Коллеги, новое видео на канале КриптодетективЪ - Анонс и пример использования аналитического КаббалаБот-а (CabbalaBot) в Телеграм.

В котором рассказывается про автоматизацию поиска в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке от ЦБ России.

Показана реализация поиска по всем полям данного Списка. Возможность обновления по кнопке и тестовой подписки для поддержки разработки. Живой пример проверки субъекта состоящего в санкционном списке ЦБ РФ...

https://rutube.ru/video/b057e1f866bdc0285a90dea5ee3185a5/

https://vkvideo.ru/video-204930764_456239056

https://dzen.ru/video/watch/6820ec6241a9f17d76883471

#КриптодетективЪ #КаббалаБот #CabbalaBot #bridgevistacapitalltd
#Список #ЦБРФ

11 мая, с кошелька товарища Винника на адрес где предположительно находятся похищенные у Mt. Gox средства было несколько транзакций ;)

Когда же опустошат всю кубышку? Наблюдаем...

#КриптодетективЪ #Винник #MtGox

Спамеры-шантажисты рассылают письма в российские организации от имени BO Team, и требуют средства в BTC.

Подробности в закрытом сообществе экспертов https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Спам #Рассылки #BOTeam #Шантажисты #Вымогатели

Информационное сообщение «О необходимости подключения лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».

1. Согласно положениям статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) требования национального антиотмывочного законодательства распространяются в том числе на лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула), в случаях, если они осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 указанной статьи, а также лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула, в том числе требования по:

- идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

- разработке правил внутреннего контроля (далее - ПВК);

- назначению специального должностного лица ответственного за реализацию ПВК (далее - СДЛ);

- прохождению обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- предоставлению в Росфинмониторинг по его запросу информации;

- применению и отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- организации внутреннего контроля.

В свою очередь Требования к ПВК, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188, предусматривают в составе ПВК обязательные программы, в том числе:

- программу организации системы внутреннего контроля, включающую порядок назначения СДЛ, ответственного за реализацию ПВК;

- программу подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В этой связи лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула) и лица, организующие деятельность майнинг-пула, обязаны назначать СДЛ, а также проходить обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула) и лица, организующие деятельность майнинг-пула, представляют в Росфинмониторинг информацию в соответствии с Правилами передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131.

3. Электронное информационное взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга и Росфинмониторинга осуществляется посредством личного кабинета – информационного ресурса, размещенного на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно телекоммуникационной сети Интернет (www.fedsfm.ru) в соответствии Порядком доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175.

https://www.fedsfm.ru/news/8769

#КриптодетективЪ #РФМ #Майнеры #ПОДФТ #115ФЗ #Майнинг

В закрытое сообщество экспертов выложил материалы доклада на BIS SUMMIT 2022 - Цифровая криминалистика. Идентификация субъектов оборота криптовалют.

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

Основные тезисы: запрет криптовалют как средств платежа, инциденты и отчетность ЦБ, Binance и KYC/AML, Uniswap и санкции, разбор фишинга, криптомиксеры и комплаенс, инструментарий и методология анализа миксеров после судебного изъятия, криптовалютные расследования, виды преступлений, функционал аналитических решений, сквозная аналитика блокчейнов и токенов, хищения и взломы, атаки на кошельки и блокчейны, иностранные сервисы реагирования, идентификация у операторов ЦФА.

#КриптодетективЪ #BISSUMMIT #Доклад #Презентация #КриптоРасследования #КриптоПреступления

Биткойнеры и криптаны, с днем биткоин-пиццы 🍕🍕🍕Он символизирует первый случай, когда биткоин был использован для покупки физического продукта в реальном мире.

В этот день в 2010 году программист Ласло Ханеч купил две пиццы из сети Papa John's за 10 000 биткоинов. Это была первая документированная покупка товаров за биткоин.

Дабы ваши вложения и инвестиции были разумными и безопасными используйте КаббалаБот для проверки сайтов и проектов.

https://tttttt.me/CabbalaBot

#КриптодетективЪ #БиткоинПицца #КабаллаБот #CabbalaBot

На канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео - Сингапурский лжеброкер Lvl Singapore. Представители которого не только обучают инвестициям в криптовалюты, но и похищают их с кошельков.

В ролике осуществляется
анализ адресов и сайта сингапурского лжеброкера Lvl Singapore. Также производится поиск адресов вывода на биржи в Arkham и консолидирующих адресов.

По итогу, демонстрируется добавление сайта в список нелегалов ЦБ России и блокировка сайта на территории страны. И возможность поиска мошеннического ресурса в сервисе КаббалаБот...

https://vk.com/video-204930764_456239057

https://rutube.ru/video/2de7f225c5ebe060881f6b0e88fe52c5/

https://dzen.ru/video/watch/682f142f2c31cb6bafe368da

#КриптодетективЪ #LvlSingapore #ЛжеБрокер #Список #ЦБРФ #КаббалаБот

Благодарю за отзыв к книге КриптодетективЪ - Цепная Безопасность!..

«Ваш документальный детектив "Цепная Безопасность" - шикарная книга. Я, много лет проработавший в системе ТБСВК полностью поддерживаю ваше видение данной ситуации. Я примерно с 2014 года проводил мониторинг различных криптовалют и пришёл к выводу, что это очередная глобальная пирамида, целиком завязанная на финансовую систему США. Мой анализ показал, что такой трейдинг (включающий в себя несколько кросс-курсов и курсовых разниц) - абсолютно непрофитный вариант, очень затратный, без возможности вывода живого кэша. А скольких москвичей я отговорил от этих операций. Они мне до сих пор благодарны.»

https://web.tribute.tg/l/xh

#КриптодетективЪ #Книга #ЦепнаяБезопасность #Отзыв

Коллеги, доступна единая подписка на аналитический КаббалаБот и закрытое сообщество экспертов ;)

https://tttttt.me/CabbalaBot

Всем участникам закрытого сообщества предоставлен бесплатный доступ к сервису, до конца действия текущей подписки.

Далее, тариф для всех будет единый, - 150 ₽ в мес за экспертизу и бота. Функционал буду развивать по мере возможности и поддержки сообществом ;)

#КриптодетективЪ #КаббалаБот #Подписка #Экспертиза #Сообщество #ТелеграмБот