📌🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Збираємо інформацію про колишнього керівника ФДМУ — Дмитро Парфененко. Має відношення до схем "Міндіча"

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Директор БЕБ Олександр Цивінський 29 січня підписав наказ № 35 «Про початок проведення атестації працівників». Йдеться про одноразову атестацію працівників для підтвердження їхньої доброчесності та професійної компетентності. Процедура проводиться відповідно до вимог законодавства.

Порядок проведення одноразової атестації, а також критерії й методика оцінювання доброчесності та професійної компетентності працівників затверджені наказом БЕБ, який 26 січня 2026 року зареєстровано в Міністерстві юстиції.

Передбачено два етапи атестації. Першими оцінювання пройдуть керівники та їхні заступники у центральному апараті й територіальних управліннях Бюро, після чого процедура охопить інших працівників БЕБ.

Атестацію проводитимуть атестаційні комісії. До складу кожної входять 12 осіб: шість українських представників і шість представників міжнародних та іноземних організацій, зокрема експерти, представники антикорупційних організацій, правозахисники, адвокати та бізнес-спільнота. Жоден працівник БЕБ не входить до атестаційних комісій. Також комісії повністю організаційно незалежні від Бюро економічної безпеки. Це є додатковою гарантією об’єктивності та неупередженості рішень цих комісій.

Завершення атестації має відбутися не пізніше ніж через 18 місяців із дати призначення Цивінського на посаду – у лютому 2027.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Дружина керівника БЕБ у Закарпатській області Євгенія Калугіна Альона Калугіна за останні роки стала співвласницею низки дорогих бізнесів та нерухомості. Дружина правоохоронця почала активно обростати активами зі стартом кар’єри Калугіна в БЕБ. Серед них – spa-комплекс у Чернівецькій області, аграрний бізнес та будівництво комерційного житла на Закарпатті. Cаме після старту роботи в галузі економічної безпеки у його дружини почали масштабуватися частки в бізнесах у тих регіонах, де працював правоохоронець.

Напередодні переїзду Калугіна в Чернівецьку область його матір Тетяна Калугіна стала співвласницею фірми «Голден Блек», яка почала розвивати власну мережу автозаправок на Буковині. Пізніше вона вийшла із засновниць компанії, втім уже у вересні 2025 року фірма зі співзвучною назвою «Голден Блек Спа» взяла в кредит дві будівлі АЗС за 40 млн грн. Ідеться АЗС мережі GB Oil у Чернівецькій області. Співвласницею компанії «Голден Блек Спа» є дружина правоохоронця Альона Калугіна.

Це не єдині її інвестиції на Буковині – у 2024 разом із партнерками вона купила 1,73 га за 7 км від Чернівців, і вже влітку 2025 там відкрився ресторан із басейном Black Lotus. Зараз розважальний комплекс розширюють, а наприкінці 2025 року на тій же локації запустили нічний клуб. Земля поруч із такою ж площею, якщо купувати її зараз, коштує у понад 12 млн грн. Партнеркою Альони Калугіної по ТзОВ «Голден Блек Спа» є Віоріка Чорней – мати першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури Вячеслава Чорнея.

У 2024 його дружина та матір купили 12 соток землі, по 6 кожна, в приватному секторі на словацькому кордоні в Ужгороді. На ділянці, яку купила дружина, був розташований житловий будинок, який знесли й на його місці будують житловий комплекс. Зараз ділянка неподалік на 12 соток під забудову коштує понад 100 тис. доларів, тоді як у декларації чиновника дружина вказала, що купила будинок із землею майже за 17 тис. доларів.

У липні 2025 жінка інвестувала в аграрну компанію «Хрум», у власності якої понад 2 га землі на Закарпатті, ринкова вартість якої близько 90 тис. доларів.

Вже після його призначення в БЕБ, у липні 2023 року, батько посадовця Павло Калугін став власником понад пів гектара землі у Козині, що біля Києва. Ділянка розташована по сусідству з маєтком бізнесмена Ріната Ахметова. Зараз земля у тій же локації з такою ж площею коштує приблизно 15 млн грн. Павло Калугін розповів журналістам, що придбав цей актив для себе за власні гроші.

До слова, батьки Євгенія Калугіна роками займалися бізнесом і, за підрахунками журналістів, за останні 15 років сукупно офіційно заробили 5 млн грн. Брат чиновника Станіслав Калугін має кілька міжнародних бізнесів у галузі технологій і кілька років переказував гроші Альоні Калугіній.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Група компаній "БРСМ-Нафта", яку очолює Біба Андрій Васильович, систематично ухиляється від сплати податків, постачає пальне низької якості і виводить кошти до російської федерації.

Водії неодноразово скаржились на жахливе пальне БРСМ, що, буквально, знищує авто зсередини, але, виявилось проблеми групи є доволі глибшими. Пальне, що продається через АЗС "БРСМ-Нафта" містить домішки, які пошкоджують двигуни автомобілів.

Основна діяльність групи Біби зосереджена на таких компаніях, як ТОВ "Катма Груп", ТОВ "ТНТ груп", ТОВ "Стандарт ойл-2000", ТОВ "Євро смарт пауер" та інших. Вказані фірми імпортують пальне з росії та Білорусі, використовуючи фіктивні документи, додають до пального домішки, знижуючи його якість, але продають його за ринковою ціною, ухиляються від сплати податків через маніпуляції з акцизами та податковими документами, виводять гроші через офшори на рахунки, пов’язані з представниками ФСБ росії.

Злочинну діяльність "БРСМ-Нафта" активно підтримують представники державних структур. Наприклад Державна митна служба забезпечує фіктивне оформлення імпортних операцій, ДПС "закриває очі" на заниження обсягів продажів і недоплату податків, а представники Бюро економічної безпеки України не реагують на відверті порушення фінансового законодавства.

Кошти, отримані незаконним шляхом, виводяться до росії та спрямовуються на підтримку її військових дій. Використовуючи для цього підконтрольні компанії, такі як ТОВ "Фазор" та ТОВ "Оіл прайм трейд", учасники схеми сприяють наповненню бюджету країни-агресора.

Саме БРСМ-нафта фінансувала проросійського пропагандиста Шарія та його партію.

📌Андрій Біба, власник мережі БРСМ, відомий своїм скандальним минулим. У 2015 році після трагедії на нафтобазі БРСМ під Васильковом, яка забрала життя шести людей, Біба втік до Італії. Там він придбав розкішну віллу у Флоренції за 15 мільйонів євро і провів ремонт вартістю ще 23,5 мільйонів євро. Біба також став власником виноробні Fattoria Viticcio за 45 мільйонів євро, яка виробляє понад 300 тисяч пляшок вина на рік. Управлінням бізнесом займається його прийомний син Олександр Білозеров.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Керівник Луганської обласної прокуратури Василина Сергій Олександрович має конфлікт інтересів у низці кримінальних справ

Під час організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, у яких перевіряються, у тому числі факти можливого привласнення службовими особами державних установ бюджетних коштів за участі ТОВ «Олімпія строй».

Серед засновників з листопада 2018 по червень 2023 була Опрєва Юлія Олегівна. Це бізнес-партнер дружини прокурора області — Василина Ольга Володимирівна була співвласницею спільного ТОВ «Кіфа-буд» з травня 2020 по початок липня 2025-го!

Вивченням матеріалів КП від 06.11.2024 за ч. 5 ст. 191 ККУ установлено, що 18 квітня 2025 слідчим та 17 червня процесуальним керівником (начальником відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ обласної прокуратури) до «Олімпія строй скеровувалися запити про надання документів та інформації.

🚫 Водночас, незважаючи на відсутність будь-якої відповіді на вказані запити, заходи щодо отримання вказаних документів процесуальним шляхом у подальшому не вживалися.

Цікаво, що є ще одна справа № 12024110000000462 від 12 вересня 2024 за ч. 4 ст. 191 ККУ. Там вже деталізується, що у схемі задіяний позаштатний радник голови Луганської ОДА. Він має контроль над ТОВ «Олімпія Строй», ТОВ «Ін-Версія», ТОВ «Укртех-Строй», ТОВ «Акб «Південь-Буд» та іншими.

У схемі також фігурують Олександр Опрєв і Юрій Доленко, колишній заступник начальника управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва департаменту ЖКГ та будівництва Запорізької ОДА.

Олександр Опрєв — бізнес-партнер депутатаЗапорізької міської ради Сергія Бріцина. Він входить в депутатську фракцію «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ» — це партія ексміського Володимира Буряка.

🗝 Поки цей матеріал готувався до публікації, стало відомо, що Василина подав рапорт про відставку з посади. Рішення за генеральним.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Енергетична небезпека. Після призначення 2024-му Андрія Стасевського директором АТ "Запоріжжяобленерго" на підприємстві з'явилася купа підрядників ремонтувати підстанції.

Кожен трансформатор - це 40 млн гривень та транспортні витрати на перевезення (мільйон на кожен). Додамо роботи та послуги. І це велика сфера незаконне збагачення та привласнення майна.

Директор "Запорізьких високовольтних електричних мереж" Олег Бочкарьов уже за місяць купив нову Tela за 2,5 млн гривень. Ось звідки 580 млн збитків у підприємства у 2024 році.

Це цифри для реальних робіт, коли справді підстанцію розбомбили і трансформатор пошкодили. А якщо не зашкодили? Тоді можна просто заявляти про ушкодження. І це вже понад 40 млн гривень чистого прибутку.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Посадовця КМДА Цибу підозрюють у недекларуванні бізнесу в Польщі на 4 млн грн

📖 Начальник управління торгівлі та побуту департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Циба отримав підозру в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024, а точніше — приховуванні володіння корпоративними правами польської фірми зі статутним капіталом 4 млн грн. На цей час підозрюваного вже звільнено з посади.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com