⚡️Двох українських дипломатів затримали на кордоні під час спроби вивезти з України до Польщі на службовому авто велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.
Проти обох співробітників посольства почали дисциплінарне розслідування.
В «MERCEDES BENZ SPRINTER», рнз Польщі W083514, під керуванням громадянина Сергієнко Олексій Олександрович, який перетинав митний кордон по Дипломатичній змузі руху, ПІСЛЯ здійснення українськими митниками митних формальностей, правоохоронними органами України, було виявлено наступні приховані від митного контролю речі:
▪️165 200 дол. США;
▪️70 200 Евро;
▪️11 600 злотих;
▪️16.4 кг. золотих виробів;
▪️187 ящиків сигарет марки «Life, Complimen».
Авто пройшло митний контроль і митне оформлення! Отже має бути розслідування у #ДМСУ, #ДПСУ та #СБУ в частині причетності своїх підлеглих до даного факту.
Проти обох співробітників посольства почали дисциплінарне розслідування.
В «MERCEDES BENZ SPRINTER», рнз Польщі W083514, під керуванням громадянина Сергієнко Олексій Олександрович, який перетинав митний кордон по Дипломатичній змузі руху, ПІСЛЯ здійснення українськими митниками митних формальностей, правоохоронними органами України, було виявлено наступні приховані від митного контролю речі:
▪️165 200 дол. США;
▪️70 200 Евро;
▪️11 600 злотих;
▪️16.4 кг. золотих виробів;
▪️187 ящиків сигарет марки «Life, Complimen».
Авто пройшло митний контроль і митне оформлення! Отже має бути розслідування у #ДМСУ, #ДПСУ та #СБУ в частині причетності своїх підлеглих до даного факту.
Police Control Ukraine
⚡️ #НАБУ та #СБУ проводять обшуки за домашніми адресами та робочими місцями міністра економіки Олексія Любченка та в.о. Голови #ДПСУ Євгена Олійникова. Подробиці згодом.
⚡️ Подробиці обшуків #НАБУ та #СБУ у міністра економіки Олексія Любченка та в.о. Голови #ДПСУ Євгена Олійникова.
Правоохоронці провели ряд обшуків у Державній податковій службі, її регіональних підрозділах, а також за місцями проживання фігурантів провадження.
В ході них вилучили документи, які підтверджують протиправний механізм.
Повідомляється, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим «скруткам», а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.
Справа відкрита за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).
Правоохоронці провели ряд обшуків у Державній податковій службі, її регіональних підрозділах, а також за місцями проживання фігурантів провадження.
В ході них вилучили документи, які підтверджують протиправний механізм.
Повідомляється, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим «скруткам», а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.
Справа відкрита за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).
📌#Одеса: у начальника Державної прикордонної служби України пройшли обшуки: знайшли 40 млн грн готівкою і незадекларований будинок вартістю $6 млн.
#ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління #ДПСУ генерал майора Олександра Мули знайшли:
✔️Незадекларований будинок вартістю 6️⃣ млн грн та 40 млн грн готівкою та іноземну валюту.
У ході обшуку його квартири в Одесі було виявлено $587 тис. та €380 тис.
✔️Документи про власність нерухомості в Італії та Іспанії, а також $16 000 000$ рахунки в іноземних установах.
🇨🇴👨🏻 Окрім цього, при обшуку у посадовця знайшли паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес 25.06.1973 р.н.
А також велику суму готівки в євро, доларах та білоруських рублях, 3 банківські картки, одна з них швейцарського Credite Suisse.
Кримінальне провадження відкрито за статтею незаконне збагачення.
#ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління #ДПСУ генерал майора Олександра Мули знайшли:
✔️Незадекларований будинок вартістю 6️⃣ млн грн та 40 млн грн готівкою та іноземну валюту.
У ході обшуку його квартири в Одесі було виявлено $587 тис. та €380 тис.
✔️Документи про власність нерухомості в Італії та Іспанії, а також $16 000 000$ рахунки в іноземних установах.
🇨🇴👨🏻 Окрім цього, при обшуку у посадовця знайшли паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес 25.06.1973 р.н.
А також велику суму готівки в євро, доларах та білоруських рублях, 3 банківські картки, одна з них швейцарського Credite Suisse.
Кримінальне провадження відкрито за статтею незаконне збагачення.