🏦 Назар аударыңыз! Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтықтың жаңа түрлері туралы ескертеді

Алаяқтар азаматтардың жұмыс орындарына тексеру жүргізу жөнінде жалған хабарламалар таратып жатыр. Бұл хабарламаларда азаматтарды «құжаттар тапсырып, серіктес болуға» шақырады.

✅ Хабарлама сенімді болып көрінуі үшін Агенттіктің логотипі бар жалған бланкіде, қолдан жасалған мөрмен ресімделеді.

Кейін алаяқтар өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстырып, азаматтарға қоңырау шалып, банк шоттары туралы ақпаратты алдап сұрап алады.

⚫️ Қаржылық мониторинг агенттігі мұндай тексерулер жүргізбейді  және телефон арқылы қоңырау шалмайды.

Ақпараттың шынайылығын тексеру үшін Қаржылық мониторинг агенттігіне немесе тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгініңіз.

❗️Азаматтарды мұқият болуға, ақпаратты ресми дереккөздермен салыстыруға және алаяқтардың айласына алданбауды шақырамыз.

📞 Call-center: 1458
📞 Кезекші бөлім: +7-727-279-20-86
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Внимание! Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новых схемах мошенничества

Злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.

✅ Для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью.

Затем перезванивают мошенники, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах.

⚫️ Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц.

Для проверки достоверности информации необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания.

❗️Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников.

📞 Call-center: 1458
📞 Дежурная часть: +7-727-279-20-86

_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «HAS» қаржы пирамидасы

Өздерін сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын компания ретінде таныстырып, ұйымдастырушылар азаматтарды түрлі инвестициялық жобаларға ақша салуға үгіттеген. Ай сайын 70%-ға дейін пассивті табыс уәде етілген.

Әлеуметтік желілерде Астана және Қосшы қалаларында тұрғын үйлердің құрылысы бойынша жалған акциялар белсенді түрде насихатталған.

Құрылыс жүріп жатқандай көрініс жасау үшін арнайы техника жалданып, декорациялар пайдаланылған.

Аталған істі ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті тергеп-тексерді.

«Правда в деталях» журналистік зерттеулер циклының жаңа шығарылымынан толығырақ қараңыз: https://youtu.be/3jtqWxU74Ak?si=_yR4-a8TnPiOMoYO

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Финансовая пирамида «HAS»

Позиционируя себя компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, организаторы убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвестиционные проекты с обещанием пассивного ежемесячного дохода до 70%.

В социальных сетях активно запускались ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астана и Косшы.

Для создания иллюзии активной стройки использовались декорации и нанималась специальная техника.

Расследование проведено Департаментом АФМ по Павлодарской области.

Подробнее смотрите в новом выпуске цикла журналистских расследований «Правда в деталях»:
https://youtu.be/3jtqWxU74Ak?si=_yR4-a8TnPiOMoYO

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті TikTok әлеуметтік желісі арқылы онлайн-құмар ойындарды ұйымдастырған екі тұрғынға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру ісін аяқтады

🃏 Тергеу барысында күдіктілердің тұрақты түрде тікелей эфир өткізіп, құмар ойын ұйымдастырғаны анықталды.

Азаматтар ойынға қатысу үшін ақша қаражатын банктік қосымшалар арқылы ұйымдастырушылардың шоттарына аударып отырған. Жиналған заңсыз табыс көлемі 10,5 миллион теңгені құрады.

👨‍⚖️ Сот үкімімен екеуі де заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін кінәлі деп танылды.

Біріне 1 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалса, екіншісі 2 жыл 6 айға бостандығын шектеу түріндегі жазаға тартылды.

Айта кету керек, TikTok-тағы ойындардың негізгі аудиториясын жастар құраған.

❗️ Бұл – интернет кеңістігінде белсенді жастардың құмар ойындарына тартылу қаупін арттырып, зиянды әдеттерге, тәуелділікке және қаржылық қиындықтарға әкелуі мүмкін қауіпті әлеуметтік үрдіс.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/eDA0IZjYIDZ5mQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/Ef41MEpwXi4MRw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/x13AefHzOw2oBw
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/Fp4SGIUgqqubxg
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы окончено досудебное расследование в отношении двух жителей города, которые организовали онлайн-азартные игры через социальную сеть Tik Tok

🃏 Следствием установлено, что подозреваемые регулярно организовывали прямые эфиры, в ходе которых проводили азартные игры.

Участники переводили денежные средства через банковские приложения на счета организаторов, в результате общая сумма преступного дохода составила 10,5 млн тенге.

👨‍⚖️ Суд признал обоих виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Один из осужденных приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, второму назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы.

Необходимо отметить, что основную аудиторию азартных игр в Tik Tok составляли молодые пользователи, что подчеркивает тревожную социальную тенденцию.

❗️Молодежь, наиболее активная в интернете, оказывается в зоне риска, что может привести к формированию опасных привычек, зависимостей и финансовых проблем.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/eDA0IZjYIDZ5mQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/Ef41MEpwXi4MRw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/x13AefHzOw2oBw
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/Fp4SGIUgqqubxg
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының қызметін анықтау және тоқтату бойынша жүйелі жұмысын жалғастыруда

2025 жылдың басынан бері:
🔴жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 7 мыңнан астам интернет-сайт бұғатталды;
🔴 жалпы аудиториясы 276 мың адамды құраған Instagram және Telegram желілеріндегі 43 заңсыз чат жабылды;
🔴 86 мыңнан астам азаматты тартқан 36 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды;
🔴 19 қаржы пирамидасына қатысты 46 сотқа дейінгі тергеу аяқталды;

✔️ Айта кету керек, 2021 жылдан бері 100-ден астам қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылған.
✔️ 227 ұйымдастырушы нақты мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.

❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид

С начала 2025 года:
🔴 заблокировано более 7 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
🔴 закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч участников;
🔴 ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 86 тыс граждан;
🔴 окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид;

✔️ Следует отметить, что с 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид.
✔️ 227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗️Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
 
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

#Закон_и_Порядок    
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі электрондық темекі құрылғыларының заңсыз айналымымен күрес бойынша мақсатты жұмыс жүргізуде

2025 жылдың басынан бері:
🔴 вейптердің заңсыз айналымына қатысты 32 дерек тіркелді;
🔴 440 мыңнан астам бұйым тәркіленіп, жойылды;
🔴 осы өнімдерді өндіруге арналған 6 бірлік жабдық алынды;
🔴 тәркіленген өнімнің жалпы құны 1,8 млрд теңгеден асты;
🔴 14 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды.

Заңсыз қызмет 📱 Telegram, 📱 WhatsApp мессенджерлері және курьерлік қызметтер арқылы жүзеге асырылған.

🎭 Түскен табыстар «дроптар» арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Аталған өнімдердің негізгі тұтынушылары – жастар мен кәмелетке толмаған оқушылар екенін атап өткен жөн.

❗️ Егер сізге вейптерді заңсыз сатумен кім, қай жерде айналысып жатқандығы белгілі болса — бей-жай қарамаңыз.

📞 Call-center: 1458 нөміріне қоңырау шалыңыз — анонимдікке кепілдік беріледі.
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу ведёт целенаправленную работу по борьбе с незаконным оборотом электронных курительных устройств

С начала 2025 года:
🔴 выявлено 32 факта незаконного оборота вейпов;.
🔴 изъято и уничтожено свыше 440 тысяч штук;
🔴 изъято 6 единиц оборудования для их производства;
🔴 стоимость изъятой продукции превысила 1,8 млрд тенге;
🔴 к уголовной ответственности привлечено 14 лиц.

Преступная деятельность осуществлялась с использованием мессенджеров 📱 Telegram и 📱 WhatsApp, а также курьерских служб.

🎭Доходы от незаконной торговли обналичивались через подставных лиц — дропов.

Следует отметить, что целевой аудиторией являются молодёжь и несовершеннолетние школьники.

❗️Если вам известно, кто и где незаконно продаёт вейпы — не оставайтесь равнодушными.

📞 Позвоните на Call-center: 1458 — анонимность гарантируется.
______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Перизат Қайрат пен Гайни Алашбаеваның ісі: танысу аяқталды, іс прокуратураға жолданды

Қаржылық мониторингі агенттігі Перизат Қайрат пен оның анасы Гайни Алашбаеваға қатысты алаяқтық және қылмыстық жолмен алынған ақша мен мүлікті заңдастыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады.

⌛ 2025 жылғы 19 наурызда тараптар 109 томнан тұратын қылмыстық іс материалдарымен танысуға кірісті.

Бұған дейін хабарланғандай, залал сомасы 3,5 млрд теңгені құрады.

🔨 Ұрланған қаражатқа сатып алынған 865 млн теңге көлеміндегі мүлікке тыйым салынды.

Қылмыстық іс айыптау актісін бекіту және сотқа жолдау үшін Бас прокуратураға берілді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Дело Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой: ознакомление с материалами завершено, дело передано в прокуратуру

Агентством по финансовому мониторингу окончено досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем.

⌛ 19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.

Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.

🔨 На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызмет фактісі бойынша тергеу жүргізуде

Ақтау қаласында ерлі-зайыптылар Instagram, TikTok және Telegram желілерінде 850 мыңнан астам оқырмандары бола тұра, ауқымды онлайн-лотереялар ұйымдастырған.

Лотерея операторы ретінде тіркелмегеніне қарамастан, олар автокөлік, пәтер және басқа да бағалы жүлделер ойнатқан.
Қатысушылар құны 500-ден 50 000 теңгені құрайтын билет (цифрлық нөмір) сатып алып отырған.

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, бұл лотереяларға 1 800-ден астам азамат қатысқан.

Заңсыз қызмет нәтижесінде қылмыстық табыс сомасы 162 млн теңгеден асқаны анықталды.

🔨 Қазіргі уақытта күдіктілердің мүлкі мен банк шоттарына тыйым салынды.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/s_0dDo2NBeYMZg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/SQHqOjRwXl_o7A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/U2P2dvyJVOsjJw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности

В г.Актау супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, проводила масштабные онлайн-лотереи.

Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов.

Участники приобретали «билеты» (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге.

По данным следствия, в розыгрышах приняли участие более 1 800 граждан.

Сумма установленного преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 162 млн тенге.

🔨 В настоящее время на имущество и банковские счета фигурантов наложены ограничения.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК иная информация разглашению не подлежат.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/s_0dDo2NBeYMZg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/SQHqOjRwXl_o7A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/U2P2dvyJVOsjJw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржы мониторингі агенттігінің ШҚО бойынша департаменті мемлекет қатысатын үлесті заңсыз иеліктен шығару фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті – елдегі жетекші жоғары оқу орындарының бірі. Университет металлургия, машина жасау, энергетика, медициналық техника және басқа да салалар үшін мамандар даярлаумен айналысады. Оның құрамында 17 ғылыми орталық, зертхана және ғылыми-өндірістік алаң жұмыс істейді.

Алайда, 2018–2020 жылдары университеттің бұрынғы басшылығы «Технопарк «Алтай» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 78% мемлекеттік мажоритарлық үлесті заңсыз түрде жекеменшікке өткізген.

Мемлекет басшысының заңсыз шығарылған активтерді қайтару жөніндегі тапсырмасын орындау аясында университетке жалпы құны 1,5 млрд теңге болатын «Технопарк «Алтай» ЖШС-дегі 100% үлес, 8 мың шаршы метрлік ғимарат пен 1,3 га жер телімі қайтарылды.

Қайтарылған активтер зертханалық және оқу базаларын орналастыруға, сондай-ақ травматология, ортопедия және онкологиялық протездеуге арналған медициналық өнімдер шығаратын инновациялық кластерді дамытуға пайдаланылатын болады.

❗️ Активтерді қайтару жұмыстары жалғасады.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/GW8FYeXz1ozrtQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/yf83NLBrFelgEQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/0nNlDOb9SSrmig
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/NnIKOHlokHPOzw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ВКО окончено расследование по факту незаконного вывода доли участия государства

Восточно-Казахстанский технический университет им.Д.Серикбаева является одним из ведущих ВУЗов страны, обеспечивающий подготовку специалистов для металлургии, машиностроения, энергетики, медицинской техники и других на базе 17-ти научных центров, лабораторий и научно-производственных площадок.

Однако в 2018–2020 годах бывшим руководством Университета незаконно переданы в частные руки мажоритарная государственная доля в размере 78% в уставном капитале ТОО «Технопарк «Алтай».

В рамках исполнения поручения Главы государства о возврате незаконно выведенных активов приняты меры по возвращению университету 100% доли в ТОО «Технопарк «Алтай» в виде здания площадью 8 тыс. кв.м и земельного участка площадью 1,3 га общей стоимостью 1,5 млрд тенге.

Возвращённые активы будут использованы для размещения лабораторного и учебного фондов, а также для развития медицинского инновационного кластера по выпуску продукции для травматологии, ортопедии и онкологического протезирования.

❗️Работа по возврату активов будет продолжена.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/GW8FYeXz1ozrtQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/yf83NLBrFelgEQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/0nNlDOb9SSrmig
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/NnIKOHlokHPOzw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Эгмонт» Тобының төрағасы Эльжбета Франков-Яскевичтің Қаржылық мониторинг агенттігіне сапары өтті

Сапар аясында Топ төрағасына Агенттіктің негізгі қызмет бағыттары мен аналитикалық мүмкіндіктері таныстырылды.

Агенттік «Эгмонт» Тобы аясындағы ашық диалог, тәжірибе алмасу және бірлескен бастамаларды жүзеге асыру қағидаттарына бейілділігін білдірді. Бұл халықаралық қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға ықпал етеді.

«Эгмонт» Тобы төрағасының сапары ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастықты дамыту жолында маңызды қадам болып, Агенттіктің жаһандық деңгейде тиімді өзара іс-қимылға ұмтылысын растайды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok