#ПриказКазначейгособоронзаказ #гособоронзаказ
Приказ Казначейства России от 29.12.2017 N 39н
"Об утверждении критериев приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 N 50290.
Определены критерии для приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов при казначейском сопровождении средств по гособоронзаказам
В числе таких критериев, в частности:
несоответствие реквизитов в Заявлении на открытие лицевого счета и Карточки образцов подписей к лицевым счетам, данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП), а также указание адреса, в отношении которого имеется информация о расположении по нему иных юридических лиц;
наличие сведений о банкротстве либо о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
наличие у клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве или на территории, включенных в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).
Приказ Казначейства России от 29.12.2017 N 39н
"Об утверждении критериев приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 N 50290.
Определены критерии для приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов при казначейском сопровождении средств по гособоронзаказам
В числе таких критериев, в частности:
несоответствие реквизитов в Заявлении на открытие лицевого счета и Карточки образцов подписей к лицевым счетам, данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП), а также указание адреса, в отношении которого имеется информация о расположении по нему иных юридических лиц;
наличие сведений о банкротстве либо о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
наличие у клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве или на территории, включенных в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).