Опубликовано новое видео на канале КриптодетективЪ - Инвестиционная пирамида Prime Yield Nest.

Анализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующие кошельки ETH. Обращение в РКН для блокировки сайта, обращение в телеграм для блокировки аккаунта мошенника.

Продолжаем анализ и блокировку криптовалютных пирамид...

https://rutube.ru/video/728634ec3717a8e8b4f44b1243176300/

https://dzen.ru/video/watch/67eae4ae853aae79dc6d69ab

https://vkvideo.ru/video59569740_456239403

#КриптодетективЪ #ИнвестиционнаяПирамида #Скам #КриптоМошенничество #PrimeYieldNest #Криптовалюта

Опубликовано новое видео - QNet сетевой маркетинг с признаками пирамиды.

В нем исследованы
USDT-адреса платформы сетевого маркетинга QNet. Которую ЦБ внес в реестр в 2022 году - с признаками финансовой пирамиды...

Выявлены консолидирующие адреса и проанализированы выводы (на Binance, Bingx, Gate.io). Произведен анализ транзакций в сервисе OKlink и установлена связь с Bitget Wallet, биржей Cryptomus и адресами пользователей Binance.

Дополнительно была направлена разметка на основные аналитические сервисы, для установления адресов как высокорисковых. Обозначена возможность отправки решения суда эмитенту токена Tether.

https://rutube.ru/video/f95b0076338f49ff169618821dbe161d/

https://vkvideo.ru/video59569740_456239404

https://dzen.ru/video/watch/67f40f0c0efc4f533833a6ce

#КриптодетективЪ #QNet #СетевойМаркетинг #ФинансоваяПирамида #Мошенничество #Скам

В закрытом сообществе экспертов опубликован ответ Роскомнадзора о невозможности блокировки мошеннического сайта Prime Yield Nest без решения суда.

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Блокировка #PrimeYieldNest #Скам

Опубликовано новое видео: инвестиционный скам из Англии - Staslar Limited. В котором был проведен анализ ресурса и осуществлена блокировка инвестиционного скама из Англии.

Выявлена поддельная лицензия и юридический адрес. Произведен поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций.

Дополнительно систематизированы основные признаки финансовой пирамиды и отправлена жалоба в ЦБ через мобильное приложение.

Продолжаем спокойно и поступательно разносить скамы...

https://rutube.ru/video/ca33cfe520c65df2c7c5023e7e5a855d

https://vk.com/video-204930764_456239054

https://dzen.ru/video/watch/6807d4575a07fe44bba0626b

#КриптодетективЪ #Скам #Мошенничество #StaslarLimited #Блокировка #ФинансоваяПирамида #ЦБ #Реестр

На канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео -
Скам биржа и брокер DOT (dootcon .xyz)

В котором произведен анализ сайта и скам биржи (брокера) DOT (dootcon .xyz). Упомянуты поддельный адрес и лицензия, а также отсутствие договора на услуги.

Исследованы USDT и BTC адреса мошенников и исходящие транзакции. Выявлены консолидирующий адрес и крупный депозитный адрес на бирже OKX.

Всем пострадавшим от данного брокера, просьба обращаться на почту k4y0t@k4y0t.ru

https://rutube.ru/video/f8afe63ac2b093d45ba6ae7204a9bc00/

https://vkvideo.ru/video-204930764_456239059

https://dzen.ru/video/watch/684045f5df9cac1804d8a019

#КриптодетективЪ #Скам #Биржа #Брокер #DOT #Dootcon

Новое видео на канале КриптодетективЪ - Испанский скам SAN BLAS CAPITAL SL.

В котором произведен анализ сайта и признаков лжеброкера. Рассмотрены отсутствие лицензии и договора на услуги, а также банковские переводы и конвертация в криптовалюты.

Проанализированы поддельные документы и номера телефонов. Приведено фейковое письмо от Blockchain_com о блокировке средств регулятором.

Осуществлено исследование транзитного адреса и выводов на обменник FixedFloat. Представлено гарантийное письмо от организации и основные атрибуты адреса. Выявлено наличие в списке нелегальных организаций ЦБ России...

https://rutube.ru/video/e1c1e8d52824289ccfdbc906d405c407/

https://vkvideo.ru/video-204930764_456239062

https://dzen.ru/video/watch/68657215874d2d1be439d419

#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Скам #Лжеброкер #SanBlasCapital #FixedFloat #Криптовалюты