Forwarded from VeroTrace | AML-AI
Громкое преступление в сфере цифровых активов произошло в Соединенных Штатах: Джона Дагиту, скрывающегося под псевдонимом Lick, подозревают в хищении суммы, превышающей $40 млн, из государственных хранилищ конфискованной криптовалюты.
Ключевую роль в этой истории сыграло положение его отца — руководителя компании CMDSS из штата Вирджиния. В 2024 году эта организация заключила официальное соглашение со Службой маршалов США (USMS) на оказание услуг по администрированию изъятых криптоактивов.
Согласно материалам дела, Дагита воспользовался связями в компании отца для получения доступа к секретным ключам кошельков. Хотя полные детали схемы еще не раскрыты, блокчейн-аналитики зафиксировали перевод как минимум $23 млн на конкретный адрес. Данный кошелек может быть причастен к серии краж на общую сумму более $90 млн в период с 2024 по конец 2025 года.
Реакция CMDSS на инцидент последовала незамедлительно: фирма полностью ликвидировала свое присутствие в социальных сетях X и LinkedIn, а также скрыла данные о персонале на корпоративном портале.
Расследование также выявило, что Дагита вел себя неосторожно в Telegram, где хвастался полученными средствами и совершал операции с кошельков, находящихся под надзором правоохранителей. Как только информация стала публичной, он попытался замести следы, избавившись от узнаваемых NFT-имен и сменив никнейм в мессенджере.
Компания CMDSS занимает прочные позиции на рынке, обладая многолетним опытом сотрудничества с Министерством обороны и Министерством юстиции. Столь высокий уровень доверия вызывает вопросы о том, к какому объему секретных данных и активов Дагита мог получить доступ до момента обнаружения утечки.
Аналитики настаивают на проведении оперативных проверок и обеспечении полной прозрачности деятельности структуры. Это необходимо для определения точного размера причиненного ущерба и оценки всех потенциальных рисков.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #USA #CMDSS #Theft #Dagita #Cryptocurrency
https://ru.tradingview.com/news/getblock:40f989a8267b8:0/
Ключевую роль в этой истории сыграло положение его отца — руководителя компании CMDSS из штата Вирджиния. В 2024 году эта организация заключила официальное соглашение со Службой маршалов США (USMS) на оказание услуг по администрированию изъятых криптоактивов.
Согласно материалам дела, Дагита воспользовался связями в компании отца для получения доступа к секретным ключам кошельков. Хотя полные детали схемы еще не раскрыты, блокчейн-аналитики зафиксировали перевод как минимум $23 млн на конкретный адрес. Данный кошелек может быть причастен к серии краж на общую сумму более $90 млн в период с 2024 по конец 2025 года.
Реакция CMDSS на инцидент последовала незамедлительно: фирма полностью ликвидировала свое присутствие в социальных сетях X и LinkedIn, а также скрыла данные о персонале на корпоративном портале.
Расследование также выявило, что Дагита вел себя неосторожно в Telegram, где хвастался полученными средствами и совершал операции с кошельков, находящихся под надзором правоохранителей. Как только информация стала публичной, он попытался замести следы, избавившись от узнаваемых NFT-имен и сменив никнейм в мессенджере.
Компания CMDSS занимает прочные позиции на рынке, обладая многолетним опытом сотрудничества с Министерством обороны и Министерством юстиции. Столь высокий уровень доверия вызывает вопросы о том, к какому объему секретных данных и активов Дагита мог получить доступ до момента обнаружения утечки.
Аналитики настаивают на проведении оперативных проверок и обеспечении полной прозрачности деятельности структуры. Это необходимо для определения точного размера причиненного ущерба и оценки всех потенциальных рисков.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #USA #CMDSS #Theft #Dagita #Cryptocurrency
https://ru.tradingview.com/news/getblock:40f989a8267b8:0/
😱2❤1