⚡️⚡️#FATF решила приостановить членство в Российской Федерации.

Однако, «Российская Федерация по-прежнему несет ответственность за свое обязательство по внедрению стандартов ФАТФ. Российская Федерация должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Российская Федерация останется членом Глобальной сети в качестве активного члена Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (ЕАГ) и сохранит свои права в качестве члена ЕАГ.»

Росфинмониторинг считает такое решение политизированным и противоречит принципам и целям #ФАТФ , призванной защищать финансовые системы и экономики в целом от угроз отмывания преступных денежных средств и финансирования терроризма.

Более того, на своём сайте РФМ сообщает, что для системы #ПОДФТ в России ничего не меняется и меры будут приниматься в полной объёме.

#115ФЗ #комплаенс #compliance #AML #KYC #ПОДФТФРОМУ

⚡️В Генеральной прокуратуре предложили разрешить следственным органам заводить криптокошельки или счета для изъятия и обращения в доход государства цифровых валют (пишет Интерфакс)

"Генеральная прокуратура всегда последовательно выступает за развитие и оптимизацию механизма конфискации как иной меры процессуального характера. Мы здесь (в ситуации с криптовалютами) можем разрешить следственным органам заводить собственные криптовалютные счета и кошельки", - сказала представитель главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Мадина Долгиева на "круглом столе" в Совете Федерации.

Безусловно, надо! Только на ЧЬЕЙ платформе???
Нет у нас в России пока своих криптохранилищ! А со своим уставом в чужой монастырь, сами знаете, не придёшь.

Ну, и в части конфискации - такое себе предложение.
Эксперты удивлены принятию коррупционных и правовых рисков в таком походе.

Ждём ваше мнение в комментариях

#криптоправо #криптокошелек
#криптовалюта #криптозакон #ПОДФТ #Правительство

❗️#криптоликбез❗️ Сегодня появился материал в ТГ о том, что #Binance начала блокировать карты пользователей, прошедших верификацию с паспортом РФ и получивших ВНЖ в Евросоюзе.
Не так критично - разъясняем почему.

Ситуация проста - есть #KYC и определение IP адреса)
Если ты на ВНЖ в EС - будь любезен - соблюдай законы, нам россиянам своё юрлицо сделали

А в части подачи материала - «Шеф, всё пропало!», вы понимаете -
если звёзды зажигаются - значит, это кому-то нужно. Вывод: пора определяться. Кстати, дома и стены помогают 😅✊

#compliance #комплаенс #115ФЗ #идентификация #ЗСК #AML #ПОДФТ

❗️Задержан житель Хабаровского края, переводивший в иностранный фонд средства в криптовалюте на приобретение боеприпасов и беспилотников для ВСУ, заведено дело о госизмене, сообщила ФСБ. Источник РИА Новости

Кстати, в #ПОДФТ определяют риск не только отмывания преступных доходов и финансирования терроризма , но и риск вовлечения в схемы отмывания и финансирования.
Например, вы хотите продать криптовалюту и используете инструмент P2P - а на другой стороне злодей, мошенник или кто еще хуже. В общем, пойди потом, расскажи, что ты вообще не знаешь кто это.
Поэтому, ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТОВ И ИХ АДРЕСА КОШЕЛЬКОВ!
Если нужна помощь экспертов - пишите админам или задайте вопрос в комментариях

#DueDiligence #AML #compliance #проверкаконтрагента #ПОДФТ #Комплаенс #криптокомплаенс

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

При этом, «таким образом, избранный (обвиняемым) способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет - криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо и их обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».
Интересный материал здесь

#ПОДФТ #BTC #compliance #Комплаенс #Биткоин #отмывание #криптокомплаенс

#Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

Действительно, возможности для пользователей не ограничены.

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

Криптовалюта - инструмент, который может быть использован в отмывании преступных доходов.

Что касается снижения рисков - используйте российские аналитические системы. Только точно отечественные с хранилищем в РФ и алгоритмами отечественными , иначе санкций не миновать)
#AML #ПОДФТ #115ФЗ #крипториски #Комплаенс #compliance #криптокомплаенс
#риски #управлениерисками