По данным Лисы, самые масштабные обыски в Петербурге связаны с анонимным обменником криптовалюты Cryptex, воспользоваться которым можно лишь при помощи электронной почты, то есть без верификации личности. Обыски проводятся исключительно в квартирах и домах, а главные следственные действия проводятся в Лисьем Носу, уточняют коллеги из 47news.

На прошлой неделе США ввели блокирующие санкции в отношении этой биржи. Площадка работает с 2017 года и, отмечает OFAС (управление по контролю над иностранными активами), «предоставляет финансовые услуги киберпреступникам» (в частности, связанные с отмыванием денег) и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через сервис прошло $51,2 млн. Кроме того, Cryptex была связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн, которые осуществлялись с сервисами, «часто используемыми российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками», включая магазины личных данных, криптомиксерами и биржами без идентификации клиентов.

Лиса Basilio

Обыски также проведены в связи с работой платформы UAPS, которая связана с Cryptex. Персональные санкции Минфин США ввел против Сергея Иванова, который связан с этими проектами. Он также известен под фамилией Омельницкий.

Лиса Basilio

В Следкоме раскрыли деятельность преступной группы, в которую входила криптовалютная биржа Cryptex, платежная система «UAPS», а также 33 онлайн-сервиса. Как сообщили 2 октября в ведомстве, оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества в 2023 году составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов достиг 3,7 млрд рублей.

По делу о «мертвых душах» в Городской больнице №20 Московского района Петербурга арестована главбух Ольга Яковлева. Судьба остальных сотрудников, доставленных вчера в ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пока не ясна.

А ведь элитная недвижимость, которую обыскивали не только в Ленобласти, но и в Москве с Подмосковьем, по данным наших коллег, принадлежала не только главному бухгалтеру, но и заместителю главврача по экономике.

По версии же 78.ru, сама главврач больницы Татьяна Суровцева во время судебного разбирательства улетела в Турцию. Однако в разговоре с журналистами она свое пребывание именно в Турции отрицает и ссылается на проблемы с сердцем.

Лиса Basilio

Сергей Иванов (Омельницкий), один из основателей криптобиржи Cryptex и платежной системы UAPS, задержан на двое суток. Сейчас он находится в Москве. Один из опытных оперативников, наблюдавший за доставкой изъятых с обысков в петербургском Лисьем Носу денег, рассказал Лисе, что «столько денег никогда не видел в жизни».

Ранее Следком опубликовал оперативное видео, на котором помимо счетчика банкнот и бесчисленного количества долларов показали Tesla Cybertruck и даже вертолет.

📸 Следком

Лиса Basilio

Как стало известно Лисе, ФСБ в минувшие два дня задержала конкурсного управляющего обанкротившегося «Петростроя» Константина Коробова, а также его коллегу по ассоциации арбитражных управляющих «Содействие» Евгению Греб. По нашим данным, они участвовали в схеме по выводу квартир из общей конкурсной массы для последующего обогащения. Вишенкой на торте может стать то, что Евгения Греб, по некоторым данным, является падчерицей Константина Коробова.

Коробов и Греб вместе работали во время банкротства застройщиков «ЛенСпецСтрой» и «ЛенОблСтрой»,обе компании принадлежали Дмитрию Астафьеву. Проблемный ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино был разделен на две очереди, у каждой был свой застройщик. «ЛенСпецСтроем» управлял Коробов, а «ЛенОблСтроем» Евгения Греб. Дольщики жаловались, что работают они «из рук вон плохо», писали СМИ в 2020 году.

Напомним, что уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Петростроя» и владельца 34% Дмитрия Ипатова, который был обвинен в незаконном привлечении денежных средств граждан для участия в долевом строительстве, прекращено в связи с тем, что один из ЖК-долгостроев «Лампо» все же был введен в эксплуатацию. По обвинению в мошенничестве с денежными средствами дольщиков, вложившихся в строительство этого же ЖК, он получил пять лет условно. Сумма хищения по 183 эпизодам составила более 359 млн рублей.

Лиса Basilio

«Просто подарочек». Так владелец небольшой компании «Инжтехком СПб» Иван Кошелев назвал победу в конкурсе «Теплосеть Санкт-Петербурга» на реконструкцию части распределительной сети по улице Кораблестроителей. Все бы ничего, но этот контракт ценой 289 млн рублей увеличил скромный портфель госзаказа компании в 137 раз, пишут коллеги из редакции Delta.News. Конурентов при этом у фирмы не было — она единственная подала заявку на участие в конкурсе.

Об Иване Кошелеве интересно знать то, что несколько лет назад он работал в компании «Нордстрой», которая в 2018 года некоторое время была совладельцем ООО «Сварочное оборудование, материалы и работы» (СОМР). Последняя фирма связана с бывшим петербургским муниципальным депутатом единороссом Сергеем Сечиным.

Лиса Basilio

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 30 ноября организатора преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex Сергея Иванова.

Вчера, неподалеку от Невской Ратуши, в кафе в Дегтярном переулке был задержан зампред комитета по инвестициям Петербурга Максим Шарипов. Не поверите – за взятку.

До конца мы, конечно, не можем быть уверены, однако, кажется, будто если бы не жадность, то оперативники в сопровождении регионального УФСБ аппетит Шарипову вчера бы не испортили.

Ведь начиналось все с двух земельных участков под размещение объектов бытового назначения. Шарипов пообещал посодействовать двум компаниям в получении договора аренды, но за внебюджетные 23,5 млн рублей. В мате прошлого года чиновник получил свою мзду, но решать вопросик как-то не спешил. Только к сентябрю этого года он изволил снова связаться с коммерсантами и предложил им новые условия, за которые придется доплатить еще 2,5 млн рублей. Да еще и участки другие.

И вот тут сами посудите. Что больше смутило коммерсантов: новые участки или дополнительная взятка? Итогом же послужило обращение в полицию. Последующие встречи сначала с посредником, а потом и с самим Шариповым далее проходили уже под их наблюдением.

Ждем меры пресечения. И фамилию нового зампреда комитета по инвестициям Петербурга, конечно. Ведь структура подвемоствена вице-губернатору Линченко как-никак.

Лиса Basilio

Восемь генералов различных ведомств, включая МЧС, Следственного комитета и ФСИН лишились должностей. Об этом 7 октября пишут РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Среди них руководитель главка Следкома по Ставропольскому краю, генерал-майор юстиции Игорь Иванов, замдиректора департамента оперативного управления МЧС, генерал-майор Александр Молчанов, а также начальник подмосковного управления МЧС, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин. Помимо этого, должностей лишились глава Следкома по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

Лиса Basilio

В конце сентября стало известно, что «Метрострой Северной столицы» буквально кинули на 3 млн рублей. Деньги забрало ООО «Неосистемс Групп», подписавшее контракт на поставку 20 трансформаторов за 8,4 млн рублей. Позднее компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков.

С просьбой прокомментировать эту информацию коллеги из Delta.News обратились в «МССС» еще в конце сентября. Ответ пришел лишь сегодня, после напоминания о журналистском запросе:

«Действительно, ваше первое письмо не дошло до пресс-службы. К сожалению, не комментируем ситуацию».

А двадцати трансформаторов все нет.

Балашихинский городской суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего начальника следственных отделов столичного Следственного комитета по Мещанскому и Тверскому району Марату Тамбиеву по резонансному уголовному делу о коррупции. Речь идет об уголовном деле о крупнейших взятках в истории современной России.

По версии следствия, Тамбиев получал взятки от участников хакерской группировки Infraud Organization за принятие процессуальных решений по их уголовному делу. Они создали в даркнете маркетплейс Unicvv, где продавались украденные данные банковских карт и номеров социального страхования иностранцев, преимущественно граждан США.

Всего с июня 2020-го по март 2022-го Тамбиев получил взяток на общую сумму более 1,5 млн долларов, 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей) и еще 1,3 млн долларов. Дело было возбуждено после заявления хакера Марка Бергмана.

Марат Тамбиев свою вину не признал. По его словам, он стал жертвой оговора. Его сообщник, бывший следователь Кристина Ляховенко, свою вину также не признала. Ее приговорили к 9 годам колонии общего режима с запретом на занятие должностей в органах госвласти на 8 лет и лишением звания старшего лейтенанта юстиции.

Лиса Basilio

Еще одно поражение в копилку Невского экологического оператора и мусорную реформу. Арбитражный суд Москвы отказал исключить обводненый карьер «Дубровка» во Всеволожском районе Ленобласти из государственного водного реестра, что исключает строительство мусороперерабатывающего завода в этом месте.

Иск НЭО подал к Федеральному агентству водных ресурсов. Аргумент, что 126 га земли предоставило правительство Ленобласти не сработал. Не помог и тот факт, что оператор получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Жители Дубровки выходили на митинги против строительства комплекса по обработке отходов на этих землях с плакатами следующего содержания: «Мы не хотим жить на свалке. Мы не крысы», а также скандировали «против». Стоит отметить, что 89 га земли НЭО рассчитывал использовать под полигон для захоронения так называемых «хвостов» — неперерабатываемых отходов.

Специалисты рынка оборота отходов считают, что поражение НЭО очень выгодно региональному оператору Ленобласти, Управляющей компании по обращению с отходами (УКООЛО), которое фактически остается монополистом по распределению отходов на полигоны Ленобласти, куда везут миллионы тонн мусора из мегаполиса Петербурга.

Лиса Basilio

В Москве арестовали заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов Алексанлра Попелюха. В самом агентстве проведены обыски. Baza обращает внимание, что Попелюх в прошлом работал в прокуратуре Ненецкого автономного округа.

Лиса Basilio

Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 декабря в отношении бывшего председателя комитета по труду Петербурга Дмитрия Чернейко и его супруги Татьяны Чернейко. Об этом сообщили 10 октября в объединенной пресс-службе судов города.

В конце сентября коллеги из Delta.News рассказывали, что фигуранты обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Чернейко в ноябре 2019 года в должности главы комитета по труду дал указание заключить договоры с подконтрольными коммерческими организациями во время проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость». Однако услуги по одному из договоров не были оказаны в полном объеме, а 300 тыс. рублей из 473 тыс. были переведены на счет Дмитрия Чернейко.

Как передает «Фонтанка», на судебном заседании Чернейко заявил, что фактически он был задержан 25 сентября, когда выходил с совещания с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

«Первый раз в жизни я увидел госучреждение с таким количеством тараканов, но это неважно. Выполнение контракта было проверено всеми инстанциями. За пять лет никто ничего не сказал…На мою карту никто из них не осуществлял переводы. Тогда, в декабре 2019 года, я лежал с ковидом», — заявил обвиняемый.

Экс-чиновник также прокомментировал заявление следствия о том, что он может скрыться. Отмечалось, что старшая дочь Чернейко живет в Германии и у него есть загранпаспорт для побега. По словам бывшего главы комитета, его паспорт лежит в отделе кадров, то есть на работе:

«Более того, 1 октября ко мне в СИЗО пришла бригада из секретного отдела администрации и вручила мне документ, что я не имею права на выезд до 2029 года. Получается, что два ложных аргумента легли в основу того, чтобы посадить в тюрьму пенсионера. В лучшем случае их авторы добросовестно заблуждались. Выходит, что подозрения нескольких человек перечеркивают жизнь добросовестных людей. Где основания полагать, что мы кровавые преступники?» — заявил он суду.

Уставшие от жадности коммерсанты, которые обратились в полицию и поспособствовали заключению под стражу зампреда комитета по инвестициям Петербурга Максима Шарипова, оказались знакомы нашим коллегам из Delta.News. Бизнес-семья Аракелянов неоднократно бралась за строительство и реконструкцию газопроводных сетей в Петербурге и Ленобласти. И что главное, хорошо с ними справлялась.

Правда основная организация Владимира Аракеляна (отца) ООО «Невская строительная компания» (НСК) последние несколько лет в качестве генподрядчика не выступала. Хотя, судя по хорошим финансовым показателям, работа у компании есть. Впрочем, не без проблем: за годы «сотрудничества» с Максимом Шариповым у «НСК» образовалась задолженность по налогам. И немалая – 5,9 млн рублей.

Надеемся, после слаженной работы следователей, контрразведчиков и коммерсантов у последних все наладится в бизнесе.

Лиса Basilio

Не хочется использовать клише «в интересные времена живем, товарищи», но раз сегодня пятница, все же рискнем. Легендарный в определенных петербургский кругах «Оливер Паб» на улице Белинского обратил внимание правоохранителей на заковыристую юридическую коллизию. Коммерсанты усмотрели возможный призыв к оплате терроризма в деятельности родственной к Никите Сергеевичу Михалкову.


Многие предприниматели, которые занимаются коммерцией с торговыми площадями и общественным пространствами, и раньше сильно кривились лицом, услышав аббревиатуру «РАО». Ведь визит инспектора Российской авторского общества (обычно инкогнито) почти всегда оборачивался неприятным штрафом, а то и не одним. Меломанам с корочкой достаточно было просто услышать любой хит из колонок в торговой зоне и протокол готов.

Разумеется, авторское право – дело не последней важности. Однако дальнейшая схема, как уплаченные такими штрафами деньги распределялись между «пострадавшими музыкантами и композиторами», публично никогда не раскрывалась. Интересней стоит вопрос с тем, как блюстители из РАО получают свои «разнарядки». Общество, ссылаясь на закон, может охранять права даже тех организаций, которые ни в какие договорные отношения с РАО не вступали. Напомним, РАО входит в Российский союз правоохранителей, возглавляемый Никитой Михалковым и собирающим по 1% с каждой проданной записывающей техники.

А если музыканты или их правообладатели хотели бы, чтобы владельцы баров и магазинов не боялись включать их музыку в своих заведениях, то требуется самостоятельно обратиться в РАО с заявлением не наказывать коммерсантов за бесплатный пиар. Впрочем, это вряд ли поможет, ведь найти четкий список «разрешенной РАО» музыки непросто.

А в наши «интересные времена, в которые мы сейчас живем, товарищи» вопрос встал под интересным углом. Ведь в штрафах РАО к «Оливер Пабу» перечислены группы, которые активно критиковали действия Правительства РФ последних нескольких лет. Само цитирование этих слов может привести к неприятным последствиям. И вот РАО своими распоряжениями принуждает английский паб на Белинского спонсировать тех, кого, по логике правоприменения, спонсировать не стоит.

Сомневаемся, конечно, что правоохранители сильно возбудятся по возможному «призыву к финансированию террористов», о котором заявляют в Оливер Пабе, однако не поделится этой историей мы не могли. Следить за ней мы обязательно продолжим.

Лиса Basilio

Санкт-Петербургский городской суд арестовал Фауста. Правда, Юрия — бывшего главу Кировского района Ленобласти.

Фаусту вменяется клевета, соединенная с обвинением в неком тяжком или особо тяжком преступлении. Он, по версии дознания, организовал распространение «заведомо ложных сведений», которые порочат честь и достоинство сенатора Дмитрия Василенко и депутата ЗакСа Михаила Коломыцева, сообщил 47news.

О Фаусте также интересно знать то, что он бывший сотрудник ФСБ. Живет в Псковской области, занимается фермерством.

Лиса Basilio

Бывший зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин получил 4 года лишения свободы в ИК строго режима за получение двух особо крупных взяток.

Признание вины и сотрудничество со следствием не очень помогло. Впрочем, прокурор запрашивал 8 лет «строгача».

А коллеги из Delta.News в ожидании приговора решили припомнить фотографию семилетней давности, где Москвин беззаботно сидит в офисе 47news. Особенно радует агит-плакат 1947 года за авторством Виктора Говоркова «В пору рабочую пашут и ночью». Больше, конечно, бы подошла нетленка: «Как работал, так и заработал».

Лиса Basilio