МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
22 января 2026 года ФАТФ опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Суринама.
В отчете отмечается, что страна добилась значительного прогресса в устранении технических недостатков в области соблюдения требований, выявленных при взаимной оценке, и в итоге получила переоценку нескольких рекомендаций (4). Шесть критериев продолжают не соответствовать требованиям ФАТФ.
@SDLinfo
22 января 2026 года ФАТФ опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Суринама.
В отчете отмечается, что страна добилась значительного прогресса в устранении технических недостатков в области соблюдения требований, выявленных при взаимной оценке, и в итоге получила переоценку нескольких рекомендаций (4). Шесть критериев продолжают не соответствовать требованиям ФАТФ.
@SDLinfo
МНЕНИЕ
29 января 2026 года зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что Сбер фиксирует тренд на замедление роста похищенных мошенниками средств, надеется на его сохранение в дальнейшем, хотя коренного перелома еще нет.
сказал он.
@SDLinfo
29 января 2026 года зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что Сбер фиксирует тренд на замедление роста похищенных мошенниками средств, надеется на его сохранение в дальнейшем, хотя коренного перелома еще нет.
"К концу 2025 году удалось остановить рост похищенных денежных средств. По нашим данным, этот рост может составить в районе 280-285 млрд рублей по итогам года. Благодаря нашей общей работе, точно можно сделать вывод, что рост похищенных денежных средству по итогам 2025 года остановлен, даже есть какой-то небольшой тренд на снижение. Мы надеемся, что этот тренд удастся сохранить", -
сказал он.
@SDLinfo
БИОМЕТРИЯ
29 января 2026 года стало известно, что американская компания OpenAI работает над созданием собственной соцсети и хочет внедрить в нее биометрическую верификацию пользователей, чтобы исключить появление на онлайн-платформе ботов.
Об этом сообщило издание Форбс со ссылкой на свои источники.
Соцсеть задумывается как виртуальная площадка исключительно для людей, а своей главной задачей OpenAI считает решение проблемы постоянного присутствия в соцсетях ботов.
ПОДРОБНЕЕ
@SDLinfo
29 января 2026 года стало известно, что американская компания OpenAI работает над созданием собственной соцсети и хочет внедрить в нее биометрическую верификацию пользователей, чтобы исключить появление на онлайн-платформе ботов.
Об этом сообщило издание Форбс со ссылкой на свои источники.
Соцсеть задумывается как виртуальная площадка исключительно для людей, а своей главной задачей OpenAI считает решение проблемы постоянного присутствия в соцсетях ботов.
ПОДРОБНЕЕ
@SDLinfo
сдл инфо
Биометрию могут интегрировать в ИИ
29 января 2026 года стало известно, что американская компания OpenAI работает над созданием собственной соцсети и хочет внедрить в нее
МНЕНИЕ
28 января 2026 года глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что ведомство готово финансово поддержать проекты по внедрению квантовых технологий в бизнес.
сказал министр, выступая на конференции Росатома по квантовым технологиям.
@SDLinfo
28 января 2026 года глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что ведомство готово финансово поддержать проекты по внедрению квантовых технологий в бизнес.
"Мы готовы взять на себя 80-90% расходов на конкретные внедрения квантовых решений в реальный бизнес при условии софинансирования со стороны заказчиков, что позволит стимулировать вовлеченность компаний и формирование жизнеспособного технологического сообщества", -
сказал министр, выступая на конференции Росатома по квантовым технологиям.
@SDLinfo
НАПОМИНАНИЕ
Завершение регистрации РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ на ФИНМОНИТОР до 31 января. Направляйте заявки на почту:
zlf@iir.org.ru
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
@SDLinfo
Завершение регистрации РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ на ФИНМОНИТОР до 31 января. Направляйте заявки на почту:
zlf@iir.org.ru
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
@SDLinfo
АДВОКАТЫ
21 января 2026 года Федеральная палата адвокатов утвердила Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и План мероприятий Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
ПОДРОБНЕЕ
@SDLinfo
21 января 2026 года Федеральная палата адвокатов утвердила Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и План мероприятий Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
ПОДРОБНЕЕ
@SDLinfo
сдл инфо
Адвокаты утвердили работу по ПОД/ФТ
21 января 2026 года Федеральная палата адвокатов утвердила Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации
68535.docx
10.8 KB
АДВОКАТЫ
Модель утверждена протоколом Совета ФПА РФ № 10 от 21.01.2026.
По вопросу об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) в отношении адвокатов выступил вице-президент ФПА РФ, президент Адвокатской палаты города Москвы Сергей Зубков.
@SDLinfo
Модель утверждена протоколом Совета ФПА РФ № 10 от 21.01.2026.
По вопросу об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) в отношении адвокатов выступил вице-президент ФПА РФ, президент Адвокатской палаты города Москвы Сергей Зубков.
@SDLinfo
Plan_podgotovki-FPA_otsenka_RFM.rtf
176.7 KB
АДВОКАТЫ
Об утверждении Плана мероприятий Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег доклад сделал советник ФПА РФ Антон Быков.
@SDLinfo
Об утверждении Плана мероприятий Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег доклад сделал советник ФПА РФ Антон Быков.
@SDLinfo
АНОНС
В январе 2026 года Минфин России предложил целый ряд изменений, который по касательной затронут моменты, связанные с субъектами ФЗ-115 и ПОД/ФТ:
👉 замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что сейчас идёт активная фаза согласования деталей концепции регулирования криптоиндустрии с заинтересованными сторонами. Цель – создание прозрачной и безопасной среды для всех участников рынка может быть достигнута быстро,
👉 директор Департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев сообщил об изменениях в регулировании майнинговой сферы. Внедрение регулирования в этой сфере уже стало огромным шагом вперед, но дальнейшая стратегия – обеление отрасли и вхождение как можно большего числа майнеров в реестр,
👉 Правительство одобрило законопроект Минфина России, устанавливающий процедуру и сроки рассмотрения таможенными органами заявлений для внесения изменения в реестр уполномоченных экономических операторов (УЭО). Поправками в статьи 385 и 389 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливается срок рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр УЭО в зависимости от уточняемых сведений (30, 70 или 120 дней),
👉 26 января 2026 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, которые предлагают внести изменения в ст. 5 закона «Об аудиторской деятельности». По ним может быть отменено требование о проведении обязательного аудита бухгалтерской отчетности личных фондов, включая международные личные фонды (на 26.01.2026 в России зарегистрировано 577 личных фондов) при сохранении требований в сфере ПОД/ФТ,
👉 по информации источников, Министр финансов Антон Силуанов направил президенту РФ Владимиру Путину предложения по возможности легализации в России онлайн-казино. Онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры в интернете могут легально лишь соответствующие требованиям букмекерские конторы или тотализаторы. Предлагается создать специального оператора (ППК ЕРАИ («Единый регулятор азартных игр»)), который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности. Минфин предлагает ограничить возраста пользователей до 21 года и ЕРАИ наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости, а позже принять дополнительные меры по блокировке сайтов онлайн-казино, а также запрету переводов денежных средств в пользу их операторов.
Некоторые аспекты соответствующих изменений будут рассмотрены на ФИНМОНИТОР-2026.
@SDLinfo
В январе 2026 года Минфин России предложил целый ряд изменений, который по касательной затронут моменты, связанные с субъектами ФЗ-115 и ПОД/ФТ:
👉 замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что сейчас идёт активная фаза согласования деталей концепции регулирования криптоиндустрии с заинтересованными сторонами. Цель – создание прозрачной и безопасной среды для всех участников рынка может быть достигнута быстро,
👉 директор Департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев сообщил об изменениях в регулировании майнинговой сферы. Внедрение регулирования в этой сфере уже стало огромным шагом вперед, но дальнейшая стратегия – обеление отрасли и вхождение как можно большего числа майнеров в реестр,
👉 Правительство одобрило законопроект Минфина России, устанавливающий процедуру и сроки рассмотрения таможенными органами заявлений для внесения изменения в реестр уполномоченных экономических операторов (УЭО). Поправками в статьи 385 и 389 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливается срок рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр УЭО в зависимости от уточняемых сведений (30, 70 или 120 дней),
👉 26 января 2026 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, которые предлагают внести изменения в ст. 5 закона «Об аудиторской деятельности». По ним может быть отменено требование о проведении обязательного аудита бухгалтерской отчетности личных фондов, включая международные личные фонды (на 26.01.2026 в России зарегистрировано 577 личных фондов) при сохранении требований в сфере ПОД/ФТ,
👉 по информации источников, Министр финансов Антон Силуанов направил президенту РФ Владимиру Путину предложения по возможности легализации в России онлайн-казино. Онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры в интернете могут легально лишь соответствующие требованиям букмекерские конторы или тотализаторы. Предлагается создать специального оператора (ППК ЕРАИ («Единый регулятор азартных игр»)), который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности. Минфин предлагает ограничить возраста пользователей до 21 года и ЕРАИ наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости, а позже принять дополнительные меры по блокировке сайтов онлайн-казино, а также запрету переводов денежных средств в пользу их операторов.
Некоторые аспекты соответствующих изменений будут рассмотрены на ФИНМОНИТОР-2026.
@SDLinfo
АНОНС
В новых нормативных актах ЕС больше не идет речь о публичном неограниченном доступе к данным бенефициаров компаний.
В Директиве 2024/1640 зафиксирован принцип подтверждения законного интереса для получения информации.
При этом, оговаривается, что:
👉 журналисты,
👉 общественники-расследователи,
👉 ученые
считаются лицами, имеющими законный интерес.
Любой, кто запрашивает информацию о бенефициарах компаний, должен теперь быть идентифицирован.
ПОДРОБНЕЕ
@SDLinfo
В новых нормативных актах ЕС больше не идет речь о публичном неограниченном доступе к данным бенефициаров компаний.
В Директиве 2024/1640 зафиксирован принцип подтверждения законного интереса для получения информации.
При этом, оговаривается, что:
👉 журналисты,
👉 общественники-расследователи,
👉 ученые
считаются лицами, имеющими законный интерес.
Любой, кто запрашивает информацию о бенефициарах компаний, должен теперь быть идентифицирован.
ПОДРОБНЕЕ
@SDLinfo
сдл инфо
В Европе меняют идентификацию бенефициаров
Еврокомиссия завершила общественные слушания по правилам предоставления информации в реестры бенефициарных владельцев. В период с 26 ноября по 24 декабря
БАНКИ
27 января 2026 года Ассоциация банков России сообщила, что эксперты организации вошли в состав консультативной группы по платежам ЕАГ (Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма).
Консультативная группа создана для содействия имплементации рекомендаций ФАТФ в части прозрачности платежей в национальное законодательство.
@SDLinfo
27 января 2026 года Ассоциация банков России сообщила, что эксперты организации вошли в состав консультативной группы по платежам ЕАГ (Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма).
Консультативная группа создана для содействия имплементации рекомендаций ФАТФ в части прозрачности платежей в национальное законодательство.
@SDLinfo
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
29 января 2026 года вступило в силу решение о внесении России в «черный список» ЕС по противодействию отмыванию денег.
Эта информация опубликована в журнале Совета ЕС.
Как мы писали ранее, решение о внесении РФ в антиотмывочный черный список было принято Еврокомиссией 3 декабря 2025 года.
ПОДРОБНЕЕ
@SDLinfo
29 января 2026 года вступило в силу решение о внесении России в «черный список» ЕС по противодействию отмыванию денег.
Эта информация опубликована в журнале Совета ЕС.
Как мы писали ранее, решение о внесении РФ в антиотмывочный черный список было принято Еврокомиссией 3 декабря 2025 года.
ПОДРОБНЕЕ
@SDLinfo
сдл инфо
Россия официально вошла в «черный список» ЕС по отмыванию
29 января 2026 года вступило в силу решение о внесении России в "черный список" ЕС по противодействию отмыванию денег. Эта
17042_1254_legal581_22_9_21_6_zapros_v_sfm_vozmozhnost_poruchen.pdf
212.2 KB
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
В начале января 2026 года стала известна позиция Банка России по вопросу о возможности поручать организации почты и оператору связи проведение идентификации клиента – физического лица.
В Госдуме готовится ко второму чтению проект изменений в ФЗ-115 в части:
👉 исключения возможности поручать банковским платежным агентам (БПА) проведение идентификации (упрощенной идентификации) физических лиц.
НСФР обратился в Банк России с просьбой подтвердить правомерность вывода о допустимости на основании действующих норм законодательства для операторов подвижной радиотелефонной связи и Почты России проводить по поручению кредитных организаций, в том числе НКО:
👉идентификацию клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца,
👉упрощенную идентификацию клиента – физического лица,
👉обновление информации о них,
и осуществлять в статусе банковского платежного агента на основании договора с оператором по переводу денежных средств, являющимся КО.
@SDLinfo
В начале января 2026 года стала известна позиция Банка России по вопросу о возможности поручать организации почты и оператору связи проведение идентификации клиента – физического лица.
В Госдуме готовится ко второму чтению проект изменений в ФЗ-115 в части:
👉 исключения возможности поручать банковским платежным агентам (БПА) проведение идентификации (упрощенной идентификации) физических лиц.
НСФР обратился в Банк России с просьбой подтвердить правомерность вывода о допустимости на основании действующих норм законодательства для операторов подвижной радиотелефонной связи и Почты России проводить по поручению кредитных организаций, в том числе НКО:
👉идентификацию клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца,
👉упрощенную идентификацию клиента – физического лица,
👉обновление информации о них,
и осуществлять в статусе банковского платежного агента на основании договора с оператором по переводу денежных средств, являющимся КО.
@SDLinfo
17041_707_1254_legal581_22_9_21_6_zapros_v_sfm_vozmozhnost_poruchen.pdf
96.8 KB
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
В ответе на указанное обращение Банк России разъяснил, что предусмотренные проектом федерального закона № 967966-8 изменения в абзац первый пункта 1.5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ не затрагивают право кредитных организаций поручать на основании договора:
👉 организации федеральной почтовой связи,
👉 оператору подвижной радиотелефонной связи
проведение идентификации в соответствии с указанной нормой Федерального закона № 115-ФЗ.
В то же время организация федеральной почтовой связи и оператор подвижной радиотелефонной связи могут:
👉 приобретать статус банковского платежного агента в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ,
👉 быть привлечены оператором по переводу денежных средств, являющимся КО, в том числе НКО, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, для осуществления деятельности, предусмотренной частью 1 статьи 14 указанного Федерального закона.
@SDLinfo
В ответе на указанное обращение Банк России разъяснил, что предусмотренные проектом федерального закона № 967966-8 изменения в абзац первый пункта 1.5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ не затрагивают право кредитных организаций поручать на основании договора:
👉 организации федеральной почтовой связи,
👉 оператору подвижной радиотелефонной связи
проведение идентификации в соответствии с указанной нормой Федерального закона № 115-ФЗ.
В то же время организация федеральной почтовой связи и оператор подвижной радиотелефонной связи могут:
👉 приобретать статус банковского платежного агента в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ,
👉 быть привлечены оператором по переводу денежных средств, являющимся КО, в том числе НКО, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, для осуществления деятельности, предусмотренной частью 1 статьи 14 указанного Федерального закона.
@SDLinfo
БАНКИ
29 января 2026 года АСВ (Агентство по страхованию вкладов) исключило Алданзолотобанк из реестра банков — участников системы страхования вкладов.
Решение принято «в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации».
говорится в сообщении АСВ.
@SDLinfo
29 января 2026 года АСВ (Агентство по страхованию вкладов) исключило Алданзолотобанк из реестра банков — участников системы страхования вкладов.
Решение принято «в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации».
«Акционерный банк «Алданзолотобанк» (Республика Саха (Якутия), г. Алдан, номер 64 по реестру банков, номер 854 по КГРКО) исключен из реестра банков — участников системы страхования вкладов (ССВ)», —
говорится в сообщении АСВ.
@SDLinfo
сдл инфо
Алданзолотобанк из-за проблем по ПОД/ФТ окончательно ликвидирован
29 января 2026 года АСВ (Агентство по страхованию вкладов) исключило Алданзолотобанк из реестра банков — участников системы страхования вкладов. Решение
ИНТЕРЕСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Участились сообщения, что банк заблокировал перевод в случае, если за двое суток до этого отправитель сменил номер телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах». Так как банк считают смену телефона накануне перевода признаком мошеннической операции, а злоумышленники часто пытаются перехватить push-уведомление от банка с кодом подтверждения операции, то включается бан.
@SDLinfo
Участились сообщения, что банк заблокировал перевод в случае, если за двое суток до этого отправитель сменил номер телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах». Так как банк считают смену телефона накануне перевода признаком мошеннической операции, а злоумышленники часто пытаются перехватить push-уведомление от банка с кодом подтверждения операции, то включается бан.
@SDLinfo
req_hardware_and_software.pdf
3 MB
АНОНС
30 января 2026 года Банк России опубликовал документ «О требованиях к техническим средствам и программному обеспечению для устройств, используемых в значимых карточных платежных системах».
Среди них:
👉 аппаратные модули безопасности информационной инфраструктуры платежных систем (HSM-модули),
👉 платежные устройства с терминальным ядром,
👉 банкоматы,
👉 платежные карты.
Требования устанавливают параметры для разработчиков таких систем и заменят действующие с 2020 года подходы.
Они:
👉 учитывают новые меры регулятора по защите информации при переводах,
👉 направлены на повышение эффективности процесса импортозамещения.
@SDLinfo
30 января 2026 года Банк России опубликовал документ «О требованиях к техническим средствам и программному обеспечению для устройств, используемых в значимых карточных платежных системах».
Среди них:
👉 аппаратные модули безопасности информационной инфраструктуры платежных систем (HSM-модули),
👉 платежные устройства с терминальным ядром,
👉 банкоматы,
👉 платежные карты.
Требования устанавливают параметры для разработчиков таких систем и заменят действующие с 2020 года подходы.
Они:
👉 учитывают новые меры регулятора по защите информации при переводах,
👉 направлены на повышение эффективности процесса импортозамещения.
@SDLinfo
7183-_.pdf
869.7 KB
АНОНС
30 января 2026 года опубликовано Указание Банка России № 7183-У от 24.09.2025 «О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам».
Регистрация в Минюсте России: № 84955 от 16.01.2026.
Официально опубликовано: 30.01.2026.
Вступает в силу: 09.02.2026.
Теперь:
👉биржи будут отмечать акции и облигации эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности,
👉кредитные рейтинговые агентства — присваивать им некредитные и кредитные рейтинги.
Это предназначено для осведомленности инвесторов о финансовом положении компании.
Маркировке будут подлежать бумаги компаний, которые скрывают больше сведений, чем предусмотрено разрешающими подобную практику постановлениями правительства РФ.
@SDLinfo
30 января 2026 года опубликовано Указание Банка России № 7183-У от 24.09.2025 «О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам».
Регистрация в Минюсте России: № 84955 от 16.01.2026.
Официально опубликовано: 30.01.2026.
Вступает в силу: 09.02.2026.
Теперь:
👉биржи будут отмечать акции и облигации эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности,
👉кредитные рейтинговые агентства — присваивать им некредитные и кредитные рейтинги.
Это предназначено для осведомленности инвесторов о финансовом положении компании.
Маркировке будут подлежать бумаги компаний, которые скрывают больше сведений, чем предусмотрено разрешающими подобную практику постановлениями правительства РФ.
@SDLinfo
АНОНС
28 января 2026 года опубликован для обсуждения проект Приказа Росфинмониторинга «О внесении изменения в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2024 г. № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ должен повысить прозрачность деятельности инвестиционных товариществ и минимизировать возможные риски их использования
для целей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Так:
👉 договоры инвестиционных товариществ,
👉 соглашения о присоединении к ним
скоро войдут в официальный перечень сделок, при удостоверении которых нотариус обязан применять меры по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
@SDLinfo
28 января 2026 года опубликован для обсуждения проект Приказа Росфинмониторинга «О внесении изменения в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2024 г. № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ должен повысить прозрачность деятельности инвестиционных товариществ и минимизировать возможные риски их использования
для целей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Так:
👉 договоры инвестиционных товариществ,
👉 соглашения о присоединении к ним
скоро войдут в официальный перечень сделок, при удостоверении которых нотариус обязан применять меры по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
@SDLinfo