Правительство провинции #Бали будет пресекать действия иностранных туристов, использующих криптовалюту для оплаты услуг в отелях, ресторанах, туристических местах, торговых центрах и других локациях. «Зарубежные гости, которые ведут себя неподобающим образом и совершают действия, не разрешенные визой, например, используют криптовалюту в качестве средства платежа, будут строго наказаны», — заявил губернатор Бали Вайан Костер

Источник
#криптокомплаенс #compliance #Криптовалюта #крипториски #регулирование #криптоправо

🔥АНОНС🔥

Готовим круглый стол на тему: «Риски блокировки банковского счета при проведении расчетов P2P по основаниям 115-ФЗ»

Модератор эксперт сервиса анализа транзакций в блокчейне «NONAME»

Почему банки делают запросы именно Вам? Что делать , если получили запрос от банка? Есть ли шанс разблокировать деньги? На эти вопросы есть ответы.

Пишите ваши вопросы в комментариях

#115ФЗ #криптоправо #регулирование #compliance #комплаенс #криптокомплаенс
#блокировкасчета #разблокировкасчета #банкзаблокировалсчет
#анализкритотранзакций #крипториски #аналитикаблокчейн #блокчейнаудит
#судебнаяэкспертиза #заключениеспециалиста

❗️Задержан житель Хабаровского края, переводивший в иностранный фонд средства в криптовалюте на приобретение боеприпасов и беспилотников для ВСУ, заведено дело о госизмене, сообщила ФСБ. Источник РИА Новости

Кстати, в #ПОДФТ определяют риск не только отмывания преступных доходов и финансирования терроризма , но и риск вовлечения в схемы отмывания и финансирования.
Например, вы хотите продать криптовалюту и используете инструмент P2P - а на другой стороне злодей, мошенник или кто еще хуже. В общем, пойди потом, расскажи, что ты вообще не знаешь кто это.
Поэтому, ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТОВ И ИХ АДРЕСА КОШЕЛЬКОВ!
Если нужна помощь экспертов - пишите админам или задайте вопрос в комментариях

#DueDiligence #AML #compliance #проверкаконтрагента #ПОДФТ #Комплаенс #криптокомплаенс

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

При этом, «таким образом, избранный (обвиняемым) способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет - криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо и их обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».
Интересный материал здесь

#ПОДФТ #BTC #compliance #Комплаенс #Биткоин #отмывание #криптокомплаенс

#Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

Действительно, возможности для пользователей не ограничены.

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

Криптовалюта - инструмент, который может быть использован в отмывании преступных доходов.

Что касается снижения рисков - используйте российские аналитические системы. Только точно отечественные с хранилищем в РФ и алгоритмами отечественными , иначе санкций не миновать)
#AML #ПОДФТ #115ФЗ #крипториски #Комплаенс #compliance #криптокомплаенс
#риски #управлениерисками

#DueDiligence - проверка контрагента, а так же инвестпроекта -
НЕОБХОДИМОСТЬ.

Из 23-х поверенных в сентябре инвестпроектов - 19 имеют признаки финансовых пирамид, а две - чистое мошенничество. При этом, риски определяются в большинстве случаев достаточно просто.
#osint #проверкакриптовалют #ПОД/ФТ #Комплаенс #криптокомплаенс #compliance

https://www.kommersant.ru/doc/6210747