Рынок криптовалюты сегодня с утра «в зелёном»
Хотя многие готовятся к криптозиме. Мы обсуждали перспективы лета BTC здесь.
Снова активно начали обзванивать граждан «криптоброкеры».
Будьте бдительны! Не вовлекайтесь в сомнительные схемы и не попадайтесь в сети мошенников.
#BTC #криптоновости #криптовалюта #криптозима #биткоин #крипториски
Хотя многие готовятся к криптозиме. Мы обсуждали перспективы лета BTC здесь.
Снова активно начали обзванивать граждан «криптоброкеры».
Будьте бдительны! Не вовлекайтесь в сомнительные схемы и не попадайтесь в сети мошенников.
#BTC #криптоновости #криптовалюта #криптозима #биткоин #крипториски
🇬🇧 #Великобритания Группа британских парламентариев хочет всё-таки прояснить для себя и коллег необходимость дальнейшего регулирования криптопространства.
Расследование, в первую очередь, направлено на инициативы правительства по превращению региона в глобальный центр цифровых активов. Будет изучена роль регуляторов Великобритании в надзоре за криптоактивами, цифровыми валютами ЦБ (CBDC) и рисками, связанными с подобными активами.
☝️Важно, что в рамках исследования APPG соберет мнение операторов криптобирж, регуляторов, отраслевых экспертов и ведомств, таких как Банк Англии, Управление финансового надзора (FCA) и Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA).
Источник
А наш ЦБ еще 20.01.2022 доложил о рисках. Уж, там-то про риски много написано.
#криптоновости #комплаенс #криптовалюта #крипториски #регулирование #compliance
Расследование, в первую очередь, направлено на инициативы правительства по превращению региона в глобальный центр цифровых активов. Будет изучена роль регуляторов Великобритании в надзоре за криптоактивами, цифровыми валютами ЦБ (CBDC) и рисками, связанными с подобными активами.
☝️Важно, что в рамках исследования APPG соберет мнение операторов криптобирж, регуляторов, отраслевых экспертов и ведомств, таких как Банк Англии, Управление финансового надзора (FCA) и Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA).
Источник
А наш ЦБ еще 20.01.2022 доложил о рисках. Уж, там-то про риски много написано.
#криптоновости #комплаенс #криптовалюта #крипториски #регулирование #compliance
#Казахстан 🇰🇿
Почему мошенникам из #BINCLOUD доверяли свои средства?
Созвучное название с известным продуктом-
Binance Cloud и незнание «понцианства» в криптосреде - считаем, два главных момента в этой истории.
Мошенники организовали финансовую пирамиду BINCLOUD, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
В BINCLOUD лица, якобы, приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, и ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы. Однако, при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы - в пользу организаторов финансовой пирамиды.
Пострадавших от деятельности BINCLOUD просят обратиться в территориальные департаменты АФМ или позвонить по телефону доверия.
Начато досудебное расследование по признакам организации финпирамиды.
Источник
#финансовыепирамиды #ПОДФТ #compliance #крипториски #комплаенс #DueDiligence
Почему мошенникам из #BINCLOUD доверяли свои средства?
Созвучное название с известным продуктом-
Binance Cloud и незнание «понцианства» в криптосреде - считаем, два главных момента в этой истории.
Мошенники организовали финансовую пирамиду BINCLOUD, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
В BINCLOUD лица, якобы, приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, и ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы. Однако, при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы - в пользу организаторов финансовой пирамиды.
Пострадавших от деятельности BINCLOUD просят обратиться в территориальные департаменты АФМ или позвонить по телефону доверия.
Начато досудебное расследование по признакам организации финпирамиды.
Источник
#финансовыепирамиды #ПОДФТ #compliance #крипториски #комплаенс #DueDiligence
#США заблокировали криптовалютный сервис Tornado Cash
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (#OFAC) ввело санкции на службу микширования криптовалюты #TornadoCash, которая позволяет пользователям скрывать детали транзакций. По мнению финансовой разведки США протокол используют для сокрытия доходов от незаконной кибердеятельности.
С момента создания в 2019 году Tornado Cash способствовал отмыванию криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов, заявляет OFAC. Из этой суммы свыше 455 млн долларов связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
Tornado Cash также использовали для отмывания более 96 млн долларов, полученных в результате ограбления криптофермы Harmony Bridge 24 июня 2022 года. Помимо этого, через сервис прошли не менее 7,8 млн долларов, украденных при взломе кросс-чейн токен-моста Nomad в начале августа.
Минфин заблокировал любую деятельность Tornado Cash в США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с сервисом.
«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash не могла ввести эффективные меры контроля, чтобы пресечь отмывание средств злоумышленниками», - сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
#миксер #комплаенс #крипториски #ПОДФТ #ETH #KYC #KYT #compliance
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (#OFAC) ввело санкции на службу микширования криптовалюты #TornadoCash, которая позволяет пользователям скрывать детали транзакций. По мнению финансовой разведки США протокол используют для сокрытия доходов от незаконной кибердеятельности.
С момента создания в 2019 году Tornado Cash способствовал отмыванию криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов, заявляет OFAC. Из этой суммы свыше 455 млн долларов связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
Tornado Cash также использовали для отмывания более 96 млн долларов, полученных в результате ограбления криптофермы Harmony Bridge 24 июня 2022 года. Помимо этого, через сервис прошли не менее 7,8 млн долларов, украденных при взломе кросс-чейн токен-моста Nomad в начале августа.
Минфин заблокировал любую деятельность Tornado Cash в США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с сервисом.
«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash не могла ввести эффективные меры контроля, чтобы пресечь отмывание средств злоумышленниками», - сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
#миксер #комплаенс #крипториски #ПОДФТ #ETH #KYC #KYT #compliance
#Иран 🇮🇷 запустил обеспеченную золотом криптовалюту.
Правительство Ирана совместно с четырьмя местными банками выпустили альткоин #PayMon (с персидского - завет).
Первоначально будет выпущен в общей сложности один миллиард токенов #PayMon.
Разработка активизировалась после того, как международные санкции начали наносить ущерб экономике Ирана. У них же тоже с SWIFT не все хорошо.
На фото : Компания-разработчик
#Kuknos представила новую криптовалюту.
Источник
#криптоновости #комплаенс #регулирование #криптовалюта #крипториски #санкции
Правительство Ирана совместно с четырьмя местными банками выпустили альткоин #PayMon (с персидского - завет).
Первоначально будет выпущен в общей сложности один миллиард токенов #PayMon.
Разработка активизировалась после того, как международные санкции начали наносить ущерб экономике Ирана. У них же тоже с SWIFT не все хорошо.
Источник
#криптоновости #комплаенс #регулирование #криптовалюта #крипториски #санкции
Средства #HotBit и ее клиентов снова заморожены
Биржа
Hotbit приостановила торговлю, внесение депозит, вывод средств и финансирование, «точное время возобновления на данный момент не может быть определено»
По информации биржи, один из работников подозревается в нарушении уголовного законодательства. Ряд старших менеджеров Hotbit были вызваны в суд правоохранительными органами с конца июля и помогают в расследовании. Кроме того, «правоохранительные органы заморозили некоторые средства Hotbit, что помешало Hotbit нормально работать».
В 2021 году Hotbit также приостанавливала работу после попытки взлома.
Биржа Hotbit основана в январе 2018 года и зарегистрирована в Гонконге и Эстонии. В настоящее время базируется в Шанхае и Тайбэе. Основная часть команды — специалисты из Китая, США и Тайваня. Ну, а кто бенефициар биржи, информация в открытых источниках отсутсвует. Доверять такой бирже свои криптоактивы очень рискованно.
#крипториски #DueDiligence #криптобиржа #комплаенс #compliance #KYC #регулирование #криптоновости
Биржа
Hotbit приостановила торговлю, внесение депозит, вывод средств и финансирование, «точное время возобновления на данный момент не может быть определено»
По информации биржи, один из работников подозревается в нарушении уголовного законодательства. Ряд старших менеджеров Hotbit были вызваны в суд правоохранительными органами с конца июля и помогают в расследовании. Кроме того, «правоохранительные органы заморозили некоторые средства Hotbit, что помешало Hotbit нормально работать».
В 2021 году Hotbit также приостанавливала работу после попытки взлома.
Биржа Hotbit основана в январе 2018 года и зарегистрирована в Гонконге и Эстонии. В настоящее время базируется в Шанхае и Тайбэе. Основная часть команды — специалисты из Китая, США и Тайваня. Ну, а кто бенефициар биржи, информация в открытых источниках отсутсвует. Доверять такой бирже свои криптоактивы очень рискованно.
#крипториски #DueDiligence #криптобиржа #комплаенс #compliance #KYC #регулирование #криптоновости
⚡️В Узбекистане ограничили доступ к некоторым сайтам криптобирж
Ограничения коснулись электронных платформ, которые не получили лицензию на осуществление криптобиржевых торгов, а также крупных зарубежных криптобирж, в их числе числе наиболее популярным - Binance, Kraken, FTX, Huobi Global.
#регулирование #криптоновости #криптобиржа #compliance #Узбекистан #крипториски
Ограничения коснулись электронных платформ, которые не получили лицензию на осуществление криптобиржевых торгов, а также крупных зарубежных криптобирж, в их числе числе наиболее популярным - Binance, Kraken, FTX, Huobi Global.
#регулирование #криптоновости #криптобиржа #compliance #Узбекистан #крипториски