Федеральная налоговая служба России начала направлять предварительные запросы к криптообменникам. Ведомство интересуют как договоры купли-продажи, так и адреса кошельков (отправителей и получателей).

Так, ФНС хочет проверить тех, кто расплачивался криптовалютой за крупные покупки (это может считаться нарушением валютного контроля с серьёзными штрафами), и собрать базу для возможных дел против владельцев обменников по статьям о незаконной банковской деятельности (171 и 172 УК РФ).

Пока случаев немного, но практика уже формируется. И таких уголовных дел будет сотни...

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #Taxes #FTS #Exchange #Requests #CurrencyControl #CriminalCases