Берни Мейдофф. Мошенник и аферист. Организовал крупнейшую в истории пирамиду на сумму в 65 миллиардов долларов. Вывел эту историю на чистую воду Гарри Маркополос.

Гарри в 1999 году как простой портфельный менеджер столкнулся с фондом Берни Мейдоффа и поразился результатам в 1-2% прибыли в месяц. Гарри поднял статистику и увидел, что такие возвраты на инвестиции крайне маловероятны даже в самых благоприятных условиях. Всего за 4 часа расчётов он математически доказал, что такие цифры доходности могли быть получены только мошенничеством: например, для этого нужно было купить больше опционов Чикагской биржи, чем в принципе существовало. Или что рынок при всех достигнутых оборотах вообще никак не реагировал на операции Мейдоффа, хотя уже тогда это был крупнейший хедж-фонд.

В 2000 году Гарри с направил доказательства о мошенничестве в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), но не получил ответа. В 2001 году он повторил свой запрос с добавлением новых фактов мошенничества. Снова ничего.
Гарри понимал, что за Медоффом могут стоять силы, которые не погнушаются устранить любого, кто будет бросать на них тень, потому он в 2002 году уже предпринимал усилия по собственной маскировке, когда передавал документы уже генеральному прокурору Нью-Йорка. Без ответа.
В 2005 году он в третий раз направляет аналитическую записку в SEC. Тишина в ответ. Связывался Гарри и с органами саморегулирования отрасли, и с Национальной ассоциацией дилеров, но с тем же результатом.

Летом 2005 года пирамида Мейдоффа зашаталась, для её поддержания Берни начал подключать заёмный капитал. Это позволило продержаться ещё 3 года. Пирамида рухнула сама по себе в 2008 году.

Материалы Гарри Маркополоса всё-таки пригодились в его выступлении перед Конгрессом США уже в 2009 году. С его помощью Берни Мейдофф был осужден на 150 лет тюремного заключения, где и умер в 2021 году. Общая сумма потерь составляет до 30 миллиардов долларов.

Выводы:
🙈Регулирующие органы не обладают компетенцией
🙈Регулирующие органы не понимают и не отслеживают
🙈Даже вскрытые факты мошенничества не помогают.

🕷 Скам от Тома Холланда в твиттере 

Злоумышленники взломали твиттер-аккаунт человека-паука или же Тома Холланда и выложили пост про партнерство с Binance и запуск токена Spider с ссылкой на его покупку.  

В этот раз паучье чутье не помогло 🕸

Как появились опционы?

Первый известный опцион был куплен около 600 года до н.э древнегреческим философом Фалес Милетским и связан он был с оливковым маслом

https://youtube.com/shorts/lavevWQjAOc?feature=shared

😬 ZKasino присвоил себе пользовательский эфир

Пользователи заводили эфир в протокол ради фарма поинтов, на что команда и делала упор, всего задепали $30 млн.

Команда решила конвертировать весь ETH в свой токен сети, под предлогом, что их сеть не использует эфир и для взаимодействия нужен будет токен ZKAS.

При этом пользователи получат только 5% токенов а все остальные будут в вестинге на 15 месяцев 👍

Кратко о том как сделать скам в открытую 🫣

🇺🇸 В США арестовали CEO кошелька Samourai Wallet и Bitcoin-миксера Whirlpool, по обвинениям в отмывании денег.

Очередной фаундер миксера едет в США и попадает на уголовку. Просчитался… но где? 🦧

@DeCenter

🇺🇸 Аналитики Arkham определили адрес с 3940 BTC ($251 млн), которые США конфисковали в январе — теперь на балансе американского правительства 216 788 BTC ($13.71 млрд) и 45 659 ETH ($139 млн), большая часть которых получена в результате конфискации.

@DeCenter

🌪️ Неизвестный пользователь перевел на адрес BlackRock крипту с миксера Tornado Cash, основателям которого власти США предъявили обвинения в отмывании денег и нарушении санкций — теперь все $17 миллиарднов в BTC маркируются метаданными как «Получатель Tornado Cash».

@DeCenter

​🇺🇸 Дональд Трамп говорит, что у него всё «в порядке» с криптой, и высмеивает Джо Байдена за то, что тот не знает, что это такое.

«Если вы за криптовалюту, вам лучше проголосовать за Трампа»

DeCenter сообщает, что в Штатах арестовали двух братьев, которые совершили первую в своем роде кражу $25 000 000 в Ethereum — злоумышленники использовали технику, суть которой состоит в манипуляции последовательностью транзакций в блокчейне для извлечения прибыли, например, для опережения чужих сделок. Пацанам корячится 20 лет тюрьмы.

Ну это уже совсем ебнуться можно. Это совершенно легальная схема заработка, известная как "сэндвич", она во всех книгах описана, там нет никакого криминала от слова вообще

Создатель мем-токена DARE поджёг себя в прямом эфире, рассчитывая на рост монеты. Он облился спиртом и выстрелил в себя фейерверком, после чего его доставили в больницу с ожогами третьей степени. Токен DARE в итоге только потерял в цене. @banksta

Дональд Трамп делает упор на Биткоин.

Согласно полимаркет шансы Трампа на выборах 2024 года достигли рекордно высокого уровня на следующий день после того, как он начал принимать пожертвования в криптовалюте.

​🇸🇻 Официальные лица Аргентины встретилась с представителями Сальвадора, чтобы обсудить принятие Биткоина.