🇳🇬 Нигерия подала в суд на Binance, требуя $81 млрд за ущерб экономике и налоги

Власти Нигерии подали иск против Binance, требуя $79,5 млрд за экономические убытки и еще $2 млрд в виде налоговых платежей, сообщает Reuters.

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) также обвинила биржу в незаконной деятельности в стране. Иск связан с расследованием, начавшимся в 2024 году, когда власти обвинили Binance в уклонении от уплаты налогов и потребовали передачи данных о местных пользователях.

В тот же период двое топ-менеджеров Binance — Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла — были задержаны после прибытия в страну для обсуждения этих вопросов. Позже Анджарвалле удалось сбежать, в то время как Гамбарян оставался под стражей восемь месяцев и был освобожден только после длительных переговоров.

Налоговая служба требует взыскания корпоративного налога за 2022 и 2023 годы, а также штрафа в 10% на невыплаченные суммы и 26,75% годовых, исходя из ставки Центрального банка Нигерии. Отдельно власти обвиняют Binance в содействии уклонению клиентов от налогов и предъявили ей обвинения в отмывании денег.

На фоне конфликта биржа приостановила поддержку нигерийской найры, закрыла P2P-торговлю в национальной валюте и рекомендовала пользователям конвертировать остатки в USDT.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Разработчики TON: мы не знаем, что планирует Telegram

Несмотря на интеграцию блокчейна TON в Telegram, разработчики говорят, что не имеют связей с командой мессенджера.

«Мы не знаем планов Telegram. Уверен, что и сам Павел Дуров их не знает», — заявил в беседе с Blockworks Иван Гусев, глава NFT-маркетплейса Getgems. По его словам, Telegram действует хаотично и не сообщает разработчикам TON о новых инициативах.

Telegram использует TON для внутренних продуктов и рекламных инструментов также без уведомления разработчиков. Об этом рассказал сооснователь TON Society Джек Бут. По его мнению, у платформы и мессенджера существует «симбиотическая, но разрозненная» связь.

TON стал популярной платформой для игровых мини-приложений внутри Telegram. Однако большинство игр на TON, по мнению Бута, остаются примитивными — с механиками «тапалок», рулеток или других элементов азартных игр. Он надеется, что в 2025 году появятся проекты с более устойчивой экономической моделью.

Также в 2025 году Wallet, внутренний криптокошелек мессенджера, может стать доступным пользователям из США, если регулирование в стране изменится в более благоприятную сторону, считает Бут.

Курс Toncoin с начала 2025 года просел на 35%. TON торгуется по $3,6 и занимает 18-ю строчку CoinMarketCap с капитализацией $9 млрд.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇷🇺 Верховный суд: число преступлений с криптовалютой в России растет

Число преступлений с криптовалютой в России растет, заявила председатель Верховного суда Ирина Подносова на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов с участием Владимира Путина. По ее словам, цифровые активы все чаще становятся средством совершения преступления, преступным доходом или предметом посягательства.

«С распространением в экономике криптовалюты растет количество преступлений, в которых цифровая валюта является средством совершения преступления, преступным доходом либо предметом посягательства», — сказала Подносова.

Она также подчеркнула, что Верховный суд участвует в разработке законодательной инициативы, направленной на признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного судопроизводства.

С инициативой предложил признать криптовалюту имуществом неоднократно выступал Следственный комитет России. В декабре 2024 года председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал, что на рассмотрении у правительства находится законопроект, определяющий порядок конфискации криптовалюты, признания ее вещественными доказательствами и наложения ареста на нее.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇺🇸 SEC США создала новую структуру для борьбы с криптомошенниками и киберпреступлениями

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о создании нового подразделения Cyber and Emerging Technologies Unit (CETU), которое займется расследованием нарушений в сфере кибербезопасности и цифровых активов.

CETU сосредоточится на расследовании преступлений, связанных с ценными бумагами и цифровыми активами, включая:

▫️мошенничество с использованием блокчейна, криптовалют и искусственного интеллекта;
▫️манипуляции через социальные сети, даркнет и фейковые сайты;
▫️взломы аккаунтов для получения инсайдерской информации;
▫️атаки на розничные брокерские счета;
▫️несоблюдение кибербезопасности регулируемыми организациями.

Новое подразделение заменит существовавший в ведомстве отдел Crypto Assets and Cyber Unit и его возглавит его Лора Д’Аллерд. В состав CETU войдут около 30 специалистов по борьбе с мошенничеством и юристов из различных отделов SEC.

«Под руководством Лоры Д’Аллерд новая структура будет дополнять работу Crypto Task Force под управлением Хестер Пирс. Это позволит SEC более эффективно направлять ресурсы на правоприменение, защищать инвесторов и одновременно создавать условия для инновационного роста», — заявил временный председатель SEC Марк Уйеда.

SEC продолжает пересматривать подход к регулированию крипторынка после ухода Гэри Генслера. Недавно комиссия также создала рабочую группу по криптовалютам (Crypto Task Force), которая занимается классификацией цифровых активов и анализом их правового статуса.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇪🇺 ЕЦБ расширит инициативу по расчетам в цифровых активах

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о расширении инициативы по расчетам в цифровых активах с использованием технологий распределенного реестра (distributed ledger technology, DLT). Проект направлен на интеграцию цифровых активов в традиционную финансовую систему с расчетами через счета центрального банка.

Программа будет развиваться в два этапа. Первым шагом станет создание платформы, которая позволит проводить расчеты в цифровых активах через существующую платежную систему TARGET Services. В дальнейшем ЕЦБ изучит возможность полноценной интеграции DLT в свою инфраструктуру, включая международные расчеты и обмен валют.

По словам члена правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, регулятор «продвигает инновации, не жертвуя безопасностью и стабильностью». Он отметил, что инициатива направлена на повышение эффективности европейского финансового рынка и согласуется с планами по созданию единого цифрового рынка капитала.

ЕЦБ активизирует работу над цифровыми финансовыми технологиями на фоне изменений в США. После того как администрация Доанльда Трампа поддержала стейблкоины и запретила выпуск цифрового доллара, ЕЦБ заявил, что усилит работу над цифровым евро и инфраструктурой для расчетов на блокчейне, чтобы сохранить конкурентоспособность европейской финансовой системы.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

⚡️ Роскомнадзор разблокировал доступ к сайту агрегатора онлайн-обменников BestChange на территории России.

Сайт агрегатора снова начал открываться через российских провайдеров и перестал числиться в реестре запрещенных сайтов при проверке через официальный портал РКН.

Доступ к сайту был заблокирован 10 февраля. Это уже четвертый случай блокировки сайта, юристы BestChange во всех случаях добивались снятия ограничений.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Менеджер по зарплатам похитила $5,7 млн из бюджета биржи Bybit и получила почти 10 лет тюрьмы

В Сингапуре 32-летняя Хо Кай Син приговорена к 9 годам и 11 месяцам тюрьмы за мошенничество с криптовалютой на сумму $5,7 млн.

С октября 2021 по октябрь 2022 года она, работая в компании Wechain Fintech Singapore, отвечала за обработку зарплат 900 сотрудников криптобиржи Bybit. Используя доступ к платежным файлам, Хо подменяла данные в таблицах Excel, создавая фиктивные переводы на свои криптокошельки.

За четыре месяца на ее кошельки было перечислено более 4,2 млн USDT. Следствие установило, что всего она похитила $5,7 млн и отмыла свыше $4,3 млн, потратив их на элитную недвижимость, автомобиль и вещи люксовых брендов.

В 2023 году Wechain сообщила о нарушениях в правоохранительные органы, после чего Хо арестовали. В ходе следствия она пыталась переложить ответственность на вымышленного двоюродного брата.

Суд постановил конфисковать у нее активы на сумму $330 000, включая криптовалюту и дорогостоящие покупки. Однако большая часть украденных средств осталась не возвращенной. В январе 2025 года Хо также была приговорена к 6 неделям тюрьмы за нарушение судебного запрета на использование похищенных денег.

Фото: Straits Times, полиция Сингапура

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Росфинмониторинг намерен до конца 2025 года начать полноценное подключение российских банков к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволяет выявлять связь операций клиента с обычными (фиатными) деньгами и криптовалютой. Об этом РБК рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын.

«Мы сейчас на финальной стадии согласования с Банком России и кредитными организациями всех критериев завершающего этапа пилота. Думаю, в ближайшее время мы согласуем и дадим старт последнему этапу. Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», — сообщил он.

Платформа «Прозрачный блокчейн», разработанная по инициативе Росфинмониторинга, позволяет анализировать криптотранзакции. По словам Лисицына, сейчас к сервису подключены более 12 тыс. пользователей — это сотрудники правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки, например, в странах СНГ.

🇷🇺 РСПП предложил разрешить квалифицированным инвесторам использовать криптовалюту

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил разрешить профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалифицированным инвесторам использовать криптовалюту, сообщают «Ведомости». Эта инициатива отражена в проекте резолюции по итогам Финансового форума, прошедшего 18 февраля, с которым ознакомилось издание.

В документе также содержится предложение позволить участникам рынка выпускать собственные цифровые валюты под надзором ЦБ, а также включать криптовалюту и цифровые финансовые активы (ЦФА) в состав паевых инвестиционных фондов (ПИФов).

Кроме того, участники форума призвали ускорить внедрение стейблкоинов во внешнеторговые расчеты и завершить формирование инфраструктуры для работы с ЦФА. Они также предложили протестировать механизмы, позволяющие использовать цифровые расчетные единицы, которые могут выполнять функции средства платежа, хранения стоимости и измерения стоимости.

Банк России, комментируя инициативы, подчеркнул, что по-прежнему не поддерживает использование отечественной финансовой инфраструктуры для операций с криптовалютами. Однако регулятор рассматривает возможность включения ЦФА в состав отдельных видов ПИФов — соответствующие законодательные поправки уже разрабатываются.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев подтвердил, что достигнута «принципиальная договоренность» о допуске брокеров и управляющих компаний к работе с ЦФА.

Опрошенные изданием юристы отмечают, что для реализации предложений потребуется обновление законодательства, включая Гражданский и Налоговый кодексы, а также законы о ЦБ, ЦФА и национальной платежной системе. По разным оценкам, этот процесс может занять от полугода до 5 лет.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Бэнкман-Фрид дал интервью из тюрьмы: оправдывает FTX и переключается на поддержку Трампа

Экс-глава биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, осужденный на 25 лет за мошенничество, дал первое интервью из тюрьмы. В беседе с New York Sun он заявил, что разочаровался в демократах, назвал их администрацию «разрушительной», и отметил, что республиканцы были «гораздо более разумными».

До краха FTX Бэнкман-Фрид был вторым по величине донором демократов на выборах 2020 года. Теперь он говорит, что его правые взгляды начали формироваться еще в 2022 году, а пожертвования на поддержку демократов он делал, чтобы не дать партии сдвинуться в сторону социалистов. Он также утверждает, что пожертвовал эквивалентную сумму республиканцам, но использовал для этого «серые схемы».

Бэнкман-Фрид вновь отрицал, что FTX была несостоятельной, заявив, что в ноябре 2022 года «активов хватало для полного расчета с клиентами». По его словам, проблемы возникли из-за действий юридической фирмы Sullivan & Cromwell, которая неправильно провела банкротство. Он подчеркнул, что заемные операции FTX были частью платформы для маржинальной торговли и что биржа «лишь выглядела» неплатежеспособной, но на самом деле не была таковой.

В интервью он также обратил внимание на судью Льюиса Каплана, который рассматривал его дело и ранее вынес вердикт против Дональда Трампа. Бэнкман-Фрид отметил, что президент «тоже испытывал немало разочарований» из-за этого судьи.

Он также сравнил свой приговор с наказанием бывшего партнера по FTX Райана Саламе, который открыто поддерживал республиканцев и получил 7,5 лет тюрьмы — вчетверо больше, чем другие фигуранты дела FTX, заключившие сделку со следствием и давшие показания против Бэнкман-Фрида.

FTX когда-то входила в число крупнейших криптобирж, прежде чем обанкротилась в ноябре 2022 года, спровоцировав массовый обвал крипторынка. В начале 2024 года управляющие банкротством окончательно отказались от попыток восстановить биржу. Оставшиеся активы перешли под управление ликвидаторов, которые пообещали клиентам компенсации. 18 февраля начались первые выплаты пользователям с требованиями до $50 тыс.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Coindesk: Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

Рэпер и дизайнер Ye (Канье Уэст) готовится запустить токен YZY, который будет использоваться как внутренняя валюта его бренда YEEZY, пишет Coindesk со ссылкой на источники.

Токен должен помочь Ye обойти традиционные платформы вроде Shopify, которые разорвали с ним сотрудничество после серии скандальных заявлений в соцсетях. YZY будет приниматься на сайте YEEZY, а его распределение выглядит так: 70% получит сам Уэст, 20% достанется инвесторам, а 10% будет выделено на обеспечение ликвидности.

Coindesk узнал о проекте из письма человека, представившегося финансовым директором YEEZY Хусейном Лалани. После запроса об эмбарго на публикацию, на которое издание не согласилось, три независимых источника подтвердили подлинность документа о YZY.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Майкл Сэйлор: США должны купить 20% биткоина, пока это не сделали Россия и Китай

Основатель Strategy (до недавнего ребрендинга — MicroStrategy) Майкл Сэйлор заявил, что США необходимо приобрести 20% эмиссии биткоина, чтобы сохранить экономическое лидерство и не уступить эту возможность другим странам, включая Россию и Китай. Выступая на конференции CPAC 2025, он подчеркнул, что борьба за доминирование в цифровой экономике уже идет:

Все китайские деньги, российские деньги, европейские деньги — они уже уходят в киберпространство. 21-й век строится на цифровой собственности, и биткоин — это его фундамент.

Сэйлор предупредил, что если другие государства первыми приобретут значительную долю биткоина, США могут потерять контроль над будущей финансовой системой:

Саудиты, русские, китайцы, европейцы — если кто-то из них сделает это первым, они получат 20% сети и заблокируют США от участия в будущем финансовом порядке. Только одна страна может это сделать. И это должны быть мы.

Он также назвал биткоин единственным активом, который невозможно подделать или экспроприировать, отметив, что его нельзя напечатать, заморозить, обложить налогом или конфисковать. По его словам, биткоин является «экономической броней», защищающей как частных лиц, так и государства от финансовой нестабильности, инфляции и ограничений со стороны традиционной банковской системы.

Сэйлор считает, что биткоин и доллар не конкурируют между собой, а могут дополнять друг друга. По его мнению, интеграция биткоина в национальный резерв США позволит укрепить доллар, привлечь глобальный капитал и сохранить экономическое влияние страны в мире. По его словам, в Вашингтоне уже обсуждается возможность покупки биткоина на государственном уровне, и процесс может начаться в течение года.

Strategy (MicroStrategy) является крупнейшим в мире из корпоративных держателей биткоина. По последним данным на 17 февраля, компания владеет 478 740 BTC на сумму $45 млрд, что составляет более 2,5% от существующего предложения биткоина. В общей сложности на них потрачено $31,1 млрд при средней цене покупки ~$65 033 за 1 BTC.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Bybit раскрыла полные данные о ликвидациях в реальном времени

Биржа Bybit начала передавать данные о ликвидациях без задержек — обновленный механизм публикует каждое принудительное закрытие позиции с интервалом 500 миллисекунд.

Ранее агрегаторы, такие как Coinglass, могли занижать реальный объем ликвидаций в 4–5 раз из-за ограничений API. По словам главы Bybit Бена Чжоу, передавалась только часть информации, что давало искаженную картину рынка. Так, при падении рынка со 2 на 3 февраля общий объем ликвидаций на крипторынке за сутки мог составить $8-10 млрд, хотя агрегаторы данных показывали около $2 млрд.

Ликвидации происходят, когда рынок движется против позиции трейдера с кредитным плечом, и биржа принудительно закрывает ее из-за недостатка средств для поддержания залога. Эти данные важны для оценки рыночных рисков и понимания динамики крупных движений цен. Теперь Bybit обещает полную прозрачность, а Coinglass уже интегрировал новые данные в свою аналитику.

В сентябре 2024 года аналитик компании по исследованиям крипторынка K33 Research Ветле Лунде писал, что реальные объемы ликвидаций на криптобиржах занижены как минимум с 2021 года. Тогда некоторые крупные площадки изменили набор передаваемых данных, что, по его мнению, могло быть осознанным решением, чтобы не отпугивать клиентов.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇺🇸 SEC США согласилась закрыть дело против биржи Coinbase

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) согласилась закрыть дело против криптобиржи Coinbase. Окончательное решение зависит от одобрения комиссаров, но команда биржи настроена оптимистично.

В Coinbase заявили, что с самого начала настаивала на неправомерности судебного иска, утверждая, что не нарушала закон. Компания также отметила, что несмотря на многомиллионные затраты на судебные процессы, ей удалось защитить права клиентов и выступить за более четкую регуляцию крипторынка в США.

В компании считают возможное закрытие дела победой для всей криптоиндустрии и подчеркивают необходимость принятия ясного законодательства для предотвращения злоупотреблений со стороны регулирующих органов.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

⚡️⚡️ С кошелька биржи Bybit зафиксирован подозрительный перевод $1,4 млрд в ETH, возможен взлом

Об инциденте сообщил критподетектив ZachXBT. Bybit пока не давала комментарий.

⚡️ У биржи Bybit похищено более $1,1 млрд в криптовалюте

Глава криптобиржи Bybit Бен Чжоу заявил, что один из холодных кошельков Ethereum биржи был скомпрометирован. Хакеры обошли систему безопасности, подменив данные транзакции: при подписании все участники видели правильный адрес, но фактически подтверждали изменение смарт-контракта. Это позволило злоумышленникам вывести средства.

Чжоу подчеркнул, что другие холодные кошельки Bybit остаются в безопасности, а вывод средств работает в обычном режиме. Биржа попросила сообщество помочь в отслеживании украденных активов.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

⚡️ Глава Bybit Бен Чжоу подчеркнул, что биржа платежеспособна, а клиентские активы полностью обеспечены в соотношении 1:1. Даже если украденные средства не удастся вернуть, платформа компенсирует потери за свой счет. По его словам, остальные кошельки не были затронуты.

Основатель сервиса DefiLlama под псевдонимом 0xngmi отметил, что метод взлома, который описал Чжоу, в июле 2024 года использовался при атаке на индийскую биржу WazirX. Тогда хакеры похитили более $200 млн в разных криптовалютах.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Глава Bybit Бен Чжоу заявил, что биржа не будет сразу восполнять резерв ETH за счет прямых покупок, а воспользуется кредитной поддержкой от партнеров.

По его словам, все пользователи смогут вывести средства, но из-за нагрузки, которая в 100 раз превышает обычную, обработка заявок займет больше времени.

Чжоу уточнил, что для крупных выводов потребуется дополнительная проверка безопасности, но в целом все операции Bybit продолжаются в штатном режиме.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал