Кто следующий?
По данным отчёта Arcane Research, самой успешной криптобиржей в 2022г стала #Binance
Экспансия от Binance, успешно проведённая CZ, дала отличные результаты.

Однако, #комплаенс -риски в отношении компании существенные.
Минюст США имеет к бирже и ее руководителям вопросы в части отмывания преступных доходов и нарушение санкционных мер. В 2021 году уголовное дело против Binance было заведено SEC

Но CZ решает вопросы - нанимает сотрудников надзорных органов в Binance. Например, в октябре 2022 года в отдел расследования крипто-преступлений американское подразделение Binance пришёл бывший спецагент ФБР Би Джей Канг. Раньше в ФБР он расследовал крупные дела об инсайдерской торговле и отмывании средств. Или там бывают «бывшие» и нет конфликта интересов - ничего личного только бизнес? Интересно, есть ли в штате криптобиржи бывшие российские чиновники и служащие, из ЦБ, например?

Коррупционные риски пока не реализованы, но думаем, что с этой стороны тоже зайдут к пока крупнейшей в мире криптобирже

#Binance перевела 346 миллионов долларов на криптобиржу #Bitzlato

По словам FinCEN, Binance была единственной крупной криптобиржей среди ведущих контрагентов Bitzlato. В нем говорилось, что другими для совершения транзакций с Bitzlato были «русскоязычный рынок наркотиков #Hydra», небольшая биржа под названием #LocalBitcoins и криптоинвестиционный веб-сайт под названием #Finiko, который FinCEN описал как «предположительно криптосхема Ponzi, базирующуюся в России». FinCEN не детализировал масштаб взаимодействия сущностей с Bitzlato.

Bitzlato, основатель которой был арестован властями США на прошлой неделе за якобы запуск "движка отмывания денег", передаёт Reuters.

Тут большое спасибо и «глашатаям», рассказывающим о планах работы с криптовалютой и как мы чего-то сможем «обойти». Ибо всё «зло», которое есть в криптосреде - теперь припишут «русским» или найдут «русский след».

По словам прокуроров США, с 3 мая 2018 года Bitzlato обработал криптовалютные транзакции на сумму 4,58 миллиарда долларов, добавив, что значительная часть составляет "доходы от преступлений".

"Независимо от того, нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова - вы можете рассчитывать на ответ на свои преступления в зале суда США", - сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако журналистам на пресс-конференции в Министерстве юстиции США.
Источник

Хотелось бы, чтобы и у нас была такая уверенность, как у этого заместителя прокурора, в неотвратимости наказания для реальных мошенников и криптозлодеев , независимо от того, где они находятся.

#Криптоликбез

Web 3.0 или #Web3— новое поколение интернет- технологии. Web3 включает машинное обучение ( #machine_learning #ML ), искусственный интеллект ( #AI #artificial_intelligence #ИИ ) и технологию #блокчейн. Придумал термин Web3 Гэвин Вуд — основатель #Polkadot и соучредитель #Ethereum. Если поколение Web 2.0 больше направлено на пользователя в централизованной системе, то Web 3.0 создаётся для того, чтобы предоставить пользователям полный контроль над их данными в сети. 

Кстати, #MetaMask уже запустил обучение по Web3 на 10 языках - #Ethereum в конкуренции с #Binance по захвату влияния в цифровой среде)
Нам ОЧЕНЬ пора поторапливаться ☝️

Binance запустила инструмент для расчета налогов за криптотрейдинг

Согласно заявлению, платформа позволяет "в один клик" импортировать свои транзакции на бирже в калькулятор, чтобы оценить возможные фискальные выплаты.

#Binance_Tax находится на ранней стадии запуска и пока поддерживает не все виды транзакций. Для обработки недоступны сделки с рядом продуктов вроде фьючерсов и NFT. Команда #Binance признала, что из-за этого в ближайшее время пользователям придется вручную корректировать налоговые отчеты.

Сервис доступен пока только для пользователей из Канады и Франции.

#криптоналоги #криптобиржа #криптовалюта

Криптовендетта?

Эмитент стейблкоина #BUSD, компания #Paxos, уведомила #Binance, что департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) обязал прекратить выпуск новых токенов Binance USD.

Без «дружеского участия» тут не обошлось. А почему?

#FTX так надеялась на #CZ , но он не стал рисковать и обьявил о рисках публично. И ещё осенью #Circle нажаловался в этот же департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) о том, что «Binance неправильно управляет своими резервами токенов».

Интересный пример «укрупнений и поглощений». Наблюдаем ☝️

#крипторынок #токен #криптобиржа

Биржи нанимают в штат бывших сотрудников аналитических сервисов, работавших на правительство недружественных стран?

«Нам-то что?» - думаете вы. «Что» и большое.

Все крупнейшие аналитические сервисы имеют юрисдикции недружественных стран, поэтому априори клиенты из России или с русскими корнями или IP , наконец, представляют особый интерес и подлежат с учётом санкций большему контролю.

«Согласно отчету аналитиков, только за минувший январь криптокомпании сократили 41% от общего числа уволенных за весь 2022 год. И это далеко не предел — общее число увольнений в 2023 году может превысить аналогичный показатель прошлого года в 7000 раз. Все дело в том, что медвежий рынок (который, очевидно, еще не закончился) и глобальные макроэкономические проблемы продолжают сокращать прибыль криптовалютных компаний. Во время медвежьего рынка криптостартапы активно нанимали, в результате раздутые штаты стали ненужным и вредным балластом, от которого многие поспешили избавиться.» Такие данные представляет CoinGecko

Однако, #Binance с января наняла уже 600 человек. И собирается взять на работу еще 500 сотрудников к концу первого полугодия. Об этом изданию Cointelegraph сообщил представитель биржи.
Несмотря на то, что рынок криптовалют серьезно восстановился, пишет источник, в 2023 году, криптоаналитические компании Elliptic и Messari сократили 10% и 15% персонала соответственно. «23 февраля основатель Messari Райан Селкис написал в твиттере, что к увольнениям пришлось прибегнуть из-за неблагоприятной ситуации на рынке и необходимости реструктуризации в команде. Это затронуло 27 сотрудников».

❗️PS Соблюдайте в криптосреде правила цифровой гигиены!

#Binance ввела ограничения покупки-продажи $ € пользователям на территории России и из России через #P2P расчёты.
Объяснения - санкции.
Есть два вопроса к криптобирже и CZ:
1) в каком пакете санкций такая мера указана и какие риски?
2) существует ли в правилах компании уважение к клиентам? Сообщить заранее об изменении правил обслуживания даже у зацентрализованных банков есть, а тут криптоэнтузиасты, комьюнити … Нехорошо, в общем. Нужны свои сервисы и ресурсы - тогда хоть куда-то пожаловаться можно.

#Binance предъявили иск.

В иске комиссии по товарным фьючерсам США утверждается, что Binance торговала на собственной платформе с 300 счетами, прямо или косвенно связанными с CZ, и что эти счета были освобождены от политики компании в отношении «инсайдерской торговли».

Истец утверждает, что криптобиржа массово инструктировала своих клиентов, как пользоваться площадкой, используя VPN сервисы в обход запретов регуляторов.

Ранее мы писали о методах давления именно этой Комиссии в иске к BitMex

Новости крипторынка:
#BTC потерял 1,22% и курс составляет $27,7тыс.
#ETH соответственно торгуется $1,77тыс.

На фоне растущей надежды на решение спора между #SEC и #Ripple Labs
шестая криптовалюта по рыночной капитализации #XRP выросла почти на 21,6% за последние семь дней, в настоящее время торгуется за 0,54 доллара США. Но мы бы не были так оптимистичны сейчас.

#Binance так и не разобрался с регулятором в Штатах.

#криптовалюта #цифроваявалюта #токен #Биткоин #криптоновости

​
#Binance всё-таки вернула пополнение с карт российских банков. Теперь депозиты можно пополнить рублями и иностранной валютой, кроме $.

Пополнение возможно через Qiwi, Advcash и Payeer. Конвертация осуществляется , а вывод средств с лимитом от 4300 до 200тыс руб.