Шараға Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің, салалық мемлекеттік органдардың, салалық қауымдастықтардың, бизнес құрылымдардың және халықаралық компаниялардың өкілдері қатысты.
🔹 Конгресс аясында бағалы металдармен зергерлік бұйымдардың көлеңкелі айналымы мәселелері, сондай-ақ саланың ашықтығы мен тұрақтылығын арттыру жолдары талқыланды.
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі зергерлік саладағы жүйелі проблемалар мен олардың ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл жүйесіне әсері туралы баяндама жасады.
Бүгінгі таңда саланы дамыту стратегиясы әзірленіп, цифрландыру мен бақылауды күшейтуге басымдық берілген заңнамалық ұсыныстар дайындалуда.
🔷 Конгресс қорытындысы бойынша Қазақстан зергерлер лигасы және Еуразиялық экономикалық одақ зергерлер қауымдастығымен өзара ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды.
Бұл саланы көлеңкеден шығару бойынша тұрақты диалог пен бірлескен жұмыстың негізін қалыптастырады.
Агенттік зергерлік нарық өкілдерімен ашық әрі конструктивті ынтымақтастық орнатуға дайын екенін білдіреді. Бұл жұмыс адал әрі орнықты іскерлік ортаны қалыптастыруға бағытталған.
Саланы реформалау жұмысы Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарымен және бизнес-қоғамдастықпен бірлесе отырып жалғасатын болады.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20👏12🔥4
Одним из ключевых акцентов Конгресса стало обсуждение проблем теневого оборота драгоценных металлов и ювелирных изделий, а также путей повышения прозрачности и устойчивости ювелирного сектора.
🔹 Агентство по финансовому мониторингу озвучило ряд системных проблем, с которыми сталкивается ювелирная отрасль, и обозначило их влияние на эффективность национальной системы противодействия отмыванию денег.
В настоящее время разработана стратегия развития ювелирной отрасли, а также подготавливаются законодательные поправки, направленные на усиление контроля и внедрение цифровых решений.
Агентство по финансовому мониторингу заявило о готовности к открытому сотрудничеству с представителями ювелирного рынка с целью формирования прозрачной, честной и устойчивой деловой среды.
Работа по реформированию ювелирной отрасли будет продолжена в тесной координации с профильными государственными органами и бизнес-сообществом.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31❤9🔥6👏1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті жүргізген тергеп-тексеру барысында Корниенко Н.Н. ешқандай өкілеттігі болмаса да, өзін «СК 2032» тұрғын үй-құрылыс кооперативінің басшысы ретінде көрсетіп, «МИЗАМ» көпқабатты тұрғын үй кешеніндегі пәтерлерді сатуға қатысты 9 келісімшарт жасағаны анықталды.
Осылайша ол азаматтардың 70 миллион теңге көлеміндегі қаражатын жеке қажеттіліктеріне жұмсаған.
Мүлікке салынған тыйым жәбірленушілердің азаматтық талаптарын өтеу үшін пайдаланылатын болды.
Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.
❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.
#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП
Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/YZwSdWugy1xSwA
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/JOeGoQDw6jExdA
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/-0vIV2UNdkcrrg
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22❤10🔥9👏1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Департаментом АФМ по Мангистауской области в ходе расследования установлено, что Корниенко Н.Н., действуя без полномочий, выдавал себя за руководителя жилищно-строительного кооператива «СК 2032» и заключил с дольщиками девять договоров на реализацию помещений и квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе «МИЗАМ» в г.Актау.
В результате им похищены денежные средства в размере 70 млн тенге и растрачены на личные нужды.
Арестованное имущество обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших.
Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК
Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/YZwSdWugy1xSwA
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/JOeGoQDw6jExdA
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/-0vIV2UNdkcrrg
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍28🔥13❤5
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Өздерін АҚШ-та тіркелген және электр самокаттарын өндіретін ірі компания ретінде таныстырып, күдіктілер азаматтарға жоғары табыс уәде еткен.
Алайда, іс жүзінде электр самокаттарын сатумен айналыспаған. Салымшыларға төлемдер тек жаңа қатысушылардың есебінен жасалған.
Тергеу кезінде күдіктілер салымшылардың ақшасын OKX крипто әмиянына аударып, одан кейін фиаттық ақшаға айырбастап, банк шоттарына шығарғаны анықталды.
Заңсыз кірістер есебінен Ақтөбе қаласында 2 пәтер мен 3 автокөлік сатып алынып, жасыру мақсатында жақын туыстарына рәсімделген.
Сотқа дейінгі тергеу аяқталып, қылмыстық іс сотқа жолданды.
ҚР ҚПК-нің 201-бабы бойынша басқа ақпарат жария етілмейді.
⌛
Айта кетейік, қазіргі таңда еліміздің 6 өңірінде — Алматы, Атырау, Жамбыл, Қызылорда облыстары мен Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында «HRT» қаржылық пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін құру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр.
Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/FXFNcnEAZOpJ5g
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/PePGVzsm3u1Oiw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/mNt3HgwxO8tdnw
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/aPuHSsYsN4uK0Q
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍29❤6👏6🔥5
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.
Фактически деятельность «Harmony Rider Technology» не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.
На преступные доходы приобретены 2 квартиры в г.Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников.
Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
⌛
Напомним, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 6 регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.
Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/FXFNcnEAZOpJ5g
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/PePGVzsm3u1Oiw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/mNt3HgwxO8tdnw
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/aPuHSsYsN4uK0Q
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍37❤7👏7🔥6
Алаяқтар азаматтардың жұмыс орындарына тексеру жүргізу жөнінде жалған хабарламалар таратып жатыр. Бұл хабарламаларда азаматтарды «құжаттар тапсырып, серіктес болуға» шақырады.
✅ Хабарлама сенімді болып көрінуі үшін Агенттіктің логотипі бар жалған бланкіде, қолдан жасалған мөрмен ресімделеді.
Кейін алаяқтар өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстырып, азаматтарға қоңырау шалып, банк шоттары туралы ақпаратты алдап сұрап алады.
⚫️ Қаржылық мониторинг агенттігі мұндай тексерулер жүргізбейді және телефон арқылы қоңырау шалмайды.
Ақпараттың шынайылығын тексеру үшін Қаржылық мониторинг агенттігіне немесе тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгініңіз.
❗️Азаматтарды мұқият болуға, ақпаратты ресми дереккөздермен салыстыруға және алаяқтардың айласына алданбауды шақырамыз.
📞 Call-center: 1458
📞 Кезекші бөлім: +7-727-279-20-86
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥23👍3❤2
Злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.
Затем перезванивают мошенники, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах.
Для проверки достоверности информации необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания.
📞 Call-center: 1458
📞 Дежурная часть: +7-727-279-20-86
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍24❤10🔥9
Өздерін сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын компания ретінде таныстырып, ұйымдастырушылар азаматтарды түрлі инвестициялық жобаларға ақша салуға үгіттеген. Ай сайын 70%-ға дейін пассивті табыс уәде етілген.
Әлеуметтік желілерде Астана және Қосшы қалаларында тұрғын үйлердің құрылысы бойынша жалған акциялар белсенді түрде насихатталған.
Құрылыс жүріп жатқандай көрініс жасау үшін арнайы техника жалданып, декорациялар пайдаланылған.
Аталған істі ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті тергеп-тексерді.
«Правда в деталях» журналистік зерттеулер циклының жаңа шығарылымынан толығырақ қараңыз: https://youtu.be/3jtqWxU74Ak?si=_yR4-a8TnPiOMoYO
#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏21🔥7👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Позиционируя себя компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, организаторы убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвестиционные проекты с обещанием пассивного ежемесячного дохода до 70%.
В социальных сетях активно запускались ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астана и Косшы.
Для создания иллюзии активной стройки использовались декорации и нанималась специальная техника.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Павлодарской области.
Подробнее смотрите в новом выпуске цикла журналистских расследований «Правда в деталях»:
https://youtu.be/3jtqWxU74Ak?si=_yR4-a8TnPiOMoYO
#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍42🔥11❤8
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Азаматтар ойынға қатысу үшін ақша қаражатын банктік қосымшалар арқылы ұйымдастырушылардың шоттарына аударып отырған. Жиналған заңсыз табыс көлемі 10,5 миллион теңгені құрады.
Біріне 1 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалса, екіншісі 2 жыл 6 айға бостандығын шектеу түріндегі жазаға тартылды.
Айта кету керек, TikTok-тағы ойындардың негізгі аудиториясын жастар құраған.
Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/eDA0IZjYIDZ5mQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/Ef41MEpwXi4MRw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/x13AefHzOw2oBw
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/Fp4SGIUgqqubxg
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍38🔥8❤7
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Участники переводили денежные средства через банковские приложения на счета организаторов, в результате общая сумма преступного дохода составила 10,5 млн тенге.
Необходимо отметить, что основную аудиторию азартных игр в Tik Tok составляли молодые пользователи, что подчеркивает тревожную социальную тенденцию.
Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/eDA0IZjYIDZ5mQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/Ef41MEpwXi4MRw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/x13AefHzOw2oBw
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/Fp4SGIUgqqubxg
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍45🔥12❤10😱1
2025 жылдың басынан бері:
Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.
❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.
Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.
#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥31👏13❤9
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
С начала 2025 года:
Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
❗️Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍53🔥16❤13
2025 жылдың басынан бері:
Заңсыз қызмет
Аталған өнімдердің негізгі тұтынушылары – жастар мен кәмелетке толмаған оқушылар екенін атап өткен жөн.
📞 Call-center: 1458 нөміріне қоңырау шалыңыз — анонимдікке кепілдік беріледі.
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤25👍21🔥10👏2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
С начала 2025 года:
Преступная деятельность осуществлялась с использованием мессенджеров
Следует отметить, что целевой аудиторией являются молодёжь и несовершеннолетние школьники.
📞 Позвоните на Call-center: 1458 — анонимность гарантируется.
______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍59🔥17❤12👏7
Қаржылық мониторингі агенттігі Перизат Қайрат пен оның анасы Гайни Алашбаеваға қатысты алаяқтық және қылмыстық жолмен алынған ақша мен мүлікті заңдастыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады.
Бұған дейін хабарланғандай, залал сомасы 3,5 млрд теңгені құрады.
Қылмыстық іс айыптау актісін бекіту және сотқа жолдау үшін Бас прокуратураға берілді.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍27❤5🔥5