Популярная #P2P площадка LocalBitcoins закрывается

Начиная с 17.02.2023 клиенты #LocalBitcoins смогут войти в систему только для вывода своих биткоинов. С этого дня услуги торговли и кошелька больше не будут доступны.

Компания просуществовала на рынке десять лет (с 2012 года) и была одной из старейших и некогда самых популярных площадок для обмена криптовалюты.

Официальная версия проблем - «криптозима» и тяжёлая ситуация на крипторынке. Ну-ну)

Одной из первых эта биржа ввела #KYC #AML

В октябре 2022 года Localbitcoins предложила российским пользователям вывести свои биткоины со счетов биржи одной транзакцией. Исключение сделали для лиц с двойным гражданством Европейской экономической зоны и Швейцарии, либо же резидентов этих территорий с соответствующим разрешением. Такие меры были предприняты в связи с очередным (восьмым по счету) пакетом санкций, которые были введены в отношении России Европейским союзом.

⚡️⚡️#FATF решила приостановить членство в Российской Федерации.

Однако, «Российская Федерация по-прежнему несет ответственность за свое обязательство по внедрению стандартов ФАТФ. Российская Федерация должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Российская Федерация останется членом Глобальной сети в качестве активного члена Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (ЕАГ) и сохранит свои права в качестве члена ЕАГ.»

Росфинмониторинг считает такое решение политизированным и противоречит принципам и целям #ФАТФ , призванной защищать финансовые системы и экономики в целом от угроз отмывания преступных денежных средств и финансирования терроризма.

Более того, на своём сайте РФМ сообщает, что для системы #ПОДФТ в России ничего не меняется и меры будут приниматься в полной объёме.

#115ФЗ #комплаенс #compliance #AML #KYC #ПОДФТФРОМУ

❗️#криптоликбез❗️ Сегодня появился материал в ТГ о том, что #Binance начала блокировать карты пользователей, прошедших верификацию с паспортом РФ и получивших ВНЖ в Евросоюзе.
Не так критично - разъясняем почему.

Ситуация проста - есть #KYC и определение IP адреса)
Если ты на ВНЖ в EС - будь любезен - соблюдай законы, нам россиянам своё юрлицо сделали

А в части подачи материала - «Шеф, всё пропало!», вы понимаете -
если звёзды зажигаются - значит, это кому-то нужно. Вывод: пора определяться. Кстати, дома и стены помогают 😅✊

#compliance #комплаенс #115ФЗ #идентификация #ЗСК #AML #ПОДФТ

❗️Задержан житель Хабаровского края, переводивший в иностранный фонд средства в криптовалюте на приобретение боеприпасов и беспилотников для ВСУ, заведено дело о госизмене, сообщила ФСБ. Источник РИА Новости

Кстати, в #ПОДФТ определяют риск не только отмывания преступных доходов и финансирования терроризма , но и риск вовлечения в схемы отмывания и финансирования.
Например, вы хотите продать криптовалюту и используете инструмент P2P - а на другой стороне злодей, мошенник или кто еще хуже. В общем, пойди потом, расскажи, что ты вообще не знаешь кто это.
Поэтому, ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТОВ И ИХ АДРЕСА КОШЕЛЬКОВ!
Если нужна помощь экспертов - пишите админам или задайте вопрос в комментариях

#DueDiligence #AML #compliance #проверкаконтрагента #ПОДФТ #Комплаенс #криптокомплаенс

#Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

Действительно, возможности для пользователей не ограничены.

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

Криптовалюта - инструмент, который может быть использован в отмывании преступных доходов.

Что касается снижения рисков - используйте российские аналитические системы. Только точно отечественные с хранилищем в РФ и алгоритмами отечественными , иначе санкций не миновать)
#AML #ПОДФТ #115ФЗ #крипториски #Комплаенс #compliance #криптокомплаенс
#риски #управлениерисками

Экс-глава IcomTech признал участие в криптовалютной пирамиде

Ничто человеческое оказалось не чуждо бывшему исполнительному директору #IcomTech Марко Руис Очоа, который признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США.
Источник

#аудиткриптопроекта #финансоваяпирамида #схемапонци #комплаенс #крипториски #AML #ПОД_ФТ