Минюст США обвинил заключенного в выводе криптовалюты с конфискованного кошелька

Минюст США предъявил новые обвинения гражданину Болгарии Россену Иосифову, который отбывает девятилетний срок за мошенничество. По версии следствия, в январе 2024 года он вступил в сговор с целью вывода около $290 тыс. в криптовалюте с кошелька, уже конфискованного в пользу государства.

Технических деталей о том, как именно был организован вывод средств, Минюст не приводит. Сообщается лишь, что после этого криптовалюту перевели через несколько бирж и миксеров, чтобы помешать вернуть ее властям США.

В 2021 году Иосифова признали виновным в участии в мошенничестве с онлайн-аукционами и отмывании почти $5 млн в криптовалюте. Тогда суд постановил конфисковать у него криптовалюту, вывод которой теперь стал предметом нового уголовного дела.

По новым обвинениям Иосифову грозит еще до 25 лет тюрьмы.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇺🇸 Circle получила разрешение на открытие федерального банка в США

Выпускающая стейблкоин USDC компания Circle получила окончательное одобрение банковского регулятора США (OCC) на открытие собственного федерального трастового банка.

На первом этапе банк будет заниматься хранением цифровых активов Circle и связанных с ней компаний. В дальнейшем он сможет предоставлять кастодиальные услуги банкам и другим финансовым организациям.

В будущем Circle рассчитывает перевести под надзор OCC и управление резервами USDC, которые обеспечивают выпуск стейблкоина.

Заявку на получение лицензии компания подала летом 2025 года. После открытия банка Circle будет напрямую поднадзорна OCC, который регулирует деятельность национальных банков США.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Standard Chartered назвал продажи биткоинов Strategy «рыночным шумом»

Недавние продажи биткоинов компанией Strategy Майкла Сэйлора не меняют среднесрочных перспектив биткоина, считают аналитики Standard Chartered. Банк сохранил прогноз на конец 2026 года на уровне $100 тыс.

В Standard Chartered считают, что рынок слишком остро отреагировал на отказ Strategy от принципа никогда не продавать биткоины. По мнению аналитиков, речь идет скорее о проблеме коммуникации с инвесторами, чем об ухудшении финансового положения компании.

После первой продажи биткоинов привилегированные акции STRC начали торговаться значительно ниже номинала (что это значит), усилив опасения, что Strategy придется и дальше продавать биткоины. В банке считают эти опасения чрезмерными. Компания уже пополнила резерв для выплаты дивидендов, которого, по оценке Standard Chartered, должно хватить примерно на 17 месяцев.

В банке назвали происходящее вокруг Strategy «рыночным шумом». По мнению аналитиков, при текущей цене около $64 тыс. биткоин дает отличную возможность для входа.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇹🇭 Власти Таиланда начали проверять крупные переводы USDT

Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали проверять крупные операции со стейблкоинами, уделяя особое внимание USDT. По данным местных СМИ, для этого регуляторы используют инструменты анализа данных, которые помогают выявлять подозрительные транзакции.

Проверки стали частью более широкой кампании по борьбе с отмыванием денег и теневой экономикой. Помимо криптовалют, власти усиливают контроль за крупными операциями с наличными, торговлей золотом и счетами, связанными с нелегальными онлайн-казино.

С апреля банки уже проверяют снятие наличных на сумму от 5 млн бат (около $154 тыс.).

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Открытый интерес по перпам на реальные активы на Hyperliquid достиг рекордных $3,6 млрд

Открытый интерес (общий объем всех открытых сделок) по бессрочным фьючерсам на реальные активы, включая золото, нефть и акции, в экосистеме Hyperliquid достиг нового максимума в $3,6 млрд, сообщили разработчики.

Общий открытый интерес на Hyperliquid также обновил максимум 2026 года, превысив $11 млрд.

Весь объем перпов на акции, индексы и металлы сейчас приходится на площадку tradeXYZ, работающую на базе Hyperliquid. На нее же приходится более половины всего открытого интереса на Hyperliquid в целом.

По сути, tradeXYZ остается монополистом в этом сегменте экосистемы Hyperliquid. Аналогичная площадка Ventuals, предлагавшая перпы на акции до IPO, в июне объявила о закрытии. Еще раньше закрылся проект Felix.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Strategy не покупала биткоины и не делала байбэка акций на прошлой неделе

Компания Strategy Майкла Сэйлора на прошлой неделе не покупала новых биткоинов, следует из ее отчетности в SEC США. Она также не проводила обратный выкуп акций, который ранее планировалось частично финансировать за счет продажи 3588 BTC более чем на $200 млн.

Вместо этого Strategy выпустила и продала дополнительные акции MSTR на $466 млн, увеличив за счет этого свой долларовый резерв до $3 млрд.

Сейчас на балансе компании 843 775 BTC, на которые с 2020 года она потратила $63,69 млрд при средней цене покупки $75 476 за биткоин.

С конца июня, когда компания впервые объявила о возможности продажи части биткоинов, акции MSTR выросли на 25%, но за прошлую неделю снова упали примерно на 12%.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇧🇴 Боливия рассматривает USDT как третью валюту для расчетов

Власти Боливии изучают возможность включить стейблкоин USDT в национальную платежную систему. По словам министра экономики Хосе Габриэля Эспиносы, власти хотят, чтобы USDT официально использовался в стране наряду с боливиано и долларом США.

Для этого потребуется разработать отдельное регулирование. По словам министра, Боливия находится в сером списке FATF, поэтому власти должны обеспечить контроль за операциями с USDT для борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Использование USDT в Боливии резко выросло после начала дефицита иностранной валюты в 2024 году. Сейчас стейблкоин уже интегрирован в электронный кошелек государственного Banco Unión, а некоторые банки предлагают клиентам покупать и продавать USDT через мобильные приложения.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇨🇳 Китайским судам предложили учитывать криптомиксеры как доказательство умысла

В официальном издании Верховной народной прокуратуры КНР опубликована статья с предложениями по совершенствованию борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют.

Авторы предлагают разрешить судам делать вывод о наличии умысла на отмывание денег, если обвиняемый использовал миксеры, приватные криптовалюты или анонимные кошельки и не смог дать этому разумное объяснение. Аналогичный подход предлагается применять к крупным сделкам с криптовалютой по явно нерыночным ценам.

Кроме того, в статье предлагается шире использовать блокчейн-аналитику в качестве доказательства, создать государственную платформу для хранения и реализации конфискованной криптовалюты и усилить международное сотрудничество по ее отслеживанию и изъятию.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇺🇸 Трамп призвал принять CLARITY Act в память о Линдси Грэме

Дональд Трамп призвал Сенат в память о сенаторе Линдси Грэме принять законопроект CLARITY Act, который должен впервые установить комплексные правила регулирования крипторынка в США. В публикации в Truth Social он назвал Грэма одним из главных сторонников документа. Сенатор умер 11 июля в возрасте 71 года.

«Китай и многие другие страны хотели бы полностью взять под контроль это важнейшее направление финансов, а также искусственный интеллект. Не дайте Китаю победить ни в одном из этих направлений», — написал Трамп.

Трамп призывал принять CLARITY Act еще летом 2025 года, но рассмотрение законопроекта затянулось из-за конфликта между банковским и криптовалютным лобби. В мае банковский комитет Сената одобрил документ после многочисленных правок, но сроки его дальнейшего рассмотрения пока не определены.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇷🇺 Россия сохранила первое место по доле трафика на Bybit в июне

Россия осталась крупнейшим источником трафика для криптобиржи Bybit в июне, передает Wu Blockchain со ссылкой на данные аналитического сервиса Similarweb. На российских пользователей пришлось 28,6% всех посещений сайта биржи. За месяц общий трафик Bybit сократился на 8,9%, до 10,81 млн визитов.

Речь идет не о числе аккаунтов или клиентов, а о доле посещений сайтов бирж по оценке Similarweb. Сервис использует обезличенные данные из приложений, от партнеров, интернет-провайдеров и собственной аналитики. Это оценочные данные, но они обычно достаточно точно отражают аудиторию крупных сайтов.

В июне сайт Bybit посетили 10,81 млн раз, из них около 3,09 млн визитов пришлось на пользователей из России. На HTX доля российского трафика составила 21,7%, или около 462 тыс. посещений из 2,13 млн.

При этом за месяц посещаемость HTX сократилась более чем вдвое. В конце мая биржа попала под британские санкции, после чего AML-сервисы начали помечать переводы с ее кошельков как подсанкционные.

Крупнейшей криптобиржей по посещаемости в июне осталась Binance с 37,88 млн визитов. Далее следуют OKX (25,25 млн) и Coinbase (21,13 млн).

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Власти США перевели $288 млн в биткоинах и эфире с кошелька, где хранятся конфискованные криптоактивы, на институциональный сервис Coinbase Prime, принадлежащий крупнейшей в США криптобирже Coinbase.

Сам перевод не обязательно означает, что власти начали продавать криптовалюту, поскольку Coinbase Prime также предоставляет услуги хранения. Но такие переводы чаще всего рассматриваются как подготовка к продаже, поскольку основные запасы криптовалюты обычно хранятся на холодных кошельках.

Выведенные средства были конфискованы в рамках трех отдельных уголовных разбирательств и хранились на разных адресах. Со всех трех кошельков криптовалюта была выведена полностью.

О том, какие именно криптоактивы были переведены, кому они принадлежали и что вообще происходит с крипторезервом США, который больше года назад одобрил Дональд Трамп, — в материале РБК Крипто

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал