее суд по заявлению АСВ привлек А.Кондратенкова к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СК «РЕСПЕКТ», потенциальный размер которой превышает 3 млрд рублей. С него также взысканы убытки в пользу АО «СК Опора», ООО СК «Ангара» и АО «НАСКО» в общей сумме более 4,5 млрд рублей.
В 2023 году А.Кондратенков был признан банкротом, введена процедура реализации его имущества.
Он был бенефициаром шести страховых компаний: ООО «СК «РЕСПЕКТ», АО «СК Опора», ООО «СК «Вектор», ООО СК «Ангара», ООО «СК Трудстрах», АО «НАСКО». Лицензии на осуществление страховой деятельности у них были отозваны с 2017 по 2019 год. Все они признаны банкротами, конкурсным управляющим назначено АСВ.
📑 «Международный коммерческий банк» исключен из реестра банков – участников системы страхования вкладов
«Международный коммерческий банк» (акционерное общество) (КБ «МКБ» (АО)) (г. Москва, номер 458 по реестру банков, номер 2524 по КГРКО) исключен из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации.
В настоящее время в состав участников ССВ входит 574 кредитные организации, из них:
▪️ 285 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 286 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
«Международный коммерческий банк» (акционерное общество) (КБ «МКБ» (АО)) (г. Москва, номер 458 по реестру банков, номер 2524 по КГРКО) исключен из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации.
В настоящее время в состав участников ССВ входит 574 кредитные организации, из них:
▪️ 285 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 286 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
⚖ Апелляция назначила более строгое наказание виновным в хищении средств банка «Развитие»
Московский городской суд 14 августа 2025 года ужесточил наказание бывшим бенефициару и сотрудникам ООО КБ «Развитие» (г. Черкесск), а также их соучастникам, виновным в хищении средств банка. Среди осужденных: бенефициар Илья Гаврилов, начальник отдела кассовых операций филиала «Московский» Наталия Коврижкина, главный операционист того же филиала Снежана Сергеева и их соучастники – Андрей Осипов, Юлия Бухарина, Сергей Кочкин и Владимир Кулишенко.
Каждому добавлено наказание – штраф в размере заработка за последние 3 года. Ранее суд приговорил их только к лишению свободы сроком от 2 лет до 7 лет 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск на сумму более 2,9 млрд рублей удовлетворен в полном объеме. Аресты на имущество сохранены до исполнения приговора в части гражданского иска.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
Московский городской суд 14 августа 2025 года ужесточил наказание бывшим бенефициару и сотрудникам ООО КБ «Развитие» (г. Черкесск), а также их соучастникам, виновным в хищении средств банка. Среди осужденных: бенефициар Илья Гаврилов, начальник отдела кассовых операций филиала «Московский» Наталия Коврижкина, главный операционист того же филиала Снежана Сергеева и их соучастники – Андрей Осипов, Юлия Бухарина, Сергей Кочкин и Владимир Кулишенко.
Каждому добавлено наказание – штраф в размере заработка за последние 3 года. Ранее суд приговорил их только к лишению свободы сроком от 2 лет до 7 лет 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск на сумму более 2,9 млрд рублей удовлетворен в полном объеме. Аресты на имущество сохранены до исполнения приговора в части гражданского иска.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
⚖ Вступил в силу приговор о признании виновными экс-бенефициара банка «СИБЭС» и его соучастника в хищении банковских средств
Омский областной суд 15 августа 2025 года оставил без изменений в части назначенного наказания приговор бывшему бенефициару и председателю совета директоров банка «СИБЭС» (АО) (г. Омск) Анатолию Притуле и его соучастнику Автандилу Сариеву.
В апреле 2025 года они были признаны виновными в хищении средств кредитной организации на 56 млн рублей. А.Притула приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, А.Сариев — к 4,5 годам заключения. Приговор вступил в законную силу.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка гражданский иск удовлетворен в размере 56 млн рублей. Аресты на имущество осужденных сохранены.
Ранее А.Притула и еще восемь экс-руководителей кредитной организации по заявлению АСВ были привлечены к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 1,7 млрд рублей. Точная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами банка.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году из-за «критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением «схемных» сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам».
Омский областной суд 15 августа 2025 года оставил без изменений в части назначенного наказания приговор бывшему бенефициару и председателю совета директоров банка «СИБЭС» (АО) (г. Омск) Анатолию Притуле и его соучастнику Автандилу Сариеву.
В апреле 2025 года они были признаны виновными в хищении средств кредитной организации на 56 млн рублей. А.Притула приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, А.Сариев — к 4,5 годам заключения. Приговор вступил в законную силу.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка гражданский иск удовлетворен в размере 56 млн рублей. Аресты на имущество осужденных сохранены.
Ранее А.Притула и еще восемь экс-руководителей кредитной организации по заявлению АСВ были привлечены к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 1,7 млрд рублей. Точная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами банка.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году из-за «критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением «схемных» сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам».
⚖ Требования СК «Подмосковье» более чем на 512 млн рублей включены в реестр требований кредиторов ее бывшего топ-менеджера
Арбитражный суд города Москвы 14 августа 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» включил требования АО СК «Подмосковье» (г. Подольск) в размере свыше 512 млн рублей в реестр требований кредиторов бывшего члена совета директоров страховой компании Романа Бокова.
Ранее суд признал Р.Бокова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.
Банк России отозвал у страховой компании лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с неустранением АО СК «Подмосковье» «в установленный срок нарушений страхового законодательства».
Арбитражный суд города Москвы 14 августа 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» включил требования АО СК «Подмосковье» (г. Подольск) в размере свыше 512 млн рублей в реестр требований кредиторов бывшего члена совета директоров страховой компании Романа Бокова.
Ранее суд признал Р.Бокова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.
Банк России отозвал у страховой компании лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с неустранением АО СК «Подмосковье» «в установленный срок нарушений страхового законодательства».
⚖ Апелляция оставила в силе приговор соучастникам осужденного экс-бенефициара «ЮЖУРАЛЖАСО»
Московский городской суд 19 августа 2025 года оставил без изменений приговор соучастникам ранее осужденного на три года лишения свободы экс-бенефициара АО «ЮЖУРАЛЖАСО» (г. Москва) Дениса Бурякова.
Среди осужденных: Наталья Комарова, Лариса Мозговая, Евгений Туторайтис и бывший генеральный директор страховой организации Виталий Снежко. В 2024 году они были признаны виновными в хищении свыше 373 млн рублей средств компании и приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах страховой организации гражданский иск в размере более 373 млн рублей удовлетворен в полном объеме. Наложенные по уголовному делу аресты на имущество осужденных сохранены до исполнения приговора в части гражданского иска.
Банк России отозвал у «ЮЖУРАЛЖАСО» лицензии на осуществление страхования в 2018 году в связи с «несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».
Московский городской суд 19 августа 2025 года оставил без изменений приговор соучастникам ранее осужденного на три года лишения свободы экс-бенефициара АО «ЮЖУРАЛЖАСО» (г. Москва) Дениса Бурякова.
Среди осужденных: Наталья Комарова, Лариса Мозговая, Евгений Туторайтис и бывший генеральный директор страховой организации Виталий Снежко. В 2024 году они были признаны виновными в хищении свыше 373 млн рублей средств компании и приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах страховой организации гражданский иск в размере более 373 млн рублей удовлетворен в полном объеме. Наложенные по уголовному делу аресты на имущество осужденных сохранены до исполнения приговора в части гражданского иска.
Банк России отозвал у «ЮЖУРАЛЖАСО» лицензии на осуществление страхования в 2018 году в связи с «несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».
⚖️ Cуд признал экс-руководителя «Регнум Банка» банкротом
Арбитражный суд Ивановской области 20 августа 2025 года признал по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего председателя правления «РЕГНУМ БАНКА» (ООО) (г. Москва) Айрата Хасанова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.
Требования банка в размере 465 млн рублей включены в реестр требований кредиторов должника.
Ранее суд взыскал солидарно с А.Хасанова и представителя заемщика банка Николая Волкова в пользу кредитной организации 465 млн рублей в качестве возмещения имущественного вреда. Основанием для взыскания стало признание их виновными в мошеннических действиях в отношении банка.
Банк России отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций в феврале 2016 года в связи с тем, что «кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
«РЕГНУМ БАНК» признан несостоятельным (банкротом) в мае 2016 года, конкурсным управляющим назначено АСВ.
Арбитражный суд Ивановской области 20 августа 2025 года признал по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего председателя правления «РЕГНУМ БАНКА» (ООО) (г. Москва) Айрата Хасанова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.
Требования банка в размере 465 млн рублей включены в реестр требований кредиторов должника.
Ранее суд взыскал солидарно с А.Хасанова и представителя заемщика банка Николая Волкова в пользу кредитной организации 465 млн рублей в качестве возмещения имущественного вреда. Основанием для взыскания стало признание их виновными в мошеннических действиях в отношении банка.
Банк России отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций в феврале 2016 года в связи с тем, что «кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
«РЕГНУМ БАНК» признан несостоятельным (банкротом) в мае 2016 года, конкурсным управляющим назначено АСВ.
📄 АО «НПФ «Телеком-Союз» исключено из реестров НПФ в связи с реорганизацией
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» (АО «НПФ «Телеком-Союз») (г. Москва) исключено 19 августа 2025 года из реестра негосударственных пенсионных фондов (НПФ) – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц (СГПН) и реестра НПФ – участников системы гарантирования прав участников НПФ (СГПУ).
Фонд исключен в связи с присоединением к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (г. Москва) и внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его деятельности.
В настоящее время участниками СГПН являются 28 фондов, участниками СГПУ – 37 фондов.
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» (АО «НПФ «Телеком-Союз») (г. Москва) исключено 19 августа 2025 года из реестра негосударственных пенсионных фондов (НПФ) – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц (СГПН) и реестра НПФ – участников системы гарантирования прав участников НПФ (СГПУ).
Фонд исключен в связи с присоединением к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (г. Москва) и внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его деятельности.
В настоящее время участниками СГПН являются 28 фондов, участниками СГПУ – 37 фондов.
⚖️ Суд запретил выезд за границу экс-руководителям банка «СИБЭС»
Арбитражный суд Омской области по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 20 августа 2025 года запретил выезд из Российской Федерации бывшему председателю совета директоров банка «СИБЭС» (АО) (г. Омск) Михаилу Чуркину, членам совета директоров Константину Шампарову, Елене Добровой и Юрию Корсакову.
Ранее суд привлек вышеуказанных лиц к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 1,7 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами. Обеспечительные меры приняты для повышения вероятности взыскания задолженности.
Основаниями для привлечения послужили выдача заведомо невозвратных кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году из-за «критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением «схемных» сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам».
Арбитражный суд Омской области по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 20 августа 2025 года запретил выезд из Российской Федерации бывшему председателю совета директоров банка «СИБЭС» (АО) (г. Омск) Михаилу Чуркину, членам совета директоров Константину Шампарову, Елене Добровой и Юрию Корсакову.
Ранее суд привлек вышеуказанных лиц к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 1,7 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами. Обеспечительные меры приняты для повышения вероятности взыскания задолженности.
Основаниями для привлечения послужили выдача заведомо невозвратных кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году из-за «критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением «схемных» сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам».
⚖️ Кассация поддержала решения об установлении размера субсидиарной ответственности бывших руководителей и бенефициара «Тайм Банка»
Арбитражный суд Московского округа 26 августа 2025 года поддержал решения нижестоящих инстанций, установивших по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» размер субсидиарной ответственности экс-руководителей и бенефициара ПАО «Тайм Банк» (г. Москва) в общей сумме свыше 286 млн рублей. Среди них: председатель правления Михаил Бутенко, члены правления Ирина Кузьмина и Юлия Алексеева, члены совета директоров Игорь Миротин и Любовь Оспищева, начальник управления активных операций Марина Вершинина, а также бенефициар банка Эдуард Чилингаров.
Основанием для привлечения к ответственности послужила выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим лицам.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с тем, что она «была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме».
Арбитражный суд Московского округа 26 августа 2025 года поддержал решения нижестоящих инстанций, установивших по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» размер субсидиарной ответственности экс-руководителей и бенефициара ПАО «Тайм Банк» (г. Москва) в общей сумме свыше 286 млн рублей. Среди них: председатель правления Михаил Бутенко, члены правления Ирина Кузьмина и Юлия Алексеева, члены совета директоров Игорь Миротин и Любовь Оспищева, начальник управления активных операций Марина Вершинина, а также бенефициар банка Эдуард Чилингаров.
Основанием для привлечения к ответственности послужила выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим лицам.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с тем, что она «была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме».
⚖️ Кассация оставила в силе приговор бывшим руководителям и бенефициару банка «Югра»
Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 августа 2025 года поддержал решения нижестоящих инстанций, оставив в силе приговор экс-бенефициару ПАО БАНК «ЮГРА» (г. Москва) Алексею Хотину и бывшим топ-менеджерам: президенту Алексею Нефедову, председателю правления Дмитрию Шиляеву и директору московского филиала Нине Черновой. В марте 2024 года они были признаны виновными в растрате средств кредитной организации путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на сумму 23,6 млрд рублей и приговорены к срокам лишения свободы от 6 до 9 лет.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка «Югра» гражданский иск был удовлетворен в размере 17,3 млрд рублей.
Отзыв лицензии у кредитной организации стал крупнейшим страховым случаем за все время работы Агентства. АСВ выплатило около 172,9 млрд рублей страхового возмещения в адрес 217,3 тыс. вкладчиков.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Югры» в 2017 году в связи с тем, что «в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов».
Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 августа 2025 года поддержал решения нижестоящих инстанций, оставив в силе приговор экс-бенефициару ПАО БАНК «ЮГРА» (г. Москва) Алексею Хотину и бывшим топ-менеджерам: президенту Алексею Нефедову, председателю правления Дмитрию Шиляеву и директору московского филиала Нине Черновой. В марте 2024 года они были признаны виновными в растрате средств кредитной организации путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на сумму 23,6 млрд рублей и приговорены к срокам лишения свободы от 6 до 9 лет.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка «Югра» гражданский иск был удовлетворен в размере 17,3 млрд рублей.
Отзыв лицензии у кредитной организации стал крупнейшим страховым случаем за все время работы Агентства. АСВ выплатило около 172,9 млрд рублей страхового возмещения в адрес 217,3 тыс. вкладчиков.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Югры» в 2017 году в связи с тем, что «в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов».