DEFI Scam Check
50.7K subscribers
2.34K photos
17 videos
2 files
2.68K links
DeFi новинки и Альфа каждый день.

Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects.
DM по обучению: @paulcr2009
@Alexey_CR
Download Telegram
Актуальный повтор. Скам чек по монете. Инструкция в 4 шага. То, как выглядят легитимные проекты, как минимум. Полезно будет, если вдруг увидите в сети, что на кошельке Кронье появилась какая-то новая монета.

1 Создатель протокола - подписан

2 Создание токена (слева от транзакции - 0x00 кошелек)

3 Получатель - как правило, создатель кошелька, т.к. он производит токены на свой контракт.

4 Произведенный токен имеет подпись.

P.s.: главное - FROM - от кого исходит начальная транзакция.

FROM Кронье = много денежек

FROM noname = rekt
DERISWAP SCAM CHECK

1 Создание монеты от ноунейм контракта

2 Отправка Кронье 600к монет

3 Аирдроп скам - рассылка по 100 монет на много адресов, для создания видимости легитимности

4 Ликвидность уже 686к$

...

5 rekt
DERISWAP SCAM vs KP3R реальный

Не поленитесь заглянуть в раздел на etherscan, носящий название write contract.

Сложная система Кронье (на 1 и 2 скриншоте) включает 38 функций вызова.

Скам-реплика на DERISWAP - 7 функций.

Не маловато ли для контракта, который будет включать:
- опционы
- фьючерсы
- займы
- обмен токенов

Объем торгов не есть легитимность.
DERISWAP SCAM: откуда бабки у скамеров?

350 эфиров получены два дня назад от кошелька https://etherscan.io/address/0xbb7ef8418e9a74c0c731aaaab688aabc9b7af857, совершившего экзит скам с монетой eXRD

В среднем его скам монеты живут 2-4 часа.

Порядок его действий на этом кошельке:

1 ШАГ. Создание монеты LOCK3R
Nov-20-2020 10:38:54 PM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x2a2366d84fcb551a84c83723df7ecab434f69ca43c696d6f947cd9a0f2eb98bd

2 ШАГ. Создание монеты Banana.finance
Nov-21-2020 10:21:02 PM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x5acf4f1c1611bf1e676b312190bf834083aae4926a03d2a89cd16971f97323a8

3 ШАГ. Создание монеты TRUST finance
Nov-22-2020 04:25:20 AM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x9e60d3c32c81acddecadd019814bd1c4a9a18e46d8df77c9242d4ed669883ce0

4 ШАГ. Создание монеты ERIS
Nov-22-2020 11:04:28 PM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x844b7d1d4216d1ddc4aa2b99f5af9ddfede1ed28a53394f1acbacef421219122

5 ШАГ. Создание монеты Paypolitian
Nov-23-2020 03:24:08 AM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x7538ca551df93e99d13d4e25929367bd267b6ee69943732f0c2d666c064f1d3b

6 ШАГ. Создание монеты DeriSwap
Nov-23-2020 07:10:12 AM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x6bb4b3c4712816d00ab6008c58ae5273d5ce616d17de62ccf8e62168204d8e44


7 ШАГ. Создание монеты DERISWAP TOK... (DERIS)
Nov-23-2020 09:39:46 AM +UTC

https://etherscan.io/tx/0xa0735af81a95874d02f0c2b56ccfe84795a3da83e4729c1fa8ff516f9599ad13


8 ШАГ. Создание монеты DERISWAP
Nov-23-2020 10:37:16 AM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x172da79293b8b3c64dab765b12596e91f6f0b869115e86f13a2948ada9d1c3dd

Он даже кошелек ни разу за 2 дня не поменял, ему банально – лень.

8 монет за 2 дня.
МОЛЛИ ВИНТЕРМЬЮТ. Вопросы от канала DEFI SCAM CHECK

Продолжаю исследовать запущенную в октябре 2020 г. опционную децентрализованную платформу Hegic.

Загадочный разработчик Молли Винтермьют, написавшая код для Hegic, ответила на несколько вопросов, вставших передо мной в процессе тестирования.

Немного о девелопере:
Сохраняя анонимность, Молли говорит о рождении своей нынешней личности 29 января 2020 г., когда она опубликовала первый твит о Hegic: «Я работаю над чем-то, что я называю Hegic. Я надеюсь показать вам свое творение как можно скорее». Это все факты о бэкграунде разработчицы. Молли не фанат идей социального капитала, просит оценивать её лишь по коду, опубликованному на github.

Подробное интервью разработчика для Defiant:
https://thedefiant.substack.com/p/molly-wintermute-im-paying-a-high

Что такое Hegic Protocol и с чем его есть, можно почитать в этом посте:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/440

А теперь к вопросам, которые были заданы разработчику и предшествующим идеям:

Я считаю развитие опционов на криптовалюты – одним из самых перспективных трендов 2020-2021 г. Аргументы: по данным TradeStation, в октябре 2020 г. в США было продано около 583,7 миллиона коллов и пут, что на 48 процентов выше октября 2019 г. В некоторые торговые сессии объем торгов в опционах превышал объемы торгов в акциях в 6 раз.

А теперь представим, что наученные покупать callы «домохозяйки», перекинуться на опционы на BTC и ETH? Две кнопки, калькулятор онлайн и интуитивная торговля, что еще надо, чтобы начать опцион-криптореволюцию?

Децентрализованный некостодиальный опционный Hegic Protocol, который собрал более $ 52 млн ликвидности в октябре и ноябре 2020 г., претендует на то, чтобы стать новым стандартом в криптоиндустрии, обеспечивая легкий доступ к хеджированию своих криптовалютных позиций.

Итак, формат сессии вопросы и ответы, Автор, Molly Wintermute:

Автор: Молли, большое спасибо за возможность задать вопросы о протоколе Hegic.

Поставщики ликвидности не всегда ведут себя экономически целесообразно, с одной стороны предоставляя значительные объемы средств для обеспечения жизнеспособности проекта, они сразу же продают нафармленные токены $rHegic, стараясь получить максимальную выгоду от вложенных средств в краткосрочной перспективе, за счет своих накопленных убытков по продаже опционов.
Возможен ли такой сценарий, когда длительный буллран по BTC и ETH значительно снизит экономический стимул для обеспечения пула ликвидности, потому что в этом случае стратегия HODL будет более разумной?


Молли: так как опционные контракты на Hegic куплены держателями опционов по разным ценам исполнения, имеют разный размер контракта и дату истечения, это диверсифицирует размещение поставщиками ликвидности своего капитала в BTC и ETH и делает это более эффективным способом, нежели чем выписывание «голых» опционов как индивидуальный продавец call-опциона на какой-либо другой платформе.

Например, во время -60% краха ETH 12 марта 2020 г., DAI пул ликвидности $HEGIC понес убытки 27,5% (в два раза ниже), даже при 100% ликвидации позиции по всем опционам. Не говоря о том, что полученные премии поставщиками ликвидности составляли 6,64% в течение 14 дней и служили буффером, т е распределялись между 4 активными пулами ликвидности.

Ближайшая цель Hegic – снизить возможный потенциал просадки, а не давать поставщикам ликвидности возможность краткосрочных максимальных возвратов на инвестиции. Эта идея со временем, (в том числе с улучшением функциональности протокола при помощи автохеджирования между 4 пулами ликвидности), принесет поставщикам ликвидности возможность зарабатывать больше, чем они зарабатывают в текущий момент в терминах долларового заработка.
МОЛЛИ ВИНТЕРМЬЮТ. Вопросы от канала DEFI SCAM CHECK. Часть 2

Автор: сейчас выпущено более 150 000 WBTC, доля заблокированных средств в проекте WBTC Hegic Protocol не превышает 1%, так как совершенно ясно, когда проект значительно расширится и поглотит все большую часть эмиссии токенов WBTC, не будет ли это таким же самоисполняющимся пророчеством о повышении цены BTC, как и принудительная покупка акций FAANG американскими банками для поставки по покупкам колл-опционов домохозяйкам и японскому банку Softbank на американском рынке?

Молли: FAANG, американские банки, Softbank не имеют ничего общего с рынком криптовалюты. Здесь все по другому. На мой взгляд, имеет смысл оценивать динамику DEFI рынка и его влияние на рост опционного рынка, нежели чем предсказывать что-то, опираясь на похожие события на традиционных финансовых рынках. Это правда, когда Hegic протокол начнёт поглощать большее количество WBTC в силу более высоких % возврата на капитал, можем увидеть рост спроса на WBTC. Однако это будет зависеть от комиссионных доходов поставщиков ликвидности WBTC, в этом случае доля WBTC в проекте Hegic будет возрастать со временем.

Автор: считаете ли вы, что рынок криптовалютных опционов, а не NFT, должен стать стандартом «за которым нужен глаз, да глаз» в 2021 году?

Молли: Рынок опционов больше рынка акций в традиционном финансовом мире. Опционы как инструмент, не были чем то новым для DEFI или крипторынка. Рынок криптоопционов будет существенно прибавлять в динамике в 2021 г. Лишь людям решать, как и нужно ли использовать эту возможность.

Автор: вы написали код для опционного протокола в городской библиотеке и стали яркой представительницей в современной криптоиндустрии. Какой совет вы бы дали молодому поколению, которое только что узнало о криптовалютах?

Молли: Если вы хотите оказать наибольшее влияние (а не просто заработать достаточно денег в крипте) попробуйте присоединиться к новому DeFi проекту и начать вносить свой вклад любым значимым способом: писать код, помогать вести сообщества, писать статьи, улучшать этот продукт, помогать разработчикам. Вы научитесь гораздо большему, вникая в суть дела, нежели чем, читая о нём.

Закончить эту статью я хотел бы еще одной цитатой Molly Wintermute: «Это такая ерунда, когда я слышу, как некоторые люди с гордостью говорят: “Я купил свой первый биткойн в 2011 году” или “я слышал об Ethereum в 2015 году”. Имеет ли эта информация какое-либо отношение к авторитету или навыкам этого конкретного человека? “Хорошо, вы также узнали об Интернете в 1995 году, но почему вы не являетесь одним из создателей Google, Twitter, Uber, Википедии или биткойна?” Мое скромное предположение состоит в том, что не имеет большого значения, сколько лет кто-то был в космосе. Ренессанс криптографии наступает, когда разработчики начинают создавать и поставлять новые протоколы и продукты, которые люди хотят, вместо того чтобы просто писать твит-штормы или обсуждать причудливые идеи и концепции на подкастах в течение многих лет».
CEO PayPal: "В начале следующего года мы позволим принимать криптовалютные платежи более чем 28 миллионам наших продавцов."

Без полной интеграции и стабильного курса первой валюты, не каждый из продавцов PayPal захочет хранить у себя крипту, а значит:
мы получим 28 мил. постоянно продающих крипту мерчантов.
Так себе $SUSHI у вас, сказал кит и одной транзакцией забрал 1/3 от ликвидности в Sushiswap.

Ищу источники его финансирования.

-260 млн $ - 1 транзакцией

https://etherscan.io/tx/0x526bd616006a1c80f4bb4306773cc10535c937b6be866b12fb577b72d08ec497
DEFI Scam Check pinned «МОЛЛИ ВИНТЕРМЬЮТ. Вопросы от канала DEFI SCAM CHECK Продолжаю исследовать запущенную в октябре 2020 г. опционную децентрализованную платформу Hegic. Загадочный разработчик Молли Винтермьют, написавшая код для Hegic, ответила на несколько вопросов, вставших…»
Кронье достал ликвидность из KP3R.

И положил их в проект Alpha.

9270 ETH отправились в продукт Interest Bearing ETH, что может толковаться как шорт эфира?

P.s.: это депозит эфира с годовой доходностью 6,22%

https://etherscan.io/tx/0xD9496AAAF23F28EEE293580AFEDF72FF1A8B16D07DF5A35230DAA51A592B7504
Эфир 2.0 🚀

как в старом добром голливудском боевике, наши победили и за сутки до назначенной даты был преодолен рубеж в 524к ETH.

Сети 2.0 быть.

Холдинг Bitcoin Suisse вложил более 88к ETH и на данный момент владеет долей 15,4% от всех стейкинг нод сети.

14к эфира было занесено через сервис Tornado Cash.
Утренний дайджест. 24/11/2020 г.

Эфир 2.0. Пристегнитесь, взлетаем
https://tttttt.me/Defiscamcheck/494

Кит, вытащивший 260 млн $ из $SUSHI фондировался с Полыни. https://tttttt.me/Defiscamcheck/491

Молли Винтермьют интервью в двух актах каналу DeFi Scam Check
https://tttttt.me/Defiscamcheck/487
https://tttttt.me/Defiscamcheck/488

Андре Кронье о проекте Deriswap
https://tttttt.me/Defiscamcheck/473

Контракты подделки Deriswap
https://tttttt.me/Defiscamcheck/475

Hegic Protocol - 4 вопроса Molly Wintermute от канала Defi Scam Check.
Аудиоверсия
https://www.youtube.com/watch?v=ISJ16RWtcio

DeFi Scam Check на ютуб:
https://www.youtube.com/channel/UCMhT_0cedQ2LjCw9H6W8uHA
Cheesebank отследил часть похищенных средств из протокола.
Разработчики связались с мистером Zhang, и предложили ему вернуть средства сегодня, в противном случае доказательства будут переданы в китайскую полицию.

Протокол Cheesebank потерял во время флешлоан атаки 3.3 млн $.
Подробности о взломе в этом посте
https://tttttt.me/Defiscamcheck/374