Forwarded from VeroTrace | AML-AI
Уважаемые подписчики! Наш телеграм-бот завершил стадию стелс-тестирования и готов прийти на помощь пострадавшим от незаконной деятельности в сфере оборота цифровых валют (криптовалют).
@VeroTraceExpert_Bot | https://xn--r1a.website/VeroTraceExpert_Bot
Если Вы или ваши близкие столкнулись со следующими проблемами:
1. Правоохранительные органы не принимают заявление (или сомневаетесь в его необходимости)
2. Полагаете, что не сможете доказать владение криптокошельком (или происхождение средств)
3. Прошло значительное время (более 1 года) с момента инцидента, и уже нет веры в возможности возврата средств
4. Вам уже помогали якобы юристы или представители иностранных регуляторов (за % от потерянной суммы),
то на помощь готовы прийти эксперты VeroTrace, которые порядка 8-ми лет участвуют в расследовании хищений и мошенничеств с криптовалютами. Есть примеры успешного возврата крупных сумм пострадавшим. Подайте жалобу через нашего бота (@VeroTraceExpert_Bot) и получите автоматическую консультацию или помощь специалиста, который проведёт дополнительный анализ ситуации.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #VeroTraceExpert_Bot #Theft #Scams #Fraud
@VeroTraceExpert_Bot | https://xn--r1a.website/VeroTraceExpert_Bot
Если Вы или ваши близкие столкнулись со следующими проблемами:
1. Правоохранительные органы не принимают заявление (или сомневаетесь в его необходимости)
2. Полагаете, что не сможете доказать владение криптокошельком (или происхождение средств)
3. Прошло значительное время (более 1 года) с момента инцидента, и уже нет веры в возможности возврата средств
4. Вам уже помогали якобы юристы или представители иностранных регуляторов (за % от потерянной суммы),
то на помощь готовы прийти эксперты VeroTrace, которые порядка 8-ми лет участвуют в расследовании хищений и мошенничеств с криптовалютами. Есть примеры успешного возврата крупных сумм пострадавшим. Подайте жалобу через нашего бота (@VeroTraceExpert_Bot) и получите автоматическую консультацию или помощь специалиста, который проведёт дополнительный анализ ситуации.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #VeroTraceExpert_Bot #Theft #Scams #Fraud
🔥6👍1👏1
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
В конце прошлого года одна из потенциальных жертв познакомилась с парнем из Питера, но проживающим сейчас в Европе ;)
После непродолжительного романа злоумышленник рассказал, что работает в сфере цифровых валют и занимается инвестициями. Поделился адресом надеждой платформы для вложений (hedgecore[.]io ). Там можно было приобрести и оставить в стейкинге под проценты токен SUSD.
Жертву не смутило отсутствие договора, лицензии и даже юридического адреса (ведь это посоветовал близкий человек) и она приобрела на данном сайте SUSD на ₽ 8 млн. Сервис проинформировал её, что средства находятся в стейкинге до конца 2026 года.
Исследование транзакций нашими аналитиками показало, что абсолютно необеспеченные токены SUSD (в сети BNB Chain) находятся в стейкинге на адресе смарт-контракта платформы до конца текущего года. И конечно, реальные активы были выведены сразу же (через свопы и бриджи) по факту поступления их на адреса мошеннического сервиса...
Для принятия решения о блокировке данного ресурса на территории России (с учетом снижения количества пострадавших граждан) сведения были отправлены в ЦБ РФ.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #SUSD #Token #Fraud #Scam #CBRF #Lock
После непродолжительного романа злоумышленник рассказал, что работает в сфере цифровых валют и занимается инвестициями. Поделился адресом надеждой платформы для вложений (hedgecore[.]io ). Там можно было приобрести и оставить в стейкинге под проценты токен SUSD.
Жертву не смутило отсутствие договора, лицензии и даже юридического адреса (ведь это посоветовал близкий человек) и она приобрела на данном сайте SUSD на ₽ 8 млн. Сервис проинформировал её, что средства находятся в стейкинге до конца 2026 года.
Исследование транзакций нашими аналитиками показало, что абсолютно необеспеченные токены SUSD (в сети BNB Chain) находятся в стейкинге на адресе смарт-контракта платформы до конца текущего года. И конечно, реальные активы были выведены сразу же (через свопы и бриджи) по факту поступления их на адреса мошеннического сервиса...
Для принятия решения о блокировке данного ресурса на территории России (с учетом снижения количества пострадавших граждан) сведения были отправлены в ЦБ РФ.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #SUSD #Token #Fraud #Scam #CBRF #Lock
😱2😢2❤1
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
По требованию Генпрокуратуры России из ОАЭ экстрадируют Сергея Санникова – одного из участников финансовой пирамиды «Лайф из Гуд». Под видом инвестиций члены преступного сообщества похитили у граждан свыше 2 миллиардов рублей.
В аэропорту Дубая состоялась передача обвиняемого российскому конвою.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #LifeIsGood #UAE #RF #Prosecutor #Criminal #Fraud #Extradition
Источник: https://xn--r1a.website/genprocrf/5958
В аэропорту Дубая состоялась передача обвиняемого российскому конвою.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #LifeIsGood #UAE #RF #Prosecutor #Criminal #Fraud #Extradition
Источник: https://xn--r1a.website/genprocrf/5958
👍4
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
В результате международной операции в Испании по пресечению схемы отмывания денег были арестованы 12 подозреваемых. Преступная группировка систематически использовала украинских женщин (беженцев) для открытия банковских счетов, которые использовались на игровых платформах, и для транзита незаконных доходов. По оценкам властей, преступная организация получила таким образом прибыль в размере €4,75 млн. Испанские власти провели операцию при поддержке Европола и Интерпола.
Основные результаты комплекса мероприятий:
- арестованы 12 подозреваемых (8 в Аликанте и 4 в Валенсии)
- установлены личности 55 жертв
- проведено 9 обысков в домах (6 в Аликанте и 3 в Валенсии)
- проведено 8 обысков в домах на Украине
- изъято 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля и 22 бота
- изъято 73 000 евро и 4200 долларов наличными
- изъято 200 000 евро в криптовалюте
- 153 банковских счета в 11 странах заморожены, идентифицированы или заблокированы
Расследование, которое касалось нескольких видов преступлений, в том числе торговли людьми, отмывания денег и мошенничества, длилось два года. Кульминацией расследования стал день проведения операции, в июне 2025 года в Испании и Украине.
Преступная сеть, состоявшая из граждан Украины, изначально использовала персональные данные испанских граждан для открытия банковских счетов. Позже они сменили подход и начали вербовать украинских женщин, получивших в Испании статус временной защиты, чтобы с их помощью открывать банковские счета для перевода незаконных доходов.
По данным испанских следователей, жертвы находились в крайне уязвимом положении в регионах, сильно пострадавших от войны в Украине, и полностью зависели от подозреваемых. Члены преступной группировки отправляли женщин в Испанию, помогали им открыть банковские счета и вскоре после этого возвращали их в Украину.
Используя банковские счета, подозреваемые получили множество кредитных карт, которые привязали к аккаунтам для онлайн-гемблинга. Некоторые из этих аккаунтов были зарегистрированы на украденные у испанцев личные данные, другие — на имена жертв. На данный момент обнаружено более 3000 украденных кредитных карт и более 5000 украденных личных данных граждан 17 стран.
Для увеличение прибыли, преступная организация использовала компьютерные системы для автоматизации крупномасштабных ставок. С помощью этого метода подозреваемые пополнили свои счета для ставок более чем на 2,7 миллиона евро и сняли со счетов более 4,7 миллиона евро.
Таже, преступная группировка перевела на подконтрольные счета государственные субсидии, полученные за жертв (в связи со статусом беженца). Часть незаконно полученных средств была инвестирована в элитную недвижимость.
Специалисты Европола по борьбе с торговлей людьми и финансовыми преступлениями сыграли решающую роль в расследовании. Они оказывали оперативную и аналитическую поддержку национальным правоохранительным органам и способствовали обмену информацией между ними. И в день проведения операции на месте находился сотрудник Европола, который оказывал оперативную поддержку Национальной полиции Испании в режиме реального времени.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Interpol #Europol #Police #Spain #Ukraine #HumanTrafficking #Drops #Fraud
Источник: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/12-members-of-money-laundering-scheme-exploiting-ukrainian-women-arrested-in-spain
Основные результаты комплекса мероприятий:
- арестованы 12 подозреваемых (8 в Аликанте и 4 в Валенсии)
- установлены личности 55 жертв
- проведено 9 обысков в домах (6 в Аликанте и 3 в Валенсии)
- проведено 8 обысков в домах на Украине
- изъято 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля и 22 бота
- изъято 73 000 евро и 4200 долларов наличными
- изъято 200 000 евро в криптовалюте
- 153 банковских счета в 11 странах заморожены, идентифицированы или заблокированы
Расследование, которое касалось нескольких видов преступлений, в том числе торговли людьми, отмывания денег и мошенничества, длилось два года. Кульминацией расследования стал день проведения операции, в июне 2025 года в Испании и Украине.
Преступная сеть, состоявшая из граждан Украины, изначально использовала персональные данные испанских граждан для открытия банковских счетов. Позже они сменили подход и начали вербовать украинских женщин, получивших в Испании статус временной защиты, чтобы с их помощью открывать банковские счета для перевода незаконных доходов.
По данным испанских следователей, жертвы находились в крайне уязвимом положении в регионах, сильно пострадавших от войны в Украине, и полностью зависели от подозреваемых. Члены преступной группировки отправляли женщин в Испанию, помогали им открыть банковские счета и вскоре после этого возвращали их в Украину.
Используя банковские счета, подозреваемые получили множество кредитных карт, которые привязали к аккаунтам для онлайн-гемблинга. Некоторые из этих аккаунтов были зарегистрированы на украденные у испанцев личные данные, другие — на имена жертв. На данный момент обнаружено более 3000 украденных кредитных карт и более 5000 украденных личных данных граждан 17 стран.
Для увеличение прибыли, преступная организация использовала компьютерные системы для автоматизации крупномасштабных ставок. С помощью этого метода подозреваемые пополнили свои счета для ставок более чем на 2,7 миллиона евро и сняли со счетов более 4,7 миллиона евро.
Таже, преступная группировка перевела на подконтрольные счета государственные субсидии, полученные за жертв (в связи со статусом беженца). Часть незаконно полученных средств была инвестирована в элитную недвижимость.
Специалисты Европола по борьбе с торговлей людьми и финансовыми преступлениями сыграли решающую роль в расследовании. Они оказывали оперативную и аналитическую поддержку национальным правоохранительным органам и способствовали обмену информацией между ними. И в день проведения операции на месте находился сотрудник Европола, который оказывал оперативную поддержку Национальной полиции Испании в режиме реального времени.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Interpol #Europol #Police #Spain #Ukraine #HumanTrafficking #Drops #Fraud
Источник: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/12-members-of-money-laundering-scheme-exploiting-ukrainian-women-arrested-in-spain
👍3😱2
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
Правоохранители передали соосновательницу финансовой пирамиды «Финико» из Турции в Россию, где ее обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщили в МВД.
Соосновательница финансовой пирамиды «Финико» была депортирована из Турции в Россию. Женщину передали российским правоохранителям в аэропорту Стамбула турецкие власти. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.
Следствие установило, что с 2019 по 2021 год фигурантка представляла интернет-проект «Финико», действовавший по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали инвестировать привлечённые средства в ценные бумаги и криптовалюту с гарантией прибыли, однако на самом деле никаких реальных инвестиций не осуществлялось.
В результате деятельности «Финико» пострадали более 7 700 человек, общий ущерб превышает 1 млрд рублей. Уголовное дело расследуется Следственным департаментом МВД России по статьям 159 и 210 УК РФ.
Обвиняемая скрывалась за границей и была объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Благодаря сотрудничеству российских и турецких правоохранителей она была задержана и экстрадирована на родину для дальнейшего расследования.
Ранее власти ОАЭ депортировали в Россию организатора «Финико», который подозревается в мошенничестве и нанесении ущерба гражданам на сумму свыше 1 млрд рублей.
Примечательно, что действующие сотрудники VeroTrace участвовали в расследованиях по Финико в 2020-2022 годах. Когда были найдены крупные консолидирующие кошельки на бирже Bitzlato (московская биржа с гонконгской лицензией).
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Finiko #Scam #Deportation #Fraud
Соосновательница финансовой пирамиды «Финико» была депортирована из Турции в Россию. Женщину передали российским правоохранителям в аэропорту Стамбула турецкие власти. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.
Следствие установило, что с 2019 по 2021 год фигурантка представляла интернет-проект «Финико», действовавший по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали инвестировать привлечённые средства в ценные бумаги и криптовалюту с гарантией прибыли, однако на самом деле никаких реальных инвестиций не осуществлялось.
В результате деятельности «Финико» пострадали более 7 700 человек, общий ущерб превышает 1 млрд рублей. Уголовное дело расследуется Следственным департаментом МВД России по статьям 159 и 210 УК РФ.
Обвиняемая скрывалась за границей и была объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Благодаря сотрудничеству российских и турецких правоохранителей она была задержана и экстрадирована на родину для дальнейшего расследования.
Ранее власти ОАЭ депортировали в Россию организатора «Финико», который подозревается в мошенничестве и нанесении ущерба гражданам на сумму свыше 1 млрд рублей.
Примечательно, что действующие сотрудники VeroTrace участвовали в расследованиях по Финико в 2020-2022 годах. Когда были найдены крупные консолидирующие кошельки на бирже Bitzlato (московская биржа с гонконгской лицензией).
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Finiko #Scam #Deportation #Fraud
👍5🔥2😱1