«Как убить двух зайцев?» Или о новостных манипуляциях в криптосреде.

Небольшой пересмотр под нашим углом новости "о ВОЗМОЖНОЙ причастности #Garantex к финансированию «связанной с ХАМАСом террористической группы".

Кто сообщает?
Wall Street Journal - ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издаётся в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp – американский транснациональный холдинг, с 1889. Ну, явно не про благополучие россиян думает.
Откуда данные?
#Elliptic - согласно данным, размещенным на сайте, в 2013 году Соучредители доктор Джеймс Смит, доктор Том Робинсон и доктор Адам Джойс объединили усилия, чтобы начать мониторинг блокчейна. в 2015 - Компания возглавляется Paladin Capital Group при участии Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и существующего инвестора Octopus Ventures (точно уж недружественные юрисдикции для России). Ну, и интересен для нас 2016 год - "Быстрый рост команды в штаб-квартире в Лондоне и открытие нового офиса в США". То есть в принадлежности бенефициаров к юрисдикциям недружественных стран не приходится проводить долгих исследований. Еще один интересный факт по Digital Currency Group . К началу 2023 года в портфеле DCG было более 160 компаний, из которых она приобрела 28. Дочерние компании включали криптобиржу Luno и фирму Foundry по криптодобыче. Она также была инвестором в Coinbase и Kraken, фирму Circle, создавшую стабильную монету USDC, и аналитические компании #Chainalysis, Dune Analytics, Elliptic и #Etherscan, сообщали известные СМИ
Как проверить сведения, предоставляемые этой компанией? Никак) Доверять ли этой информации? Нет, конечно.
Зачем?
Во-первых, есть повод, как у нас говорят, "с больной головы на здоровую спихнуть" все. Во-вторых - уже теряется возможность давления и сбора необходимых данных в рамках процедур #KYC. Сделка #Binance, влекущая выход с российского рынка – мы писали об этой сделке здесь. В-третьих, #Garantex позиционирует себя как российская биржа, поэтому часть российских пользователей криптоактивов перейдет и туда.
Во-третьих, на фоне мнения Президента России, озвученного в Сочи, в отношении дальнейшего пути в развитии технологийна базе блокчейн и цифровых активов, Россия будет развивать цифровой рынок и СВОИ инструменты криптоинфраструктуры. А это уже интересы бизнеса. Лакомый кусок на рынке терять никто не хочет, да, и управлять невозможно. Никакие, прогнозируемые кем-то, "риски" не помогут.
Вывод.
Новость носит манипуляционный характер. Заложено несколько задач для бенефициаров. А главное, наступило время подумать о реально отечественных продуктах и сервисах. Поскольку использование иностранных сервисов и продуктов как для аналитики, так и для прогнозирования угроз и рисков для национальной безопасности высок как никогда.

⚡️ Теперь в Telegram транзакции ваших криптокошельков будет отслеживать сервис компании из недружественной страны

Будет ли BTC по $200 тыс?

Сегодня вновь заговорили о динамике BTC - куда пойдет курс - вверх или вниз? Один из последних факторов, повлиявших на рост первой криптовалюты - ход рассмотрения заявки на спотовый BTC-ETF. Так считается. Скорее, это было некоторое тестирование реального состояния крипторынка. К чему же, собственно, готова сейчас криптосреда?.. Уверена, это был основной вопрос.

Ответ на вопрос - может, при условии, что это нужно. А это, на фоне состояния экономики ряда стран, ох, как нужно. Почему?

1) Серьезную новость сообщает The New York Times:
«Китайские майнеры в США вызвали обеспокоенность по поводу национальной безопасности, причем одна такая компания расположена рядом с дата-центром Microsoft, поддерживающим Пентагон и недалеко от базы ядерных ракет ВВС в Шайенне, штат Вайоминг» - перевод - «майнеры - зло, во всем виноваты китайцы»

2) Дальше публикуется новость о самом крупном держателе конфискованных BTC - В бюджет США примерно 200 тысяч BTC было изъято у киберпреступников и рынков даркнета. По данным аналитиков, примерно 5% BTC находится у правительства США.
Перевод - мы боремся, у нас все под контролем, доверяйте нам.

3) Красиво. Подготовились еще в 2019 году. Депозиты в долларах США в филиале биржи криптовалют Binance.US застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC).
Перевод - почему бы еще не подстраховаться, пока зарабатываем и контролируем?

4) Куда деть конфискат?
Продать, конечно.
Еще В 2014 году венчурный инвестор Тим Дрейпер выкупил у правительства США 30 000 BTC по цене около $6 за монету. В дальнейшем предприниматель утратил к ним доступ после взлома Mt.Gox. Да, ну, совпадение!

Исходя из изложенного, я бы все-таки задавала вопрос - когда и на какое время? И понятно, что это вопрос к крупнейшему держателю, который заявляет, что денег хватит у него на всё… Простая манипуляция в инфополе + вброс(изъятие)BTC в рынок = изменение курса. Технический анализ и боты, конечно, хорошо, но лучше иметь доступ к прогнозу урожая апельсинов до торгов)

Методом исключения: Хэл Финни Не Был Сатоши Накамото

Изучаем исследование Джеймсона Лоппа. А начало этой истории с Финни мы освещали здесь .

#историякриптовалют #нужнопроверять

Седьмой эпизод самого легендарного российского CTF-соревнования! Инсайд здесь!

Рынок сегодня
в зеленой зоне. #BTC торгуется в пределах $37,100 #ETH $2 000.
Оттепель наступила)

В списках клиентов криптофирмы Павла Деревянко и его партнёра Григория Мулузяна появились ещё двое: актёр Артём Ткаченко и рэпер Джиган - пишет RT

По данным наших экспертов, ситуация с вовлечением публичных лиц в финансовые мошеннические схемы не нова - мы писали здесь об истории взаимоотношений Ким Кардашьян и судом. Интересно, что часть селебрити не готовы делиться с публикой информации о том, что их обманули. Некоторые сами приводят своих друзей и знакомых в "выгодный" проект. И это зря. Судебные эксперты утверждают, что в настоящий момент существует способ не только найти потерянные активы, но и привлечь к суду недобросовестных владельцев подобных "инвестиционных проектов". Пишите админу нашего канала в случае, если вы попали в руки криптомошенников. Конфиденциальность гарантируется.

В последнее время все больше новостей о сотрудничестве криптобирж с правоохранительными органами, а теперь уже и с арбитражными управляющими, подсанкционным банком. Чудны дела твои, Господи!

«Иностранные криптобиржи помогают банкротить россиян» - пишут Ведомости

Заголовок статьи - огонь!

Но в результате, все гораздо проще. Иностранные криптобиржи сотрудничают с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников: площадки сообщают управляющим о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже их номера.

Об этом глава управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов рассказал 16 ноября в ходе форума «Банкротства – новая реальность».

#банкротство #обороткриптовалюты #криптоправо #криптобиржи #проверкаконтрагента

Если с проверкой по ИНН самозапрета на выдачу кредита у меня нет внутренних противоречий, то, вот с легализацией трансграничных переводов «в крипте» не совсем понятно. Особенно после введения последних санкций.

Статья вроде и позитивная, но странная. Особенно ответ на актуальный вопрос:
«- Регулировать планируется майнинг, обращение криптовалют, трансграничные платежи с ними и налогообложение?
- Да, конечно. А также ввести ответственность за незаконное использование криптовалют.»

Для начала хотелось бы узнать, что планируется в законном использовании. И в чем проблема привлечь к ответственности сейчас, если у нас «криптовалюта» рассматривается как имущество, особенно в целях #ПОД_ФТ ?

Да, и Банк России у нас единственный эмитент, если что.

Криптовалюта - расчетная единица, в первую очередь. Может, конечно, там что-то другое подразумевалось и речь о цифровом рубле)

Интервью Главы Комитета ГД РФ по финрынку Анатолия Аксакова— о самозапрете на займы, легализации трансграничных сделок с криптой и подключении к ним СПБ Биржи.

#2024 #прогнозы #криптокомплаенс #цифровыефинансовыеактивы #налогообложение #судэкспертиза #памп

На этой неделе только ленивый не написал про ожидания по результатам решения #SEC о #BTC_ETF

Давайте разбираться, что же это за зверь такой)

ETF (Exchange Traded Fund)
— фонд на бирже, цена которого привязана к одному или нескольким активам.
Чего все ждут? Ряд американских компаний подали заявку в #SEC, чтобы добавить #BTC_ETF на американские биржи.
#Фонды позволяют инвесторам получить финансы криптовалют через брокерские счета. То есть без самостоятельной покупки и владением #BTC

#АкцияETF ( #пайETF ) — это ценная именная бездокументарная бумага, которая подтверждает опосредованное право ее владельца на соответствующую часть активов фонда. При закрытии фонда и продаже всех его активов инвестор получает пропорциональную долю стоимости активов на момент их продажи фондом.

Покупка паев в биржевом фонде ETF дает возможность инвестору вложиться сразу во все ценные бумаги, входящие в индекс, на основе которого собран конкретный фонд. Это позволяет повысить диверсификацию и снизить риски.

#криптоликбез #Крипторынок #судэкспертиза #цифровыефинансовыеактивы #цфа #аудиткриптопроекта

Размещение этого поста - исключительно для того, чтобы показать вам уровень развития криптосреды и её инструментов.

Протокол рестейкинга Ethereum #Renzo, основанный на технологии #EigenLayer , привлек $3,2 млн в рамках начального раунда финансирования. Разработчики заявили, что инвестиционный раунд возглавила Maven11 Capital. Участие также приняли Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures и несколько других крупных компаний.

Протокол помогает пользователям повторно использовать свои эфиры (ETH) через EigenLayer. На данный момент запущена бета-версия основной сети Renzo. релиз сделан в прошлом месяце. Проект планирует осуществлять поддержку токенов ликвидных ставок ( #LST ) в будущих обновлениях.
Чтобы начать работу с Renzo, юзерами необходимо внести #ETH и они получат ezETH — ликвидный токен рестейкинга Renzo (LRT). Его затем можно использовать в приложениях децентрализованных финансов (DeFi) для получения дополнительной прибыли.

#DеFi #судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза
#аудиткриптопроекта #

Источник

❗️ #USDT под полным контролем США и россияне первые в списке на «превентивную» блокировку

Компания #Tether Limited, стоящая за крупнейшим по капитализации стейблкоином Tether USD ( #USDT ), в декабре 2023 года опубликовала свои письма в адрес регуляторов США, в которых говорится о ее «приверженности безопасности и тесных рабочих отношениях с правоохранительными органами» Соединенных Штатов.

И ровно через месяц Tether подал заявки на регистрацию товарных знаков в России!

Заявки были поданы 12 января и опубликованы в бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 января.

Компания регистрирует товарные знаки: ALLOY BY TETHER (заявка 2024701810), AUSDT (2024701812), TETHER ALLOY (2024701813) и TETHER USDT (2024701814).

❗️В одном из писем глава компании Паоло Ардоино особо подчеркнул, что Tether решила превентивно блокировать токены USDT во всех кошельках, включенных в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами и средствами (OFAC).

Теперь догадайтесь кто эти «счастливчики» и у кого высокий комплаенс-риск) Ну, Я не под санкциями - скажете вы - да, но Binance и другие биржи это не смутило, они в «превентивные меры» запихнули ограничение по остатку в €10 тыс на россиянина.

❗️Компания утверждает, что уже помогла Министерству юстиции, Секретной службе США и Федеральному бюро расследований (ФБР) заморозить 326 кошельков, содержащих стейблкоины USDT на $435 млн.

O tempora, o mores!

#удивительноерядом
#комплаенс #криптокомплаенс #аудиткриптопроектов

Согласно новому исследованию Fortune , крипто-мошенники обманули инвесторов на сумму более $ 75 млрд .

До того, чтобы избежать потерь - проверяйте проекты и контрагентов, при необходимости, обращайтесь к профессионалам.
Наши эксперты рекомендуют в первую очередь проверять контрагента и сам инвестпроект. Однако, говорят эксперты, мошенники выстраивают схемы достаточно талантливо, понимая, что найти доверчивых «хомячков» все сложнее.
При этом найти похищенные активы возможно только с помощью профессионалов.

#заключениеспециалиста #duediligence #проверкаконтрагента #судебнаяэкспертиза

❗️Добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля, сообщила компания.

@kommersant