Можно ли отследить криптовалюту?
Однозначно и безусловно.
Более того, виртуальные валюты подпадают под режим санкций.
Например, Издание «Вашингтон Пост» в мае текущего года опубликовало статью со ссылкой на заключение судьи США по обвинениям по первому уголовному делу о санкциях за операции в криптовалюте.
Нет имён участников, но есть ссылки на процедуры внутреннего контроля #KYC и #KYT, в том числе рекомендованные и #OFAC для борьбы с отмыванием преступных доходов.
Участники рынка должны проводить #AML, иметь у себя инструменты анализа транзакций блокчейна.
Есть и в России такой инструмент — эксперты встретились с группой разработчиков, которые предоставили доступ к сервису анализа транзакций (о российском проекте мы расскажем отдельно).
#криптоправо #криптокомплаенс #aml #криптоправо #KYC #KYT #санкции
Однозначно и безусловно.
Более того, виртуальные валюты подпадают под режим санкций.
Например, Издание «Вашингтон Пост» в мае текущего года опубликовало статью со ссылкой на заключение судьи США по обвинениям по первому уголовному делу о санкциях за операции в криптовалюте.
Нет имён участников, но есть ссылки на процедуры внутреннего контроля #KYC и #KYT, в том числе рекомендованные и #OFAC для борьбы с отмыванием преступных доходов.
Участники рынка должны проводить #AML, иметь у себя инструменты анализа транзакций блокчейна.
Есть и в России такой инструмент — эксперты встретились с группой разработчиков, которые предоставили доступ к сервису анализа транзакций (о российском проекте мы расскажем отдельно).
#криптоправо #криптокомплаенс #aml #криптоправо #KYC #KYT #санкции
«О, бедный, бедный русский майнер!…
Я был знаком когда-то с ним…» или
В Госдуму внесли новый законопроект о майнинге в РФ.
Законопроект «О майнинге в Российской Федерации» обновили, старый, внесённый в конце апреля этого года), отозвали.
Из нового законопроекта исключили положения, касающиеся реестра участников майнинга и «амнистии» для последних. В отзыве Правового управления ГД РФ на «старый» законопроект указано, что создание реестра и временное освобождение майнеров от уплаты налогов с доходов «могут повлечь расходы федерального бюджета».
❓Какие именно расходы и как это увидело правовое (!) управление — не указано.
При этом сохранилось освобождение от исполнения #115_ФЗ операторов майнинга.
Только #FATF не одобрит такое регулирование в России.
Текст нового документа практически не отличается от предыдущего.
Майнинг (где-то по тексту — цифровой майнинг) в нем определен как деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и размещенного на территории РФ оборудования.
Много отсылочных норм, а это всегда чревато спорами, поскольку не всегда есть те законы, на которые ссылаются авторы законопроекта.
С определениями в законопроекте тоже все сложно. Возможно, тематика далека от авторов или есть в этом какой-то тайный смысл, которого мы не видим?
В общем, надеемся, что и эта версия не дойдёт до первого чтения в ГД РФ.
#криптоправо #майнинг #криптокомплаенс #криптовалюта #блокчейн
Я был знаком когда-то с ним…» или
В Госдуму внесли новый законопроект о майнинге в РФ.
Законопроект «О майнинге в Российской Федерации» обновили, старый, внесённый в конце апреля этого года), отозвали.
Из нового законопроекта исключили положения, касающиеся реестра участников майнинга и «амнистии» для последних. В отзыве Правового управления ГД РФ на «старый» законопроект указано, что создание реестра и временное освобождение майнеров от уплаты налогов с доходов «могут повлечь расходы федерального бюджета».
❓Какие именно расходы и как это увидело правовое (!) управление — не указано.
При этом сохранилось освобождение от исполнения #115_ФЗ операторов майнинга.
Только #FATF не одобрит такое регулирование в России.
Текст нового документа практически не отличается от предыдущего.
Майнинг (где-то по тексту — цифровой майнинг) в нем определен как деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и размещенного на территории РФ оборудования.
Много отсылочных норм, а это всегда чревато спорами, поскольку не всегда есть те законы, на которые ссылаются авторы законопроекта.
С определениями в законопроекте тоже все сложно. Возможно, тематика далека от авторов или есть в этом какой-то тайный смысл, которого мы не видим?
В общем, надеемся, что и эта версия не дойдёт до первого чтения в ГД РФ.
#криптоправо #майнинг #криптокомплаенс #криптовалюта #блокчейн
#Криптокомплаенс — комплексный поход к защите субъекта крипторынка рынка.
Одно из важных направлений в нем — защита персональных данных (#ПДн) участника.
Законопроект об ужесточении требований к защите персональных данных
В первом чтении Госдумой принят проект закона о внесении изменений в законодательство о персональных данных #152_ФЗ.
Законопроект предусматривает комплекс мер по усилению защиты персональных данных.
После его вступления в силу предполагается, что ПДн, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия владельца таких данных или по запросу нотариуса.
Операторы оборота ПДн (в том числе, иностранные госорганы и частные компании) должны будут взаимодействовать с российской государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы страны. Кроме прочего, информировать о компьютерных инцидентах, в результате которых злоумышленники получили доступ к ПДн граждан.
#защитаПДн
Одно из важных направлений в нем — защита персональных данных (#ПДн) участника.
Законопроект об ужесточении требований к защите персональных данных
В первом чтении Госдумой принят проект закона о внесении изменений в законодательство о персональных данных #152_ФЗ.
Законопроект предусматривает комплекс мер по усилению защиты персональных данных.
После его вступления в силу предполагается, что ПДн, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия владельца таких данных или по запросу нотариуса.
Операторы оборота ПДн (в том числе, иностранные госорганы и частные компании) должны будут взаимодействовать с российской государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы страны. Кроме прочего, информировать о компьютерных инцидентах, в результате которых злоумышленники получили доступ к ПДн граждан.
#защитаПДн
Илон Маск договорился
Акционеры Twitter подали коллективный иск в суд Северной Калифорнии к Илону Маску и Twitter из-за нарушений законов штата о корпорациях. Они считают, что Маск пользовался инсайдерской информацией, скупая акции соцсети, намеренно скрывал свои планы по сделке и манипулировал рынком своими заявлениями, чтобы снизить цену сделки по меньшей мере на $11 млрд, пишет CNBC
Будем следить за ситуацией.
Известность лиц иногда используется и у нас — чего стоит благословение токенаBloggercoin Никитой Джигурдой.
Ну, Маска, скажете вы, не сравнить! Конечно, не сравнить — масштабы другие.
Акционеры Twitter подали коллективный иск в суд Северной Калифорнии к Илону Маску и Twitter из-за нарушений законов штата о корпорациях. Они считают, что Маск пользовался инсайдерской информацией, скупая акции соцсети, намеренно скрывал свои планы по сделке и манипулировал рынком своими заявлениями, чтобы снизить цену сделки по меньшей мере на $11 млрд, пишет CNBC
Будем следить за ситуацией.
Известность лиц иногда используется и у нас — чего стоит благословение токена
Ну, Маска, скажете вы, не сравнить! Конечно, не сравнить — масштабы другие.
CNBC
Twitter shareholders sue Elon Musk and Twitter over chaotic deal
Since Musk's acquisition bid, Twitter's share price has dropped more than 12%, and Tesla's is down about 28% as part of a broad sell-off in tech stocks.
🇷🇺 #Россия
#Минфин подготовил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка, с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник. Ждём проект документа, чтобы обсудить.
Порог обязательного контроля по #115_ФЗ повысят
Также есть информация, что #Росфинмониторинг готов поддержать мнение ЦБ о повышении порога обязательного контроля операций до 1 млн руб, а по недвижимости до 5 млн руб.
Пора.
В рамках антиотмывочного закона отчет по операциям обязательного контроля банки отправляют на операции от 600 тыс руб и выше (по сделкам с недвижимостью от 3 млн и выше) (для валютных операций в эквиваленте).
Напомним, что операции с криптовалютой на особом контроле у банков из-за установленных рисков. А по рисковым операциям нет порогов — контроль 100%.
🇨🇳 #Китай
Команда NFT-проекта Stepn объявила, что заблокирует пользователям из континентального Китая возможность зарабатывать через свое игровое приложение. Все учётные записи резидентов Китая будут будут удалены 15 июля 2022.
Разработчики Stepn объясняют свое решение стремлением соблюсти местные нормативные требования. Извинились, попросили понять и простить. Тайвань такие меры не затрагивают
После такой новости токен упал на 40% .
Мы обсуждали этот токен здесь.
🇧🇾 #Белоруссия
Конфискация криптовалюты у преступников
Руководитель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора в эфире программы местного телеканала ОНТ заявил, что криптовалюту в Белоруссии успешно конфискуют, чтобы направить эти средства на возмещение причиненного государству ущерба. Это огромные суммы.
По сведениям одного из наших источников, в настоящее время у нас в России также выполняется тщательная проверка сведений, указанных в декларациях госслужащих и соблюдения ими требований антикоррупционного закона.
🌐Криптобиржа #Binance ужесточит идентификацию пользователей
Binance намерена усилить контроль за идентификацией пользователей и минимизировать риски для своего бизнеса. С этой целью биржа заключила соглашение с аналитической компанией Kharon и провайдером облачной диагностики Neterium.
Сотрудничество с компаниями позволит Binance лучше выявлять незаконную активность на площадке, а также сократить как угрозы для пользователей, так и свои репутационные риски. Более того, технологии Kharon и Neterium позволят лучше следить за соблюдением санкций против РФ.
Такая вот, «независимость» ☝️
#дайджест #новости
#санкции #криптоправо
#криптовалюта #криптокомплаенс #KYT
#Минфин подготовил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка, с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник. Ждём проект документа, чтобы обсудить.
Порог обязательного контроля по #115_ФЗ повысят
Также есть информация, что #Росфинмониторинг готов поддержать мнение ЦБ о повышении порога обязательного контроля операций до 1 млн руб, а по недвижимости до 5 млн руб.
Пора.
В рамках антиотмывочного закона отчет по операциям обязательного контроля банки отправляют на операции от 600 тыс руб и выше (по сделкам с недвижимостью от 3 млн и выше) (для валютных операций в эквиваленте).
Напомним, что операции с криптовалютой на особом контроле у банков из-за установленных рисков. А по рисковым операциям нет порогов — контроль 100%.
🇨🇳 #Китай
Команда NFT-проекта Stepn объявила, что заблокирует пользователям из континентального Китая возможность зарабатывать через свое игровое приложение. Все учётные записи резидентов Китая будут будут удалены 15 июля 2022.
Разработчики Stepn объясняют свое решение стремлением соблюсти местные нормативные требования. Извинились, попросили понять и простить. Тайвань такие меры не затрагивают
После такой новости токен упал на 40% .
Мы обсуждали этот токен здесь.
🇧🇾 #Белоруссия
Конфискация криптовалюты у преступников
Руководитель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора в эфире программы местного телеканала ОНТ заявил, что криптовалюту в Белоруссии успешно конфискуют, чтобы направить эти средства на возмещение причиненного государству ущерба. Это огромные суммы.
По сведениям одного из наших источников, в настоящее время у нас в России также выполняется тщательная проверка сведений, указанных в декларациях госслужащих и соблюдения ими требований антикоррупционного закона.
🌐Криптобиржа #Binance ужесточит идентификацию пользователей
Binance намерена усилить контроль за идентификацией пользователей и минимизировать риски для своего бизнеса. С этой целью биржа заключила соглашение с аналитической компанией Kharon и провайдером облачной диагностики Neterium.
Сотрудничество с компаниями позволит Binance лучше выявлять незаконную активность на площадке, а также сократить как угрозы для пользователей, так и свои репутационные риски. Более того, технологии Kharon и Neterium позволят лучше следить за соблюдением санкций против РФ.
Такая вот, «независимость» ☝️
#дайджест #новости
#санкции #криптоправо
#криптовалюта #криптокомплаенс #KYT
Еще немного и мы узнаем, кто станет 20000-й криптовалютой!
Сегодня их уже 19 633!
Мы решили в сжатом варианте давать информацию о популярных или интересных, перспективных, скаме и то, что заслуживает внимания. Конкретные вопросы по каждой - пишите в комментариях.
Сегодня рассмотрим
#Polygon (ранее Matic Network) — платформа для построения взаимосвязанных блокчейн-сетей.
Polygon, по мнению авторов, это некий центр, в котором различные блокчейны функционируют не как замкнутые хранилища и сообщества, а взаимодействуют друг с другом по единым правилам платформы
Сеть Polygon на Ethereum-совместимый сайдчейн второго уровня, работающий по алгоритму PoS (Proof-ot-Stake - доказательство доли).
Poligon имеет свой токен. На текущий момент курс токена #MATIC (Polygon) составляет ₽40,6
Курс BTC подрос и составляет
₽1 956 453,35
*данные по курсам CoinMarketCap
Сегодня их уже 19 633!
Мы решили в сжатом варианте давать информацию о популярных или интересных, перспективных, скаме и то, что заслуживает внимания. Конкретные вопросы по каждой - пишите в комментариях.
Сегодня рассмотрим
#Polygon (ранее Matic Network) — платформа для построения взаимосвязанных блокчейн-сетей.
Polygon, по мнению авторов, это некий центр, в котором различные блокчейны функционируют не как замкнутые хранилища и сообщества, а взаимодействуют друг с другом по единым правилам платформы
Сеть Polygon на Ethereum-совместимый сайдчейн второго уровня, работающий по алгоритму PoS (Proof-ot-Stake - доказательство доли).
Poligon имеет свой токен. На текущий момент курс токена #MATIC (Polygon) составляет ₽40,6
Курс BTC подрос и составляет
₽1 956 453,35
*данные по курсам CoinMarketCap
☝️Итоги специального опроса
Почему специального? Этот опрос был тестовый — на внимательность. Ведь цель команды канала — не только ознакомить с криптоновостями, но и научить ориентироваться в криптопространстве, а также дать практические знания и навыки.
Выше мы познакомились с платформой Polygon, а в опросе заменили одну букву — Poligon.
Результат :
❗️ 7,9 % подписчиков не увидели разницу в наименовании
Каковы последствия невнимательности?
Вот несколько примеров:
🔹 в фишинге используется замена знака для получения конфиденциальной информации:
злоумышленник может заменить букву «o» на цифру 0, b на d и тому подобное :
0nIine.dank.ru вместо online.bank.ru.
🔹 если в адресе криптокошелька поставить вместо буквы y букву i, то деньги просто уйдут на другой кошелёк. А это не банковский счёт — вернуть практически невозможно.
Мы и далее будем искать интересные форматы, в том числе для самопроверки и уровня понимания ряда тем, которые мы здесь разбираем.
Внимательность в криптомире — необходимость
Теория — хорошо, практика — отлично 👍
#криптоинфобез #фишинг
Почему специального? Этот опрос был тестовый — на внимательность. Ведь цель команды канала — не только ознакомить с криптоновостями, но и научить ориентироваться в криптопространстве, а также дать практические знания и навыки.
Выше мы познакомились с платформой Polygon, а в опросе заменили одну букву — Poligon.
Результат :
❗️ 7,9 % подписчиков не увидели разницу в наименовании
Каковы последствия невнимательности?
Вот несколько примеров:
🔹 в фишинге используется замена знака для получения конфиденциальной информации:
злоумышленник может заменить букву «o» на цифру 0, b на d и тому подобное :
0nIine.dank.ru вместо online.bank.ru.
🔹 если в адресе криптокошелька поставить вместо буквы y букву i, то деньги просто уйдут на другой кошелёк. А это не банковский счёт — вернуть практически невозможно.
Мы и далее будем искать интересные форматы, в том числе для самопроверки и уровня понимания ряда тем, которые мы здесь разбираем.
Внимательность в криптомире — необходимость
Теория — хорошо, практика — отлично 👍
#криптоинфобез #фишинг
Обзор мировых новостей: Россия, Южная Корея, ОАЭ
🇷🇺 #Россия
Законопроект о регулировании криптовалюты — самая обсуждаемая тема
На пресс-конференции 31 мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор не против использования криптовалют «в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре».
❗️ Заметим, что мегарегулятор был категорически против любого использования криптовалют, обосновывая позицию высокими рисками.
Позиция Минфина изложена в законопроекте.
Глава Комитета ГД РФ по финансовым рынкам в интервью Парламентской газете высказал предположение о нескором принятии закона в связи с «жаркими дискуссиями».
Каким будет закон в окончательной версии? Пока не знает никто.
Есть три варианта:
1️⃣ в законе закрепят, что криптовалюта — цифровой рубль, и всё сойдётся у всех ведомств;
2️⃣ закон не будет работающим из-за множества отсылочных норм, что повлечёт судебные споры;
3️⃣ закон может быть принят в той редакции, которую никто не ожидает.
По мнению наших экспертов, третий вариант нас ждёт вероятнее всего.
🇰🇷 #ЮжнаяКорея
В июне начнёт свою работу первая в мире криптополиция.
Таким органом станет Комитет по цифровым активам. Основным триггером для Правительства стал инцидент с #LUNA и #UST
Планируется, Комитет по цифровым активам будет полностью регулировать отрасль, и постепенно получит полномочия Комитета по финансовым услугам (FSC) и Службы финансового надзора (FSS) - главных финансовых регуляторов в Южной Корее.
🇦🇪 #ОАЭ
В ОАЭ напали на эксперта по криптовалютам и ограбили его
Нападавшие также потребовали от потерпевшего вернуть им US$ 30 млн, которые они потеряли, следуя его советам инвестировать в криптовалюту.
В ОАЭ в начале 2022 года вступил в силу новый Закон об онлайн-безопасности – он предусматривает уголовное преследование криптомошенников. Согласно закону нелегальных промоутеров криптовалюты, например, ждут штрафы в размере до 1 млн дирхамов (273тыс$) и тюремное заключение на срок до пяти лет.
Источник: Русские Эмираты
#новости
🇷🇺 #Россия
Законопроект о регулировании криптовалюты — самая обсуждаемая тема
На пресс-конференции 31 мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор не против использования криптовалют «в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре».
❗️ Заметим, что мегарегулятор был категорически против любого использования криптовалют, обосновывая позицию высокими рисками.
Позиция Минфина изложена в законопроекте.
Глава Комитета ГД РФ по финансовым рынкам в интервью Парламентской газете высказал предположение о нескором принятии закона в связи с «жаркими дискуссиями».
Каким будет закон в окончательной версии? Пока не знает никто.
Есть три варианта:
1️⃣ в законе закрепят, что криптовалюта — цифровой рубль, и всё сойдётся у всех ведомств;
2️⃣ закон не будет работающим из-за множества отсылочных норм, что повлечёт судебные споры;
3️⃣ закон может быть принят в той редакции, которую никто не ожидает.
По мнению наших экспертов, третий вариант нас ждёт вероятнее всего.
🇰🇷 #ЮжнаяКорея
В июне начнёт свою работу первая в мире криптополиция.
Таким органом станет Комитет по цифровым активам. Основным триггером для Правительства стал инцидент с #LUNA и #UST
Планируется, Комитет по цифровым активам будет полностью регулировать отрасль, и постепенно получит полномочия Комитета по финансовым услугам (FSC) и Службы финансового надзора (FSS) - главных финансовых регуляторов в Южной Корее.
🇦🇪 #ОАЭ
В ОАЭ напали на эксперта по криптовалютам и ограбили его
Нападавшие также потребовали от потерпевшего вернуть им US$ 30 млн, которые они потеряли, следуя его советам инвестировать в криптовалюту.
В ОАЭ в начале 2022 года вступил в силу новый Закон об онлайн-безопасности – он предусматривает уголовное преследование криптомошенников. Согласно закону нелегальных промоутеров криптовалюты, например, ждут штрафы в размере до 1 млн дирхамов (273тыс$) и тюремное заключение на срок до пяти лет.
Источник: Русские Эмираты
#новости
#криптозима — это глубокий медвежий рынок биткоина, при котором продолжительное время сохраняется нисходящий тренд.
Последняя криптозима пришлась на 2018–2019 годы — после максимума в почти $20 000, достигнутого в декабре 2017 года, цена BTC сначала упала вдвое, а потом и вовсе откатилась до $3500.
С весны 2019 года биткоин сохранял восходящий тренд. 2022 год для криптоинвесторов непростой.
Вы заметили, как много зависит от поведения первой криптовалюты на рынке.
#BTC Сегодня биткоин в зелёной зоне.
Биткоин пытается закрепиться на 30500$, если укрепится ждём 32000$, но есть вероятность уйти к выходным к нижней границе в 28000$ и держаться в диапазоне до 30500$ .
#криптоликбез
Последняя криптозима пришлась на 2018–2019 годы — после максимума в почти $20 000, достигнутого в декабре 2017 года, цена BTC сначала упала вдвое, а потом и вовсе откатилась до $3500.
С весны 2019 года биткоин сохранял восходящий тренд. 2022 год для криптоинвесторов непростой.
Вы заметили, как много зависит от поведения первой криптовалюты на рынке.
#BTC Сегодня биткоин в зелёной зоне.
Биткоин пытается закрепиться на 30500$, если укрепится ждём 32000$, но есть вероятность уйти к выходным к нижней границе в 28000$ и держаться в диапазоне до 30500$ .
#криптоликбез
У SWIFT может появиться альтернатива
Компания «РТ-Техприемка» (управляется «Ростехом») представила промышленную блокчейн-платформу CELLS, разработанную Новосибирским институтом программных систем (НИПС). Как сообщает пресс-служба компании, платформа включает в себя цифровую систему платежей в национальных валютах, которая может стать альтернативой SWIFT.
#блокчейн #новости
Компания «РТ-Техприемка» (управляется «Ростехом») представила промышленную блокчейн-платформу CELLS, разработанную Новосибирским институтом программных систем (НИПС). Как сообщает пресс-служба компании, платформа включает в себя цифровую систему платежей в национальных валютах, которая может стать альтернативой SWIFT.
#блокчейн #новости
Кодекс этики искусственного интеллекта пополняется новыми подписантами
Кодекс этики ИИ представлен в октябре 2021 года. Первыми его подписали Сбер, Яндекс, МТС, VK, «Газпром нефть» и РФПИ. К Кодексу в настоящее время присоединились уже около 50 компаний.
Основная цель кодекса этики ИИ – защита интересов и прав людей и отдельного человека.
А как вы считаете, нужен ли такой документ сейчас или это преждевременно?
Пишите, в комментариях, обсудим
#криптоправо
Кодекс этики ИИ представлен в октябре 2021 года. Первыми его подписали Сбер, Яндекс, МТС, VK, «Газпром нефть» и РФПИ. К Кодексу в настоящее время присоединились уже около 50 компаний.
Основная цель кодекса этики ИИ – защита интересов и прав людей и отдельного человека.
А как вы считаете, нужен ли такой документ сейчас или это преждевременно?
Пишите, в комментариях, обсудим
#криптоправо
Идейность за крипту
Хакеры команды Dumpfоrums.соm взломали сайт Министерства и потребовали до 07.06.2022 перевести им 0,5 BTС (примерно 15 тыс $) на криптокошелек, угрожая вывесить в общий доступ данные пользователей ресурса.
Эксклюзивно для подписчиков от наших экспертов даём часть информации по цифровому следу адреса кошелька, используемого киберпреступниками.
На текущий момент по адресу проведено три входящие транзакции и получено
0.16397342 BTC (сейчас около 5 тыс$) Исходящих транзакций не осуществлялось.
Первая входящая транзакция проведена ещё 24.05.2022 года. Исходя из анализа транзакций это заказной взлом.
Смотрим транзакции:
🔹 0.14850000 BTC
05.06.2022 | 15:26:26
🔹 0.01136700 BTC
01.06.2022 | 15:50:09
🔹 0.00410642 BTC
24.05.2022 | 20:39:35
А это криптоадреса связанные с заказчиками:
1️⃣ 3GtMB3fv5Tnftu78XifUwFvfQR7HyzJpC5
2️⃣ bc1qr3gpkna5ltkuvhm73l44ex3wu8emq2ch5h8vyy
3️⃣ 3JrnmtUTNMwQnTxyFN1SemQyy3NVLVjnz7
Поэтому разговор об «идейности» этих хакеров — миф.
Будем держать в курсе дальнейших событий.
Есть и хорошие новости:
Минстрой дал информацию в СМИ, что #ПДн надежно защищены и проводит сейчас технические работы.
#новости #криптобезопасность
Хакеры команды Dumpfоrums.соm взломали сайт Министерства и потребовали до 07.06.2022 перевести им 0,5 BTС (примерно 15 тыс $) на криптокошелек, угрожая вывесить в общий доступ данные пользователей ресурса.
Эксклюзивно для подписчиков от наших экспертов даём часть информации по цифровому следу адреса кошелька, используемого киберпреступниками.
На текущий момент по адресу проведено три входящие транзакции и получено
0.16397342 BTC (сейчас около 5 тыс$) Исходящих транзакций не осуществлялось.
Первая входящая транзакция проведена ещё 24.05.2022 года. Исходя из анализа транзакций это заказной взлом.
Смотрим транзакции:
🔹 0.14850000 BTC
05.06.2022 | 15:26:26
🔹 0.01136700 BTC
01.06.2022 | 15:50:09
🔹 0.00410642 BTC
24.05.2022 | 20:39:35
А это криптоадреса связанные с заказчиками:
1️⃣ 3GtMB3fv5Tnftu78XifUwFvfQR7HyzJpC5
2️⃣ bc1qr3gpkna5ltkuvhm73l44ex3wu8emq2ch5h8vyy
3️⃣ 3JrnmtUTNMwQnTxyFN1SemQyy3NVLVjnz7
Поэтому разговор об «идейности» этих хакеров — миф.
Будем держать в курсе дальнейших событий.
Есть и хорошие новости:
Минстрой дал информацию в СМИ, что #ПДн надежно защищены и проводит сейчас технические работы.
#новости #криптобезопасность
Страсти по #Binance
Вчера сразу два новостных издания опубликовали статьи и ударили журналистским «молотом» по репутации блокчейн-экосистемы Бинанс.
Расследование Reuters показало, что в течение пяти лет крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance служила каналом для отмывания не менее 2,35 миллиарда долларов незаконных средств.
Согласно размещенным материалам Bloomberg Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует, был ли BNB ценной бумагой при продаже в 2017 году
Как отразятся такие удары на криптоимперии?
Экспансия замедлится.
Скорее всего, Бинанс ждут многочисленные споры и новостные битвы, вспомним судебные тяжбы Ripple
О репутационных рисках и их влиянии на финансовые риски с практическими примерами мы расскажем вам завтра в рамках раздела #криптоликбез.
Уже на цене BNB такие новости отразились понижением.
#compliance #комплаенс
#репутационныериски
Вчера сразу два новостных издания опубликовали статьи и ударили журналистским «молотом» по репутации блокчейн-экосистемы Бинанс.
Расследование Reuters показало, что в течение пяти лет крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance служила каналом для отмывания не менее 2,35 миллиарда долларов незаконных средств.
Согласно размещенным материалам Bloomberg Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует, был ли BNB ценной бумагой при продаже в 2017 году
Как отразятся такие удары на криптоимперии?
Экспансия замедлится.
Скорее всего, Бинанс ждут многочисленные споры и новостные битвы, вспомним судебные тяжбы Ripple
О репутационных рисках и их влиянии на финансовые риски с практическими примерами мы расскажем вам завтра в рамках раздела #криптоликбез.
Уже на цене BNB такие новости отразились понижением.
#compliance #комплаенс
#репутационныериски
О репутационных рисках
Здесь мы начали говорить о репутационных рисках.
#Репутационныериски — все, что влияет на имидж компании и выражается в негативном отношении клиентов и/или инвесторов.
Как правило, репутационные риски реализуются и через другие риски:
- отсутствие комплаенс-процедур и корпоративной этики;
- операционные/технологические риски (аварии, качество продукции и услуг);
- коррупция;
- мошенничество;
- невыполнение обязательств, нарушение бизнес-этики
- финансовые проблемы, банкротство;
- хакерские атаки, утечка информации о клиентах;
- судебные разбирательства;
- нарушение законодательства или норм этики сотрудниками;
- трудовые споры;
- обвинения в инсайдерской торговле, манипулировании, отмывании денег;
- нарушение экологического законодательства;
- уклонение от уплаты налогов;
- санкции.
Подробнее — здесь.
#криптоликбез
Здесь мы начали говорить о репутационных рисках.
#Репутационныериски — все, что влияет на имидж компании и выражается в негативном отношении клиентов и/или инвесторов.
Как правило, репутационные риски реализуются и через другие риски:
- отсутствие комплаенс-процедур и корпоративной этики;
- операционные/технологические риски (аварии, качество продукции и услуг);
- коррупция;
- мошенничество;
- невыполнение обязательств, нарушение бизнес-этики
- финансовые проблемы, банкротство;
- хакерские атаки, утечка информации о клиентах;
- судебные разбирательства;
- нарушение законодательства или норм этики сотрудниками;
- трудовые споры;
- обвинения в инсайдерской торговле, манипулировании, отмывании денег;
- нарушение экологического законодательства;
- уклонение от уплаты налогов;
- санкции.
Подробнее — здесь.
#криптоликбез
🇷🇺 #Россия #Дагестан
По сообщению Генеральной прокуратуры, возбуждены уголовные дела в отношении крупной финансовой пирамиды «TRUST INVEST CAPITAL» (группа компаний «ТИК»), действовавшей в Дагестане. Людей вовлекали в программы по приобретению в рассрочку недвижимости, авто, техники, обещали подарки за привлечение новых клиентов.
Организаторы утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, но на самом деле никакого инвестирования не было.
Банк России, также разместил информацию на своём канале, напомнил о необходимости проверки контрагента. #DueDiligence и #KYC в помощь
Напомним, мы говорили здесь о NFT-кроссовках и признаках финансовой пирамиды, о рисках «актива». Новости о запрете ходить в NFT-кроссовках на территории Китая, о том, что STEPN подвергся нарушившей работу системы DDoS-атаке, негативно повлияли на стоимость токенов, участвующих в проекте. Многие заговорили об этом мыльном NFT-пузыре.
Оставайтесь на канале. Будьте внимательны в инвестировании.
#новости
По сообщению Генеральной прокуратуры, возбуждены уголовные дела в отношении крупной финансовой пирамиды «TRUST INVEST CAPITAL» (группа компаний «ТИК»), действовавшей в Дагестане. Людей вовлекали в программы по приобретению в рассрочку недвижимости, авто, техники, обещали подарки за привлечение новых клиентов.
Организаторы утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, но на самом деле никакого инвестирования не было.
Банк России, также разместил информацию на своём канале, напомнил о необходимости проверки контрагента. #DueDiligence и #KYC в помощь
Напомним, мы говорили здесь о NFT-кроссовках и признаках финансовой пирамиды, о рисках «актива». Новости о запрете ходить в NFT-кроссовках на территории Китая, о том, что STEPN подвергся нарушившей работу системы DDoS-атаке, негативно повлияли на стоимость токенов, участвующих в проекте. Многие заговорили об этом мыльном NFT-пузыре.
Оставайтесь на канале. Будьте внимательны в инвестировании.
#новости
Законопроект № 138674-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования оборота цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав», рассмотренный Госдумой РФ 08.06.2022 предложено рассмотреть 14 июня 2022
В Пояснительной записке авторы указывают, что законопроект подготовлен «в целях повышения инвестиционной привлекательности использования цифровых прав бизнесом, в частности путем совершенствования порядка расчетов по сделкам, совершенным с использованием финансовых платформ, инвестиционных платформ, информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее — электронные платформы), а также предотвращения использования цифровых финансовых активов (далее — ЦФА) и утилитарных цифровых прав (далее — УЦП) в качестве средства платежа».
В связи с чем предлагается «прямой запрет на передачу или прием ЦФА и УЦП в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату ЦФА товаров (работ, услуг)».
Предлагаемые нормы разбирать подробно сейчас не станем, ждем отзывы законодателей и Правового управления ГД, готовимся к 14.06.2022г.
В общем, их в дверь, они в окно (это о посредниках). Вновь нелепые подходы в регулировании. Новые технологии с тяжелыми традиционными бизнес-подходами. Формулировки, влекущие неопределенные правовые последствия.
❗️ Мы считаем, что принятие закона в таком виде не только не сделает рынок цифровых активов инвестиционно привлекательным, но и просто не даст ему развиваться, в принципе.
Основные функции контроля и надзора возложены на Банк России (как обычно, с досадной формулировкой о возможных «дополнительных требованиях» к участникам рынка). Кстати, наблюдается тенденция выдавать законопроект с нарушением ст. 7 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в соответствии с которым проекты федеральных законов, касающиеся выполнения Банком России своих функций, направляются на заключение в Банк России. Регулятор «как бы» не в курсе.
Ясно одно — введение дополнительных неясных правил и дополнительные комиссии от операторов кредитным организациям. Для кредитных организаций, может, дело и хорошее, но не в этом случае — с таким законом не с кого получать их будет.
#криптоправо #ЦФА
В Пояснительной записке авторы указывают, что законопроект подготовлен «в целях повышения инвестиционной привлекательности использования цифровых прав бизнесом, в частности путем совершенствования порядка расчетов по сделкам, совершенным с использованием финансовых платформ, инвестиционных платформ, информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее — электронные платформы), а также предотвращения использования цифровых финансовых активов (далее — ЦФА) и утилитарных цифровых прав (далее — УЦП) в качестве средства платежа».
В связи с чем предлагается «прямой запрет на передачу или прием ЦФА и УЦП в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату ЦФА товаров (работ, услуг)».
Предлагаемые нормы разбирать подробно сейчас не станем, ждем отзывы законодателей и Правового управления ГД, готовимся к 14.06.2022г.
В общем, их в дверь, они в окно (это о посредниках). Вновь нелепые подходы в регулировании. Новые технологии с тяжелыми традиционными бизнес-подходами. Формулировки, влекущие неопределенные правовые последствия.
❗️ Мы считаем, что принятие закона в таком виде не только не сделает рынок цифровых активов инвестиционно привлекательным, но и просто не даст ему развиваться, в принципе.
Основные функции контроля и надзора возложены на Банк России (как обычно, с досадной формулировкой о возможных «дополнительных требованиях» к участникам рынка). Кстати, наблюдается тенденция выдавать законопроект с нарушением ст. 7 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в соответствии с которым проекты федеральных законов, касающиеся выполнения Банком России своих функций, направляются на заключение в Банк России. Регулятор «как бы» не в курсе.
Ясно одно — введение дополнительных неясных правил и дополнительные комиссии от операторов кредитным организациям. Для кредитных организаций, может, дело и хорошее, но не в этом случае — с таким законом не с кого получать их будет.
#криптоправо #ЦФА
#Криптобиржа — это биржа, на которой можно покупать и продавать криптовалюты.
Каждая криптобиржа сама решает какая криптовалюта будет торговаться на платформе.
Криптобиржи могут быть централизованные (#CEX) и децентрализованные (#DEX)
Централизованные биржи (CEX centralized exchange) — это платформы, которые используются для торговли и обмена криптовалютами. Пользователи ограничены в доступе к закрытым ключам своих кошельков. Кошелёк связан со счетами и все транзакции контролирует владелец биржи.
Риски — блокировки активов, ограничения (санкционные, в т.ч).
Децентрализованные биржи криптовалют (#DEX, decentralized exchange) — это торговая платформа на #блокчейн Сделки заключаются без посредников. DEX-биржи не подчиняются никакому контролирующему органу или регулятору.
Риски — безопасность активов (ограничение в восстановлении), манипулирование, ликвидность.
Мы считаем, хранить на любой криптобирже свои активы очень рискованно☝️
В нашей рубрике #криптоликбез скоро расскажем о #GameFi
Каждая криптобиржа сама решает какая криптовалюта будет торговаться на платформе.
Криптобиржи могут быть централизованные (#CEX) и децентрализованные (#DEX)
Централизованные биржи (CEX centralized exchange) — это платформы, которые используются для торговли и обмена криптовалютами. Пользователи ограничены в доступе к закрытым ключам своих кошельков. Кошелёк связан со счетами и все транзакции контролирует владелец биржи.
Риски — блокировки активов, ограничения (санкционные, в т.ч).
Децентрализованные биржи криптовалют (#DEX, decentralized exchange) — это торговая платформа на #блокчейн Сделки заключаются без посредников. DEX-биржи не подчиняются никакому контролирующему органу или регулятору.
Риски — безопасность активов (ограничение в восстановлении), манипулирование, ликвидность.
Мы считаем, хранить на любой криптобирже свои активы очень рискованно☝️
В нашей рубрике #криптоликбез скоро расскажем о #GameFi