Forwarded from VeroTrace | AML-AI
Президент России утвердил поправки, которыми предусмотрена возможность изъятия цифровых денег в качестве имущества. Кроме того, закон содержит нормы для прекращения операций с арестованной криптовалютой.
Речь идет о Федеральном законе от 20 февраля 2026 г. № 38-ФЗ "О внесении изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". В частности, согласно поправкам, цифровые средства признаются имуществом для целей УК РФ и УПК РФ. Специфика цифровой валюты и особенности удаленного доступа к ней требуют оперативной реакции со стороны органов расследования в случае обнаружения цифровой валюты при производстве по уголовному делу.
Также законом устанавливаются особенности изъятия таких средств при производстве следственных действий, а именно:
- изъятие электронных денег производится с участием специалиста (эксперта);
- материальный носитель, на котором хранятся цифровые средства или зафиксированы сведения, обеспечивающие доступ к ним, изымается во время следственных действий и хранится в опечатанном виде в условиях, обеспечивающих сохранность такой валюты и исключающих возможность получения данных посторонними;
- для обеспечения сохранности цифровых денег их могут перевести на адрес-идентификатор для хранения в установленном Правительством РФ порядке;
- в протоколе следственного действия должны быть указаны вид цифровой валюты, ее количество, а при переводе таких электронных средств на адрес-идентификатор – также адреса-идентификаторы отправителя, получателя и другая информация, которая нужна для идентификации операции;
- изъятая цифровая валюта хранится в порядке, установленном Правительством РФ.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #President #Decree #Cryptocurrency #DigitalCurrency #CFA #Property #Seizure #Arrest
Источник: https://www.garant.ru/news/2000311/
Речь идет о Федеральном законе от 20 февраля 2026 г. № 38-ФЗ "О внесении изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". В частности, согласно поправкам, цифровые средства признаются имуществом для целей УК РФ и УПК РФ. Специфика цифровой валюты и особенности удаленного доступа к ней требуют оперативной реакции со стороны органов расследования в случае обнаружения цифровой валюты при производстве по уголовному делу.
Также законом устанавливаются особенности изъятия таких средств при производстве следственных действий, а именно:
- изъятие электронных денег производится с участием специалиста (эксперта);
- материальный носитель, на котором хранятся цифровые средства или зафиксированы сведения, обеспечивающие доступ к ним, изымается во время следственных действий и хранится в опечатанном виде в условиях, обеспечивающих сохранность такой валюты и исключающих возможность получения данных посторонними;
- для обеспечения сохранности цифровых денег их могут перевести на адрес-идентификатор для хранения в установленном Правительством РФ порядке;
- в протоколе следственного действия должны быть указаны вид цифровой валюты, ее количество, а при переводе таких электронных средств на адрес-идентификатор – также адреса-идентификаторы отправителя, получателя и другая информация, которая нужна для идентификации операции;
- изъятая цифровая валюта хранится в порядке, установленном Правительством РФ.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #President #Decree #Cryptocurrency #DigitalCurrency #CFA #Property #Seizure #Arrest
Источник: https://www.garant.ru/news/2000311/
👍4🫡1
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
В Республике Беларусь самозанятым разрешили получать оплату (за работы и услуги) в криптовалюте. Нацбанк страны на прошлой неделе сообщал, что фрилансеры смогут легально принимать криптовалюту через криптобанки.
Ранее такие доходы находились в серой зоне – их нельзя было официально задекларировать и заплатить налоги. Теперь расчёты можно проводить через зарегистрированные криптобанки (резиденты ПВТ, под надзором НБ).
Также, по картам таких банков можно будет расплачиваться в магазинах – с автоматической конвертацией в фиат (белорусские рубли и иные).
В России криптовалюта уже признана имуществом, но не средством расчёта. Получать оплату напрямую через банковскую систему нельзя. Однако, цифровая валюта уже используется как залог, но пока не встроена в расчётную инфраструктуру для массовых платежей. Так, цифровые валюты и активы постепенно входят в финансовую систему...
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Belarus #Russia #Cryptocurrency #Salary #Payments
Ранее такие доходы находились в серой зоне – их нельзя было официально задекларировать и заплатить налоги. Теперь расчёты можно проводить через зарегистрированные криптобанки (резиденты ПВТ, под надзором НБ).
Также, по картам таких банков можно будет расплачиваться в магазинах – с автоматической конвертацией в фиат (белорусские рубли и иные).
В России криптовалюта уже признана имуществом, но не средством расчёта. Получать оплату напрямую через банковскую систему нельзя. Однако, цифровая валюта уже используется как залог, но пока не встроена в расчётную инфраструктуру для массовых платежей. Так, цифровые валюты и активы постепенно входят в финансовую систему...
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Belarus #Russia #Cryptocurrency #Salary #Payments
❤1😁1
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
В конце февраля, руководство проекта A7A5 выступило на форуме FINCORE и представило ключевые показатели рублёвого стейблкойна. Основные тезисы из выступления:
- А7А5 занимает до 10% расчетов во внешней торговле РФ
- А7А5 покрыл 44% сегмента недолларовых стейблкойнов и стал крупнейшим участником этого рынка
- капитализация состаляет свыше $535 млн.
- привязка 1:1 к рублю
- развёрнут в сетях Tron и Ethereum (как USDT)
- объём операций за год около $75 млрд.
- среднесуточный объём более $310 млн (4-е место в мире среди стейблкойнов)
Представители сервиса отметили, что ключевой запрос отрасли на данный момент — формирование сбалансированного регулирования цифровых валют в России. Проект А7А5 готов участвовать в разработке нормативной базы, опираясь на практический опыт трансграничных расчётов в условиях санкционной и регуляторной нагрузки.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #A7A5 #Stablecoin #Ruble #Sanctions #Bypassing
Источник: a7a5.kg
- А7А5 занимает до 10% расчетов во внешней торговле РФ
- А7А5 покрыл 44% сегмента недолларовых стейблкойнов и стал крупнейшим участником этого рынка
- капитализация состаляет свыше $535 млн.
- привязка 1:1 к рублю
- развёрнут в сетях Tron и Ethereum (как USDT)
- объём операций за год около $75 млрд.
- среднесуточный объём более $310 млн (4-е место в мире среди стейблкойнов)
Представители сервиса отметили, что ключевой запрос отрасли на данный момент — формирование сбалансированного регулирования цифровых валют в России. Проект А7А5 готов участвовать в разработке нормативной базы, опираясь на практический опыт трансграничных расчётов в условиях санкционной и регуляторной нагрузки.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #A7A5 #Stablecoin #Ruble #Sanctions #Bypassing
Источник: a7a5.kg
❤5
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
Федеральная налоговая служба России начала направлять предварительные запросы к криптообменникам. Ведомство интересуют как договоры купли-продажи, так и адреса кошельков (отправителей и получателей).
Так, ФНС хочет проверить тех, кто расплачивался криптовалютой за крупные покупки (это может считаться нарушением валютного контроля с серьёзными штрафами), и собрать базу для возможных дел против владельцев обменников по статьям о незаконной банковской деятельности (171 и 172 УК РФ).
Пока случаев немного, но практика уже формируется. И таких уголовных дел будет сотни...
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #Taxes #FTS #Exchange #Requests #CurrencyControl #CriminalCases
Так, ФНС хочет проверить тех, кто расплачивался криптовалютой за крупные покупки (это может считаться нарушением валютного контроля с серьёзными штрафами), и собрать базу для возможных дел против владельцев обменников по статьям о незаконной банковской деятельности (171 и 172 УК РФ).
Пока случаев немного, но практика уже формируется. И таких уголовных дел будет сотни...
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #Taxes #FTS #Exchange #Requests #CurrencyControl #CriminalCases
🐳4😱1
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
Правительство одобрило ряд законопроектов, направленных на выведение крипторынка из «серой зоны», сообщил «Известиям» источник в кабмине. Они были рассмотрены правкомиссией по законопроектной деятельности 23 марта.
Согласно законопроектам, покупать и продавать криптовалюту можно будет только через уполномоченных посредников. Для неквалифицированных инвесторов вводится лимит в 300 тыс. рублей и обязательное тестирование перед покупкой. Квалифицированные смогут приобретать любые цифровые активы без ограничений.
После принятия законопроекта криптообменники должны будут уточнять статус инвестора при операциях. Если компания продаст неквалифицированному инвестору цифровые активы сверх лимита в 300 тыс., то ей будет грозить штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей. Проверка статуса будет проходить по тем же принципам, что и на фондовом рынке — через реестры ЦБ.
Кроме того, вводится «цифровой контроль»: операции с криптовалютой будут проверяться на связь с незаконной деятельностью, добавил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Также устанавливается механизм защиты граждан от мошенничества — при подозрении на операции без добровольного согласия клиента средства смогут возвращаться.
Несогласованный майнинг теперь будет строго наказываться: за незаконную добычу криптовалюты организованной группой или при ущербе более 13 млн руб. грозит лишение свободы до 5 лет или штраф от 500 тыс. до 2,5 млн рублей. Если ущерб меньше 13 млн — штраф составит до 1,5 млн.
При этом физлица могут избежать наказания, если возместят причиненый ущерб. Сейчас в реестре ФНС зарегистрировано около 1,5 тыс. майнеров, хотя фактически их может быть порядка 50 тыс. Введение уголовной ответственности направлено на то, чтобы участники рынка регистрировались и работали легально.
Эти меры входят в пакет законопроектов по легализации криптовалют в РФ. В целях легализации майнинга и оборота цифровых активов под контролем государства, защиты прав инвесторов и обеспечения соблюдения валютного законодательства. При этом запрет на использование криптовалюты как средства платежа внутри страны сохраняется. Базовое регулирование в рамках законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах» планируется с июля 2026 года, следует из текста инициативы.
Резкий рост нелегального майнинга стал одной из причин жестких мер. Число таких ферм к концу 2025 года достигло почти 197 тыс., увеличившись на 44% за год. Значительная часть из них работает вне правового поля, создавая нагрузку на энергосистему.
В России регулярно проходят облавы на криптообменники, особенно в Москве. Так, в 2024–2025 годах силовики проводили рейды в «Москва-Сити» с изъятием техники и крупных сумм наличных, а часть площадок временно прекращала работу. Следствие обычно вменяет таким сервисам незаконную банковскую деятельность, обналичивание средств, вывод денег за рубеж и участие в схемах отмывания доходов. В ряде дел фигурируют обвинения в организации преступного сообщества и работе с киберпреступниками, которые используют обменники для легализации средств.
Тем не менее доступ к рынку будет существенно ограничен из-за верхней границы вложений в крипту. Квалифицированные инвесторы с активами от 24 млн руб. смогут покупать любые криптовалюты без ограничений, но их в РФ всего около 920 тыс., тогда как цифровыми активами пользуются 7–10 млн россиян.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #Regulation #Cryptocurrency #Mining #CBRF #Exchanges #Licensing
Источник: https://iz.ru/2064741/evgenii-grachev/fermy-i-zaderzhaniya-v-rf-nachnut-shtrafovat-za-prodazhu-kripty-na-summu-sverh-300-tysyach
Согласно законопроектам, покупать и продавать криптовалюту можно будет только через уполномоченных посредников. Для неквалифицированных инвесторов вводится лимит в 300 тыс. рублей и обязательное тестирование перед покупкой. Квалифицированные смогут приобретать любые цифровые активы без ограничений.
После принятия законопроекта криптообменники должны будут уточнять статус инвестора при операциях. Если компания продаст неквалифицированному инвестору цифровые активы сверх лимита в 300 тыс., то ей будет грозить штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей. Проверка статуса будет проходить по тем же принципам, что и на фондовом рынке — через реестры ЦБ.
Кроме того, вводится «цифровой контроль»: операции с криптовалютой будут проверяться на связь с незаконной деятельностью, добавил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Также устанавливается механизм защиты граждан от мошенничества — при подозрении на операции без добровольного согласия клиента средства смогут возвращаться.
Несогласованный майнинг теперь будет строго наказываться: за незаконную добычу криптовалюты организованной группой или при ущербе более 13 млн руб. грозит лишение свободы до 5 лет или штраф от 500 тыс. до 2,5 млн рублей. Если ущерб меньше 13 млн — штраф составит до 1,5 млн.
При этом физлица могут избежать наказания, если возместят причиненый ущерб. Сейчас в реестре ФНС зарегистрировано около 1,5 тыс. майнеров, хотя фактически их может быть порядка 50 тыс. Введение уголовной ответственности направлено на то, чтобы участники рынка регистрировались и работали легально.
Эти меры входят в пакет законопроектов по легализации криптовалют в РФ. В целях легализации майнинга и оборота цифровых активов под контролем государства, защиты прав инвесторов и обеспечения соблюдения валютного законодательства. При этом запрет на использование криптовалюты как средства платежа внутри страны сохраняется. Базовое регулирование в рамках законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах» планируется с июля 2026 года, следует из текста инициативы.
Резкий рост нелегального майнинга стал одной из причин жестких мер. Число таких ферм к концу 2025 года достигло почти 197 тыс., увеличившись на 44% за год. Значительная часть из них работает вне правового поля, создавая нагрузку на энергосистему.
В России регулярно проходят облавы на криптообменники, особенно в Москве. Так, в 2024–2025 годах силовики проводили рейды в «Москва-Сити» с изъятием техники и крупных сумм наличных, а часть площадок временно прекращала работу. Следствие обычно вменяет таким сервисам незаконную банковскую деятельность, обналичивание средств, вывод денег за рубеж и участие в схемах отмывания доходов. В ряде дел фигурируют обвинения в организации преступного сообщества и работе с киберпреступниками, которые используют обменники для легализации средств.
Тем не менее доступ к рынку будет существенно ограничен из-за верхней границы вложений в крипту. Квалифицированные инвесторы с активами от 24 млн руб. смогут покупать любые криптовалюты без ограничений, но их в РФ всего около 920 тыс., тогда как цифровыми активами пользуются 7–10 млн россиян.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #Regulation #Cryptocurrency #Mining #CBRF #Exchanges #Licensing
Источник: https://iz.ru/2064741/evgenii-grachev/fermy-i-zaderzhaniya-v-rf-nachnut-shtrafovat-za-prodazhu-kripty-na-summu-sverh-300-tysyach
👍2😁1
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
Валютные резиденты России (и физлица, и компании) с 1 июля будут обязаны уведомлять налоговую об открытии или закрытии блокчейн-кошельков в иностранных системах, не администрируемых российскими депозитариями. Это следует из подготовленного правительством законопроекта, внесенного 1 апреля в Госдуму.
Уведомить Федеральную налоговую службу нужно будет по месту учета в срок не позднее одного месяца со дня открытия или закрытия. В проекте не уточняется, нужно ли сообщать о кошельках, открытых до 1 июля 2026 года. Кроме уведомления резидентов обяжут представлять отчеты о совершении операций с криптовалютой через такие адреса. Порядок отчетности определит правительство по согласованию с Центробанком. В законопроекте отмечается, что открывать зарубежные криптовалютные кошельки резиденты смогут без ограничений. Что будет грозить за невыполнение требования, не уточняется.
В марте правительство одобрило пакет законопроектов о регулировании цифровых валют. Уже летом могут появиться цифровые депозитарии, а сделки должны будут проходить через брокеров и биржи. Покупка криптовалюты, а также ее вывод в фиатные деньги (рубли, доллары, евро и т. д.) будут возможны только через криптообменники. Однако эксперты отмечают, что такой подход несет риски, и цифровые депозитарии могут стать мишенью санкций. В результате основной объем торговли криптовалютой может остаться на зарубежных биржах.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #Tax #Regulation #Cryptocurrency
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/8553529
Уведомить Федеральную налоговую службу нужно будет по месту учета в срок не позднее одного месяца со дня открытия или закрытия. В проекте не уточняется, нужно ли сообщать о кошельках, открытых до 1 июля 2026 года. Кроме уведомления резидентов обяжут представлять отчеты о совершении операций с криптовалютой через такие адреса. Порядок отчетности определит правительство по согласованию с Центробанком. В законопроекте отмечается, что открывать зарубежные криптовалютные кошельки резиденты смогут без ограничений. Что будет грозить за невыполнение требования, не уточняется.
В марте правительство одобрило пакет законопроектов о регулировании цифровых валют. Уже летом могут появиться цифровые депозитарии, а сделки должны будут проходить через брокеров и биржи. Покупка криптовалюты, а также ее вывод в фиатные деньги (рубли, доллары, евро и т. д.) будут возможны только через криптообменники. Однако эксперты отмечают, что такой подход несет риски, и цифровые депозитарии могут стать мишенью санкций. В результате основной объем торговли криптовалютой может остаться на зарубежных биржах.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #Tax #Regulation #Cryptocurrency
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/8553529
😱1