#криптоновости

🇧🇷 #Бразилия
Nubank, крупнейший цифровой банк Бразилии, достиг 1 млн. пользователей на своей крипто-платформе через месяц после запуска.

🇦🇪 #ОАЭ
ОАЭ - Rakbank запустит торговлю криптовалютой в дихрамах

🇨🇫 #ЦАР
начала публичную продажу своей монеты Sango Coin

#CDBC #криптовалюта #комплаенс

По итогам опроса:
- 50% проголосовавших подписчиков позитивно - это даже очень неплохо )
- 37% - видит относительную стабильность положения первой криптовалюты в августе.
- 13% - пессимистично настроены и видят тенденции к снижению.

Мы ознакомились с мнением эксперта по рынку на август. Главное из прогноза - при условии закрепления #BTC на отметке $24,5тыс., ожидаем рост до $30тыс. Однако, в случае дальнейшего давления со стороны надзорных органов финсектора курс цифрового золота может опуститься до уровня $17тыс.
Восходящее движение в июле также проходило в виде небольших импульсов на фоне событий с отчетностью крупных компаний и новостей ФРС.
Из важных макрособытий, могущих повлиять на рынок: в понедельник и среду - выход данных по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за июль. В пятницу внимание инвесторов направлено на отчет по рынку труда в США. Чем лучше данные, тем выше рост курсов криптовалют.

Вернёмся в конце августа к прогнозу и подведём итоги.

ЦБ хочет запретить доллар?
#ЦБ предложил обсудить дальнейшие шаги по девалютизации банковских балансов.

Исходя из позиций в документе, дедолларизация перешла в активную фазу.

Эксперты считают, что банковские вклады в инвалюте пора перекладывать в рубли.

🇬🇧 #Великобритания Группа британских парламентариев хочет всё-таки прояснить для себя и коллег необходимость дальнейшего регулирования криптопространства.

Расследование, в первую очередь, направлено на инициативы правительства по превращению региона в глобальный центр цифровых активов. Будет изучена роль регуляторов Великобритании в надзоре за криптоактивами, цифровыми валютами ЦБ (CBDC) и рисками, связанными с подобными активами.

☝️Важно, что в рамках исследования APPG соберет мнение операторов криптобирж, регуляторов, отраслевых экспертов и ведомств, таких как Банк Англии, Управление финансового надзора (FCA) и Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA).
Источник

А наш ЦБ еще 20.01.2022 доложил о рисках. Уж, там-то про риски много написано.

#криптоновости #комплаенс #криптовалюта #крипториски #регулирование #compliance

#Казахстан 🇰🇿

Почему мошенникам из #BINCLOUD доверяли свои средства?

Созвучное название с известным продуктом-
Binance Cloud и незнание «понцианства» в криптосреде - считаем, два главных момента в этой истории.

Мошенники организовали финансовую пирамиду BINCLOUD, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.

В BINCLOUD лица, якобы, приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, и ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы. Однако, при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы - в пользу организаторов финансовой пирамиды.

Пострадавших от деятельности BINCLOUD просят обратиться в территориальные департаменты АФМ или позвонить по телефону доверия.
Начато досудебное расследование по признакам организации финпирамиды.

Источник

#финансовыепирамиды #ПОДФТ #compliance #крипториски #комплаенс #DueDiligence

Сингапурская криптоплатформа #Hodlnaut заморозила депозиты

Компания объявила о приостановке снятия средств, депозитов и обмена токенов.

Причиной такого шага стала «ситуация на рынке и необходимость сосредоточиться на стабилизации ликвидности и сохранении активов».

Подобные решения ещё раз доказывают, что в криптосреде не только большие прибыли, но и очень большие риски.

Следим за ситуацией, оставайтесь с нами.

#США заблокировали криптовалютный сервис Tornado Cash

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (#OFAC) ввело санкции на службу микширования криптовалюты #TornadoCash, которая позволяет пользователям скрывать детали транзакций. По мнению финансовой разведки США протокол используют для сокрытия доходов от незаконной кибердеятельности.

С момента создания в 2019 году Tornado Cash способствовал отмыванию криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов, заявляет OFAC. Из этой суммы свыше 455 млн долларов связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group. 

Tornado Cash также использовали для отмывания более 96 млн долларов, полученных в результате ограбления криптофермы Harmony Bridge 24 июня 2022 года. Помимо этого, через сервис прошли не менее 7,8 млн долларов, украденных при взломе кросс-чейн токен-моста Nomad в начале августа. 

Минфин заблокировал любую деятельность Tornado Cash в США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с сервисом.

«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash не могла ввести эффективные меры контроля, чтобы пресечь отмывание средств злоумышленниками», - сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
#миксер #комплаенс #крипториски #ПОДФТ #ETH #KYC #KYT #compliance

#Иран 🇮🇷 запустил обеспеченную золотом криптовалюту.

Правительство Ирана совместно с четырьмя местными банками выпустили альткоин #PayMon (с персидского - завет).

Первоначально будет выпущен в общей сложности один миллиард токенов #PayMon.

Разработка активизировалась после того, как международные санкции начали наносить ущерб экономике Ирана. У них же тоже с SWIFT не все хорошо.

На фото : Компания-разработчик
#Kuknos представила новую криптовалюту.

Источник

#криптоновости #комплаенс #регулирование #криптовалюта #крипториски #санкции

Средства #HotBit и ее клиентов снова заморожены

Биржа
Hotbit приостановила торговлю, внесение депозит, вывод средств и финансирование, «точное время возобновления на данный момент не может быть определено»

По информации биржи, один из работников подозревается в нарушении уголовного законодательства. Ряд старших менеджеров Hotbit были вызваны в суд правоохранительными органами с конца июля и помогают в расследовании. Кроме того, «правоохранительные органы заморозили некоторые средства Hotbit, что помешало Hotbit нормально работать».

В 2021 году Hotbit также приостанавливала работу после попытки взлома.

Биржа Hotbit основана в январе 2018 года и зарегистрирована в Гонконге и Эстонии. В настоящее время базируется в Шанхае и Тайбэе. Основная часть команды — специалисты из Китая, США и Тайваня. Ну, а кто бенефициар биржи, информация в открытых источниках отсутсвует. Доверять такой бирже свои криптоактивы очень рискованно.

#крипториски #DueDiligence #криптобиржа #комплаенс #compliance #KYC #регулирование #криптоновости

⚡️В Узбекистане ограничили доступ к некоторым сайтам криптобирж

Ограничения коснулись электронных платформ, которые не получили лицензию на осуществление криптобиржевых торгов, а также крупных зарубежных криптобирж, в их числе числе наиболее популярным - Binance, Kraken, FTX, Huobi Global.

#регулирование #криптоновости #криптобиржа #compliance #Узбекистан #крипториски

Брать или не брать - вот, в чем вопрос!..

Одно из самых обсуждаемых событий в криптосреде - переход сети #ETH на Proof-of-Stake. Наши эксперты готовят анализ этого события для канала - о последствиях для инвесторов и майнеров, о возможностях и рисках работы #блокчейн на обновлённом алгоритме

Уже традиционно рекомендуем хорошо отдохнуть, и с пользой, посмотрев отличный 🎥

Опционы на криптовалюту

Продолжаем изучать рынок криптовалюты. Сегодня речь пойдет об #опционах . Есть два вида опционов:
- Call, он дает право на покупку (его цена увеличивается вместе с ростом курса криптовалюты)
- Put, он даёт право на продажу (его стоимость растет вместе с падением курса цифровой монеты).

Для заработка на опционах необходимо, чтобы курс криптовалюты обязательно шел в сторону трейдера.

Если инвестор приобрел Call, а цифровая монета начала падать, то опцион теряет в цене.

Важно, что при покупке опциона также заранее известна сумма, которую трейдер может потерять.

Если инвестор приобрел контракт на $150, то это и есть его риск.

Сама стоимость опциона зависит от нескольких параметров:
- цена криптовалюты,
- типа контракта (пут/кол),
- страйка,
- даты истечения
- волатильности.

Существует специальная формула для расчета ценообразования - модель Блэка-Шоулза (см. картинку)

#криптоликбез #опцион

#Казахстан 🇰🇿

#Binance получила принципиальное одобрение от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) на управление платформой цифровых активов и оказание кастодиальных услуг в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).

Прелестно, только вопросы возникают - как планируется казахстанскому надзору ограничить передачу третьим лицам информации, полученной Binance в ходе оказания услуг (по каким-нибудь «антикоррупционным» расследованиям?
Российский опыт не учитывается странами СНГ? Или все уже забыли про блокировки аккаунтов и упреждение рисков в €10тыс от «независимой» криптобиржи?

Стоит отметить, что принципиальное согласие - не выдача лицензии на работу криптобиржи, а вопросами выше не только мы задаемся.

Отчисления майнеров в бюджет выросли в 2,5 раза

#Кыргызстан 🇰🇬

За первое полугодие 2022 майнеры пополнили бюджет на 6 млн 737 тысяч 928 сомов, сообщает Министерство финансов. В аналогичном периоде прошлого года налог на майнинг, поступивший в казну, составил только 2 млн 634 тысячи 916 сомов

Государство планирует наращивать обороты и использовать для этого зеленую энергетику. Согласно исследованиям гидроэнергетический потенциал Кыргызстана раскрыт на 1,5%. И развить этот потенциал может майнинг-индустрия через инвестирование в строительство малых ГЭС.

"Те страны, что продвинулись с точки зрения законодательства, получили не только развитие индустрии майнинга, но и обогатили страну. Если мы реализуем 98,5% гидроэнергетического потенциала, то у страны будет избыток электроэнергии. Также если государство разработает понятную систему налогообложения для майнинга, то этот быстрорастущий рынок укрепит бюджет страны", — Вячеслав Некрасов директор по развитию EMCD, крупнейшего майнинг-пула в Восточной Европе.
Источник

Понятная система налогообложения это всегда хорошо

Специалисту по ИБ пришлось майнить на рабочем месте

В Горно-Алтайске полицейские и сотрудники УФСБ по Республике Алтай задержали работника республиканской больницы, организовавшего на базе медицинского учреждения майнинг-ферму.

Предварительно установлено, что в феврале прошлого года, испытывая материальные трудности, подозреваемый решил освоить дополнительный заработок в виде добычи крипто валюты «Биткоин», используя компьютер у себя дома.
Поняв, что личное оборудование не отвечает необходимым требованиям, он решил перенести его на работу. Подключив системный блок к серверному оборудованию, располагающемуся в помещении, где ранее находился госпиталь больных COVID-19, он приступил к добыче крипто валюты с подключением к линии электросети медицинского учреждения.

Зарплата у специалиста, вероятно, действительно не велика, но кустарный майнинг - дело нынче невыгодное. Однако, если с другой стороны посмотреть, специалист, скорее всего, неплохой, раз целый год «зарабатывал». Но риски не предусмотрел. Все равно мог без своих вложений остаться.
Майнинговые пулы в России - сплошь заморские, глядишь, и заблочат в любой момент. А у нас Россия не на последнем месте в рынке. Куда идут намайненная крипта? Много вопросов.
Мы считаем, что российский майнинговый пул - решит вопросы не только контроля майнинга, но и в бюджет денег принесёт, а легальные майнеры будут защищены.
Глядишь, и у нас больше налогов соберут, как в Киргизии