#BitMEX объявила о запуске токена BMEX к концу 2022 года

Это как #BNB у биржи Binance и #FTT у FTX - внутренняя цифровая валюта, выпущенная самой платформой.

Напомним, что
в мае Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала трех соучредителей BitMEX на $10млн каждый за нарушение требований #AML и получила условные сроки. По словам прокуроров, не были внедрены процессы #KYC, обрабатывая подозрительные транзакции на сумму до $209млн. В августе 2021 года BitMEX выплатила штраф $100млн.

BitMEX уже сообщала в июле о планах запуска своего токена.
«Хотя мы готовы провести листинг BMEX, нынешние рыночные условия не идеальны и мы хотим разместить токен в среде, которая даст ему наилучшие шансы вознаградить вас, его держателей»

Вот, они - «неблагоприятные условия» - AML, штрафы и условные сроки.

#BitMex - платформа для обмена криптовалюты, принадлежит и управляется HDR Global Trading Ltd, которая зарегистрирована на Сейшельских островах.

#криптокомплаенс #compliance #крипториски #ПОДФТ

Обанкротившаяся криптобиржа #FTX смогла вернуть клиентам $7,3 млрд после нескольких месяцев работы нового руководства. Рассматривается возможность перезапуска биржи, пишут СМИ.

«Речь не идет про бан российских граждан. Если вы лично не входите в санкционный список, россиянам ничего не угрожает» - писали они …

Есть сайт для обращения для европейцев, а россиянам возвращать ничего никто не собирается, от слова «совсем»
Поэтому, прежде чем регулировать что-то - посмотрите на бенефициаров, #duediligence проведите

#криптобиржа #комплаенс #compliance #крипториски #криптокомплаенс #digitalcompliance

Уже дважды #Binance приостанавливала возможность вывода #BTC с биржи.
Объяснения - большая загруженность. При всем уважении к гиганту и его политике - холодные криптокошельки в «смутное время» - один из самых надежных способов хранения. Их не очень много, лучше использовать децентрализованные #криптокошельки

Binance интегрирует Lightning Network после приостановки вывода биткоина

Lightning Network (#LN)-это платежный протокол, построенный поверх криптовалюты на основе блокчейна, такой как биткоин или лайткоин. Такой протокол значительно снижает комиссии и увеличивает скорость проведения транзакций в блокчейне.


#криптоликбез
#крипториски #хранениекриптовалюты
#digitalassetscompliance

Правительство провинции #Бали будет пресекать действия иностранных туристов, использующих криптовалюту для оплаты услуг в отелях, ресторанах, туристических местах, торговых центрах и других локациях. «Зарубежные гости, которые ведут себя неподобающим образом и совершают действия, не разрешенные визой, например, используют криптовалюту в качестве средства платежа, будут строго наказаны», — заявил губернатор Бали Вайан Костер

Источник
#криптокомплаенс #compliance #Криптовалюта #крипториски #регулирование #криптоправо

🔥АНОНС🔥

Готовим круглый стол на тему: «Риски блокировки банковского счета при проведении расчетов P2P по основаниям 115-ФЗ»

Модератор эксперт сервиса анализа транзакций в блокчейне «NONAME»

Почему банки делают запросы именно Вам? Что делать , если получили запрос от банка? Есть ли шанс разблокировать деньги? На эти вопросы есть ответы.

Пишите ваши вопросы в комментариях

#115ФЗ #криптоправо #регулирование #compliance #комплаенс #криптокомплаенс
#блокировкасчета #разблокировкасчета #банкзаблокировалсчет
#анализкритотранзакций #крипториски #аналитикаблокчейн #блокчейнаудит
#судебнаяэкспертиза #заключениеспециалиста

#нативныйтокен блокчейна - если просто, это токен самой экосистемы, то есть токен в котором происходит оплата всех комиссий, вознаграждений и прочих сервисных вещей. Например, #ETH - нативный токен блокчейна #Ethereum
#криптоликбез #крипториски #криптоэкспертиза

#Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

Действительно, возможности для пользователей не ограничены.

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

Криптовалюта - инструмент, который может быть использован в отмывании преступных доходов.

Что касается снижения рисков - используйте российские аналитические системы. Только точно отечественные с хранилищем в РФ и алгоритмами отечественными , иначе санкций не миновать)
#AML #ПОДФТ #115ФЗ #крипториски #Комплаенс #compliance #криптокомплаенс
#риски #управлениерисками

Экс-глава IcomTech признал участие в криптовалютной пирамиде

Ничто человеческое оказалось не чуждо бывшему исполнительному директору #IcomTech Марко Руис Очоа, который признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США.
Источник

#аудиткриптопроекта #финансоваяпирамида #схемапонци #комплаенс #крипториски #AML #ПОД_ФТ