GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.7K subscribers
12.2K photos
193 videos
18.7K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
Вьетнам легализует криптовалюту и ужесточит правила KYC/AML, чтобы избавиться от статуса «серого списка» FATF. Новые правила вступают в силу в январе 2026 года.
Уже сейчас вы можете соблюдать правила AML и быть спокойны за чистоту своей крипты. Просто проверьте её через GetBlock — быстро, удобно и надёжно!

Протестировать прямо сейчас

Первая проверка бесплатно 🛡
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2👌1
🔍 OFAC потянуло за ниточки и обнаружило целую группировку из северокорейских IT-специалистов, которые по поддельным документам устраиваются на работу в технологические и криптовалютные компании, а полученные доходы передают в пользу правительства КНДР.

И классическая вишенка на торте: помогал им во всем этом гражданин России. Все детали в новом материале GetBlock AML Research.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ В российское законодательство "О связи" будут внесены изменения, фактически запрещающие майнинг криптовалют в центрах обработки данных (ЦОД)

Это лишит майнеров возможности пользоваться преференциями, предназначенными для ЦОДов, которые теперь будут классифицироваться как объекты связи. В дополнение к этому, планируется создание факультативного реестра ЦОДов, участие в котором позволит получать доступ к льготным тарифам на электроэнергию.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀 #Phantom запустил торговлю бессрочными фьючерсами для пользователей из ЕС на платформе #Hyperliquid

Ранее в этом году #Phantom привлёк $150 млн в раунде серии C при оценке в $3 млрд и в настоящее время не планирует выпускать токен.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🔥1👏1
💬 В интервью Bankless СЕО Tether Паоло Ардоино рассказал о планах и достижениях компании:

🔵Ожидается, что к концу этого года Tether станет крупнейшим в мире майнером #ВТС
🔵Фактически Tether способствует расширению гегемонии доллара США
🔵Прибыль в этом году превысит прошлогодние $13,7 млрд
🔵Tether не планирует выходить на биржу
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Минюст Новой Зеландии анонсировал ужесточение AML-законодательства, что предполагает полный запрет криптоматов.

Решение принято из-за популярности таких устройств среди мошенников.

Подробнее об отношении мировых регуляторов к криптоматам читайте по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎1🤣1
🐳 Кит проявил активность после шести лет бездействия и вывел 14 000 #ВТС

24 июля 2019 года на три его кошелька поступило 14 000 #BTC ($139 млн на тот момент) от Xapo Bank, когда цена #BTC составляла $9 936.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😮 В 2010 году люди жаловались, что у них «всего 600 #BTC»

Сегодня это более $65 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁3
🤔 Аналитики Bitwise считают, что токенизация вскоре может повлиять на цены криптовалют, особенно #ETH, #SOL, #XRP и #LINK.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤝 Председатель правления Emirates Group объявил о заключении меморандума о взаимопонимании с Cryptodotcom и Dubai Duty Free с целью стимулирования цифровых платежей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👮‍♀️ В Пуэрто-Рико обвинили двух мужчин в криптомошенничестве на сумму $650 млн

Минюст США сообщил, что Майкл Симс и Хуан Рейносо вводили в заблуждение инвесторов, обещая высокую прибыль и безопасность средств. С января 2019 года они продвигали криптосхему OmegaPro, основанную на многоуровневом маркетинге. Участникам предлагалось покупать «инвестиционные пакеты» за криптовалюту с обещанием 300% дохода за 16 месяцев.

Обвиняемым грозит 40 лет тюремного заключения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
🚨Биржа GMX лишилась $42 млн в результате атаки в сети Arbitrum. Часть похищенных средств (около $10,6 млн) уже были перемещены в блокчейн Ethereum при помощи кроссчейн-мостов.

Разработчики GMX обратились к хакерам с предложением вернуть 90% похищенных активов и оставить 10% себе в качестве вознаграждения.
🤡2
Совет директоров компании GameSquare одобрил поэтапные инвестиции в #ETH на сумму до $100 млн

Новый казначейский инструмент GameSquare потенциально может использовать стейблкоины и #NFT для диверсификации и увеличения доходности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💵 Tether #USDT является одним из крупнейших держателей золота без учета банков и государств.

Гендиректор Паоло Ардоино рассказал, что для хранения драгметалла компания создала собственное хранилище в Швейцарии.

Подробности читайте по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌1
🔜 В SEC ускорят листинг криптовалютных ETF.

Регулятор обновит алгоритм, благодаря которому биржи смогут внедрять ETF, избегая долгого процесса утверждения через форму 19b-4.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍️ #Circle заключил партнёрское соглашение с биржей #OKX с целью увеличения ликвидности для конвертации стейблкоина #USDC в доллар США.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙏1
🪙 Японская компания Remixpoint сообщила о привлечении финансирования в размере около $215 млн

Средства планируется направить на приобретение биткоинов, при этом краткосрочной целью является покупка 3000 #BTC.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Другие актуальные новости отрасли

▫️Коалиция лоббистских криптофирм при участии Paradigm поддержала иск против Минюста США за злоупотребления при преследовании разработчиков ПО с открытым исходным кодом

▫️Комиссар SEC Хестер Пирс: Токенизированные ценные бумаги должны регулироваться так же, как их традиционные аналоги

▫️Паоло Ардоино: К концу года Tether может стать крупнейшим майнером и побьет рекорд по выручке прошлого года в $13,7 млрд

▫️НКО Monad Foundation купила разработчика инфраструктуры стейблкоинов Portal Labs с поддержкой свыше 100 блокчейнов

▫️Circle заключила соглашение о разделе доходов с Bybit в дополнение к Coinbase и Binance для ускорения внедрения USDC

▫️Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что Трамп владеет криптовалютой на $7 млрд и майнинговой компанией
1
💥 Динамика курсов криптовалют 10.07.2025

🪙 $111,198 ⚪️ $2,789

🔼 Практически все криптовалют из ТОП-100 находятся в зелёной зоне

Вчера поздно вечером Биткоин обновил исторический максимум, достигнув $112 000.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
🚨Все активы, похищенные у биржи GMX, были обменяны на $ETH и распределены между четырьмя новыми адресами

адрес #1
адрес #2
адрес #3
адрес #4
📈 Lookonchain: В связи с тем, что #Bitcoin снова обновил исторический максимум, правительство Бутана перевело 213,16 BTC ($23,7 млн) на #Binance.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1