Полиция Сеула потеряла 22 конфискованных биткойна которые были конфискованы, как вещественные доказательства в ходе уголовного расследования, начатого в ноябре 2021 года. Они хранились на аппаратном кошельке в полицейском участке района Каннам, и должны были стать частью доказательной базы.

По данным следствия, пропавшие биткойны были переведены за пределы страны, однако их исчезновение долгое время оставалось незамеченным, поскольку расследование по делу было приостановлено. При этом сам аппаратный кошелек остался на месте.

Управление полиции провинции Кёнгидо выясняет обстоятельства несанкционированного перевода средств. В правоохранительных органах допускают, что перемещение активов могло произойти из-за нарушения процедур хранения доказательств или возможной причастности сотрудников полиции.

Ранее прокуратура города Кванджу в Южной Корее начала расследовать дело о хищении конфискованных местными властями биткойнов на общую сумму 70 млрд вон (около $47,7 млн).

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #BTC #Seoul #SouthKorea #Theft #Police

Уважаемые подписчики! Наш телеграм-бот завершил стадию стелс-тестирования и готов прийти на помощь пострадавшим от незаконной деятельности в сфере оборота цифровых валют (криптовалют).

@VeroTraceExpert_Bot | https://xn--r1a.website/VeroTraceExpert_Bot

Если Вы или ваши близкие столкнулись со следующими проблемами:

1. Правоохранительные органы не принимают заявление (или сомневаетесь в его необходимости)
2. Полагаете, что не сможете доказать владение криптокошельком (или происхождение средств)
3. Прошло значительное время (более 1 года) с момента инцидента, и уже нет веры в возможности возврата средств
4. Вам уже помогали якобы юристы или представители иностранных регуляторов (за % от потерянной суммы),

то на помощь готовы прийти эксперты VeroTrace, которые порядка 8-ми лет участвуют в расследовании хищений и мошенничеств с криптовалютами. Есть примеры успешного возврата крупных сумм пострадавшим. Подайте жалобу через нашего бота (@VeroTraceExpert_Bot) и получите автоматическую консультацию или помощь специалиста, который проведёт дополнительный анализ ситуации.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #VeroTraceExpert_Bot #Theft #Scams #Fraud

Группа хакеров UNC1069, связанная с Северной Кореей, начала активно применять фальшивые видеозвонки для взлома криптовалютных компаний и финтех-фирм. Специалисты Mandiant выяснили, что атака начинается с захвата аккаунта Telegram топ-менеджера известной криптофирмы. Жертву приглашают на встречу через фейковую страницу Zoom, а затем показывают ей видеоролик, имитирующий разговор с руководителем другой организации.

Под предлогом проблем со звуком жертву вынуждают запустить вредоносные команды, ведущие к заражению системы. Используются новейшие инструменты вроде SILENCELIFT, DEEPBREATH и CHROMEPUSH, способные незаметно собирать личные данные пользователей.

Применяя разные языки программирования и модульный подход, преступники получают полный контроль над устройством жертвы, крадут пароли, браузерные куки и конфиденциальные документы. Один из инструментов даже способен обойти защитные механизмы macOS, связанные с контролем доступа к личным файлам.

Так, модуль DEEPBREATH вносил изменения в базу разрешений и получал доступ к документам, загрузкам и рабочему столу. После этого программа собирала пароли из связки ключей, данные браузеров Chrome, Brave и Edge, информацию из Telegram и заметок. Архив с собранными данными отправлялся на удалённый сервер.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Theft #Scams #NortKorea #Zoom #Hackers #Cryptoprojects #Apple #Hacking

Источник: https://www.itsec.ru/news/severkoreyskaya-gruppirovka-unc1069-vsio-chashe-ispolzuyet-poddelniye-vidoezvonki-dlia-

Криптомошенники эволюционировали или наоборот деградировали до рассылок писем в почтовые ящики? Так, скамеры рассылают бумажные письма от имени производителей холодных кошельков Trezor и Ledger. Ещё и за подписью руководства компаний.

В письме находится «срочная проверка безопасности». Пользователю необходимо отсканировать QR-код, иначе кошелек перестанет работать. QR ведёт на фишинговый сайт, копирующий официальный интерфейс. Просто классика социальной инженерии: нагоняют тревогу (потеря доступа), ошибки транзакций; заставляют пройти «активацию»; по итогу выманивают seed-фразу.

Как только жертва вводит фразу, она отправляется хакеру, который импортирует кошелек и похищает все активы. Фишинговая атак стала возможным ввиду прошлых утечек личных данных...

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Theft #Scams #Trezor #Ledger #ColdWallet #Mail #QR

Громкое преступление в сфере цифровых активов произошло в Соединенных Штатах: Джона Дагиту, скрывающегося под псевдонимом Lick, подозревают в хищении суммы, превышающей $40 млн, из государственных хранилищ конфискованной криптовалюты.

Ключевую роль в этой истории сыграло положение его отца — руководителя компании CMDSS из штата Вирджиния. В 2024 году эта организация заключила официальное соглашение со Службой маршалов США (USMS) на оказание услуг по администрированию изъятых криптоактивов.

Согласно материалам дела, Дагита воспользовался связями в компании отца для получения доступа к секретным ключам кошельков. Хотя полные детали схемы еще не раскрыты, блокчейн-аналитики зафиксировали перевод как минимум $23 млн на конкретный адрес. Данный кошелек может быть причастен к серии краж на общую сумму более $90 млн в период с 2024 по конец 2025 года.

Реакция CMDSS на инцидент последовала незамедлительно: фирма полностью ликвидировала свое присутствие в социальных сетях X и LinkedIn, а также скрыла данные о персонале на корпоративном портале.

Расследование также выявило, что Дагита вел себя неосторожно в Telegram, где хвастался полученными средствами и совершал операции с кошельков, находящихся под надзором правоохранителей. Как только информация стала публичной, он попытался замести следы, избавившись от узнаваемых NFT-имен и сменив никнейм в мессенджере.

Компания CMDSS занимает прочные позиции на рынке, обладая многолетним опытом сотрудничества с Министерством обороны и Министерством юстиции. Столь высокий уровень доверия вызывает вопросы о том, к какому объему секретных данных и активов Дагита мог получить доступ до момента обнаружения утечки.

Аналитики настаивают на проведении оперативных проверок и обеспечении полной прозрачности деятельности структуры. Это необходимо для определения точного размера причиненного ущерба и оценки всех потенциальных рисков.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #USA #CMDSS #Theft #Dagita #Cryptocurrency

https://ru.tradingview.com/news/getblock:40f989a8267b8:0/

В 1-м квартале текущего года, аналитиками VeroTrace был зафиксирован рост количества фишинговых писем, связанных с наиболее популярными кошельками (MetaMask, Trust Wallet, Leger и Trezor). К примеру, злоумышленники рассылают письма якобы от подразделения безопасности кошелька MetaMask, с адреса не относящегося к официальному почтовому домену криптокошелька.

Под предлогом отсутствия верификации и непройденной процедурой KYC, а также удаления не верифицированных аккаунтов (с указанием даты удаления), мошенники провоцируют нажать на кнопку для прохождения процедуры. Однако, ссылка ведет не на сайт MetaMask, а на ресурс с вредоносным скриптом похищающим ключи доступа к кошельку (mainhomeplugbase[.]im/au/).

Уважаемые подписчики, полностью проверяйте адрес отправителя потенциально фишинговых писем (возможно важных), внимательно анализируйте ссылки в письме (не переходите по ним спонтанно), и не скачивайте сомнительные вложения без антивирусной проверки.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #MetaMask #Cryptowallet #Spam #Phishing #Theft #Cryptocurrencies

В 2025 количество случаев мошенничества с использованием криптовалют в США достигло нового рекорда. Американцы сообщили об убытках в размере $11,366 млрд, что на 22% больше, чем в предыдущем году. Мошенничество с цифровыми активами продолжает набирать обороты и становится все более изощренным.

В ежегодном отчете Центра по рассмотрению жалоб на интернет-преступления (Internet Crime Complaint Center, IC3) ФБР, говорится, что в прошлом году в центр поступило 181 565 жалоб, связанных с криптовалютами, что на 21% больше, чем в предыдущем году.

Согласно отчету ФБР о киберпреступлениях за прошлый год, киберпреступления обошлись американцам почти в $21 млрд. В прошлом году IC3 получила более 1 миллиона жалоб, из которых около 45 % были связаны с мошенничеством в интернете, на долю которого пришлось 85% заявленных убытков.

Согласно отчету, средний заявленный ущерб составил $62 604, при этом 18 589 пострадавших потеряли более $100 000.

Только из-за мошенничества с инвестициями в криптовалюту ущерб составил $7,228 млрд, что на 25% больше, чем в 2024 году, а количество жалоб выросло на 48%.

ФБР по-прежнему полностью повернуто на обеспечение безопасности американцев в интернете, заявлял директор по оперативной работе отдела по борьбе с преступностью и киберпреступностью Бюро. В отчете, также упоминается недавний указ президента о борьбе с киберпреступностью, мошенничеством и иностранными мошенническими центрами.

Цифра в $11,3 млрд, названная ФБР, важный ориентир показывающий рост, но отражает лишь часть общей картины. По оценкам внешних экспертов, мировой ущерб от мошенничества составляет около $35 млрд, при этом о случаях мошенничества сообщают лишь 15% пострадавших.

Несмотря на то, что убытки росли во всех возрастных группах, непропорционально большая доля ущерба пришлась на американцев в возрасте 60 лет и старше. Они подали 44 555 жалоб и потеряли на криптовалютах $4,432 млрд, больше, чем представители любой другой демографической группы.

Эта цифра почти вдвое превышает $2,139 млрд, потерянных жертвами в возрасте от 50 лет, и значительно превышает $2,8 млрд, потерянных пожилыми людьми в 2024 году, когда их потери составили примерно 30% от всех случаев мошенничества с криптовалютами, несмотря на то, что пожилые люди составляют лишь около 17% населения США.

В 2025 году количество случаев мошенничества с криптовалютными банкоматами и киосками продолжало стремительно расти. Было подано 13 460 жалоб, ущерб от которых составил $389 млн, что на 58% больше, чем в 2024, а количество жалоб увеличилось на 23%.

Пожилые американцы потеряли $257,4 млн из-за 6188 жалоб. Это свидетельствует о том, что мошенники все чаще используют доступные способы оплаты, такие как QR-коды и платежные терминалы, для обмана пожилых людей.

По данным ФБР, в рамках операции «Level Up», направленной на борьбу с мошенничеством в сфере криптовалютных инвестиций, было уведомлено более 8000 пострадавших, что помогло предотвратить убытки на сумму более $500 млн, в том числе $225,9 млн только в 2025 году.

Эти цифры приводятся на фоне растущего давления со стороны регулирующих органов США на операторов криптовалютных банкоматов.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Report #FBI #IC3 #Cryptocurrency #Theft