GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.7K subscribers
12.2K photos
193 videos
18.6K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
⁉️ Почему банки требуют копии паспортов, подтверждение адреса и уточняют происхождение ваших средств? Все это — не формальность. Это часть глобальной системы KYC и CDD, созданной, чтобы остановить отмывание денег и финансирование терроризма.

Но как работает этот механизм изнутри — и почему ошибка в KYC может стоить банку миллионы и репутацию?

В новой статье GetBlock AML Research детально разбираем реальные принципы и тайные стороны финансового комплаенса.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📉 Объем спотовых торгов на криптобиржах в сентябре снизился до $1,67 трлн — минимума с июня.

Это на 9,7% меньше, чем в августе.

Binance осталась лидером с $636,5 млрд, за ней следуют Bybit ($132,1 млрд), Gate.io ($124 млрд) и Bitget ($117,9 млрд).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😢1
💼 Компания Майка Новограца Galaxy Digital запустила платформу GalaxyOne, объединяющую традиционные и крипторынки.

Сервис ориентирован на частных инвесторов в США и предлагает 4% годовых по депозитам, а также до 8% через программу Galaxy Premium Yield для аккредитованных клиентов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Вьетнам
🇻🇳 Во Вьетнаме провалился пилотный проект по торговле криптовалютами — ни одна компания не подала заявку на участие.

По данным Минфина, программа рассчитана на пять лет и должна протестировать торговлю криптовалютами в регулируемой среде.
Однако строгие требования к капиталу и запреты на стейблкоины и токенизированные ценные бумаги отпугнули бизнес.
#BTC
🥇 71,75% всех биткоинов по-прежнему принадлежат частным инвесторам — это около $1,76 трлн.

Остальное распределено между ETF (7,07%), государствами (4,45%), публичными компаниями (5,22%) и майнерами (0,52%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
🏠 Генеральный директор Opendoor Каз Неджатян заявил, что компания позволит покупать дома с помощью Bitcoin и других криптовалют.
🟢 О чем ещё сегодня не сказали:

🔴 Trust Wallet запустит Trust Alpha — платформу для раннего доступа к новым токенам и реальным вознаграждениям.

🔴 Ondo Finance купила Oasis Pro, получив лицензии SEC и выход на регулируемый рынок токенизированных активов в США.

🔴 В кошельке Coin98 появилась торговля фьючерсами через Hyperliquid.

🔴 ScamSniffer: в сентябре пользователи потеряли $11,78 млн из-за фишинга, крупнейшая потеря — $6,5 млн за одну транзакцию.

🔴 Standard Chartered прогнозирует, что к 2028 году из банков развивающихся стран в стейблкоины может уйти до $1 трлн.

🔴 Санкционированный рублевый стейблкоин A7A5, выпущенный в Киргизии, вырос на 250% и стал крупнейшим недолларовым стейблкоином с капитализацией $500 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔵 Обзор крипторынка на 07.10.2025

🥇 $123,954 😻 $4,683

Капитализация рынка ≈$4,26T
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC #hold
🚨Активизировался древний BTC-ходлер, который был неактивен более 12 лет. Двумя транзакциями он перевел 100 BTC (эквивалент $12,5 млн), на покупку которых потратил около $1300 (прирост более 961 000%). На его кошельке еще остается 591 BTC (эквивалент $73,4 млн)
🔥2
🇷🇺 В России формируется полноценная инфраструктура для цифровых валют.

Замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что вместе с Банком России создаются условия для легального майнинга, конвертации криптовалют в фиат и расчетов в цифровых активах.

Минфин также обсуждает амнистию для ввезенного оборудования и ответственность за нелегальный майнинг.
👍2
#FTX #BTC
⚡️С адреса скам-биржи FTX и связанной с ней Alameda Research перевели 500 $BTC (эквивалент $62,7 млн) на платформу для управления цифровыми активами BitGo
#Tether
⚽️ Эмитент стейблкоина Tether, владеющий 10,7% акций «Ювентуса», предложит своих кандидатов в совет директоров клуба и внесет $129 млн для увеличения капитала.

По данным Reuters, предложения будут представлены до собрания акционеров 7 ноября.
😁1😢1
#BTC #майнинг
🚀 Акции майнеров биткоина резко выросли: Hive прибавила 23%, Bitfarms — 14%, Riot Platforms — 10%, а MARA и CleanSpark — около 7%.

Рост поддерживают притоки в крипто-ETF и активизация на рынке опционов.
🇮🇳 Индия объявила о запуске цифровой валюты, поддерживаемой Резервным банком

Государственная цифровая рупия станет альтернативой стейблкоинам и частью стратегии по снижению роли необеспеченных криптоактивов.

➡️ Подробнее на сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ETH
⚪️ Нереализованная прибыль SharpLink превысила $900 млн с момента запуска стратегии казначейства ETH 2 июня 2025 года.

За это время доля ETH на балансе выросла вдвое, что увеличило стоимость каждой акции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BNB #Tether
🚀 BNB обошла Tether по рыночной капитализации.
#BTC
🐋 По данным CryptoQuant, майнеры впервые за несколько месяцев начали накапливать биткоин.

Резервы стабилизировались, давление продавцов снизилось — исторически это совпадает с фазами роста.
#ETH #ETF
Казначейские компании и спотовые ETF теперь владеют более 10% всего предложения Ethereum.

По данным StrategicETHReserve, совокупные запасы достигли 12,5 млн ETH (10,31% от общего объема).

Казначейства держат около 5,66 млн ETH, а ETF — 6,83 млн ETH.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1
#ETH #ETF
💎 Grayscale внесла в стейкинг 32 000 ETH на сумму $150,5 млн.

Напомним, что вчера компания первой среди американских эмитентов спотовых ETF запустила стейкинг для Ethereum и Solana.