Как и обещали, представляем вам эксклюзивный материал. Экспертам канала был предоставлен доступ к полной версии информационно-аналитической платформы «NoName», разработанной российской компанией.
Как заявляют создатели, #NoName — это глобальный навигатор для предупреждения и контроля крипторисков и киберугроз. Если сказать проще, с помощью этой платформы отслеживаются все транзакции криптовалюты в блокчейне.
Процедуры #AML, #KYC и #KYT разработаны в соответствии с рекомендациями #FATF и требованиями российского и международного законодательства.
Процедура #KYJ (know your jurisdiction) — проверка криптокошелька или цифрового актива в правовом поле в нужной юрисдикции, предупреждает о наличии/отсутствии санкционных и иных рисков. Эксперты в тестовом режиме проверили использование «русского» криптокошелька в одной из юрисдикций и получили предупреждение о преступных действиях использования криптовалюты на данной территории.
Так как сотрудничество с зарубежными аналогами, типа Crystal или Chainalysis, в текущей ситуации токсично, да, и в общем, небезопасно, смело можно сказать, что это единственный отечественный продукт, который подойдёт регуляторам и операторам, судебным экспертам и обычным гражданам.
Что касается эксклюзивных материалов для подписчиков канала — мы ознакомились с рядом расследований, публикуемых впервые.
Об устойчивых отношениях #Binance и Фондом Навального писали много. Но эксперты NoName выявили также следующее.
Получая пожертвования от иностранных фондов и граждан, владелец адреса криптокошелька предоставлял криптовалюту (ликвидность) биржам и неплохо зарабатывает на этом. Однако, после громких заголовков в СМИ, битки с известного адреса Binance окончательно перекочевали на другие адреса, в том числе на адреса биржи Huobi.
Только на один адрес кошелька, принадлежащего Навальному, было получено более 678,66 #BTC (даже по текущему курсу это больше 14,5 млн$ или почти 1 млрд руб.).
По данным NoName опальный юрист получил более 750BTC или около 16млн$ по текущему курсу. Да,уж, в лучшие времена полученная сумма равнялась бы 50млн$. Можно и с «оппозицией» заканчивать).
А вот, ютюб-канал «Навальный Life», менее доходный, но получает крипту от зарубежного майнингового пула, в том числе.
По каналам «борцов» также предоставлен материал и мы расскажем в следующей статье в рубрике #крипторасследования
По данным NoName, криптоактивы на адреса кошельков вышеупомянутых лиц поступают и в настоящее время.
Много интересного показали нам в транзакциях криптокошельков, связанных с публичными личностями и лицами, обремененными властью.
Особенно были удивлены, мягко сказать, участию отдельных медийных и должностных лиц в финансировании украинских националистических фондов. Вот, такая вот ситуация.
Благодарим команду NoName за предоставленный материал и возможность увидеть как строится цифровой след криптовалюты.
Пишите в комментариях вопросы.
Ссылка на данный канал при использовании материалов статьи обязательна.
#криптокомплаенс #криптообозреватель #комплаенс #compliance #ПОД_ФТ
Как заявляют создатели, #NoName — это глобальный навигатор для предупреждения и контроля крипторисков и киберугроз. Если сказать проще, с помощью этой платформы отслеживаются все транзакции криптовалюты в блокчейне.
Процедуры #AML, #KYC и #KYT разработаны в соответствии с рекомендациями #FATF и требованиями российского и международного законодательства.
Процедура #KYJ (know your jurisdiction) — проверка криптокошелька или цифрового актива в правовом поле в нужной юрисдикции, предупреждает о наличии/отсутствии санкционных и иных рисков. Эксперты в тестовом режиме проверили использование «русского» криптокошелька в одной из юрисдикций и получили предупреждение о преступных действиях использования криптовалюты на данной территории.
Так как сотрудничество с зарубежными аналогами, типа Crystal или Chainalysis, в текущей ситуации токсично, да, и в общем, небезопасно, смело можно сказать, что это единственный отечественный продукт, который подойдёт регуляторам и операторам, судебным экспертам и обычным гражданам.
Что касается эксклюзивных материалов для подписчиков канала — мы ознакомились с рядом расследований, публикуемых впервые.
Об устойчивых отношениях #Binance и Фондом Навального писали много. Но эксперты NoName выявили также следующее.
Получая пожертвования от иностранных фондов и граждан, владелец адреса криптокошелька предоставлял криптовалюту (ликвидность) биржам и неплохо зарабатывает на этом. Однако, после громких заголовков в СМИ, битки с известного адреса Binance окончательно перекочевали на другие адреса, в том числе на адреса биржи Huobi.
Только на один адрес кошелька, принадлежащего Навальному, было получено более 678,66 #BTC (даже по текущему курсу это больше 14,5 млн$ или почти 1 млрд руб.).
По данным NoName опальный юрист получил более 750BTC или около 16млн$ по текущему курсу. Да,уж, в лучшие времена полученная сумма равнялась бы 50млн$. Можно и с «оппозицией» заканчивать).
А вот, ютюб-канал «Навальный Life», менее доходный, но получает крипту от зарубежного майнингового пула, в том числе.
По каналам «борцов» также предоставлен материал и мы расскажем в следующей статье в рубрике #крипторасследования
По данным NoName, криптоактивы на адреса кошельков вышеупомянутых лиц поступают и в настоящее время.
Много интересного показали нам в транзакциях криптокошельков, связанных с публичными личностями и лицами, обремененными властью.
Особенно были удивлены, мягко сказать, участию отдельных медийных и должностных лиц в финансировании украинских националистических фондов. Вот, такая вот ситуация.
Благодарим команду NoName за предоставленный материал и возможность увидеть как строится цифровой след криптовалюты.
Пишите в комментариях вопросы.
Ссылка на данный канал при использовании материалов статьи обязательна.
#криптокомплаенс #криптообозреватель #комплаенс #compliance #ПОД_ФТ
⚡️BTC пробил уровень $20.000, а ETH $1.000
Капитализация первой криптовалюты растёт, индекс страха 6 (оптимизм, однако, на рынке)
Если вы уже в крипте - помните главное правило - покупай дёшево, продавай дорого)
А чтобы немного отвлечься - посмотрите фильм «Ставка на Bitcoin” о криптовалюте , ее приверженцах и противниках, немного философии и реальных историй.
Пишите в комментариях, понравился ли вам фильм 🎞
Капитализация первой криптовалюты растёт, индекс страха 6 (оптимизм, однако, на рынке)
Если вы уже в крипте - помните главное правило - покупай дёшево, продавай дорого)
А чтобы немного отвлечься - посмотрите фильм «Ставка на Bitcoin” о криптовалюте , ее приверженцах и противниках, немного философии и реальных историй.
Пишите в комментариях, понравился ли вам фильм 🎞
Обсуждение майнинга на #ПЭМФ
Одним из важных событий на #ПЭМФ, мы считаем, была конференция «Майнинг как локомотив роста цифровой экономики».
Хотелось бы конкретики, но ее было немного.
Главное по теме👇
👉 Россия имеет конкурентные преимущества в майнинге. В том числе люди, профицит электроэнергии, мирный атом, техвозможности.
Крупные майнеры готовы работать в России и развивать отрасль в интересах России. Вопрос регулирования — за правительством.
👉 Необходимо формирование эффективной инфраструктуры. Звучали предложения создать национальный майнинговый пул, чтобы минимизировать риски. Однако, такое предложение было рассмотрено ещё весной в Экспертном совете при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты ГД РФ. К сожалению, поддержки такая инициатива не получила. Об этом сообщил депутат ГД РФ А. Луговой.
Мы писали о снижении рисков и возможностях, которые даст родной национальный майнинговый пул.
👉 Развитие технологий и цифровой экономики в целом. Отрасль нуждается в адекватном регулировании, в том числе в части налогообложения.
👉 Ответственность майнеров .
Перспективы есть. Проблемы — тоже. Но они решаемы. А вот возможность договориться ведомствам между собой... Тут, похоже, все печально.
ЦБ отстаивает позицию запрета и жестокого контроля. Он обосновывает позицию рисками, но при этом имеет большое желание взять всё под свой контроль. Кстати, в конце конференции появился Глава Комитета по финансовым рынкам А. Аксаков, обнадёжив накоротке всех введением регулирования уже в этом году.
Одни хотят обложить налогом «розетку». Другие — дать ОКВЭД и внести три строки в Налоговый кодекс. ЦБ — регулировать всё так, чтобы совсем нечего было регулировать …
❗️ Ясно одно: если ещё затянуть — можем потерять возможности!
Законопроект по налогообложению, например, был принят в первом чтении еще в 2021 году, но ко второму чтению законодатели так и не приступили.
Ссылка на мероприятие здесь
Напомним, сейчас в ГД РФ рассматриваются несколько законопроектов, связанных с криптоактивами. О некоторых из них мы писали:
🔹 в этом посте;
🔹 и в этом.
#новости #майнинг
Одним из важных событий на #ПЭМФ, мы считаем, была конференция «Майнинг как локомотив роста цифровой экономики».
Хотелось бы конкретики, но ее было немного.
Главное по теме👇
👉 Россия имеет конкурентные преимущества в майнинге. В том числе люди, профицит электроэнергии, мирный атом, техвозможности.
Крупные майнеры готовы работать в России и развивать отрасль в интересах России. Вопрос регулирования — за правительством.
👉 Необходимо формирование эффективной инфраструктуры. Звучали предложения создать национальный майнинговый пул, чтобы минимизировать риски. Однако, такое предложение было рассмотрено ещё весной в Экспертном совете при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты ГД РФ. К сожалению, поддержки такая инициатива не получила. Об этом сообщил депутат ГД РФ А. Луговой.
Мы писали о снижении рисков и возможностях, которые даст родной национальный майнинговый пул.
👉 Развитие технологий и цифровой экономики в целом. Отрасль нуждается в адекватном регулировании, в том числе в части налогообложения.
👉 Ответственность майнеров .
Перспективы есть. Проблемы — тоже. Но они решаемы. А вот возможность договориться ведомствам между собой... Тут, похоже, все печально.
ЦБ отстаивает позицию запрета и жестокого контроля. Он обосновывает позицию рисками, но при этом имеет большое желание взять всё под свой контроль. Кстати, в конце конференции появился Глава Комитета по финансовым рынкам А. Аксаков, обнадёжив накоротке всех введением регулирования уже в этом году.
Одни хотят обложить налогом «розетку». Другие — дать ОКВЭД и внести три строки в Налоговый кодекс. ЦБ — регулировать всё так, чтобы совсем нечего было регулировать …
❗️ Ясно одно: если ещё затянуть — можем потерять возможности!
Законопроект по налогообложению, например, был принят в первом чтении еще в 2021 году, но ко второму чтению законодатели так и не приступили.
Ссылка на мероприятие здесь
Напомним, сейчас в ГД РФ рассматриваются несколько законопроектов, связанных с криптоактивами. О некоторых из них мы писали:
🔹 в этом посте;
🔹 и в этом.
#новости #майнинг
#Китай 🇨🇳
Китайский суд признал недействительной продажу автомобиля 2019 года, сделанную с использованием бесполезного криптотокена
Статья, опубликованная в в WeChat Шанхайским судом Фэнсяня, в криптосообществе обсуждается с прошлой недели. В материале шла речь о недавнем решении суда в отношении продажи автомобилей в мае 2019 года, проведенной с использованием цифровой валюты.
Покупатель идентифицировал себя как г-н Хуан. Он подписал счет-фактуру на покупку Audi AL6 2019 года за 409 800 юаней (59 477 долларов США) в обмен на 1 281 токен Unihash (UNIH) в неназванном автосалоне в Шанхае. Согласно первоначальному договору, продавец должен был доставить авто г-ну Хуану в течение трех месяцев.
По данным суда Шанхая Фэнсянь, г-н Хуан заплатил 1281 UNIH на дату подписания контракта, но не получил автомобиль в течение указанного времени или после. В результате г-н Хуан подал в суд на продавца, требуя доставки автомобиля и выплаты ежедневных процентов в размере 0,66% от суммы сделки в виде убытков за каждый день просрочки.
Дело продолжалось более трех лет, прежде чем в июне был вынесен вердикт. Ссылаясь на правила в сентябре 2017 года, которые, как говорят «превратились в то, что теперь называется запретом криптовалют в Китае», Шанхайский суд Фэнсянь заявил, что цифровые активы «не могут и не должны использоваться в качестве валюты обращения на рынках». И что использование цифровых токенов, в расчетах за автомобиль, вместо фиатной валюты в качестве контрагента в повседневных контрактах, было нарушением соответствующих правил, которые преобладают над самими этими контрактами. Следовательно, договор купли-продажи был объявлен недействительным.
Покупатель не получил никаких возвратов, доставки автомобиля или возмещения своего 1281 UNIH.
Неясно, как продавец принял коэффициент конверсии 1 UNIH = 320 юаней, как это предусмотрено в первоначальном договоре.
#Unihash должен был быть цифровым платежным токеном, разработанным для электронной коммерции в 2018 году, и был доступен только частным инвесторам без первоначального публичного предложения монет(ICO).
Вскоре после его запуска в китайских социальных сетях быстро появились обвинения, которые назвали проект «мошенничеством» и что его реклама, а также история компании были сильно раздуты, чтобы привлечь инвесторов.
В настоящее время от проекта, похоже, отказались без каких-либо связей в социальных сетях, листинга рынка и никакой другой деятельности по развитию. Кроме того, компания, стоящая за UNIH, не смогла достичь ни одной из своих целей, перечисленных в ее первоначальном техническом документе.
Одно из таких обещаний, данных инвесторам в документе, включало: «Что может быть уверено, так это то, что токен Unihash может появиться на нескольких биржах к четвертому кварталу 2019 года».
Учимся на чужих ошибках!
По материалам The Bharat Express News
#криптоправо #крипторасследования
#KYC #AML #KYJ #судкрипто #судебнаяпрактика
Китайский суд признал недействительной продажу автомобиля 2019 года, сделанную с использованием бесполезного криптотокена
Статья, опубликованная в в WeChat Шанхайским судом Фэнсяня, в криптосообществе обсуждается с прошлой недели. В материале шла речь о недавнем решении суда в отношении продажи автомобилей в мае 2019 года, проведенной с использованием цифровой валюты.
Покупатель идентифицировал себя как г-н Хуан. Он подписал счет-фактуру на покупку Audi AL6 2019 года за 409 800 юаней (59 477 долларов США) в обмен на 1 281 токен Unihash (UNIH) в неназванном автосалоне в Шанхае. Согласно первоначальному договору, продавец должен был доставить авто г-ну Хуану в течение трех месяцев.
По данным суда Шанхая Фэнсянь, г-н Хуан заплатил 1281 UNIH на дату подписания контракта, но не получил автомобиль в течение указанного времени или после. В результате г-н Хуан подал в суд на продавца, требуя доставки автомобиля и выплаты ежедневных процентов в размере 0,66% от суммы сделки в виде убытков за каждый день просрочки.
Дело продолжалось более трех лет, прежде чем в июне был вынесен вердикт. Ссылаясь на правила в сентябре 2017 года, которые, как говорят «превратились в то, что теперь называется запретом криптовалют в Китае», Шанхайский суд Фэнсянь заявил, что цифровые активы «не могут и не должны использоваться в качестве валюты обращения на рынках». И что использование цифровых токенов, в расчетах за автомобиль, вместо фиатной валюты в качестве контрагента в повседневных контрактах, было нарушением соответствующих правил, которые преобладают над самими этими контрактами. Следовательно, договор купли-продажи был объявлен недействительным.
Покупатель не получил никаких возвратов, доставки автомобиля или возмещения своего 1281 UNIH.
Неясно, как продавец принял коэффициент конверсии 1 UNIH = 320 юаней, как это предусмотрено в первоначальном договоре.
#Unihash должен был быть цифровым платежным токеном, разработанным для электронной коммерции в 2018 году, и был доступен только частным инвесторам без первоначального публичного предложения монет(ICO).
Вскоре после его запуска в китайских социальных сетях быстро появились обвинения, которые назвали проект «мошенничеством» и что его реклама, а также история компании были сильно раздуты, чтобы привлечь инвесторов.
В настоящее время от проекта, похоже, отказались без каких-либо связей в социальных сетях, листинга рынка и никакой другой деятельности по развитию. Кроме того, компания, стоящая за UNIH, не смогла достичь ни одной из своих целей, перечисленных в ее первоначальном техническом документе.
Одно из таких обещаний, данных инвесторам в документе, включало: «Что может быть уверено, так это то, что токен Unihash может появиться на нескольких биржах к четвертому кварталу 2019 года».
Учимся на чужих ошибках!
По материалам The Bharat Express News
#криптоправо #крипторасследования
#KYC #AML #KYJ #судкрипто #судебнаяпрактика
Сегодня мы проводим опрос наших подписчиков для подготовки материала в разделе #криптоликбез
Тема — #фишинг.
Опрос анонимный😉 А если есть вопросы по теме фишинга — задайте их в комментариях. Вы сталкивались с фишингом?
Тема — #фишинг.
Опрос анонимный😉 А если есть вопросы по теме фишинга — задайте их в комментариях. Вы сталкивались с фишингом?
Anonymous Poll
0%
Никогда.
55%
Да, и не один раз: мне звонят мошенники систематически.
18%
Я не знаю что это, но хотел бы узнать.
18%
Нет, я знаю как бороться с ним.
9%
А причём тут криптовалюта?
0%
Другой вариант (напишите в комментариях).
Украли народную крипту?
Согласно изданию New Zealand Herald, хакерам удалось взломать криптовалютный кошелек полиции Новой Зеландии.
Сумма ущерба 1,32BTC.
Жаль народных новозеландских денег.
А у нас что? Пока ничего.
С учётом того, что ожидается регулирование криптовалюты, возникает вопрос — кто у нас будет главным хранителем (кастодианом) криптовалюты — арестованной, конфискованной, изъятой..?
После конфискации, по сути, криптовалюта становится государственной собственностью.
В ряде законов крипта — имущество. Росимущество, приходит на ум?
Это вообще не вариант, нет достаточных ресурсов и инструментов, да и задачи там другие.
Банк России?
Там риски и запрет. Но бюджетом у нас Казначейство заведует и контролирует его.
Считаем, что с учётом репутации и функционала, свойств криптовалюты для государственных целей и нужд — Казначейство станет отличным надежным кастодианом. Если захочет, конечно.
Контроля и расходования бюджетной крипты в законопроектах пока не предусмотрено.
#криптобезопасность #криптоправо #крипторегулирование #BTC #Bitcoin #киберриски
Согласно изданию New Zealand Herald, хакерам удалось взломать криптовалютный кошелек полиции Новой Зеландии.
Сумма ущерба 1,32BTC.
Жаль народных новозеландских денег.
А у нас что? Пока ничего.
С учётом того, что ожидается регулирование криптовалюты, возникает вопрос — кто у нас будет главным хранителем (кастодианом) криптовалюты — арестованной, конфискованной, изъятой..?
После конфискации, по сути, криптовалюта становится государственной собственностью.
В ряде законов крипта — имущество. Росимущество, приходит на ум?
Это вообще не вариант, нет достаточных ресурсов и инструментов, да и задачи там другие.
Банк России?
Там риски и запрет. Но бюджетом у нас Казначейство заведует и контролирует его.
Считаем, что с учётом репутации и функционала, свойств криптовалюты для государственных целей и нужд — Казначейство станет отличным надежным кастодианом. Если захочет, конечно.
Контроля и расходования бюджетной крипты в законопроектах пока не предусмотрено.
#криптобезопасность #криптоправо #крипторегулирование #BTC #Bitcoin #киберриски
❗️ Напоминаем, что на канале идёт опрос по теме фишинга
Очень важно узнать ваше мнение — эти данные помогут нам при подготовке материала по теме криптовалют и криптобезопасности. Поэтому если вы ещё не проголосовали, то это можно сделать прямо сейчас. Благодарим за участие!
Очень важно узнать ваше мнение — эти данные помогут нам при подготовке материала по теме криптовалют и криптобезопасности. Поэтому если вы ещё не проголосовали, то это можно сделать прямо сейчас. Благодарим за участие!
Telegram
Министерство криптовалюты
Сегодня мы проводим опрос наших подписчиков для подготовки материала в разделе #криптоликбез
Тема — #фишинг.
Опрос анонимный😉 А если есть вопросы по теме фишинга — задайте их в комментариях. Вы сталкивались с фишингом?
Никогда. / Да, и не один раз:…
Тема — #фишинг.
Опрос анонимный😉 А если есть вопросы по теме фишинга — задайте их в комментариях. Вы сталкивались с фишингом?
Никогда. / Да, и не один раз:…
Рынок криптовалюты сегодня с утра «в зелёном»
Хотя многие готовятся к криптозиме. Мы обсуждали перспективы лета BTC здесь.
Снова активно начали обзванивать граждан «криптоброкеры».
Будьте бдительны! Не вовлекайтесь в сомнительные схемы и не попадайтесь в сети мошенников.
#BTC #криптоновости #криптовалюта #криптозима #биткоин #крипториски
Хотя многие готовятся к криптозиме. Мы обсуждали перспективы лета BTC здесь.
Снова активно начали обзванивать граждан «криптоброкеры».
Будьте бдительны! Не вовлекайтесь в сомнительные схемы и не попадайтесь в сети мошенников.
#BTC #криптоновости #криптовалюта #криптозима #биткоин #крипториски
Начнём рабочую неделю с оценки очередного, но важного, события в регулировании #ЦФА и и иных цифровых прав (ЦП):
Внесение в ГД РФ депутатом А.Г. Аксаковым законопроекта
о возложении ответственности за незаконный выпуск и оборот цифровых активов и цифровых прав и внесении соответствующих изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Законопроект поддерживается Правительством РФ (отзыв прилагается в пакете), но с условием доработки.
«Указанное положение не отвечает требованиям формальной определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, что может привести к возникновению противоречивой судебной практики и создать возможности его неоднозначного истолкования и произвольного применения", - говорится в отзыве.
Странно, что не отправили на доработку, в принципе.
Замечания существенные.
Так, возложение полномочий по возбуждению дел на прокуроров и полицию в законопроекте не соответствует действующему законодательству.
Закон «О полиции» не наделяет полицейских контрольно-надзорными полномочиями в этой сфере деятельности.
Также, по закону о ЦФА (259-ФЗ) субъекты только юридические лица, следовательно, прописанная в законопроекте ответственность для граждан становится излишней.
Хочется задать вопросы инициаторам законопроекта - зачем такая спешка в принятии закона по ответственности того, чему не дают развиваться, и есть ли в команде г-на Аксакова юристы?
Стоит отметить, что это не первый законопроект с подобными юридическими недоработками и коллизиями, которые могут повлечь очередные судебные споры и дестабилизируют состояние развивающегося рынка ЦФА и цифровых прав.
Что предлагается:
- за незаконный выпуск ЦФА и иных ЦП: штраф на физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 700 тыс. до 1 млн рублей;
- за незаконный оборот ЦФА:
штраф на физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. руб.
Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения требований законодательства о цифровых правах составляет один год с даты совершения правонарушения.
#ЦФА #криптоновости #криптоправо #регулирование #новости #цифровоеправо
Внесение в ГД РФ депутатом А.Г. Аксаковым законопроекта
о возложении ответственности за незаконный выпуск и оборот цифровых активов и цифровых прав и внесении соответствующих изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Законопроект поддерживается Правительством РФ (отзыв прилагается в пакете), но с условием доработки.
«Указанное положение не отвечает требованиям формальной определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, что может привести к возникновению противоречивой судебной практики и создать возможности его неоднозначного истолкования и произвольного применения", - говорится в отзыве.
Странно, что не отправили на доработку, в принципе.
Замечания существенные.
Так, возложение полномочий по возбуждению дел на прокуроров и полицию в законопроекте не соответствует действующему законодательству.
Закон «О полиции» не наделяет полицейских контрольно-надзорными полномочиями в этой сфере деятельности.
Также, по закону о ЦФА (259-ФЗ) субъекты только юридические лица, следовательно, прописанная в законопроекте ответственность для граждан становится излишней.
Хочется задать вопросы инициаторам законопроекта - зачем такая спешка в принятии закона по ответственности того, чему не дают развиваться, и есть ли в команде г-на Аксакова юристы?
Стоит отметить, что это не первый законопроект с подобными юридическими недоработками и коллизиями, которые могут повлечь очередные судебные споры и дестабилизируют состояние развивающегося рынка ЦФА и цифровых прав.
Что предлагается:
- за незаконный выпуск ЦФА и иных ЦП: штраф на физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 700 тыс. до 1 млн рублей;
- за незаконный оборот ЦФА:
штраф на физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. руб.
Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения требований законодательства о цифровых правах составляет один год с даты совершения правонарушения.
#ЦФА #криптоновости #криптоправо #регулирование #новости #цифровоеправо
#Казахстан 🇰🇿 МФЦА
Второй день конференции #AIFC начался с обсуждения регулирования цифровых активов. #KYC и #AML - основные процедуры противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Ну, это понятно, это мы знаем.
Пока эффект несбывшихся ожиданий.
Не помогла активность представителя МФЦА с вопросом про перспективы развития технологии блокчейн.
А, вот, следующая секция о перспективах развития системы AML была более интересна.
Тенденции в развитии AML, наблюдаемые сегодня:
- создание государственного-частного партнёрства (предоставление ресурсов для проверок клиентов, аналитические отчеты и пр.)
- цифровая трансформация (развитие финансовых технологий, финансовых инструментов), сопровождаемая рисками , развитие IT технологий для регуляторов и надзора.
И без упоминания России не обошлись заморские «борцы», конечно. Обходит ли Россия санкции с помощью криптовалюты? Такой вопрос от модератора поступил спикерам.
С большим энтузиазмом представитель одной из частных компаний по аналитике блокчейна ответил о возможном обходе санкций Россией, даже цифры какие-то привёл.
Вопрос только - откуда у России криптокошельки, если у нас ещё по майнингу споры в регулировании? Или кто-то думает, что государственное добро бесконтрольно в крипту кто-то отдаст?)
Ну, с другой стороны, сами виноваты - кто-то из чиновников «хайпанул» про «догоним, перегоним и обойдём» и получаем теперь от «аналитиков».
Оставайтесь с нами, мы ищем для вас самое интересное.
#криптоновости #комплаенс #compliance #AML
Второй день конференции #AIFC начался с обсуждения регулирования цифровых активов. #KYC и #AML - основные процедуры противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Ну, это понятно, это мы знаем.
Пока эффект несбывшихся ожиданий.
Не помогла активность представителя МФЦА с вопросом про перспективы развития технологии блокчейн.
А, вот, следующая секция о перспективах развития системы AML была более интересна.
Тенденции в развитии AML, наблюдаемые сегодня:
- создание государственного-частного партнёрства (предоставление ресурсов для проверок клиентов, аналитические отчеты и пр.)
- цифровая трансформация (развитие финансовых технологий, финансовых инструментов), сопровождаемая рисками , развитие IT технологий для регуляторов и надзора.
И без упоминания России не обошлись заморские «борцы», конечно. Обходит ли Россия санкции с помощью криптовалюты? Такой вопрос от модератора поступил спикерам.
С большим энтузиазмом представитель одной из частных компаний по аналитике блокчейна ответил о возможном обходе санкций Россией, даже цифры какие-то привёл.
Вопрос только - откуда у России криптокошельки, если у нас ещё по майнингу споры в регулировании? Или кто-то думает, что государственное добро бесконтрольно в крипту кто-то отдаст?)
Ну, с другой стороны, сами виноваты - кто-то из чиновников «хайпанул» про «догоним, перегоним и обойдём» и получаем теперь от «аналитиков».
Оставайтесь с нами, мы ищем для вас самое интересное.
#криптоновости #комплаенс #compliance #AML
#Россия 🇷🇺
В России в третьем чтении ГД принят закон о налогообложении операций с ЦФА.
66 страниц изменений в Налоговый кодекс.
Формулировки точно не для тех, кто просто купил цифровой актив и получил прибыль с его продажи.
Определены налоговые ставки, назначены налоговые агенты, есть и про налоговые вычеты.
Важно, что закон планируется применять на отношения, возникшие после вступления в силу рассматриваемого закона.
Закон вступит в силу после его опубликования (пока он направлен в СФ РФ и должен быть подписан Президентом РФ).
Более подробно разберём закон после опубликования. Но 13% от прибыли от ЦФА на налоги россиянам закладывать нужно.
#криптоновости #комплаенс #криптоправо #налогиЦФА #ЦФА #законодательство #цифровоеправо
В России в третьем чтении ГД принят закон о налогообложении операций с ЦФА.
66 страниц изменений в Налоговый кодекс.
Формулировки точно не для тех, кто просто купил цифровой актив и получил прибыль с его продажи.
Определены налоговые ставки, назначены налоговые агенты, есть и про налоговые вычеты.
Важно, что закон планируется применять на отношения, возникшие после вступления в силу рассматриваемого закона.
Закон вступит в силу после его опубликования (пока он направлен в СФ РФ и должен быть подписан Президентом РФ).
Более подробно разберём закон после опубликования. Но 13% от прибыли от ЦФА на налоги россиянам закладывать нужно.
#криптоновости #комплаенс #криптоправо #налогиЦФА #ЦФА #законодательство #цифровоеправо
Банк России митигирует #киберриски граждан (уменьшает риск наступления негативных событий)
Креативная подача)
Креативная подача)
Forwarded from Вадим Уваров
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня основная обсуждаемая тема в криптопространстве - движение курса #BTC
На текущий момент курс держится в районе $19.000, на бирже Binance, например, уровнь минимума за 24 часа опустился до $18.906,35
Замечена тенденция в последнее время- #BTC к #USDT падает, #XRP к #ETH растёт . К чему бы это? 🤔
Пишите мысли в комментариях - обсудим)
На текущий момент курс держится в районе $19.000, на бирже Binance, например, уровнь минимума за 24 часа опустился до $18.906,35
Замечена тенденция в последнее время- #BTC к #USDT падает, #XRP к #ETH растёт . К чему бы это? 🤔
Пишите мысли в комментариях - обсудим)
Кто говорит, что не надо всё своё?
⚡️Биржа Coinbase выслеживает местонахождение клиентов и делится этой информацией с властями
Расследователи из компании Tech Inquiry, раскрыли подробности трехлетнего госконтракта, заключенного крупнейшей биржей криптовалют #Coinbase с министерством внутренней безопасности США. По договору, компания раскрывает не только транзакции клиентов, но и местоположение кошельков, а также данные изменения геолокации устройств отправки средств за три года.
Так, что #импортозамещение не только для электроники и «железа» требуется.
Кстати, о русском проекте по AML в блокчейне мы писали здесь
#KYT #KYC #compliance #цифровойслед #блокчейн #криптовалюта
Источник
⚡️Биржа Coinbase выслеживает местонахождение клиентов и делится этой информацией с властями
Расследователи из компании Tech Inquiry, раскрыли подробности трехлетнего госконтракта, заключенного крупнейшей биржей криптовалют #Coinbase с министерством внутренней безопасности США. По договору, компания раскрывает не только транзакции клиентов, но и местоположение кошельков, а также данные изменения геолокации устройств отправки средств за три года.
Так, что #импортозамещение не только для электроники и «железа» требуется.
Кстати, о русском проекте по AML в блокчейне мы писали здесь
#KYT #KYC #compliance #цифровойслед #блокчейн #криптовалюта
Источник
⚡️Счастливое утро, уже, кстати, июльское,
ознаменовалось вступлением в силу большого числа изменений в противолегализационный закон #115_ФЗ
Первое, заработала Платформа Знай Своего Клиента (#ЗСК)
- банки ждут первый файл от ЦБ с субъектами, где все юр лица и ИП будут поделены на 3 уровня риска (высокий, средний, низкий) по типу светофора 🚦
Почти 30тыс. счастливчиков из высокого (красного) уровня, готовятся к «битве» с работниками банков доказывать, что «все не так», а может, готовят документы в ФНС для самоликвидации (так разумнее, иначе это сделают другие), каковы последствия такой ликвидации пока не уточняется. Но #репутационныериски
однозначно есть. Как это повлияет на статистику и показатели #МСП - будем наблюдать.
Поскольку банки сообщат своему клиенту только о высоком уровне риска в Платформе ЗСК, настоятельно рекомендуем проверять контрагентов, #DueDiligence вводить, #KYC и иные #комплаенс процедуры.
Второе важное изменение , запрещено банком теперь брать «дань» (повышенные комиссии), используя «заградительные тарифы» и прикрываясь рисками отмывания доходов и финансирования терроризма, исполнением закона #115_ФЗ!
Объяснение Банка, что операция перевода счета КРЕДИТНОЙ карты на СВОЙ ТЕКУЩИЙ счёт в этом же банке «несёт для банка риски отмывания преступных доходов» - нарушение закона #115_ФЗ. Считаем, что следующим этапом необходимо разобраться со списком документов, которые требуют банки для подтверждения сведений и информации по операциям с криптоактивами.
Иные изменения в большей степени касаются субъектов закона и их функций внутреннего контроля в части #ПОДФТ.
#compliance #криптовалюта #банки #внутреннийконтроль #регулирование
ознаменовалось вступлением в силу большого числа изменений в противолегализационный закон #115_ФЗ
Первое, заработала Платформа Знай Своего Клиента (#ЗСК)
- банки ждут первый файл от ЦБ с субъектами, где все юр лица и ИП будут поделены на 3 уровня риска (высокий, средний, низкий) по типу светофора 🚦
Почти 30тыс. счастливчиков из высокого (красного) уровня, готовятся к «битве» с работниками банков доказывать, что «все не так», а может, готовят документы в ФНС для самоликвидации (так разумнее, иначе это сделают другие), каковы последствия такой ликвидации пока не уточняется. Но #репутационныериски
однозначно есть. Как это повлияет на статистику и показатели #МСП - будем наблюдать.
Поскольку банки сообщат своему клиенту только о высоком уровне риска в Платформе ЗСК, настоятельно рекомендуем проверять контрагентов, #DueDiligence вводить, #KYC и иные #комплаенс процедуры.
Второе важное изменение , запрещено банком теперь брать «дань» (повышенные комиссии), используя «заградительные тарифы» и прикрываясь рисками отмывания доходов и финансирования терроризма, исполнением закона #115_ФЗ!
Объяснение Банка, что операция перевода счета КРЕДИТНОЙ карты на СВОЙ ТЕКУЩИЙ счёт в этом же банке «несёт для банка риски отмывания преступных доходов» - нарушение закона #115_ФЗ. Считаем, что следующим этапом необходимо разобраться со списком документов, которые требуют банки для подтверждения сведений и информации по операциям с криптоактивами.
Иные изменения в большей степени касаются субъектов закона и их функций внутреннего контроля в части #ПОДФТ.
#compliance #криптовалюта #банки #внутреннийконтроль #регулирование
Рынок криптовалюты держит в тонусе. Поэтому на выходных рекомендуем посмотреть
🎥 финансовый триллер Crypto - один из бестселлеров.
Аудитор раскрывает схему отмывания преступных денег с использованием криптовалюты в провинциальном банке в городе, в котором он родился.
Ссылка на просмотр здесь 👇
https://youtu.be/7QBe6nXQnjY
🎥 финансовый триллер Crypto - один из бестселлеров.
Аудитор раскрывает схему отмывания преступных денег с использованием криптовалюты в провинциальном банке в городе, в котором он родился.
Ссылка на просмотр здесь 👇
https://youtu.be/7QBe6nXQnjY
YouTube
Крипто / Crypto / триллер, криминал, драма _Action Movies
Мартин — сотрудник банка, работающий в отделе по борьбе с отмыванием денег. Несмотря на то что мужчина прекрасно справляется со своими обязанностями, босс решает отправить его в длительную командировку в родной город. Мартин не в восторге от провинциальной…
Небольшой #дайджест новостей начала июля
🇨🇫#ЦАР запускает "Sango Coin"
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера сообщил, что в стране появится национальная криптовалюта - "Sango Coin".
Криптовалюту обеспечат Биткоином, алмазами и золотом.
🇨🇳 #Китай
В интернет утекла информация об 1 млрд жителей Китая
Национальная полиция Шанхая допустила утечку базы данных размером 24 ТБ, в которой содержатся данные об 1 млрд граждан материкового Китая. Хакер продаёт её на форуме за 10 BTC.
В базе имена, возраст, адрес места рождения, удостоверение личности, данные карт, фотография и номер мобильного телефона. Комментариев официальных пока нет.
Посмотрим, станет ли это самой крупной утечкой данных. Ждем официальных подтверждений.
🇺🇸 #США
Вслед за криптовалютой Diem Meta (запрещена в России) отказывается от еще одного криптопроекта — цифрового кошелька Novi, и предупредила сотрудников о «тяжёлых времёнах» и сокращении найма.
Причины такого кризиса — новые правила об отслеживании данных пользователей, которые влияют на выручку от рекламы, и макроэкономическое давление.
🇰🇿 #Казахстан
Президент Касым-Жомарт Токаев 30.06.2022 озвучил задачи по противодействию финансовым пирамидам в Казахстане, а уже 01.07.2022 финрегулятор опубликовали список неблагонадёжных компаний (организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности) передаёт Tengrinews.kz
#криптовалюта #compliance #DueDiligence #криптоновости #ЦФА
🇨🇫#ЦАР запускает "Sango Coin"
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера сообщил, что в стране появится национальная криптовалюта - "Sango Coin".
Криптовалюту обеспечат Биткоином, алмазами и золотом.
🇨🇳 #Китай
В интернет утекла информация об 1 млрд жителей Китая
Национальная полиция Шанхая допустила утечку базы данных размером 24 ТБ, в которой содержатся данные об 1 млрд граждан материкового Китая. Хакер продаёт её на форуме за 10 BTC.
В базе имена, возраст, адрес места рождения, удостоверение личности, данные карт, фотография и номер мобильного телефона. Комментариев официальных пока нет.
Посмотрим, станет ли это самой крупной утечкой данных. Ждем официальных подтверждений.
🇺🇸 #США
Вслед за криптовалютой Diem Meta (запрещена в России) отказывается от еще одного криптопроекта — цифрового кошелька Novi, и предупредила сотрудников о «тяжёлых времёнах» и сокращении найма.
Причины такого кризиса — новые правила об отслеживании данных пользователей, которые влияют на выручку от рекламы, и макроэкономическое давление.
🇰🇿 #Казахстан
Президент Касым-Жомарт Токаев 30.06.2022 озвучил задачи по противодействию финансовым пирамидам в Казахстане, а уже 01.07.2022 финрегулятор опубликовали список неблагонадёжных компаний (организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности) передаёт Tengrinews.kz
#криптовалюта #compliance #DueDiligence #криптоновости #ЦФА
Диапазон курса #BTC за сутки - $19080-$20475
Капитализация рынка $909 млрд., индекс доминирования 42.4%, индекс страха 19.
Держится старина-биткоин!)
Капитализация рынка $909 млрд., индекс доминирования 42.4%, индекс страха 19.
Держится старина-биткоин!)