#осторожно #скам #scam
СХЕМЫ ОБМАНА. БУДЬ В КУРСЕ

1️⃣ "Фифти" трейдинг
Вам предложат торговать вашими средствами в плюс удаленно, не имея возможность их украсть
Т.е. вы заводите на свой биржевой аккаунт средства, а ими торгует "трейдер-гений" через API ключ. Вывести ваши средства с биржи он не имеет прав, зато может "успешно" торговать в плюс за часть от будущей прибыли.

Схема обмана:
Средства первой половины своих клиентов трейдер-гений заводит в long, другую половину в short. С той половины, которая окажется в плюсе, трейдер-гений возьмет свою комиссию. Кто потеряет - их проблемы.

Вывод:
Никому не передавайте свои средства в управление. Ни в каком виде. Никому. Никакие API ключи от своего биржевого аккаунта. Только вы сами можете преумножить свои средства. За вас это никто не сделает.

2️⃣ Ролевая дружба "шантаж и подчинение"
Сначала к вам втираются в доверие, начинается общение, плавно перетекающее в дружбу. Вам обязательно помогут разобраться в вопросе, который возможно вы реально задавали в общем чате.

Следующим шагом вам заразят телефон или компьютер, подсунув ссылку на вирус. И будут знать о вас все, что доступно из материалов на вашем устройстве. Начнутся угрозы и шантаж.

Но если бы на этом шаге мошенник уже мог украсть ваши средства, он бы не шантажировал. Под давлением от вас будут требовать установить что-то еще или перенести свои криптовалютные средства на более "надежный" кошелек. Мошенник будет и угрожать, и создавать иллюзию принудительной помощи, которую в какой-то момент вам будет проще принять, чем находится в страхе. Ведь надежда, что "пронесет" все еще будет витать где-то в воздухе, переполненный расстеренностью и паникой.

Вывод: не вступайте в "дружбу" с помощниками. 99% новоиспеченных "друзей" - мошенники. Не устанавливайте ничего по ссылкам от "друзей" и не поддавайтесь шантажу. Лучшее решение на любом из этапов - прекратить общение и после того, как вы перенесете ценную информацию с зараженного устройства, его отформатировать.

Канал | Чат | Академия | 🐼 Биржа

#осторожно #скам #scam
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА В КРИПТЕ - ФЕЙК ТОКЕНЫ НА DEX'ах

Вы часто слышите о скором запуске и старте торгов популярных проектов, таких как StarkNet, ZkSync, Layer0 и др.

Мошенники это понимают и с радостью под любым соусом подсунут вам ссылку на свой свеже эмитированный скам токен "STRK" на одном из децентрализованных обменников. Монету, ничего общего не имеющую с монетой StarkNet. Всего лишь схожее название.

Мошенники выбирают этот прием, потому что:
1. Создать свой токен можно за 5 минут
2. Название своему токену можно дать любое, в том числе и 1:1 схожее с популярным или ожидаемыми
3. Листинг скам токена на децентрализованном обменнике (DEX) бесплатный и быстрый
4. Продавать на DEX свой "воздух" можно сразу же после всех этих простых манипуляций
5. Делая все это, мошенник может сохранять анонимность

Неопытность и человеческая жадность - главный враг любого новичка на криптовалютном рынке.

❗️Один из новых примеров скама - канал George x99 и его призыв к покупке токена FUEL на Uniswap. Это скам! Будьте осторожны!

Канал | Чат | Академия | 🐼 Биржа

#осторожно #скам #scam
❗️Многих из вас на днях добавили в мошеннические клон сообщества "Слезы Сатоши". Атакуют в том числе и от имени клонов наших админов. Будьте осторожны.

Новый мошеннический клон - @SleziSatoshiOfficialRu
(буду благодарен, если пожалуетесь на него. Спасибо)

Наши единственные сообщества в Telegram:
- Telegram канал @SleziSatoshi
- Telegram чат @SatoshiFriends

Канал | Чат | Академия | 🐼 Биржа

#осторожно #скам #scam
РИСКИ ПРИ P2P ОБМЕНЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЛЮБЯТ ГОВОРИТЬ

Покупать криптовалюту на бирже с банковской карты через P2P - вполне быстрая и удобная форма. Вы отправляете рубли со своей карты на карту продавца, а биржа выступает гарантом сделки. Но не все так однозначно.

Какие риски:
Помимо того, что нужно изучить правила и гарантии, которые предоставляет биржа, важно понимать те риски, с которыми вы можете столкнуться.

Продавец крипты чаще всего - "танкист", бомж, криминальный элемент, на которого открыт счет в банке и выпущена карта. Таких танкистов у одного обменника может быть сотни. Когда банк блокирует одного, всегда есть другие, чтобы работа по P2P обмену не прекращалась.

Когда вы переводите рубли на карту "танкисту" - полбеды. Когда вы продаете крипту через P2P и получаете от такого "танкиста" рубли - еще хуже. Если он окажется экстримистом, для органов вы будете человеком, которого спонсируют террористы. Биржа, как гарант, не несет за это ответственность.

Также, любые переводы с карт могут трактоваться банками и органами, как нарушающие 115-ФЗ и закон о ЦФА.

Вывод:
Постарайтесь избегать любые финансовые взаимоотношения с незнакомыми вам людьми, в том числе посредством банковских переводов.

❗️Лучше выстраивать взаимоотношения напрямую, при личной встрече, "из рук в руки".
Я вам уже рекомендовал проконсультироваться у одного из самых близких моих друзей - Владимира. Он подскажет.

Не хочу, чтобы это звучало как реклама. Это просто одна из возможностей, которая мне известна. Найдите себе подходящее законное решение и постарайтесь избегать банковские переводы.

👮‍♀️ Участились случаи блокировки средств по 115-ФЗ.
Срок банковской амнистии до 10 лет. И если в какой-то момент вам откажут, к примеру в ипотеке, то по этой причине в первую очередь.

P.S. Следующий пост с хэштегом #скам будет касаться "прибыльных" связок и арбитража.

Канал | Чат | Академия | 🐼 Биржа

#осторожно #скам #scam
ВЫ УЖЕ СПАЛИЛИСЬ! КАК НЕ СТАТЬ УПРАВЛЯЕМЫМ ЛОХОМ!

В последнее время участились случаи мошенничества на фоне доступности персональных данных потенциальной жертвы любому желающему, не только мошеннику.

В телеграм есть бот «Глаз Бога» (лучше запускать его не с личного аккаунта, чтобы не делиться никакой доп.информацией), с помощью которого можно, зная даже только ваш telegram username, получить доступ ко всем вашим персональным данным, которые удалось собрать в интернете.

Регистрируясь на сайтах знакомств, покупая товары, мы оставляем в интернете свой цифровой след. Когда все эти данные собираются, анализируются и сопоставляются.

Мошенник, разумеется, никакой не гений, когда встретив вас в телеграм чате и пробив в боте «Глаз Бога» ваш телеграм юзернейм, чтобы начать вас запугивать уже в личном диалоге.

❗️Цель мошенника сделать из вас "управляемого лоха". Играя на вашем страхе, принудить вас установить ПО под видом полезного, чтобы получить доступ к вашему комьютеру.

В действительности же, мошенник вам подсунет програмное обеспечение, которое даст ему доступ к вашему компьютеру, фотографиям, кошелькам и seed-фразам, если вы их на нем храните.

Все что вам необходимо знать и не стать управляемым лохом:

1️⃣ Не вступайте в контакт с мошенником.
Ему от вас нужны действия. Не позвольте ему вас запугать.
Ваши персональные данные доступны каждому, если они уже собраны в боте «Глаз Бога», не только мошеннику.

2️⃣ Из бота «Глаз Бога» если в нем ваши персональные данные, вы можете подать заявку на удаления информации о вас (лучше запускать его не с личного аккаунта, чтобы не делиться никакой доп.информацией) на основании статьи 10.3 Федерального закона №149-ФЗ от 27.07.2006 «О информации, информационных технологиях и защите информации».
Ваши данные будут удалены из выдачи в течение 4-15 дней после подачи заявки. Если информация в заявке не подтвердится, данные не удалятся.

‼️Поделись со своими родными и друзьями этой информацией. Им нужно это знать.

Канал | Чат | Академия | 🐼 Биржа

#осторожно #скам #scam
❗️Многих из вас на днях добавили в мошеннические клон сообщества "Слезы Сатоши". Атакуют в том числе и от имени клонов наших админов. Будьте осторожны.

🎙О подобном мошенничестве я уже много раз предупреждал, в том числе в аудио посланиях.

Новый мошеннический клон - @SatoshiOfficialRussia

‼️ Сообщите пожалуйста в комментарии к этому посту ссылки на известные вам мошеннические клон сообщества.
На нашей стороне тех.поддержка Telegram, которая может постараться оперативно повесить метку «SCAM» и помочь легче отличать их от нашего оригинального сообщества.

Наши единственные сообщества в Telegram:
- Telegram канал @SleziSatoshi
- Telegram чат @SatoshiFriends

Канал | Чат | Академия | 🐼 Биржа

#осторожно #скам #scam
NFT ОТ TELEGRAM. АТАКА НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ TON

Сегодня на мой кошелек TON поступила NFT с анонимным номером +888 0505 0707.

Такой NFT номер, помимо его уникальности, на рынке стоит примерно $10 000.

Сначала я подумал, что «Павел Дуров» устроил эйрдроп, но уже через несколько минут анализа стало понятно, что это скам.

В описании этого NFT указана ссылка на маркетплейс, очень схожий с официальным маркетплейсом fragment.com. Только доменная зона не «com», а «link».

При попытке продать эту NFT на неоригинальном маркетплейсе с высокой долей вероятности с вашего кошелька TON уведут все ценное.

Ровно та же схема с любыми «подарками», которые поступают на ваши кошельки в виде NFT токенов или монет.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Будьте осторожны!

Канал | Чат | Академия | 🐼 Биржа