#KYC
Банки в пилотном режиме подключаются к единой платформе KYC
Платформа «Знай своего клиента» (KYC), внедряемая ЦБ РФ, оценивает уровень риска клиентов банков по принципу светофора.
🔴 Красная зона, или высокий уровень риска, в этой системе означает запрет на проведение всех операций во всех банках.
Due diligence как никогда актуален — проверяйте своих клиентов и контрагентов.
Банки в пилотном режиме подключаются к единой платформе KYC
Платформа «Знай своего клиента» (KYC), внедряемая ЦБ РФ, оценивает уровень риска клиентов банков по принципу светофора.
🔴 Красная зона, или высокий уровень риска, в этой системе означает запрет на проведение всех операций во всех банках.
Due diligence как никогда актуален — проверяйте своих клиентов и контрагентов.
cbr.ru
Банк России начинает подключать к платформе «Знай своего клиента» все кредитные организации | Банк России