Ким Кардашьян не смогла убедить судью отбросить иск, в котором ее обвиняют в мошенничестве инвесторов в криптовалюте под названием EthereumMax, ложно раздувая цифровые токены

https://finance.yahoo.com/news/kardashian-crypto-hype-lawsuit-advances-015706454.html

Почему USDT потерял привязку к доллару?

Привязка стейблкоина Tether, USDT упала, поскольку 3Pool Curve — один из пулов для торговли стейблкоинами в децентрализованных финансах — стал несбалансированным.

Идеальный баланс Curve 3Pool должен составлять 33,33% для каждой из трех стейблкоинов — USDT, USDC и DAI — но баланс USDT увеличился до более чем 70%. Это означает, что трейдеры продают много USDT за DAI или USDC, что привело к снижению привязки USDT до 0,997 доллара.
Источник

Просто оставим это здесь. Ждём цифровой рубль и регулирование криптовалют для начала.

https://presscentr.rbc.ru/tpost/yinj2vevc1-na-puti-k-finansam-buduschego

Судья распорядился о том, чтобы Binance и SEC заключили между собой соглашение.
- Сотрудники Binance US могут иметь доступ к средствам клиентов США пока идет разбирательство между SEC и биржей.
- Binance US предпримет шаги, чтобы гарантировать, что никакие должностные лица из глобальной Binance Holdings не будут иметь доступа к закрытым ключам кошельков клиентов из США, а также к инструментам биржи на Amazon Web Services.

Суд отклонил предложение SEC заморозить все активы Binance US. SEC беспокоится, что записи могут быть  уничтожены, а средства могут быть переведены в офшоры. В Binance US возразили, заявив, что замораживание всех активов будет равносильно «смертной казни»

Бывший технический директор Coinbase Баладжи Шринивасан предупреждает, что Apple, Microsoft или Google могут помочь правительству изъять криптовалюту у граждан

Источник и информация здесь

Биржа Binance оказалась под прицелом американских регуляторов. Однако, в этом темном царстве судебного дела, которое начала против биржи Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), появился луч надежды.
Генеральный директор Binance Чанпен Чжао написал сегодня в твиттере: «Посмотрим на дело со светлой стороны. Скрупулезность дает свои плоды. Читал стенограмму суда».
Источник и подробная информация у #hashtelegraph

#BTC сегодня ночью стоил $29тыс.

❗️Задержан житель Хабаровского края, переводивший в иностранный фонд средства в криптовалюте на приобретение боеприпасов и беспилотников для ВСУ, заведено дело о госизмене, сообщила ФСБ. Источник РИА Новости

Кстати, в #ПОДФТ определяют риск не только отмывания преступных доходов и финансирования терроризма , но и риск вовлечения в схемы отмывания и финансирования.
Например, вы хотите продать криптовалюту и используете инструмент P2P - а на другой стороне злодей, мошенник или кто еще хуже. В общем, пойди потом, расскажи, что ты вообще не знаешь кто это.
Поэтому, ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТОВ И ИХ АДРЕСА КОШЕЛЬКОВ!
Если нужна помощь экспертов - пишите админам или задайте вопрос в комментариях

#DueDiligence #AML #compliance #проверкаконтрагента #ПОДФТ #Комплаенс #криптокомплаенс

Динамика и показатели крипторынка на 22.06.2023
Появились снова оптимистичные прогнозы о выходе из криптозимы . Но делать такие прогнозы, по нашему мнению еще рано.

Google-таблицы, кстати, тоже туда относятся?)

За нарушение запрета использования иностранных мессенджеров будет административная ответственность

Соответствующие изменения в КоАП РФ рассмотрены и приняты в 3 чтении Государственной Думой.

Поправки вводят ответственность за использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, а также в работе банков и некредитных финансовых организаций — для передачи платёжных документов, персональных данных граждан, проведения переводов денежных средств и передачи информации об этих переводах.

Размеры штрафов составят:
- для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. руб.;
- для юридических лиц - от 100 до 700 тыс. руб.

А в это время, второй по величине банк Франции Credit Agricole предложит услуги по хранению Bitcoin

#BTC торгуется на уровне $30,5тыс.

Аксаков в кулуарах Чебоксарского экономического форума сообщил ТАСС, что Госдума рассчитывает принять законопроект о криптовалюте в окончательном чтении в октябре. На пленарном заседании форума он уточнил, что в июле в первом чтении предполагается принять четыре законопроекта, которые посвящены криптовалюте. По словам Аксакова, через месяц в Чебоксарах пройдет заседание Высшего экономического совета, где будет обсуждаться этот вопрос. 
Сообщает ТАСС

#Крипторынок сегодня

Итоги недели по #BTC - рост на 16,8%

Не можешь управлять - возглавь
#цифровойрубль #CDBC

https://tttttt.me/cefianalytics/2679

Искажения не принимаются: в РФ законодательно определят #дипфейк
Подробнее здесь

Да, это дело такое - без экспертов точно не обойтись. Тема становится всё актуальней.
Растут возможности технологий и соразмерно недобросовестные персонажи используют их в противоправных деяниях.