Традиционное ежегодная акция, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией - отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года.

Наши партнеры из АУРПром поделились информацией о мероприятии в ТПП РФ 🤝

🗓Не забываем - 9 декабря 2003 года на Политической конференции высокого уровня в Мериде (Мексика) Конвенция ООН против коррупции была открыта для подписания. День начала работы конференции был объявлен Международным днём борьбы с коррупцией

Присоединяйтесь🤝👇

9 декабря 2025 года пройдет Всероссийская Антикоррупционная Акция, приуроченная к ежегодно отмечаемому Международному дню борьбы с коррупцией

📈В рамках программы состоится:
• Презентация итогов XIII этапа исследования «Бизнес-Барометр Коррупции»;
• Антикоррупционный диктант;
• Заседание комитетов и советов ТПП РФ на тему: «Теневая экономика: правовые барьеры и вызовы правоприменения».

❔В ходе заседания основное внимание предполагается уделить вопросам теневой предпринимательской деятельности, создающей существенные риски для развития добросовестного бизнеса и снижения эффективности государственного управления.

🌟Ассоциация устойчивого развития промышленности приглашает членов и партнеров Ассоциации принять участие в Акции!

📆: 9 декабря 2025 года
⏰: с 10.00 до 15.00 часов (мск)
📍: в Конгресс-центре ТПП России, по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1, стр.1

🔗Регистрация доступна по ссылке до 18:00 часов (мск) 4 декабря 2025 года.

Ждем Вас на Акции и заседании!

Вебинар «Налоги: риски и последствия вовлеченности бизнеса в теневую экономику»

При поддержке Национальной финансовой ассоциации Компания «Контроль Рисков» приглашает вас на вебинар.

🗓 03 декабря 2025 года с 10.00 до 12.00 (время московское).

На вебинаре вы получите аналитическую картину по ряду отраслей экономики на основе данных налоговых проверок, в которых выявлялись высокорисковые финансовые операции.

Отдельный блок будет посвящён тому, как выявлять экономическую, корпоративную и иную подконтрольность потенциального заемщика или партнера.

Материал вебинара основан на результатах исследования более чем 6000 судебных актов за 2024–2025 годы, в которых давалась юридическая оценка корректности применения налоговыми органами ст. 54.1, 169, 171 и других норм Налогового кодекса РФ.

В рамках исследования были саккумулированы и систематизированы данные о десятках тысяч «технических» компаний и нескольких сотнях тысяч аффилированных между собой структур.

Программа вебинара:

☑️Промежуточные результаты проводимого исследования (краткая аналитика/статистика), с установленными суммами произведенных доначислений участникам экономической деятельности.

☑️Демонстрация примеров «недобросовестных» практик в различных сегментах рынка одними и теми же игроками.

☑️Аналитика судебных споров между поставщиками крупнейших продуктовых ритейлеров и ФНС России.

Примеры сомнительных операций, рассмотренных и получивших оценку в судах:

✔️выдача кредита «технической» компании;
сопоставление результатов, действующих «скоринговых» моделей различных участников рынка по проверке заемщиков/контрагентов с фактами, установленными в ходе налоговых проверок;

✔️организация, выставляющая счета-фактуры без фактического оказания услуг (бумажный «НДС»), существующая на рынке более 8 лет;

✔️рекомендации, кредитно-финансовой организации для проведения сомнительных финансовых операций с минимальными потерями и отсутствием привлечения внимания, с учетом критериев отбора организаций за которыми осуществляется контроль;

✔️госзакупки у бизнеса, применявшего незаконные налоговые схемы («фиктивная численность персонала», «формальный документооборот» и т.п.);

✔️ закупки товаров/услуг у поставщиков, применяющих недобросовестные практики (отсутствие необходимых процедур или «экономическая выгода»).

Риски отсутствия выявления экономической и иных видов подконтрольности в действующих скоринговых моделях; (риски, связанные с тем, что действующие «скоринговые модели» не выявляют экономическую и иную подконтрольность контрагентов).

Примеры получения необоснованной налоговой выгоды (из судебной практики):

👉применение «технических компаний» в закупках нефтегазового оборудования;

👉 функция экономической безопасности v/s оценка налоговых рисков (из практической деятельности крупнейших налогоплательщиков);

👉 сознательное использованием некоторыми игроками рынка схем агрессивной налоговой оптимизации (площадки «бумажного НДС», «технические компании»);

Дополнительные инструменты выявления экономической и иных видов подконтрольности потенциального заемщика/поставщика.

Краткое описание разработанного цифрового решения, использующего массив данных, собранный в ходе исследования на платформе проекта.


Регистрация по ссылке

https://nfa.ru/events/vebinar-nalogi-riski-i-posledstviya-vovlechennosti-biznesa-v-tenevuyu-ekonomiku.html

Форма проведения: онлайн, участие в вебинаре бесплатное.

@controlrisk

Использование ИИ: практичный взгляд комплаенс – часть 2

наши эксперты поделятся своими опытом и наработками, которые помогают в работе комплаенс-подразделений

В качестве спикеров - практикующие специалисты, члены ОРИЕНТ, партнеры сообщества:

🗣Маргарита Хоменко (модератор) - CEO, Центр комплаенс решений «Compliance Elements»; со-основатель комплаенс-сообщества ОРИЕНТ; LL.M, автор ТГ-канала о комплаенс ComplianceCraft:

"Применение ИИ: влияние на профессию комплаенс"

- новые фокусы личного и профессионального развития
- качества и навыки комплаенс-офицера в мире с ИИ
- новые карьерные векторы

🗣 Максим Сторчевой - к.э.н., доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге:

"Использование ИИ в построении рейтингов ESG"

- подход к снижению затрат экспертов
- используемые алгоритмы
- этические и репутационные риски

🗣 Тимофей Васильев - главный аналитик Отдела антикоррупционного комплаенса в крупном банке, автор телеграмм канала Pro_Форензик:

"Применение AI и автоматизации в антикоррупционном комплаенсе: практический опыт"

- где AI и автоматизация работает в антикоррупционном комплаенсе (примеры удачных проектов)
- искусственный интеллект не заменяет комплаенс-офицера, а снимает рутинную нагрузку
- ключевая ценность - масштабируемость и скорость обработки данных, которые вручную проверить невозможно
- где AI и автоматизация не работает в антикоррупционном комплаенсе (примеры неудачных проектов), какие проекты неудачны к реализации
- главная проблема внедрения AI

🗣 Александр Партин - адвокат, партнер компании Privacy Advocates, соучредитель РППА.Офис, партнер и преподаватель курса по внедрению и управлению ИИ-системами - AI Governance (by RPPA), владеет сертификатами CIPP/E, CIPM:

"Ответственное использование ИИ в комплаенсе"

- ограничения на использование ИИ при обработке персональных данных и другой информации с ограниченным доступом
- предубеждения (bias) ИИ, которые могут влиять на результаты работы
- рекомендации по использованию ИИ в комплаенсе

🗣 Софья Смирнова - советник M&A и корпоративной практики O2 Consulting, директор по цифровой трансформации:

"Использование ИИ-инструментов при проверке контрагентов и due diligence"

- основные точки применения ИИ-моделей
- как построить продукт/согласовать концепцию продукта с техническим подрядчиком
- почему AI-assisted проверка контрагентов станет новым стандартом для юридических фирм и когда это случится

___________________

🗓 22 января (четверг)

🕡 18:00 - 20:30 (Мск)

🖥 онлайн

👉 подробности и регистрация

🎄🎄🎄Старый новый год уже сегодня, а 22.01.26 приглашаем на наш первый вебинар по теме: Использование ИИ: практичный взгляд комплаенс – часть 2

Наши эксперты поделятся своими опытом и наработками, которые помогают в работе комплаенс-подразделений

🗓 22 января (четверг)

🕡 18:00 - 20:30 (Мск)

🖥 онлайн

👉 подробности и регистрация

Приглашаем вас 31.01.26 (сб) на нашу первую очную комплаенс-встречу в Москве в стиле хюгге по теме: Больше энергии и меньше прокрастинации

В начале года все строят планы и ставят цели. Планы всегда прекрасные, а цели амбициозные.
Но в процессе реализации и достижения бывает, что что-то идет не так. И часть этого не так это:

🔽 недостаток сил/энергии
🛋 Прокрастинация

Чтобы получить заряд энергии и настроения в хорошей компании, чтобы все ваши планы и цели в 2026 были достигнуты и ничего этому не помешало 👇

На встрече мы:

🎯Определим , что нас мотивирует
🐸«Съедим лягушку» с соусом «помодорро»
🍅Составим «антирасписание» на 2026 год

А еще:
☑️ Пройдем тестирование, чтобы определить, что нас мотивирует
☑️ Выясним, чем прокрастинация отличается от лени

🗓31.01.25 (сб)
⏱️С 15.00 до 18.00
📍Где: уютный лофт в центре Москвы (адрес будет направлен зарегистрированным участникам)

❗️Количество мест ограничено

👉Подробнее об условиях и для записи: напишите Марии Чуковой @m4maria