🔈 Скандальна ліцензія від НБУ: як EasyPay братів Авраменків отримала дозвіл попри звинувачення у відмиванні, наркоторгівлі та зв’язках з «Л/ДНР»

У 2024 НБУ видав ліцензію на надання фінансових послуг компанії ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» — саме вона забезпечує роботу однієї з найбільших мереж платіжних терміналів EasyPay.

Власниками компанії є брати Олексій та Антон Авраменки. Проте рішення НБУ викликало серйозні питання, адже ця ж фінансова структура та її власники неодноразово фігурували у скандалах, пов’язаних з відмиванням грошей, азартними іграми та навіть наркотрафіком.


За даними аналізу реєстру судових рішень, проведеного журналістами, термінали EasyPay найчастіше згадуються у вироках, пов’язаних з торгівлею наркотиками. Ще у 2019-му на сайті президента України була зареєстрована петиція з вимогою заблокувати діяльність EasyPay через систематичне використання терміналів для оплати наркотичних речовин. Хоча петиція не набрала необхідної кількості голосів, тема продовжувала спливати в новинах про затримання наркодилерів по всій країні. Після того, як у 2022 році ринок фактично покинула система GlobalMoney, EasyPay, за цими даними, швидко зайняв нішу обслуговування азартних ігор.

Хто допоміг отримати ліцензію? Журналісти звертають увагу на два ключові прізвища в НБУ:

✔️Сергій Савчук — керівник департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ. За інформацією джерел, він знайомий з братами Авраменками ще зі студентських часів.
✔️Наталія Лапко — директорка департаменту платіжних систем НБУ. Її син Олександр Лапкоу минулому обіймав посаду CTO у структурі EasyPay Group.

Саме ці зв’язки, на думку авторів розслідування, могли стати вирішальними для отримання ліцензії компанією з сумнівною репутацією.

Батько братів Авраменків — Володимир Авраменко— свого часу був власником банку «Траст», який збанкрутував. За неофіційними даними, НБУ виніс цій установі так звану «чорну мітку» — позначення про небездоганну ділову репутацію.

Окрім того, Володимир Авраменко був бенефіціаром компанії «АВК», яка, попри офіційне припинення діяльності в 2015 році, у 2017-му раптово з’явилася в магазинах на окупованій частині Донецької та Луганської областей і була зареєстрована як великий платник податків у «податкових органах» так званих «Л/ДНР». Ця історія швидко затихла, а сама компанія нині перебуває у процедурі банкрутства вже понад 8 років.

EasyPay обслуговує приблизно 20 млн українців. Через термінали проходять:

✔️комунальні платежі,
✔️оплата проїзду в громадському транспорті великих міст,
✔️послуги ЦНАПів та сервісних центрів МВС,
✔️платежі в рамках програми «Держава в смартфоні».

Це означає, що система має доступ до величезного масиву персональних даних громадян. У поєднанні з численними звинуваченнями у кримінальній діяльності це викликає серйозну тривогу щодо безпеки цих даних.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Екскерівник Закарпатського ТЦК Андрій Савчук вийшов з лікарняного після тижнів "переховування": з Києва їде перевірка від його покровителя генерала Ральцева.

Савчук, який з 7 січня перебував на лікарняному, фактично затягуючи здачу посади, вийшов на роботу. Причина цього кроку очевидна. 4 лютого з Києва на Закарпаття виїхали одразу дві комісії.

Перша комісія має провести формальну процедуру прийому-передачі посади. За наявною у мене інформацією, процедура стандартна: кожен підрозділ і служба складають акти за напрямками, далі комісійно проводиться звірка майна та документації, після чого фіксується сам факт передачі посади.

Друга комісія прибула з перевіркою рівня мобілізації в області. І саме тут починається найцікавіше. Превірку очолює бригадний генерал Ральцев, який у Сухопутних військах вважається покровителем Савчука і тривалий час лобіює його повернення на посаду керівника. Працівників заздалегідь попередили про приїзд комісії, перевели роботу у режим 24/7, наказали «підтягнути» показники і бути готовими озвучувати потрібні цифри щодо доставлених, груп оповіщення та інших заходів мобілізації. Тобто перевірка не є раптовою — про неї знали заздалегідь і до неї цілеспрямовано готувалися. За інформацією джерел, у такому форматі вона швидше створює видимість того, що в проблемі розбиралися, ніж дає реальну оцінку ситуації з мобілізацією на Закарпатті.

СБУ готує полковнику Андрію Савчуку повідомлення про підозру за фактом незаконного утримування людей. За словами джерел, саме з цієї причини Савчук і перебував на лікарняному, а інформацію про можливу підозру планують озвучити вже після його виходу з лікування. Таким чином, на тлі перевірок, комісій і спроб «вирівняти картинку», кримінальний блок у цій історії нікуди не зникає і, за інформацією джерел, перебуває у фінальній стадії підготовки процесуальних рішень.

У військовому середовищі Юрій Ральцев має неоднозначну репутацію. За їхніми словами, його кар’єра пов’язана не з бойовими підрозділами, а з системою військкоматів і ТЦК, де він проходив службу з лейтенанта. Також зазначається, що бойові офіцери роками не можуть отримати генеральські звання, тоді як Ральцев отримав його у жовтні 2025-го.

Нагадаємо, що НАЗК виявило в начальника сектору комплектування Юрія Ральцева необґрунтовані активи та недостовірні дані у деклараціїї за 2023-й.

НАЗК встановило, що Ральцев зазначив недостовірні дані про видатки 15 січня 2023 року у вигляді дарування 1,2 млн гривень для батька.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Мера Галича Олега Кантора затримано на хабарі в 230 тисяч гривень

Посадовець вимагав від підприємця понад 230 тис. грн за сприяння в передачі в оренду трьох земельних ділянок комунальної власності, зміну їх цільового призначення та виготовлення необхідної документації. Гроші передавалися кількома траншами.

Встановлено, що першу частину - у розмірі 2 тис. доларів, він отримав у липні 2025. Після цього міська рада ухвалила рішення щодо зміни цільового призначення земель і підготовки їх до аукціону. Отримавши наступні 1,6 тис. доларів, посадовець забезпечив розміщення лоту на офіційному сайті та організував участь фіктивних учасників аукціону, щоб гарантувати перемогу «своєму» підприємцю.

Після перемоги бізнесмена міський голова зажадав ще 100 тис. грн, погрожуючи блокувати укладення договору оренди. Після надходження цих коштів посадовець ініціював прийняття рішення про зміну цільового призначення ділянки, що дозволило розміщення там виробничих і складських споруд.

Міського голову затримали у службовому кабінеті під час отримання четвертого траншу - за фінальне оформлення документації.

Керівник Івано-Франківської обласної прокуратури підписав повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Мер Галича Олег Кантор, затриманий на хабарі, оформлював майно на дітей

На свого 28 річного сина Назарія, Олег Михайлович під час повномасштабної війни через нібито договори дарування оформив наступні обʼєкти:
🔸7 квітня 2023 обʼєкт по вул. Обʼїздна, 5
🔸29 листопада 2024 обʼєкт по вул. Данила Галицького, 27

А також 18 вересня 2025 на Назарія зареєстровано MAZDA CX-5

Що стосується молодшого сина, Дмитра, так той живе своє найкраще життя. Разом зі своєю дівчиною Ілоною розсікає європейськими курортами та українським гірськолижним курортом Буковель.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Видання “Лівий берег” (LB.ua), яке належить дурепі Соні Кошкіній, видалило критичну статтю про російського бізнесмена Сергія Токарєва.

Ще у 2022 LB.ua запустило матеріал, що Токарєв – не просто російський бізнесмен, який перебуває під санкціями РНБО, а ще й “кримінальний авторитет”.

Деякі українські ресурси підхопили та поширили цю статтю, посилаючись на “Лівий берег” як на першоджерело. Але згодом видання Кошкіної просто видалило матеріал. У звʼязку з цим на моніторингові організації були подані відповідні скарги про стандарти журналістики.ї.

У 2016 році росіянин потрапив під санкції РНБО, а в 2020-му – вийшов з-під санкцій і почав активну роботу над відновленням репутації в Україні. Токарєв навіть співпрацював з українською владою – зокрема, взяв участь у розробці програми “Дія.Сіті” (спеціальний правовий режим в Україні, створений для стимулювання розвитку цифрової економіки). Після скасування санкцій Сергій Токарєв активно намагався отримати українське громадянство.

А ще Токарєв є засновником ТОВ “Спейсикс” – юридичного власника онлайн-казино Cosmolot, яке одним з перших отримало ліцензію (Ліцензія КРАІЛ №34 від 02.02.2021). У 2024 фірма фігурувала у кількох скандалах, зокрема й щодо несплати податків. У лютому 2024-го детективи БЕБ викрили фірму на в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. На 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, було накладено арешт. Проте у листопаді суд розблокував рахунки онлайн-казино Cosmolot.

Проте на сайті "Лівого берега" є компліментарна стаття російською мовою про пана Токарєва нібито від 2020-го року.
(lb.ua/file/person/4551_tokarev_sergey_aleksandrovich.html)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com